Bodegas Industriales S.A.
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$1.614.859.730
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$536.209.420
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$1.078.650.310
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814,601,027
摘要官方正文
GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente del Titular de la 48° Notaría de Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 1 de octubre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo repertorio N°8.187/2020, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bodegas Industriales S.A. (la “Sociedad”), Rol Único Tributario N°78.468.970-0, sociedad inscrita a fojas 25.637, número 21.135 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, celebrada con esa misma fecha, en la cual los accionistas de la Sociedad acordaron lo siguiente: Aumento de capital: Se aumentó el capital de la Sociedad de la suma de $538.044.168, dividido en 348.847.152 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $1.614.859.730, dividido en 814.601.027 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, y sin privilegio alguno. En consecuencia, se acordó reemplazar el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.614.859.730, dividido en 814.601.027 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de los estatutos.”; “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad que asciende a la cantidad de $1.614.859.730, dividido en 814.601.027 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, se ha suscrito y suscribirá, y se ha pagado y pagará de la siguiente manera: a) con la cantidad de $536.209.420, correspondientes a 348.255.298 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, íntegramente suscrito y pagado; b) con la cantidad de $1.834.748, correspondientes a 591.854 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, íntegramente suscritas, las que deberán ser pagadas a valor mínimo de aproximadamente $3,1 cada una, dentro del plazo de 6 meses contados desde el 30 de septiembre de 2020; y c) con la cantidad de $1.076.815.562, correspondientes a 465.753.875 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas a valor mínimo de aproximadamente $2,31198412 cada una, dentro del plazo de 6 meses contados desde el 1 de octubre de 2020.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente del Titular, 48° Notaría de Santiago. Santiago, 23 de octubre de 2020.
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總資本
$538.044.168
實繳資本
$538.044.168
待繳資本
$0
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348,847,152
摘要官方正文
GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular de la 48º Notaría de Santiago don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 1 de octubre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo repertorio N°8.186/2020, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bodegas Industriales S.A., Rol Único Tributario N°78.468.970-0 (la “Sociedad”) sociedad inscrita a fojas 25.637, número 21.135 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, celebrada con esa misma fecha, en la cual los accionistas de la Sociedad aprobaron la división de la Sociedad, la que surtió sus efectos a contar de la fecha de la escritura que se extracta (la “División”). Como consecuencia de la División, los accionistas de la Sociedad acordaron, entre otras materias: (i) Dividir la Sociedad en una sociedad continuadora legal que conservará su Rol Único Tributario y razón social, y una nueva sociedad por acciones que se denominará Boinsa Inmobiliaria SpA, con efecto a contar de la fecha de la escritura extractada; (ii) Aprobar la asignación de activos, pasivos y el patrimonio de la Sociedad, entre ésta y Boinsa Inmobiliaria SpA, incorporándose a Boinsa Inmobiliaria SpA la totalidad de los accionistas de la Sociedad, en la misma proporción que su participación en el capital de la Sociedad y por el mismo número de acciones, según consta en la escritura extractada; (iii) Disminuir el capital de la Sociedad, producto de la mencionada división, en $1.362.912.180, esto es, de la suma de $1.900.956.350, a la suma de $538.044.168, manteniéndose el capital social dividido en 348.847.152 acciones; (iv) Reducir el número de directores de la Sociedad, de 5 a 3 miembros; y (v) Modificar los estatutos de la Sociedad, en el sentido de disminuir el capital de la Sociedad producto de la División señalada precedentemente, y reducir el número de directores de la Sociedad. Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar los Artículos Quinto, Octavo y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazando dichos artículos íntegramente, además de agregar a los estatutos de la Sociedad artículos transitorios, a fin de reflejar la División señalada. Los artículos mencionados fueron reemplazados por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social es la cantidad de $538.044.168, dividido en 348.847.152 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de los estatutos.” “Artículo Octavo: Directorio. El directorio está compuesto por 3 directores que serán elegidos por la junta de accionistas. El directorio durará 3 años en sus funciones, transcurridos los cuales se renovarán en su totalidad. Los directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Si por cualquier causa no se celebra en la época establecida la junta de accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante, y el directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de 30 días, una junta de accionistas para hacer el nombramiento. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $538.044.168, dividido en 348.847.152 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, se ha suscrito y pagado íntegramente con anterioridad a esta fecha.”; y (vii) Aprobar los estatutos de Boinsa Inmobiliaria SpA. En todo lo no modificado por la escritura extractada permanecen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular, 48° Notaría de Santiago. Santiago, 23 de octubre de 2020.
