Consultora e Inmobiliaria Roca Limitada

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 26 de agosto de 2024, ante mí, doña Ofelia Castro Silva, Inversiones Capricornio Limitada, Inversiones Capian Limitada, e Inversiones Casa Grande Limitada, todas domiciliadas para estos efectos en Espoz N°5745, comuna de Vitacura, Santiago, y en su calidad de únicas y actuales socias de Consultora e Inmobiliaria Roca Limitada (la “Sociedad”), inscrita a fojas 28.269 número 23.243 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad en los siguientes términos: (a) Retiro de Socia de la Sociedad. Se dejó constancia que la socia doña Ofelia Castro Silva ha decidido retirarse de la Sociedad y se acordó restituirle su capital aportado y distribuirle lo correspondiente a su participación en la Sociedad. (b) Disminución de capital. Como consecuencia del retiro de la socia doña Ofelia Castro Silva, y la restitución y devolución de su capital aportado, el capital social se disminuyó en $66.083.531, desde la suma de $2.742.055.243 a la suma de $2.675.971.712, íntegramente aportado por las socias con anterioridad a este acto, en las siguientes proporciones: /i/ Inversiones Capricornio aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 33,333% de los derechos sociales; /ii/ Inversiones Capian Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 33,333% de los derechos sociales; /iii/ Inversiones Casa Grand Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 33,333% de los derechos sociales. Se modificó el artículo cuarto de los estatutos sociales referente al capital. (c) Modificación de la administración de la Sociedad. Se acordó que la administración de la Sociedad corresponderá a doña María Pilar Catalina Rojas Castro, doña Jimena Magdalena Rojas Castro y doña María Cecilia Rojas Castro, quienes actuando en forma conjunta dos cualesquiera de ellas, anteponiendo su nombre y firma a la razón social, estarán investidas de más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, que digan relación directa o indirectamente con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines. Se reemplazó el artículo sexto de los estatutos sociales referente a la administración. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 02 de octubre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1993

   La sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 1993.

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, abogado, Notario Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, pis o 18, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 30 de marzo de 2021, ante mí, Ofelia Teresa Castro Silva, Inversiones Capricornio Limitada, Inversiones Casa Grande Limitada e Inversiones Capián Limitada, todas domiciliadas en Espoz N° 5.745, comuna de Vitacura, Santiago, modificaron la sociedad de responsabilidad limitada “Consultora e Inmobiliaria Roca Limitada”, sociedad inscrita a fojas 28.269 N° 23.243 de Registro de Comercio del Conser vador de Bienes Raíces de Santiago del año 1993, en adelante la “Sociedad” en el siguiente sentido: (i) División de la Sociedad. Se dividió la Sociedad en dos sociedades de responsabilidad limitada. La primera de ellas es la continuadora legal de la Sociedad, conservando su razón social, su personalidad jurídica y todos los atributos propios de la misma, y la segunda sociedad, la cual se formó como consecuencia de la división, gira bajo el nombre de “Inversiones Roca II Limitada”, cuyo estatuto se extracta por separado. (ii) Disminución de capital de la Sociedad. Como consecuencia de la división de la Sociedad, y para efectuar las asignaciones patrimoniales necesarias en orden de enterar el capital de la nueva sociedad resultante de la división, se disminuyó el capital de la Sociedad en la cantidad de $2.313.434.784, quedando éste por tanto en la suma de $2.742.055.243, que los socios han aportado con anterioridad a la fecha de la escritura, en la siguiente forma y proporciones: /i/ doña Ofelia Teresa Castro Silva aportó y pagó íntegramente a la sociedad la suma de $66.083.530, equivalentes aproximadamente al 2,41% de los derechos sociales; /ii/ Inversiones Capricornio Limitada aportó y pagó íntegramente a la sociedad la suma de $891.990.571, equivalentes aproximadamente al 32,53% de los derechos sociales; /iii/ Inversiones Capián Limitada aportó y pagó íntegramente a la sociedad la suma de $891.990.571, equivalentes aproximadamente al 32,53% de los derechos sociales; y /iv/ Inversiones Casa Grande Limitada aportó y pagó íntegramente a la sociedad la suma de $891.990.571, equivalentes aproximadamente al 32,53% de los derechos sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada hasta el monto de sus respectivos aportes. (iii) Modificación de los estatutos de la Sociedad. Como consecuencia de la disminución de capital acordada, los únicos y actuales socios de la Sociedad modificaron los estatutos de la Sociedad, sustituyendo el artículo cuarto de los estatutos, por el siguiente: “Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $2.742.055.243, íntegramente aportado por los socios con anterioridad a este acto, en las siguientes proporciones: /i/ doña Ofelia Teresa Castro Silva aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 2,41% del capital y derechos sociales; /ii/ Inversiones Capricornio Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 32,53% del capital y derechos sociales; /iii/ Inversiones Capián Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 32,53% del capital y derechos sociales; y /iv/ Inversiones Casa Grande Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 32,53% del capital y derechos sociales. Como consecuencia de los aportes enterados, el capital de la sociedad ascendente a $2.742.055.243 se encuentra totalmente pagado e integrado en caja social.” En lo no modificado se mantienen plenamente vigente los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de mayo de 2021.

