Ostimar S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 12 de abril de 2021

   Se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, cuyo acta se redujo a escritura pública el 31 de mayo de 2021.

2. Otro acto· 24 de enero de 2023

   Se sanean vicios formales de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 12 de abril de 2021 y se corrige el número de acciones del capital social.

Texto oficial del extracto

GONZALO ANDRÉS LÓPEZ RÍOS, Notario Suplente del Notario Titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, don REINALDO HERNÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, con domicilio en esta comuna, Ruta D cuarenta y tres número novecientos uno, oficina ciento uno, primer piso, Edificio Empresarial, certifico: que por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 24 de enero de 2023 se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de enero 2023, de la sociedad OSTIMAR S.A., RUT 78.258.990-3, en virtud de la cual se sanearon los vicios formales de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de abril del año 2021 ante el notario de Santiago don Eduardo Diez Morello, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, cuya acta se redujo a escritura pública ante el mismo notario con fecha 31 de mayo del año 2021, repertorio 8.417-2021, cuyo extracto fue inscrito a fojas 51.518 número 23.818 y a fojas 51.658 número 23.914 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de julio de 2021.- En la mencionada escritura en los estatutos de la sociedad que nació de la división, se incurrió en un error en el número de acciones, en el Artículo Quinto de los estatutos sociales, lo que induce a confusión en relación a la información contenida en el artículo primero transitorio.- A fin de corregir este vicio los accionistas de la sociedad según registro de accionistas que he tenido a la vista, en conformidad a lo establecido en las disposiciones de la Ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, proceden por este acto a sanear el vicio manifestado en los términos previamente descritos entendiéndose DONDE DICE: "TITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de quince millones ciento sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres coma diecisiete dólares de Estados Unidos de América, dividido en dos millones acciones nominativas, iguales y sin valor nominal.- DEBE DECIR " TITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de quince millones ciento sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres coma diecisiete dólares de Estados Unidos de América, dividido en dos mil millones acciones nominativas, iguales y sin valor nominal.- Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo, 02 de marzo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 12 de abril de 2021

   Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad nacida de la división.

2. Otro acto· 31 de mayo de 2021

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   Eduardo Diez Morello

3. Otro acto· 24 de enero de 2023

   Se sanean vicios formales de la junta extraordinaria de accionistas y se corrige el número de acciones del capital social.

   OSTIMAR S.A

Texto oficial del extracto

GONZALO ANDRÉS LÓPEZ RÍOS, Notario Suplente del Notario Titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, don REINALDO HERNÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, con domicilio en esta comuna, Ruta D cuarenta y tres número novecientos uno, oficina ciento uno, primer piso, Edificio Empresarial, certifico: que por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 24 de enero de 2023 se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de enero 2023, de la sociedad OSTIMAR S.A, RUT 78.258.990-3, en virtud de la cual se sanearon los vicios formales de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de abril del año 2021 ante el notario de Santiago don Eduardo Diez Morello, cuya acta se redujo a escritura pública ante el mismo notario con fecha 31 de mayo del año 2021, repertorio 8.417-2021, cuyo extracto fue inscrito a fojas 51.518 número 23.818 y a fojas 51.658 número 23.914 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de julio de 2021.- En la mencionada escritura en los estatutos de la sociedad que nació de la división, se incurrió en un error en el número de acciones, en el Artículo Quinto de los estatutos sociales, lo que induce a confusión en relación a la información contenida en el artículo primero transitorio.- A fin de corregir este vicio los accionistas de la sociedad según registro de accionistas que he tenido a la vista, en conformidad a lo establecido en las disposiciones de la Ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, proceden por este acto a sanear el vicio manifestado en los términos previamente descrito entendiéndose DONDE DICE: "TITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de quince millones ciento sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres coma diecisiete dólares de Estados Unidos de América, dividido en dos millones acciones nominativas, iguales y son valor nominal.- DEBE DECIR " TITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de quince millones ciento sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres coma diecisiete dólares de Estados Unidos de América, dividido en dos mil millones acciones nominativas, iguales y son valor nominal.- Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo, 04 de febrero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1992

   La sociedad dividida rola en el Registro de Comercio de Santiago desde el año 1992.

   OSTIMAR S.A.