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總資本
$1.900.956.350
實繳資本
$960.909.189
待繳資本
$940.047.161
股份
348,847,152
摘要官方正文
GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente del Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 30 de septiembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo repertorio N°8.033/2020, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bodegas Industriales S.A. (la “Sociedad”), Rol Único Tributario N°78.468.970-0, sociedad inscrita a fojas 25.637, número 21.135 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, celebrada con esa misma fecha, en la cual los accionistas de la Sociedad acordaron lo siguiente: Aumento de capital: Se aumentó el capital de la Sociedad de la suma de $960.909.189, dividido en 45.606.132 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $1.900.956.350, dividido en 348.847.152 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, y sin privilegio alguno. En consecuencia, se acordó reemplazar el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.900.956.350, dividido en 348.847.152 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de los estatutos.”; “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad que asciende a la cantidad de $1.900.956.350, dividido en 348.847.152 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, se ha suscrito y suscribirá, y se ha pagado y pagará de la siguiente manera: a) con la cantidad de $960.909.189, correspondientes a 45.606.132 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, íntegramente suscrito y pagado; y b) con la cantidad de $940.047.161, correspondientes a 303.241.020 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas a valor mínimo de aproximadamente $3,1 cada una, dentro del plazo de 6 meses contado desde el 30 de septiembre de 2020”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente del Titular, 48° Notaría de Santiago. Santiago, 21 de octubre de 2020.
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總資本
$960.909.189
實繳資本
$960.909.189
待繳資本
$0
股份
45,606,132
摘要官方正文
GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular de la 48º Notaría de Santiago don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 30 de septiembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo repertorio N°8.030/2020, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bodegas Industriales S.A., Rol Único Tributario N°78.468.970-0 (la “Sociedad” o la “Sociedad Absorbente”), sociedad inscrita a fojas 25.637, número 21.135 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, celebrada con esa misma fecha, en la cual los accionistas de la Sociedad aprobaron la fusión por incorporación de Boinsa Maipu SpA (la “Sociedad Absorbida”) en la Sociedad, la que surtió sus efectos a contar de la fecha de la escritura que se extracta (la “Fusión”). Como consecuencia de la Fusión, los accionistas de la Sociedad acordaron, entre otras materias: (i) que la Sociedad Absorbente, como entidad continuadora, adquiera todos los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, e incorporándose en la Sociedad Absorbente la totalidad de los accionistas y patrimonio de la Sociedad Absorbida, de acuerdo a la relación de canje aprobada en la escritura extractada; (ii) que la Sociedad Absorbida se disuelva de pleno derecho producto de la Fusión, sin necesidad de liquidación; y (iii) modificar los estatutos de la Sociedad, en el sentido de aumentar el capital de la Sociedad producto de la Fusión señalada precedentemente. Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazando dichos artículos íntegramente, además de agregar a los estatutos de la Sociedad artículos transitorios, a fin de reflejar la Fusión señalada. Los artículos mencionados fueron reemplazados por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $960.909.189, dividido en 45.606.132 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos”. “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $960.909.189, dividido en 45.606.132 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, el cual se ha suscrito y pagado, de la siguiente manera: /a/ con $782.185.097, correspondiente a 45.606.095 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, todas íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2020; y, /b/ con $178.724.092, correspondiente a 37 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, emitidas