Texto oficial del extracto

Juan Ignacio San Martín Schröder, Abogado, Notario Suplente de la 43º Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con oficio en calle Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 15 de enero de 2021, ante mí, Ofelia Teresa Castro Silva, Inversiones Capricornio Limitada, Inversiones Casa Grande Limitada e Inversiones Capián Limitada, Winford Corporation, y doña María Cecilia Rojas Castro y doña Jimena Magdalena Rojas Castro, en su calidad de agentes de Winford Corporation, Agencia Chile, todos domiciliados en Espoz N° 5.745, comuna de Vitacura, Santiago, las primeras cuatro en su calidad de únicas socias y accionistas, según corresponda, de Consultora e Inmobiliaria Roca Limitada, sociedad inscrita a fojas 28.269 N° 23.243 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1993, en adelante la “Sociedad”, y de Winford Corporation, sociedad constituida de acuerdo a la legislación de la República de Panamá, cuya agencia en Chile denominada Winford Corporation, Agencia Chile se encuentra inscrita a fojas 6.737 N° 5.273 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1997, acordaron lo siguiente: (i) Fusión de Winford Corporation en la Sociedad. Las únicas y actuales socias y accionistas, según corresponda, de la Sociedad y de Winford Corporation, acordaron unánimemente fusionar ambas sociedades, fusión que se efectuó absorbiendo la Sociedad a Winford Corporation y, en consecuencia, a Winford Corporation, Agencia Chile. Para los efectos de la fusión, los socios y accionistas de las sociedades que se fusionaron tomaron en consideración los balances individuales de las sociedades y el balance de fusión al 31 de diciembre de 2020, junto con el documento mediante el cual se determina la relación de canje y el factor de conversión. Como consecuencia de la fusión la Sociedad adquirió la totalidad de los activos y pasivos de Winford Corporation, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. (ii) Disolución de Winford Corporation y Winford Corporation, Agencia Chile. Uno. Como consecuencia de la fusión, Winford Corporation se disolvió a contar del 15 de enero de 2021, quedando radicados en la Sociedad, todos los derechos que sus socios tenían en Winford Corporation. Dos. Las agentes de Winford Corporation, Agencia Chile, declararon que, como consecuencia de la fusión que implicó la disolución de Winford Corporation, se disolvió y canceló a contar de la misma fecha Winford Corporation, Agencia Chile. (iii) Aumento de capital de la Sociedad: Como resultado de la fusión, la Sociedad aumentó su capital social, el que a la fecha de la fusión ascendía a la suma de $5.048.377.627, a la suma de $5.055.490.027, esto es en la cantidad de $7.112.400, que corresponde al capital aportado por Winford Corporation, por ocasión de la fusión acordada. Como consecuencia de la relación de canje y factor de conversión, el capital de la Sociedad se distribuye en las siguientes proporciones: /i/ doña Ofelia Teresa Castro Silva, con un 2,41%; /ii/ Inversiones Capricornio Limitada, con un 32,53%; Inversiones Capián Limitada, con un 32,53% e Inversiones Casa Grande Limitada con un 32,53%. (iv) Modificación de los estatutos de la Sociedad: En virtud del aumento de capital que se efectuó con ocasión de la fusión acordada, Ofelia Teresa Castro Silva, Inversiones Capricornio Limitada, Inversiones Capián Limitada e Inversiones Casa Grande Limitada, en su calidad de únicas socias de la Sociedad, reemplazaron íntegramente el artículo cuarto de sus estatutos por el siguiente: “Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $5.055.490.027, íntegramente aportado por los socios con anterioridad a este acto, en las siguientes proporciones: /i/ doña Ofelia Teresa Castro Silva aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 2,41% del capital y derechos sociales; /ii/ Inversiones Capricornio Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 32,53% del capital y derechos sociales; /iii/ Inversiones Capián Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 32,53% del capital y derechos sociales; y /iv/ Inversiones Casa Grande Limitada aportó la cantidad equivalente aproximadamente al 32,53% del capital y derechos sociales. Como consecuencia de los aportes enterados, el capital de la sociedad ascendente a $5.055.490.027 se encuentra totalmente pagado e integrado en caja social.” (v) Rectificación de modificaciones anteriores. Las únicas y actuales socias de la Sociedad dejaron constancia que por un error involuntario, en modificaciones previas de capital de que fue objeto la Sociedad se modificó el artículo quinto de los estatutos sociales, correspondiendo haber modificado el artículo cuarto. Conforme a lo anterior, dejan constancia que el texto vigente del artículo quinto de los estatutos sociales es el siguiente: “Quinto: La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.” En lo no modificado se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de febrero de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de noviembre de 1993

