Inversiones Del Pacífico SpA

Texte officiel de l’extrait

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaria de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Con fecha 0 6 de Diciembre de 2021, Repertorio N° 30.262-2021, ante mí, se redujo a esc ritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES DEL PACÍFICO SpA”, sociedad inscrita a fs. 12.393 Nº 10.232 en el Registro de Comercio Santiago correspondiente al año 1994, celebrada con fecha 08 de noviembre de 2021, en las oficinas de este oficio, en presencia del notario público suplente, don Alejandro Américo Alvarez Barrera, en la cual los accionistas Julio Ortúzar Prado, Ana María de las Mercedes Muñoz Risopatrón, Pablo Reinaldo Ortúzar Muñoz, Julio Cristián Ortúzar Muñoz, María Paz Ortúzar Muñoz, Elena Margarita Ortúzar Muñoz, Ignacio de Jesús Ortúzar Muñoz y María Inés Ortúzar Muñoz, todos debidamente representados por los mandatarios doña Camila Andrea Weinstein Niedmann y don Pablo Ignacio Cuevas Campaña, acordaron: I.- Modificar la Administración de la Sociedad eliminando el Directorio y designando como único Administrador a don JULIO ORTÚZAR PRADO, otorgándole amplias facultades para administrar, singularizadas en escritura extractada. Debido a lo anterior, se modificó el artículo octavo de los estatutos de la sociedad y se deja sin efecto el actual artículo primero transitorio que se refería a la designación de los miembros del directorio, atendido a que este órgano ha dejado de existir como tal, pasando a ser el actual artículo segundo transitorio como primero, dejándose constancia para todos los efectos legales; II.- Otorgar facultades de administración al Administrador designado, reemplazando en su totalidad el artículo noveno de los estatutos sociales del Título Tercero relativo a la Administración, dejando sin efecto los actuales artículos décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto respectivamente, modificando el artículo décimo quinto actual que pasa a ser el nuevo artículo décimo; III.- Modificar el Título Cuarto relativo a las Juntas de Accionistas, sustituyendo íntegramente el artículo décimo sexto, que pasa a ser artículo décimo primero, estableciendo que para las modificaciones al estatuto social no se requerirá la celebración de una junta si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste tal modificación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Comercio aplicable a las sociedades por acciones; IV.- Como consecuencia de las referidas modificaciones, se fija nuevo texto refundido de los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 06 de Diciembre de 2021. Félix Jara Cadot. N.P.