Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima

Histórico societário relatado

1. Transformação· 31 de março de 2022

   Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima se transforma en sociedad de responsabilidad limitada denominada Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada.

   Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima

Texto oficial do extrato

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, Abogado, Notario Público Titular, de la Cuarta Notaría de Los Ángeles, domiciliado en calle Caupolicán Nº 355, Los Ángeles, certifico: Por escritura pública, Rep. 1619-2022, hoy ante mí; señores ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ, empresario, CI: 6.676.647-0; PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRIGUEZ, comerciante, CI. 8.603.437-9, ambos casados; PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL, médico, casada, CI. 13.842.959-8; y JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL, empresario, soltero, CI. 16.399.443-7, todos domiciliados en Avda. Las Industrias Nº 1.000, comuna de Los Ángeles, transforman sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima”, rut. 78.261.790-7, en Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se denominará “INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA LIMITADA”, con domicilio ciudad Los Ángeles, sin perjuicio agencias, sucursales y oficinas que se instalen cualquier punto del país y en el extranjero, siendo la continuadora y sucesora legal y haciéndose cargo y asumiendo desde ya el total de activo y pasivo quedando la nueva sociedad como responsable de los impuestos que la primitiva adeuda o pudiere adeudar, declaración que se incluye para efectos del artículo 69 del Código Tributario.- Tendrá una duración de 12 años, contados fecha escrituras, prorrogables por períodos de cinco años, automáticamente, a menos que uno de los socios exprese de no continuar por un período.- Esta declaración de voluntad deberá hacerse por escritura pública, de la cual se tomará nota al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, a lo menos con 6 meses de antelación al próximo vencimiento.- Objeto Sociedad: El objeto de la sociedad será la explotación y administración de todo tipo de inmuebles agrícolas y urbanos, por cuenta propia o de terceros cualquiera sea su naturaleza, destino y ubicación, adquirir y explotar por cuenta propia o para terceros, actuando como comisionistas, todo tipo de bienes muebles, acciones y valores mobiliarios en general con fines de inversión y/o renta y explotar cualquier rubro que los socios estimen convenientes para negociar.- El capital de la sociedad, actualizado a la fecha de transformación de la sociedad, es la suma de $101.529.880, cantidad que refleja contablemente el capital inicial de la sociedad, las reservas contables y las utilidades acumuladas en los ejercicios contables hasta esta fecha, y que se distribuyen entre los socios en la siguiente forma: 1) El socio Alberto Eugenio Aguilera Yañez aporta o le corresponden la suma de $25.382.495, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social; 2) La socia Patricia Victoria Castel Rodríguez aporta o le corresponden la suma de $25.382.495, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social; 3) La socia Paula Marylen Aguilera Castel, aporta o le corresponden la suma de $25.382.495, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social; 4) El socio Juan Guillermo Alberto Aguilera Castel, aporta o le corresponden la suma de $25.382.495, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social.- La administración y uso razón social, corresponderá a dos cualquiera de los socios, actuando conjuntamente, quienes anteponiendo la razón social a sus respectivas firmas, la obligaran y representarán con las más amplias facultades de administración contenidas en el estatuto social; con la limitación contenida en la letra ñ de las facultades de administración, debiendo actuar como administradores los cuatro socios de consuno para vender y enajenar bienes raíces de la sociedad, constituir hipotecas y prendas, avalar y constituir a la sociedad en fiadora y/o codeudora solidaria.- Las utilidades y eventuales pérdidas se repartirán en las mismas proporciones del capital aportado, vale decir, 25% cada socio.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Los Ángeles, 31 de Marzo de 2022.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 24 de janeiro de 2018

   La sociedad Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima se transforma en sociedad de responsabilidad limitada.

   ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ · PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRIGUEZ · PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL · JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL

Texto oficial do extrato

SERGIO ADOLFO HERNÁNDEZ REEVE, Abogado, Notario Público Titular, de la Segunda Notaría de Los Angeles, domiciliado en calle Lautaro 371, Los Ángeles, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, señores ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ, empresario, CI: 6.676.647-0; PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRIGUEZ, comerciante, CI. 8.603.437-9, ambos casados; PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL, médico, casada, CI. 13.842.959-8; y JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL, empresario, soltero, CI. 16.399.443-7, todos domiciliados en Avda. Las Industrias N° 1.000, comuna de Los Ángeles, transforman sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima”, rut. 78.261.790-7, en sociedad de responsabilidad limitada, que se denominará “INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA LIMITADA”, con domicilio ciudad Los Ángeles, sin perjuicio agencias, sucursales y oficina que se instalen cualquier punto del país y en el extranjero, siendo la continuadora y sucesora legal y haciéndose cargo y asumiendo desde ya el total de activo y pasivo quedando la nueva sociedad como responsable de los impuestos que la primitiva adeuda o pudiere adeudar, declaración que se incluye para efectos del artículo 69 del Código Tributario.- Tendrá una duración de 12 años, contados fecha escrituras, prorrogable por períodos de cinco años, automáticamente, a menos que uno de los socios exprese de no continuar por un nuevo período.- Esta declaración de voluntad deberá hacerse por escritura pública, de la cual se tomará nota al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, a lo menos con 6 meses de antelación al próximo vencimiento.- Objeto Sociedad: El objeto de la sociedad será la explotación y administración de todo tipo de inmuebles agrícolas y urbanos, por cuenta propia o de terceros cualquiera sea su naturaleza, destino y ubicación, adquirir y explotar por cuenta propia o para terceros, actuando como comisionista, todo tipo de bienes muebles, acciones y valores mobiliarios en general con fines de inversión y/o renta y explotar cualquier rubro que los socios estimen convenientes para negociar.- El capital de la sociedad , actualizado a la fecha de transformación de la sociedad, es la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, cantidad que refleja contablemente el capital inicial de la sociedad, las reservas contables y las utilidades acumuladas en los ejercicios contables hasta esta fecha, y que se distribuyen entre los socios en la siguiente forma: 1) El socio Alberto Eugenio Aguilera Yañez aporta o le corresponden la suma de $23.080.711, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social; 2) La socia Patricia Victoria Castel Rodríguez aporta o le corresponden la suma de $23.080.711, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social; 3) La socia Paula Marylen Aguilera Castel, aporta o le corresponden la suma de $23.080.711, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social; 4) El socio Juan Guillermo Alberto Aguilera Castel, aporta o le corresponden la suma de $23.080.711, cantidad que se ha ingresado al contado en la caja social.- La administración y uso razón social, corresponderá a dos cualquiera de los socios, actuando conjuntamente, quienes anteponiendo la razón social a sus respectivas firmas, la obligaran y representarán con las más amplias facultades de administración contenidas en el estatuto social; con la limitación contenida en la letra ñ de las facultades de administración, debiendo actuar como administradores los cuatros socios de consuno para vender y enajenar bienes raíces de la sociedad, constituir hipotecas y prendas, avalar y constituir a la sociedad en fiadora y/o codeudora solidaria.- Las utilidades y eventuales pérdidas se repartirán en las mismas proporciones del capital aportado, vale decir, 25% cada socio.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Los Ángeles, 24 de Enero de 2018.-

Histórico societário relatado

1. Transformação· 9 de agosto de 2000

   La sociedad se transforma desde Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada a Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima, manteniendo personalidad jurídica y sucediendo en activo y pasivo.

   Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada · Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima

2. Mudança de administrador· 1 de abril de 2008

   Junta extraordinaria designa a Juan Guillermo Alberto Aguilera Castel como cuarto director.

   JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL

3. Outro ato

   Se sanea la omisión de publicaciones e inscripción extemporánea del extracto de la junta extraordinaria de accionistas.

