Dexima S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de junio de 1992

   Constitución original de DEXIMA como sociedad de responsabilidad limitada.

2. Transformación· 29 de junio de 2023

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad de responsabilidad limitada a Sociedad por Acciones y pasa a denominarse DEXIMA SpA.

   Gonzalo Pérez Gallo

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público titular 38ª Notaría Santiago, con oficio Miraflores 178, 5° piso, certifica que por escritura pública, otorgada ante mi, con fecha 29 de junio de 2023 Repertorio N° 27.336, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de “DEXIMA S.A.”, sociedad constituida por escritura pública de fecha 23 de junio de 1992, otorgada en la Notaría de Valparaíso de don Alfonso Díaz Sanhueza, como sociedad de responsabilidad limitada y que actualmente se encuentra inscrita a fojas 23.064 N° 18.577 del Registro de Comercio de Santiago año 1997, que por unanimidad acordó lo siguiente: Transformar sociedad materia de extracto, a una Sociedad por Acciones, de aquellas regidas por Párrafo Octavo, Título Séptimo, Libro II, Código de Comercio y demás normas aplicables indicadas en escritura. Razón social: DEXIMA SpA. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago de Chile, dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio que podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero.- Objeto: El objeto de la sociedad es la compraventa, arriendo, importación, exportación, distribución, consignación, comercialización de toda clase de productos sean industriales y/o semi-industriales, elaborados y/o semi-elaborados, de cualquier naturaleza; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquiera clase de cambio de dominio o de sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes; la representación, en Chile, de agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; Para el cumplimiento de los objetos señalados, la sociedad podrá actuar por cuenta propia, ajena y/o asociada o en co-participación con terceros. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de 444.441.379 pesos, dividido en 1.188 acciones ordinarias, nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, de la serie única de acciones, íntegramente suscritas y pagadas. Administración La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a Gonzalo Pérez Gallo con amplias facultades. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones escritura extractada.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 4.886, comuna de San Miguel, certifico: Por escritura pública otorgada el 23 de diciembre de 2019 ante mi Notario Suplente Fernando Sepulveda Rosas, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de diciembre de 2019, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, de “DEXIMA S.A.”, inscrita a fojas 23.064, N°18.577 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1997; Junta en la que se acordó: 1) Aclarar y rectificar el capital social a su valor efectivo, esto es, la suma de $50.129.000. Se rectificó el capital social, señalado de forma errónea en escritura pública de fecha 19/08/2004, ante Notario público, don Enrique Morgan Torres, Repertorio Nº 4.526-2004, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 27.518, Nº 20.439 del año 2004, que dicta un nuevo texto refundido del estatuto social. Consecuencia de lo anterior, acuerdan la modificación de estatutos, reemplazando las clausulas quinta y primera transitoria de los estatutos sociales, por las siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones ciento veintinueve mil pesos, dividido en quinientas noventa acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas de conformidad se indica en el artículo primero transitorio. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL. El capital social de cincuenta millones ciento veintinueve mil pesos, dividido en quinientas noventa acciones, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por sus accionistas, de la siguiente manera: a) Don ERNST ALEX JUNGE EBMEIER, suscribió y pagó trescientas ochenta y cuatro acciones, de una misma serie y sin valor nominal, por un valor de treinta y dos millones quinientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos que equivale a un sesenta y cinco por ciento del capital social; y b) don GONZALO PEREZ GALLO, suscribió y pagó doscientas seis acciones de una misma serie y sin valor nominal, por un valor de diecisiete millones quinientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos que equivale a un treinta y cinco por ciento del capital social. 2) Aumentar el capital social de “DEXIMA S.A”, de la cantidad de $50.129.000 dividido en 590 acciones a la cantidad de $444.441.379 dividido en 1.188 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. Dicho aumento de capital se materializó de la siguiente manera: A) Mediante la capitalización de las cuentas patrimoniales de la sociedad, por $191.112.379 conforme Balance al 31/11/2019, capitalizandose las cuentas de “Revalorización del Capital Propio” y la cuenta de “Resultado Acumulado”. Dicho aumento, implica la emisión de 100 nuevas acciones liberadas de pago. ALEX JUNGE EBMEIER suscribió 65 acciones liberadas de pago y don GONZALO PEREZ GALLO, suscribió 35 acciones liberadas de pago. B) Y mediante la emisión de 498 nuevas acciones de pago por la suma de $203.200.000, esto es, un valor de colocación de $408.032 por acción; Se acordó que las 498 nuevas acciones sean suscritas y pagadas por el accionista don GONZALO PEREZ GALLO. En consecuencia, se reemplaza el artículo quinto y primero transitorio por los siguientes:“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cuatrocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos, dividido en mil ciento ochenta y ocho acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. Asimismo y producto de la reforma, se modifica el Artículo primero transitorio, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.– El capital social de cuatrocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos, dividido en mil ciento ochenta y ocho acciones de una misma serie, nominativa, y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente pagado y suscrito con anterioridad a esta fecha y en las siguientes proporciones: don Gonzalo Perez Gallo, suscribió y pagó setecientas treinta y nueve acciones por un valor de doscientos ochenta y siete millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos y don Ernst Alex Junge Ebmeier, suscribió y pagó cuatrocientas cuarenta y nueve acciones por un valor de ciento cincuenta y seis millones ochocientos seis mil ochocientos noventa y seis pesos”..- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2020.

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la 15 Notaría de Santiago, con oficio en calle Santa Magdalena Nº 98, Providencia, certifico: por escritura pública de hoy ante mí, se redujo a escritura pública la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DEXIMA S.A., celebrada el 1 de agosto de 2016, domiciliada en Lota N° 2257, Oficina 301, Providencia, Región Metropolitana, inscrita fojas 23.064, Nº 18.577, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 1997, y por la cual se acordó modificar el artículo CUARTO de los Estatutos Sociales, agregando lo siguiente al final de dicha cláusula: “La fabricación, por cuenta propia, o por encargo de terceros (maquila), de todo de tipo de productos, sean o no industriales y/o semi-industriales, elaborados y/o semi-elaborados, de cualquier naturaleza, en todo el territorio nacional o en el extranjero.”.- En todo lo demás se mantienen vigentes las cláusulas del pacto social primitivo. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Capital social: 57.395.928.- Santiago, 8 de septiembre de 2016.