Gromor SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ESMIRNA VIDAL MORAGA, Abogado, Notario Público Titular de la agrupación de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Cunco, Malipeuco y Freire, certifico: Que, ante Eliana Andrea Martínez Cárdenas, Notario Público Suplente de la Titular Sra. Esmirna Vidal Moraga, se suscribió escritura pública con fecha 10 de abril de 2025, otorgada bajo repertorio N°3.751-2025, en que se dio cuenta de la Disminución de Capital de pleno derecho de la sociedad GROMOR SpA, inscrita a fojas 158 número 106 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles correspondiente al año 1993, desde la suma de $100.000.000 a la suma de $80.320.000, por haber transcurrido el plazo acordado por la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad para la suscripción y pago de las acciones. En virtud de lo anterior, el Capital de la Sociedad ha quedado reducido a la cantidad efectivamente pagada, ascendente a la suma de $80.320.000, dividido en 78.720 acciones ordinarias, nominativas, de una serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Temuco, 28 de Mayo de 2025.-

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número 65, Piso 2, comuna de Providencia, certifico: Ante mí, se redujo a escritura pública con fecha 25 de agosto de 2023, otorgada bajo repertorio N°27.371-2023, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GROMOR SpA, inscrita a fojas 158 número 106 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles correspondiente al año 1993, celebrada con fecha 14 de julio de 2023, con la presencia del accionista Mauricio Contreras Negrón, equivalente al 80% del capital social; y la ausencia del accionista Peter John Germishuizen equivalente al 20% del capital social, en que se acordó por unanimidad: 1) Dar cuenta de una disminución del Capital Social de pleno derecho, desde la suma de $200.000.000 a la suma de $118.092.961, cancelándose en consecuencia las 1.000 acciones preferentes no suscritas oportunamente. 2) Disminuir el capital de la Sociedad y el número de acciones, desde la suma de $118.092.961 dividido en 160.000 acciones ordinarias nominativas, de una única serie y sin valor nominal a la suma de $1.600.000 dividido en 100 acciones ordinarias nominativas, de una única serie y sin valor nominal. La devolución de Capital se efectuará a los accionistas en la misma proporción a su participación en el capital social. 3) Aumentar el capital de la Sociedad a la suma de $100.000.000 mediante la emisión de 98.400 nuevas acciones nominativas de pago ordinarias nominativas, de una única serie y sin valor nominal, por la suma de $98.400.000. Por tanto, el nuevo capital social asciende a la suma de $100.000.000, dividido en 98.500 acciones ordinarias nominativas, de una única serie y sin valor nominal. El Aumento de capital y las nuevas acciones deben ser íntegramente suscritos y pagados en un plazo de seis meses, a prorrata de la participación social de los accionistas. 4) En virtud de lo anterior, la Junta acuerda efectuar las siguientes modificaciones a los estatutos de la sociedad: Uno. Se reemplaza el Artículo Sexto de los estatutos sociales por el siguiente: “SEXTO: El capital de la sociedad es la suma de cien millones de pesos dividido en noventa y ocho mil quinientos acciones ordinarias, nominativas, de una serie, y sin valor nominal”. Dos. Se reemplaza el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de cien millones de pesos dividido en noventa y ocho mil quinientos acciones ordinarias, nominativas, de una serie, y sin valor nominal, respecto de las cuales cien acciones ya se encuentran debidamente suscritas y pagadas y un total de noventa y ocho mil cuatrocientos acciones deberá suscribirse y pagarse en un plazo de seis meses desde la fecha del respectivo acuerdo de aumento de capital.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de septiembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 12 de septiembre de 2018

   Se sanea la inscripción tardía de la transformación de la sociedad.

2. Cambio de nombre· 20 de julio de 2018

   Se sanea la modificación de la razón social a Gromor SpA.

3. Cambio de capital· 20 de julio de 2018

   Se sanea la modificación del capital social y su estructura accionaria.

4. Cambio de capital· 29 de marzo de 2019

   Se sanea una modificación estatutaria relativa al capital social.

5. Cambio de administrador

   Se deja sin efecto la designación de José Manuel Contreras Albornóz como reemplazante de Mauricio Contreras Negrón y se propone a Vanessa Tatiana Poseck Sánchez.

   Mauricio Contreras Negrón · José Manuel Contreras Albornóz · Vanessa Tatiana Poseck Sánchez