Texto oficial do extrato

SERGIO ADOLFO HERNÁNDEZ REEVE, Notario Público Titular Los Ángeles, Lautaro 371, Los Ángeles, certifica: Con esta fecha Eugenio Indalicio Ortiz Torres, Abogado, C.I. 3.630.541-K, casado, domiciliado en Colón 753, Los Ángeles, debidamente facultado, en Acta de sesión Extraordinaria de Accionistas de la empresa “Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima.”, reducida a escritura pública por este acto, expone: PRIMERO: Que los accionistas de la sociedad señores ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ, PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRÍGUEZ, y PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL, son los únicos socios por partes iguales de la Sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima”, proveniente de la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada “Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada”, según escritura de transformación de fecha 9 de Agosto del año 2000, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles, don Selim Parra Fuentealba, manteniendo la misma personalidad jurídico, siendo la continuadora y sucesora legal, haciéndose cargo y asumiendo desde la fecha de transformación, el total del activo y pasivo de la primera, quedando como solidariamente responsable de los impuestos y contribuciones fiscales, conforme al artículo 69 del Código Tributario.- Tributariamente la primitiva y la actual Sociedad, le fue asignado el rol único tributario N° 78.261.790-7.- El extracto de la escritura social fue publicado en el Diario Oficial de 21 de septiembre de 2000, edición N° 36.768, página trece, columna cuatro y cinco.- El extracto social figura inscrito a fs. 425 vta. N° 265 del Registro de Comercio, Conservador Los Ángeles, año 2000.- Objeto sociedad será explotación y administración todo tipo inmuebles agrícolas o urbanos, por cuenta propia o terceros cualquiera sea naturaleza, destino y ubicación, adquirir y explotar cuenta propia o de terceros actuando como comisionista, todo tipo bienes, acciones o valores mobiliarios en general fines inversión y/o rentas y explotar cualquier rubro que socios estimen conveniente para negocios.- El capital de sociedad es de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS, divididos en veinticuatro mil acciones, misma serie, nominativas, de carácter ordinario, sin valor nominal, el que se ha enterado y pagado totalmente, siguiente forma: a) Don ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ, ocho mil acciones; b) Doña PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRÍGUEZ, ocho mil acciones; y c) Doña PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL ocho mil acciones, todas íntegramente canceladas por cada socio.- La administración corresponderá a Directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto inicialmente por tres miembros y durará período de tres años, pudiendo reelegirse.- SEGUNDO: Los accionistas convocaron a Junta Extraordinaria de Accionistas para acordar el saneamiento de la sociedad, conforme disposiciones de la Ley N° 19.499 y sanear vicios formales y/u omisiones y corregir o complementar acuerdos adoptados, conforme se pasa reseñar: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA SOCIEDAD ANÓNIMA.-Con fecha Uno de Abril de dos mil ocho, se llevó a efecto Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se redujo a escritura pública, ante la Notario de esta jurisdicción, María Antonieta Carrillo Flores, con fecha 23 de Abril de 2008.- La reducción a escritura pública del Acta antes referida en extracto, se inscribió en el competente registro a cargo del Conservador de Los Ángeles, a fs. 841 N° 540, correspondiente al año 2012.- Careciendo de publicaciones legales.-Los acuerdos adoptados por la Junta Extraordinaria son: A.- Dar cumplimiento a dispuesto en Título Tercero artículo 9° pacto social y designar cuarto miembro del Directorio.- Los Accionistas presentes designaron como cuarto director de Inmobiliaria e Inversiones Casa S.A., a don JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL, CÉDULA DE IDENTIDAD n° 16.399.443-7, quién al estar presente acepta la designación.- B.- Consecuencia directorio queda formado: ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ, PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRIGUEZ, PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL y JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL.- El extracto figura inscrito a fs. 851 N° 540, Registro de Comercio, Conservador Los Ángeles, año 2012.- Careciendo de publicación legal por omisión.- TERCERO: El extracto de escritura pública referida, NO FUE PUBLICADO, Diario Oficial en plazo legal establecido art.354 Código de Comercio, constituyendo vicio de nulidad.- Además se inscribió extemporáneamente en el competente registro.- CUARTO: Los comparecientes a la Junta Extraordinaria de Accionistas, quienes representan el cien por ciento del capital social acuerdan subsanar y sanear conforme a derecho la omisión en que se incurrió respecto a Junta Extraordinaria antes ya referida, respecto a inscripción de extracto fuera de plazo y omisión de publicaciones en Diario Oficial.- Saneamiento producirá efecto retroactivo desde fecha en que haya realizado publicación tardía, según art. 2° Ley 19.499.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Los Ángeles 31 de Marzo de 2017.-.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 9 de agosto de 2000

   La sociedad Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada se transforma en Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima, conservando la personalidad jurídica y asumiendo activo y pasivo.

   Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada · INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA SOCIEDAD ANÓNIMA

2. Mudança de administrador· 20 de setembro de 2006

   Junta extraordinaria aprueba y ratifica el directorio y su gestión; se designa como directores a los accionistas existentes.

   ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ · PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRÍGUEZ · PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL

3. Mudança de administrador· 1 de abril de 2008

   Se incorpora como cuarto miembro del directorio a Juan Guillermo Alberto Aguilera Castel y se ratifica el directorio social.

   JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL

Texto oficial do extrato

PABLO ANDRES GANDARA RIVEROS, Notario Público Suplente del Titular don Sergio Adolfo Hernández Reeve, de este territorio jurisdiccional, con domicilio en calle Lautaro Nº371, Los Angeles, Certifico: Que por escritura pública de fecha 8 de Septiembre de 2016, Comparece Don EUGENIO INDALICIO ORTIZ TORRES, Abogado, cédula de identidad número tres millones seiscientos treinta mil quinientos cuarenta y uno guión K, casado, domiciliado en Colón número setecientos cincuenta y tres, segundo piso, Los Ángeles, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula ya indicada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a Escritura Pública la siguiente acta de JUNTA EXTRORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA SOCIEDAD ANÓNIMA ”.-En la ciudad de Los Ángeles, a Uno de Septiembre de dos mil dieciséis, en el domicilio de la empresa, Ex Ruta Cinco Sur, Kilómetro quinientos dos, se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas, con la presencia de don ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ, chileno, empresario, cédula de identidad N° 6.676.647-0, titular de ocho mil acciones; Doña PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRÍGUEZ, chilena, comerciante, cédula de identidad N° 8.603.437-9, titular de ocho mil acciones; Doña PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL, chilena, Médico, cédula de identidad número trece millones ochocientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve guión ocho, titular de ocho mil acciones.- Preside la sesión el Titular don ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ y actúa como secretario de acta el Abogado don EUGENIO ORTIZ TORRES, para tratar la siguiente tabla: 1.- Saneamiento de la sociedad, conforme a las disposiciones de la Ley 19.499.- PRIMERO: Los socios comparecientes don ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ, doña PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRIGUEZ y doña PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL, declaran que son los actuales socios de “INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA SOCIEDAD ANÓNIMA”, proveniente de la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada, según consta de escritura pública de fecha nueve de Agosto del año dos mil, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, manteniendo la nueva sociedad la misma personalidad jurídica, siendo en todo la continuadora y sucesora legal de la Inmobiliaria e Inversiones Casa Limitada, haciéndose cargo y asumiendo desde la fecha de transformación, el total del activo y del pasivo de la primera, quedando la nueva sociedad responsable solidariamente de los impuestos y contribuciones fiscales que la anterior adeuda o pudiere adeudar, todo ello en virtud de las disposiciones del artículo sesenta y nueve del Código Tributario.- Tributariamente la sociedad anónima cerrada conservó el rol único tributario asignado N° 78.261.790-7- El extracto de la escritura social fue publicado en el Diario Oficial de fecha veintiuno de Septiembre del año dos mil, edición número treinta y seis mil setecientos sesenta y ocho, página trece parte columna cuatro y cinco.- El extracto social figura inscrito a fojas cuatrocientos veinticinco vuelta número doscientos sesenta y cinco del Registro de Comercio, Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, año dos mil.- En consecuencia, los socios comparecientes don Alberto Eugenio Aguilera Yañez, doña Patricia Victoria Castel Rodríguez y doña Paula Marylen Aguilera Castel, son los socios accionistas de la Empresa cuya razón social es “INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA SOCIEDAD ANÓNIMA” .- El objeto de la sociedad será la explotación y administración de todo tipo de inmuebles agrícolas y/o urbanos, por cuenta propia o de terceros cualquiera sea su naturaleza, destino y ubicación, adquirir y explotar por cuenta propia o para terceros actuando como comisionista, todo tipo de bienes, acciones o valores mobiliarios en general con fines de inversión y/o rentas y explotar cualquier rubro que los socios estimen conveniente a negocios.