Agencia Marítima Aconcagua S.a.

Texte officiel de l’extrait

Patricio Raby Benavente, Notario público de la Quinta Notaria de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número 30, oficina número 44, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 22 de diciembre de dos mil dieciséis, número de repertorio 14.592-2016, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “AGENCIA MARÍTIMA ACONCAGUA S.A.”, celebrada el 22 de diciembre de 2016, con la asistencia de los accionistas Puerto Ventanas S.A y Eduardo Rodríguez del Río, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas, que acordó por la unanimidad de los accionistas modificar los estatutos sociales en el sentido de aumentar el capital social a 931.000.- dólares dividido en cuatrocientos setenta acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, acordándose el nuevo texto de los artículos cuarto permanente y primero transitorio, por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de las sociedad será la cantidad de novecientos treinta y un mil dólares.- dividido en cuatrocientas setenta acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad señalado en el artículo cuarto de estos estatutos, que asciende a la suma de novecientos treinta y un mil dólares.- dividido en cuatrocientas setenta acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, se ha enterado, suscrito y pagado y se enterará, suscribirá y pagará en la siguiente forma: a) Con ciento setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco coma cuarenta y siete dólares.- que corresponde al capital pagado de la sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, aprobado en la vigésimo primera Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dividido en noventa acciones ordinarias y nominativas de igual valor y sin valor nominal ya suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a este acto; y b) Con la suma de setecientos cincuenta y dos mil quinientos catorce coma cincuenta y tres dólares.-, emitiendo en uno o más actos trescientos ochenta acciones de pago de igual valor y sin valor nominal, a fin de cubrir la suma para completar el aumento de setecientos cincuenta y dos mil quinientos catorce coma cincuenta y tres dólares que se somete a consideración de la presente Junta. Las acciones de pago deberán ofrecerse por el Directorio preferentemente a los accionistas de la sociedad al valor de mil novecientos ochenta coma treinta dólares.- por acción, quienes tendrán derecho a suscribirlas y pagarlas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el registro de accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación del aviso de opción preferente. La sociedad pondrá a disposición de los accionistas con derecho a hacer efectiva la opción preferente, un certificado firmado por el gerente en que conste tal circunstancia. Los accionistas con derecho a suscribir acciones o sus cesionarios deberán manifestar por escrito su intención de suscribirlas, dentro del plazo máximo de treinta días contado desde el aviso de oferta preferente. Si nada expresan dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncian a su derecho. Las acciones se pagarán siempre de contado y en dinero efectivo. La totalidad de las acciones mediante las cuales se efectuará el aumento de capital deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de un año contado desde el 22 de diciembre de 2016. Vencido el plazo señalado sin que se haya enterado el aumento de capital éste quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada. Corresponderá al directorio determinar todos los trámites, condiciones y modalidades para la suscripción y pago de las acciones que no se hayan establecido por la junta y, en especial, emitir y entregar los títulos representativos de las acciones”. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Certifico asimismo que se acreditó que la sociedad materia de reforma se encuentra inscrita a fojas 30591 Número 18148 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1992. Patricio Raby Benavente, Notario Público. Santiago, 29 de diciembre de 2016.