producto de la fusión acordada en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 30 de septiembre de 2020, que incorporó el patrimonio de Boinsa Maipú SpA en la Sociedad, absorbiendo ésta última a la primera, adquiriendo todos sus activos y pasivos, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Estas acciones se pagan con el patrimonio de Boinsa Maipú SpA, y que absorbe la Sociedad en virtud de la referida fusión. Estas acciones se emitirán y entregarán a los accionistas de Boinsa Maipú SpA, en proporción a su participación accionaria en dicha sociedad mediante el canje de sus acciones en Boinsa Maipú SpA por acciones de la Sociedad de acuerdo a la relación de canje de 1 acción de la Sociedad por cada 1.255.572 acciones de Boinsa Maipú SpA que posean.” “Artículo Segundo Transitorio: La fusión por incorporación de Boinsa Maipú SpA en la Sociedad se efectuó en base a los antecedentes financieros que fueron aprobados por Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 30 de septiembre de 2020 /la “Junta de Fusión”/, que aprobó la señalada fusión. Como consecuencia de la fusión, la Sociedad es la sucesora y continuadora legal de Boinsa Maipú SpA para todos los efectos legales, haciéndose solidariamente responsable de pagar todos los impuestos que adeudare o pudiere llegar a adeudar la sociedad absorbida, Boinsa Maipú SpA. La fusión aprobada y acordada en la Junta de Fusión indicada en esta disposición transitoria, tendrá efecto a partir del día 30 de septiembre de 2020.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular, 48° Notaría de Santiago. Santiago, 9 de octubre de 2020.
公司資料
資本
總資本
$782.185.097
實繳資本
$782.185.097
待繳資本
$0
股份
45,606,095
摘要官方正文
ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 30 de octubre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo repertorio N° 14.447/2019, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bodegas Industriales S.A., Rol Único Tributario N°78.468.970-0 (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 25.637, número 21.135 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, celebrada con esa misma fecha, en la cual los accionistas de la Sociedad acordaron por unanimidad, entre otras cosas, lo siguiente: (i) Dividir la Sociedad en una sociedad continuadora legal que conservará su Rol Único Tributario y razón social, y una nueva sociedad por acciones que se denominará Boinsa Maipú SpA, con efecto a contar de la fecha de la escritura extractada; (ii) Aprobar la distribución de activos, pasivos y el patrimonio de la Sociedad, entre ésta y Boinsa Maipú SpA, incorporándose a Boinsa Maipú SpA la totalidad de los accionistas de la Sociedad, en la misma proporción que su participación en el capital de la Sociedad y por el mismo número de acciones, según consta en la escritura extractada; (iii) Disminuir el capital de la Sociedad, producto de la mencionada división, en $178.724.092, esto es, de la suma de $960.909.189, a la suma de $782.185.097, manteniéndose el capital social dividido en 45.606.095 acciones. Como consecuencia de lo anterior se modificaron los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social es la cantidad de setecientos ochenta y dos millones ciento ochenta y cinco mil noventa y siete pesos, dividido en cuarenta y cinco millones seiscientos seis mil noventa y cinco acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de setecientos ochenta y dos millones ciento ochenta y cinco mil noventa y siete pesos, dividido en cuarenta y cinco millones seiscientos seis mil noventa y cinco acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y pagado. El capital antes indicado incluye la disminución de capital acordada en junta extraordinaria de accionistas de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la cantidad de ciento setenta y ocho millones setecientos veinticuatro mil noventa y dos pesos, como parte del acuerdo de división de Bodegas Industriales S.A., subsistiendo ésta como continuadora legal con su misma personalidad jurídica, en los términos que constan en el acta de la señalada junta extraordinaria de accionistas.”; y (iv) Aprobar los estatutos de Boinsa Maipú SpA. En todo lo no modificado por la escritura extractada permanecen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular, 48° Notaría de Santiago. Santiago, 26 de noviembre de 2019.
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