- El capital de la sociedad es la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS, dividido en veinticuatro mil acciones de una misma serie, nominativas de carácter ordinario sin valor nominal, el que se ha enterado y pagado en su totalidad en la siguiente forma: a) Don ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ es titular de ocho mil acciones totalmente canceladas, las que representan un valor de OCHO MILLONES DE PESOS.- b) Doña PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRÍGUEZ es titular de ocho mil acciones totalmente canceladas, las que representan un valor de OCHO MILLONES DE PESOS; y c) Doña PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL es titular de ocho mil acciones totalmente canceladas, las que representan un valor de OCHO MILLONES DE PESOS.- La administración corresponderá a un directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará compuesto de tres miembros y durará un período de tres años, el que al cabo de sus funciones deberá renovarse en su totalidad, pudiendo reelegirse sus miembros.- En consecuencia, queda claramente establecido que los únicos socios, titulares de la totalidad de las acciones sociales son don ALBERTO EUGENIO AGUILERA YAÑEZ; doña PATRICIA VICTORIA CASTEL RODRÍGUEZ y doña PAULA MARYLEN AGUILERA CASTEL, quienes son dueños del total en partes iguales, del capital social de la sociedad, denominada “INMOBILIARA E INVERSIONES CASA SOCIEDAD ANÓNIMA”.- SEGUNDO: Los accionistas, han convocado esta Junta Extraordinaria para acordar el SANEAMIENTO de la sociedad, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve de mil novecientos noventa y siete, para efectos de sanear vicios formales u omisiones, procediendo a corregirlos, o completar y/o aclarar la o las diligencias que pudieren haberse omitido conforme se pasa a reseñar: UNO, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima.- Fecha de celebración 20 de Septiembre de 2006, en el domicilio de la empresa, Ex Ruta Cinco Sur Km. quinientos dos, de esta ciudad, asisten todos los socios accionistas, propietarios del cien por ciento de las acciones sociales.- Preside la sesión don Alberto Eugenio Aguilera Yañez, la que tiene por objeto tratar los siguientes puntos: 1) Aprobar o rechazar el informe de la gestión del directorio.- La Junta Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad aprueban y ratifican en todas sus partes el informe del Directorio; 2) Ratificar al Directorio de la sociedad.- La Junta Extraordinaria de Accionistas por unanimidad ratifica al Directorio social hasta la próxima elección ordinaria de directorio de acuerdo a los estatutos sociales.- 3) Miembros del Directorio de la sociedad que queda constituido por los accionistas don Alberto Eugenio Aguilera Yañez; doña Patricia Victoria Castel Rodríguez; y doña Paula Marylen Aguilera Castel.- 4) Reducción a escritura pública.- Se acuerda facultar a doña Patricia Victoria Castel Rodríguez para reducir el Acta a Escritura Pública y efectuar las anotaciones correspondientes en los respectivos registros.- Esta Acta de Juna Extraordinaria de Accionistas, se redujo a Escritura Pública con fecha tres de Noviembre del año dos mil seis, ante la Notario Público de Los Ángeles, doña María Antonieta Carrillo Flores, sin que se haya cumplido con las publicaciones legales en el Diario Oficial, ni se haya cumplido con las inscripciones en el competente Registro de Comercio.- DOS, “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima” de fecha uno de Abril del dos mil ocho.- En Los Ángeles, domicilio legal de la Empresa Ex - Ruta Cinco Sur, Kilómetro quinientos dos, con la asistencia de los socios accionistas del cien por ciento de las acciones emitidas, don Alberto Eugenio Aguilera Yañez, doña Patricia Victoria Castel Rodríguez; y Marylen Aguilera Castel.- En esta Junta Extraordinaria de Accionistas se trató la siguiente tabla y se materializaron los acuerdos que se indican: 1.- Dar cumplimiento a lo dispuesto en el título tercero, artículo nueve del pacto social, en sentido de nombrar el cuarto miembro del Directorio.- Se procede a la designación de don JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL, cédula de identidad N° 16.399.443-7.- quien presente en la junta como invitado, acepta la designación y se ratifican a todos los integrantes.- 2.- Confirmado el Directorio, éste queda constituido por los señores; Alberto Eugenio Aguilera Yañez; doña Patricia Victoria Castel Rodríguez; doña Paula Marylen Aguilera Castel; y don Juan Guillermo Alberto Aguilera Castel.- 3.- Ratificación Actuaciones.