   Se constituyó la sociedad Consultora e Inmobiliaria Roca Limitada.

2. Cesión de derechos· 3 de noviembre de 2016

   María Pilar Catalina Rojas Castro cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales a Inversiones Capian Limitada, equivalentes al 1,43% del capital social.

   MARÍA PILAR CATALINA ROJAS CASTRO · INVERSIONES CAPIAN LIMITADA

3. Cesión de derechos· 3 de noviembre de 2016

   Jimena Magdalena Rojas Castro cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales a Inversiones Casa Grande Limitada, equivalentes al 1,44% del capital social.

   JIMENA MAGDALENA ROJAS CASTRO · INVERSIONES CASA GRANDE LIMITADA

4. Cesión de derechos· 3 de noviembre de 2016

   María Cecilia Rojas Castro cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales a Inversiones Capricornio Limitada, equivalentes al 1,43% del capital social.

   MARÍA CECILIA ROJAS CASTRO · INVERSIONES CAPRICORNIO LIMITADA

5. Cambio de capital· 3 de noviembre de 2016

   Se modifica el capital social a $5.048.377.627 y se actualiza la participación de los socios.

   OFELIA TERESA CASTRO SILVA · INVERSIONES CAPIAN LIMITADA · INVERSIONES CAPRICORNIO LIMITADA · INVERSIONES CASA GRANDE LIMITADA

