Inversiones Italia S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 21 octobre 2015

   La sociedad celebró un contrato de compraventa de inmuebles con Sociedad de Inversiones Talinay Limitada.

   Inversiones Italia S.A. · Sociedad de Inversiones Talinay Limitada

Texte officiel de l’extrait

Eduardo Avello Concha, abogado, Notario Público Titular de la 27° notaría de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 18 de Julio de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Italia S.A. celebrada el 03 de Julio de 2017, a las 17:00 hrs, preside la Junta don Agustin Campeny Villarnau. Asiste también el Notario Público de Santiago don Eduardo Avello Concha. Actuó como secretario don Francisco José Univazo Flores. 1. Asistencia.- Asistieron a la Junta, debidamente representados, los siguientes accionistas: a) Don Agustín Campeny Villarnau, titular de 3.875 acciones. b) Doña Ana Maltas Maspoch, titular de 3.875 acciones. En total se encontraban presentes accionistas titulares de la cantidad de 7.750 acciones de un total de 7.750 acciones, todas con derecho a voto sin limitación, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, lo que significa que existe un quórum de asistencia equivalente al 100% de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con una anticipación de 5 días a esta fecha. Se deja constancia que de conformidad con lo prescrito en el Artículo 57 de la Ley N° 18.046, se encontraba presente en la Junta el señor Notario Público don Eduardo Avello Concha, Titular de la 27° Notaría de Santiago.2.Calificación de Poderes.-El Secretario señaló que examinados los poderes hechos llegar con anticipación por los accionistas, éstos no merecen observaciones, siendo los asistentes a esta Junta efectivamente apoderados habilitados, por lo que se declaran conformes y se ordena su archivo en Gerencia. 3. Convocatoria y Formalidades.- El Presidente indica que en atención a que se tenía la certeza de la concurrencia del 100% de las acciones en que esta dividido el capital social, se omitió el trámite de citación a los accionistas y la publicación de avisos, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 4. Constitución de la Junta.- El Presidente expone que, encontrándose representados los accionistas dueños del 100% de las acciones emitidas por “INVERSIONES ITALIA S.A.”, y habiéndose efectuado la convocatoria en términos legales, se da por oficialmente constituida la Asamblea. 5. Materias a Tratar.- El Presidente indica que con fecha 21 de octubre de 2015, entre la sociedad Inversiones Italia S.A y la Sociedad de Inversiones Talinay Limitada, celebraron por escritura pública otorgada ante el notario don Alberto Eduardo Rojas Lopez, un contrato de compraventa respecto de los inmuebles ubicados en calle Consistorial N° 850 y 870. En virtud de lo anterior se convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de que ésta con el fin de despejar cualquier duda que pudiese existir respecto de dicha enajenación, se pronuncie acerca de la autorización y ratificación de la enajenación efectuada por la sociedad Italia S.A respecto de los siguientes inmuebles que se detallan a continuación, en conformidad al artículo 57 N°4 y el artículo 67 N° N°9 de la ley 18.046, sin perjuicio que ellos no constituían al momento de la compraventa más del 50% de los activos de la sociedad, que son los siguientes: 1. Inmueble ubicado en calle Consistorial N° 850, correspondiente al Sitio número ciento quince de la Manzana J del plano de loteo respectivo, comuna de Peñalolén, inscrito hoy a nombre de la compradora a fojas 82.395 número 120.910; 2. Inmueble ubicado en calle Consistorial N° 870, correspondiente al Sitio número ciento quince de la Manzana J del plano de loteo respectivo, comuna de Peñalolén, inscrito hoy a nombre de la compradora a fojas 82.395 número 120.910; Todas las inscripciones anteriores se encuentran en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015. 6.Acuerdos.- La Junta, visto lo propuesto por el Presidente y luego de un breve debate sobre el particular, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó autorizar ratificar la enajenación de los inmuebles señalados en el número 5 anterior, en conformidad al artículo 57 N° 4 y 67 N°9, ambos de la ley 18.046.7. Firma de Acta y Poderes.- El Presidente propone que el Acta de lo acontecido en esta Junta y los acuerdos tomados sean firmados por todos los comparecientes a la misma, lo que fue aprobado por unanimidad. Se acordó asimismo facultar al abogado señor Francisco José Univazo Flores, para que proceda a reducir a escritura pública total o parcialmente el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente dio por terminada la Junta siendo las 17:30 horas. demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 18 de Julio del 2017.