- TERCERO: Los comparecientes a esta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa “INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA S. A.”, quienes conjuntamente, representan el cien por ciento del capital social, en este acto, por la unanimidad, acuerdan subsanar todos y cualquiera de los errores u omisiones en que se ha incurrido en los acuerdos adoptados en cada una de las JUNTAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS de la empresa antes referida, especialmente las reseñadas en los números: UNO y DOS de la cláusula segunda, las que constituyen las únicas Actas de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa “INMOBILIARIA E INVERSIONES CASA S. A.”.- Todo ello para ratificar los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas y cumplir legalmente con las disposiciones de la Ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve y los Estatutos Sociales en la forma que se pasa a indicar: En relación con los acuerdos adoptados por la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, señalada con el número “UNO” de la cláusula segunda precedente, la unanimidad de los accionistas ratifican los acuerdos adoptados en dicha Junta Extraordinaria de Accionistas en especial en los acápites que se pasan a referir: 1) Aprobación del informe de la gestión del directorio hasta el día de la sesión con fecha veinte de Septiembre de dos mil seis; 2) Ratificar al Directorio de la sociedad, hasta la próxima elección ordinaria de acuerdo a los estatutos sociales; 3) El Directorio queda constituido por los Accionistas Señores Alberto Eugenio Aguilera Yañez, doña Patricia Victoria Castel Rodríguez y doña Paula Marylen Aguilera Castel; 4) Facultad para reducir a escritura pública y procesar las inscripciones y publicaciones procedentes, a doña Patricia Victoria Castel Rodríguez.- En lo que respecta a la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de Inmobiliaria e Inversiones Casa S. A., señalada con el número “DOS” de la cláusula segunda precedente, la unanimidad de los accionistas ratifican los acuerdos adoptados, en dicha Junta Extraordinaria, enumerados como sigue: UNO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Tercero, artículo noveno del pacto social, en que se debe proceder a la designación de un cuarto miembro del Directorio Social.- En razón a ello, los accionistas presentes vienen en designar como cuarto director de la sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima” a don JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL, cédula de identidad N° 16.399.443-7, empresario, mismo domicilio social y de estado civil soltero.- DOS, Miembros del Directorio.- El Directorio de la Sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Casa Sociedad Anónima”, queda ratificado y constituido por don Alberto Eugenio Aguilera Yañez, doña Patricia Victoria Castel Rodríguez, doña Paula Marylen Aguilera Castel y don Juan Guillermo Alberto Aguilera Castel.- TRES: Ratificación del actual Directorio Social antes señalado, ratificando expresamente todo lo obrado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte de Septiembre del año dos mil seis, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha tres de Noviembre de dos mil seis ante la Notario Público de Los Ángeles doña María Antonieta Carrillo Flores.- CUATRO: Reducción a escritura pública.- Se acuerda facultar a la señora Patricia Victoria Castel Rodríguez para reducir el acta a escritura pública, firmada que sea por todos los asistentes y proceder a inscribir y efectuar las anotaciones correspondientes.- Esta ACTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS careció de publicaciones legal en el Diario Oficial y fue tardíamente inscrita a Fs. 841 N° 540 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles.- JUNTAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, de fecha uno de Abril de dos mil ocho, consistente en la NO publicación del Extracto respectivo, autorizándose su publicación tardía.- Asimismo, los accionistas corrigen unanimamente los vicios en que se incurrió en la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, de fecha veinte de Septiembre del año dos mil seis, consistente en la NO publicación del extracto y la NO inscripción en los competentes registros procedentes.- DOS: En lo que dice relación con el acuerdo adoptado por los accionistas de incorporar como miembro del Directorio a don JUAN GUILLERMO ALBERTO AGUILERA CASTEL, cumpliendo con lo dispuesto en el Título Tercero, artículo noveno del pacto social, se ratifica la designación como cuarto miembro del Directorio recaída en la persona de don Juan Guillermo Alberto Aguilera Castel ya aceptada por este.-CUARTO:Facultan a don EUGENIO INDALICIO ORTIZ TORRES, antes individualizado, para reducir a escritura pública la presente acta, practicar las publicaciones legales y realizar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que sean procedentes.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.-Los Angeles, 29 de Septiembre de 2016.-