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, OFELIA CASTRO SILVA, con domicilio en calle Espoz N° 5745, comuna de Vitacura, Santiago; MARÍA PILAR CATALINA ROJAS CASTRO, con domicilio en calle Rayen N° 6752, comuna de Vitacura, Santiago; INVERSIONES CAPIAN LIMITADA, con domicilio en Av. Francisco Bilbao N° 2168, comuna de Providencia, Santiago; JIMENA MAGDALENA ROJAS CASTRO, con domicilio en calle Fray Jorge N° 417, comuna de Las Condes, Santiago; INVERSIONES CASA GRANDE LIMITADA, con domicilio en Av. Francisco Bilbao N° 2168, comuna de Providencia, Santiago; MARÍA CECILIA ROJAS CASTRO, con domicilio en Calle La Vendimia N° 6191, departamento 301, Santa María de Manquehue, comuna de Vitacura, Santiago; e INVERSIONES CAPRICORNIO LIMITADA, con domicilio en Av. Francisco Bilbao N° 2168, comuna de Providencia, Santiago; modificaron la sociedad “CONSULTORA E INMOBILIARIA ROCA LIMITADA” , constituida por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 1993, inscrita a Fojas 28.269 Número 23.243 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces Santiago correspondiente al año 1993. Modificación consistente en: Dar cuenta de la cesiones de derechos sociales producidas producto del aporte en dominio que las socias MARÍA PILAR CATALINA ROJAS CASTRO, JIMENA MAGDALENA ROJAS CASTRO y MARÍA CECILIA ROJAS CASTRO han efectuado a las sociedades “Inversiones Capian Limitada”, “Inversiones Casa Grande Limitada “ e “Inversiones Capricornio Limitada”, de la totalidad de los derechos sociales de los que eran propietarias en la Sociedad, según el siguiente detalle: a) Mediante escritura pública de fecha 03 de noviembre de 2016, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Félix Jara Cadot, María Pilar Catalina Rojas Castro cedió y transfirió a Inversiones Capian Limitada, quien aceptó y adquirió para sí, la totalidad de los derechos sociales que la Cedente detentaba en la Sociedad, esto es, el 1,43% del capital social. La cesión se efectúo en calidad de aporte de capital, por un valor de $172.252.494, monto en que se han contabilizado los derechos que la aportante tenía en la sociedad; b) Mediante escritura pública de fecha 03 de noviembre de 2016, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Félix Jara Cadot, Jimena Magdalena Rojas Castro cedió y transfirió a Inversiones Casa Grande Limitada, quien aceptó y adquirió para sí, la totalidad de los derechos sociales que la Cedente detentaba en la Sociedad, esto es, el 1,44% del capital social. La cesión se efectúo en calidad de aporte de capital, por un valor de $172.385.713, monto en que se han contabilizado los derechos que la aportante tenía en la sociedad; y c) Mediante escritura pública de fecha 03 de noviembre de 2016, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Félix Jara Cadot, María Cecilia Rojas Castro cedió y transfirió a Inversiones Capricornio Limitada, quien aceptó y adquirió para sí, la totalidad de los derechos sociales que la Cedente detentaba en la Sociedad, esto es, el 1,43% del capital social. La cesión se efectúo en calidad de aporte de capital, por un valor de $172.252.494, monto en que se han contabilizado los derechos que la aportante tenía en la sociedad. Se deja expresa constancia que las cesiones de derechos referidas cuentan con la aceptación expresa de la unanimidad de los socios de la Sociedad. Como consecuencia de las cesiones de derechos referidas, se modifica el Artículo Quinto de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “Capital: $5.048.377.627, íntegramente suscrito y pagado por los socios en la siguiente proporción: a) OFELIA TERESA CASTRO SILVA, aportó la suma de $174.854.921, equivalentes al 3,45% del capital social; b) INVERSIONES CAPIAN LIMITADA, aportó la suma de $1.624.339.361, equivalentes al 32,18% del capital social; c) INVERSIONES CAPRICORNIO LIMITADA, aportó la suma de $1.624.339.361, equivalentes al 32,18% del capital social; y d) INVERSIONES CASA GRANDE LIMITADA, aportó la suma de $1.624.843.984, equivalentes al 32,19% del capital social”. En todo lo no modificado siguen vigentes las estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 03 de noviembre de 2016. Félix Jara Cadot. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de noviembre de 1993

   Constitución original de CONSULTORA E INMOBILIARIA ROCA LIMITADA.

2. Fallecimiento· 17 de diciembre de 2015

   Fallecimiento de Raúl Enrique Rojas Baltra, titular del 4,30% de los derechos sociales.

   Raúl Enrique Rojas Baltra

3. Sucesión· 17 de diciembre de 2015

   Se abre la sucesión y se adjudican los derechos sociales a María Pilar Catalina Rojas Castro, Jimena Magdalena Rojas Castro y María Cecilia Rojas Castro.

   María Pilar Catalina Rojas Castro · Jimena Magdalena Rojas Castro · María Cecilia Rojas Castro · Raúl Enrique Rojas Baltra

4. Retiro de socio· 25 de agosto de 2016

   Raúl Enrique Rojas Baltra se retira de la sociedad por adjudicación de sus derechos a sus herederas.