Texto oficial del extracto

OMAR RETAMAL BECERRA, Notario Público Talcahuano, Avenida Colón N° 599, comuna de Talcahuano, certifico: Con fecha 28 de agosto de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública otorgada bajo repertorio N° 1162-2019, Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “GROMOR SpA”, celebrada con fecha 26 de julio de 2019, con la presencia del accionista Mauricio Contreras Negrón, representado por don César Méndez Manríquez, equivalente al 80% del capital social; y la ausencia del accionista Peter John Germishuizen equivalente al 20% del capital social, se acordó por unanimidad: UNO) “Aprobar el otorgamiento de poderes especiales”. Se acordó y aprobó por la junta, efectuar un cambio, en cuanto a la persona destinada a reemplazar a don Mauricio Contreras Negrón, Gerente general de la sociedad, en su ausencia y/o impedimento, dejando sin efecto la designación anterior, la cual recaía en la persona de don José Manuel Contreras Albornóz. Se propuso para suplir al citado Gerente general, a doña Vanessa Tatiana Poseck Sánchez, chilena, casada en régimen de separación total de bienes, factor de comercio, cédula de identidad y rol único tributario número catorce millones ciento veinticuatro mil doscientos ochenta guión seis, domiciliada en calle varas número seiscientos ochenta y siete, oficina novecientos diez, Temuco, región de la Araucanía.- DOS) “Dejar sin efecto el cambio de domicilio social”. Se acordó y aprobó por la junta, la propuesta de dejar sin efecto el cambio del domicilio social a la comuna de Concepción, sin perjuicio, de que, para efectos de la celebración de las juntas de accionistas, se considere la ciudad de Talcahuano, manteniéndose la ciudad de Los Ángeles, como domicilio Social, acordándose, además, la necesidad de modificarse la cláusula Cuarta de los estatutos sociales en tal sentido, sin perjuicio del saneamiento que deba realizarse. TRES) “Saneamiento de la sociedad”: a) La Junta acuerdo sanear el acto de inscripción tardío, de la transformación señalada por escritura pública de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, otorgada en la Notaría de Talcahuano de don Omar Retamal Becerra y además, acordó sanear el acto de inscripción tardía de las modificaciones estatutarias acordadas en las juntas extraordinarias de accionistas de fechas veinte de Julio de dos mil dieciocho y veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, consistentes en la modificación de la razón social a “Gromor SpA”; en la modificación del ARTÍCULO SEXTO de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “SEXTO: El capital de la sociedad es la suma de doscientos millones de pesos dividido en mil acciones serie (A) nominativas, preferentes, y sin valor nominal, y ciento sesenta mil acciones nominativas, ordinarias, de igual valor.”; y en la modificación del el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de doscientos millones de pesos, dividido en mil acciones preferentes serie (A), conforme al aumento de capital acordado en esta Junta, que deberán suscribirse dentro del plazo de tres meses a contar del envío por carta certificada a los accionistas para efectos de ejercer su derecho preferente de compra y pagadas dentro del plazo de un año a contar de dicha suscripción; y ciento sesenta mil acciones ordinarias serie (B), correspondientes a las acciones ya emitidas, suscritas y pagadas por los accionistas y pagadas por los accionistas con antelación a éste acto, todo ello, según se expresó”, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 97 de la ley 18.046 sobre Sociedades anónimas, en relación con el artículos 428 del Código de Comercio, y los artículos 1 y 3 de la ley 19.499 sobre saneamiento de los vicios de nulidad de sociedades, por lo que se procederá a inscribir un extracto de la presente acta reducida a escritura pública en el Registro de Comercio de Los Ángeles así como proceder a su publicación en el Diario Oficial.- b) Además, se acordó por la junta, atendido lo expuesto en el punto Dos) de la tabla, rectificar los estatutos sociales, en el sentido dejar sin efecto el cambio de domicilio social, por lo que se modifica el artículo cuarto, de citados estatutos, en el siguiente sentido: “Se elimina de dicha cláusula la palabra “Concepción”, y en su reemplazo se agregan las palabras “Los Ángeles”. Permaneciendo en todo lo demás, vigente el referido artículo.- CUATRO) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Junta.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Talcahuano 30 de agosto de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 20 de julio de 2018

   Se acordó la modificación y transformación de la sociedad.

2. Otro acto· 12 de septiembre de 2018

   La modificación y transformación fue reducida a escritura pública en la Notaría de Talcahuano.

   OMAR RETAMAL BECERRA

3. Cambio de nombre· 10 de octubre de 2018

   Se publicó un extracto con una denominación social referida sin el distintivo GROMOR S.A., luego rectificado el mismo día.

4. Otro acto· 10 de octubre de 2018

   Se rectificó el extracto publicado anteriormente.

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura pública hoy, ante mi, FABIÁN ESTEBAN JOFRÉ AMAYA, abogado, domiciliado en calle Burgos 80, Piso 8, Las Condes, Santiago, debidamente facultado, rectifica y aclara la modificación y transformación de “ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES GROMOR S.A.”, acordada en Acta de fecha veinte Julio de dos mi dieciocho, reducida a escritura pública con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la Notaría de Talcahuano de don Omar Retamal Becerra, cuyo extracto fue publicado con fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho y rectificado con fecha diez de Octubre del mismo año, en el sentido que las referencias donde dice: “ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES S.A.”, debe decir: “ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES GROMOR S.A.”. Capital social $118.092.961.- En lo demás rigen estipulaciones extractadas. Santiago, 31 de Octubre de 2018. Félix Jara Cadot. N.P.T.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 10 de octubre de 2018

   Se rectifica el extracto publicado el 10 de octubre de 2018.

Texto oficial del extracto

OMAR RETAMAL BECERRA, Notario Público de Talcahuano, Avda. Colón 599, Rectifico extracto publicado Diario Oficial de fecha 10 Octubre 2018, Nº42.177, donde dice: Con esta fecha, debe decir: Con fecha 12 Septiembre 2018, y donde dice: “ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA GROMOR S.A.” debe decir: ““ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES S.A”.- Capital $118.092.961.- En lo demás se ratifica extracto mencionado.-Talcahuano 11 Octubre 2018.