Texto oficial del extracto

Eduardo Diez Morello, Titular de la 34 notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, comuna Providencia, certifico: Que con fecha 31 de mayo del año 2021 se redujo a escritura pública ante mí el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de OSTIMAR S.A., celebrada con fecha 12 de abril del año 2021, en la cual se acordó entre otras materias: (i) Aumentar el capital social de OSTIMAR S.A.. (ii) Cambiar de nombre de la sociedad de OSTIMAR S.A. por el de OS-Sal S.A. (iii) ) Aprobar la división de la sociedad en dos sociedades, la sociedad continuadora que pasa a denominarse OS-SAL S.A. y la sociedad que nace de la división, denominada OSTIMAR S.A.. (iv) Aprobar la disminución del capital social de la sociedad dividida a consecuencia de la división. (iv) Aprobar los estatutos de la sociedad que nace de la división, denominada OSTIMAR S.A., de los que extracto lo siguiente: INVERMAR S.A., rol único tributario número 79.797.990-2, domiciliada en calle Mar del Plata Nº 2.111, comuna de Providencia, Santiago; y ALIMENTOS MARINOS S.A., ALIMAR, rol único tributario número 91.584.000-0, domiciliada en calle Mar del Plata Nº 2.111, comuna de Providencia, Santiago; constituyen una sociedad anónima cerrada: NOMBRE: OSTIMAR S.A..- OBJETO: La sociedad tiene por objeto la Captura de especies marítimas, el cultivo de especies acuícolas en el mar y agua dulce, la elaboración, procesamiento y comercialización de las especies citadas, y la construcción, reparación y mantenimiento de bienes útiles para las actividades citadas.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país y en el extranjero.- DURACIÓN: La sociedad tiene duración indefinida.- CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de quince millones ciento sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres coma diecisiete dólares de Estados Unidos de América, dividido en dos millones acciones nominativas, iguales y sin valor nominal, que se entera y paga íntegramente con la parte del patrimonio de la sociedad dividida que se le asigna en la división.- El extracto correspondiente a la sociedad continuadora consta en forma separada de conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas. - Demás estipulaciones constan en escritura que extracto.- La sociedad dividida rola a fojas 21.925 número 11.468 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992.- Santiago, 2 Julio 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 12 de abril de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar capital, cambiar el nombre a OS-SAL S.A. y aprobar la división de la sociedad en dos sociedades.

2. Constitución· 1 de enero de 1992

   Se indica que OSTIMAR S.A. rola inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 1992.

   OSTIMAR S.A.

Texto oficial del extracto

Eduardo Diez Morello, Titular de la 34 notaría de Santiago, ubicada en la calle Luis Thayer Ojeda número 359, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 31 de mayo del año 2021, se redujo a escritura pública ante mí el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de OSTIMAR S.A., celebrada con fecha 12 de abril del año 2021, en la cual se acordó entre otras materias: (i) Aumentar el capital social de OSTIMAR S.A. de seis millones ciento setenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres coma uno siete Dólares de los Estados Unidos de América dividido en setecientos ochenta y seis millones doscientos setenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco acciones nominativas, iguales y sin valor nominal, a quince millones ciento setenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres coma uno siete Dólares de los Estados Unidos de América dividido en dos mil millones de acciones nominativas, iguales y sin valor nominal. El aumento se efectúa mediante la capitalización de una parte de la deuda que la Sociedad mantiene con su matriz. (ii) Cambiar el nombre de OSTIMAR S.A. por el de OS-SAL S.A., modificando el artículo primero de los estatutos al efecto: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina “OS-SAL S.A.”, tiene su domicilio en Santiago y tiene duración indefinida.“ (iii) Aprobar la división de la sociedad en dos sociedades, la sociedad continuadora que pasa a denominarse OS-SAL S.A. y la sociedad que nace de la división, denominada OSTIMAR S.A.. (iv) Aprobar la disminución del capital social a consecuencia de la división de la Sociedad, reemplazando el Artículo Tercero de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO: El capital de la sociedad es la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en dos mil millones de acciones nominativas, iguales y sin valor nominal.” El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Se aprobó asimismo un nuevo Artículo Primero Transitorio a los estatutos sociales. (v) Aprobar el estatuto de la sociedad que nace de la división, que se denomina OSTIMAR S.A., cuyo extracto consta en forma separada de conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas.- Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. - La sociedad que se divide OSTIMAR S.A., rola a fojas 21.925 número 11.468 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992.- Santiago, 2 Julio 2021.

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, abogado, Notario Público Titular de la 34 Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Comuna de Providencia, CERTIFICO: ante mi Suplente MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, se redujo a escritura pública con fecha 17 Abril 2019, repertorio N° 7.258-2019, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERTEC OSTIMAR S.A., sociedad anónima cerrada, celebrada con fecha 21 de marzo del año 2019, en la que se acordó, por unanimidad, cambiar el nombre de la sociedad de “INVERTEC OSTIMAR S.A.” a “OSTIMAR S.A.”, modificando en consecuencia el artículo primero de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. - La sociedad se encuentra inscrita a fojas 21.925 número 11.468 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992.- Santiago, 26 Abril 2019.