   Raúl Enrique Rojas Baltra

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, OFELIA CASTRO SILVA, con domicilio en calle Espoz N° 5745, comuna de Vit acura, Santiago; INVERSIONES CAPIAN LIMITADA, con domicilio en Av. Francisco Bilbao N° 2168, comuna de Providencia, Santiago; INVERSIONES CASA GRANDE LIMITADA, con domicilio en Av. Francisco Bilbao N° 2168, comuna de Providencia, Santiago; INVERSION ES CAPRICORNIO LIMITADA, con domicilio en Av. Francisco Bilbao N° 2168, comuna d e Providencia, Santiago; MARÍA PILAR CATALINA ROJAS CASTRO, con domicilio en calle Rayen N° 6752, comuna de Vitacura, Santiago; JIMENA MAGDALENA ROJAS CASTRO, con domicilio en calle Fray Jorge N° 417, comuna de Las Condes, Santiago; y MARÍA CECILIA ROJAS CASTRO, con domicilio en calle La Vendimia N° 6191 departamento 301, Santa María de Manquehue, comuna de Vitacura, Santiago; estas dos últimas por sí y en representación de la sucesión de don RAÚL ENRIQUE ROJAS BALTRA, compuesta por: OFELIA CASTRO SILVA, MARÍA PILAR CATALINA ROJAS CASTRO, MARÍA CECILIA ROJAS CASTRO, JIMENA MAGDALENA ROJAS CASTRO, DANIELA ANASTASSIOU ROJAS, PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, NICOLÁS ANASTASSIOU ROJAS, ANTONIA ANASTASSIOU ROJAS, PILAR ROSELLO ROJAS, ANDRÉS ROSELLO ROJAS, FERNANDA HUGHES ROJAS, IGNACIA HUGHES ROJAS, y GERARDO HUGHES ROJAS; modificaron la sociedad “CONSULTORA E INMOBILIARIA ROCA LIMITADA”, constituida por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 1993, inscrita a Fojas 28.269 Número 23.243 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces Santiago correspondiente al año 1993, modificaciones consistentes en: cambio en las participaciones sociales por el fallecimiento del socio don Raúl Enrique Rojas Baltra, dueño del 4,30% de los derechos sociales de la sociedad. Al momento del fallecimiento del causante, se dio apertura a su sucesión bajo el imperio de su Testamento abierto, procediendo a la partición de la herencia por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2015 otorgada en la Notaría Pública de Santiago del señor notario don Félix Jara Cadot, adjudicándosele a doña MARÍA PIILAR CATALINA ROJAS CASTRO, JIMENA MAGDALENA ROJAS CASTRO y MARÍA CECILIA ROJAS CASTRO los derechos sociales que el causante detentaba en la sociedad al momento de su fallecimiento. Los derechos fueron adjudicados de la siguiente manera: a) María Pilar Catalina Rojas Castro, el 1,43% del capital social; b) Jimena Magdalena Rojas Castro, el 1,44% del capital social; y c) María Cecilia Rojas Castro, el 1,43% del capital social. En consideración a lo anterior, se retira de la sociedad don Raúl Enrique Rojas Baltra, y se modifica el Artículo Quinto de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Capital: $5.048.377.627, íntegramente suscrito y pagado por los socios en la siguiente proporción: a) María Pilar Catalina Rojas Castro, aportó la suma de $72.161.217, equivalentes al 1,43% del capital social; b) Jimena Magdalena Rojas Castro, aportó la suma de $72.665.840, equivalentes al 1,44% del capital social; c) María Cecilia Rojas Castro, aportó la suma de $72.161.217, equivalentes al 1,43% del capital social; d) Ofelia Teresa Castro Silva, aportó la suma de 174.854.921, equivalentes al 3,45% del capital social; e) Inversiones Capian Limitada, aportó la suma de $1.552.178.144, equivalentes al 30,75% del capital social; f) Inversiones Capricornio Limitada, aportó la suma de $1.552.178.144, equivalentes al 30,75% del capital social; y g) Inversiones Casa Grande Limitada, aportó la suma de $1.552.178.144, equivalentes al 30,75%. En todo lo no modificado siguen vigente las estipulaciones del pacto social. Santiago, 25 de agosto de 2016. Félix Jara C., Notario Público.