Agromar Inversiones Limitada

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 7 de diciembre de 2016

   Se otorgó una modificación social posterior que luego fue saneada por la escritura extractada.

2. Otro acto· 6 de febrero de 2017

   Se publicó la modificación social de 2016 en el Diario Oficial.

Texto oficial del extracto

PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, Notario Público Interino de la Notaría No. 29 de Santiago, con oficio en Mac-Iver No. 225, oficina 302, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de marzo de 2023, Rep. N° 2175-2023, ante el Notario Público Interino don Andrés Carlos Zavala Courriol, don GONZALO ENRIQUE MARDONES PRADO, doña MARCELA VALERIA DURÁN PASTRANA, don GONZALO BERNARDO MARDONES DURÁN, y doña FRANCISCA VALERIA MARDONES DURÁN, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Camino Los Refugios del Arrayán N° 19.000, comuna de Lo Barnechea Región Metropolitana y de paso en ésta, únicos socios de la sociedad de responsabilidad limitada “AGROMAR INVERSIONES LIMITADA”, RUT N° 78.233.330-5, inscrita en extracto a fojas 40.441 bajo el N° 20.417, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1991, D.O. 27/12/1991, acordaron lo siguiente, y de cuyo texto extracto: Saneamiento: Sanear conforme a la Ley N° 19.499, vicios formales incurridos en la escritura pública de modificación social de fecha 7 de diciembre del año 2016, otorgada en la Notaría Pública de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, publicada en el Diario Oficial con fecha 06/02/2017, e inscrita en extracto a fojas 14.279 bajo el N° 7.896 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, consistentes en la falta oportuna de inscripción del extracto de la escritura de modificación social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y su publicación en el Diario Oficial correspondiente, dentro del plazo que la ley dispone para ello; En todo lo no modificado expresamente mediante la presente escritura extractada, se mantiene plenamente vigente lo pactado en la escritura pública de fecha 7 de diciembre del año 2016, otorgada en la Notaría Pública de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, que por este acto se sanea, ratificándose la voluntad de los socios contenida en la escritura de modificación social, y que la responsabilidad de los socios se encuentra limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. CAPITAL VIGENTE AGROMAR INVERSIONES LIMITADA: $250.000.000. Santiago, 21 de marzo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 27 de diciembre de 1991

   Constitución de AGROMAR INVERSIONES LIMITADA.

2. Cambio de nombre· 7 de diciembre de 2016

   Se rectifica la razón social para que corresponda a AGROMAR INVERSIONES LIMITADA, pudiendo usar la abreviatura AGROMAR LTDA.

   GONZALO ENRIQUE MARDONES PRADO · MARCELA VALERIA DURÁN PASTRANA · GONZALO BERNARDO MARDONES DURÁN · FRANCISCA VALERIA MARDONES DURÁN

3. Cambio de administrador· 7 de diciembre de 2016

   Se otorga mandato amplio a Gonzalo Enrique Mardones Prado para actuar en representación de los socios y de la sociedad.

   MARCELA VALERIA DURÁN PASTRANA · GONZALO BERNARDO MARDONES DURÁN · FRANCISCA VALERIA MARDONES DURÁN · GONZALO ENRIQUE MARDONES PRADO

Texto oficial del extracto

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, Notario Público Interino de la Notaría No. 29 de Santiago, con oficio en Mac-Iver No. 225, oficina 302, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de marzo de 2023, Rep. 2175-2023, don GONZALO ENRIQUE MARDONES PRADO, doña MARCELA VALERIA DURÁN PASTRANA, don GONZALO BERNARDO MARDONES DURÁN, y doña FRANCISCA VALERIA MARDONES DURÁN, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Camino Los Refugios del Arrayán N° 19.000, comuna de Lo Barnechea Región Metropolitana y de paso en ésta, únicos socios de la sociedad de responsabilidad limitada “AGROMAR INVERSIONES LIMITADA”, RUT N° 78.233.330-5, en inscrita en extracto a fojas 40.441 bajo el N° 20.417, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1991, D.O. 27/12/1991, acordaron lo siguiente, y de cuyo texto extracto: uno) Saneamiento: Sanear conforme a la Ley N° 19.499, vicios formales incurridos en la escritura pública de modificación social de fecha 7 de diciembre del año 2016, otorgada en la Notaría Pública de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, publicada en el Diario Oficial con fecha 06/02/2017, e inscrita en extracto a fojas 14.279 bajo el N° 7.896 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, consistentes en la falta oportuna de inscripción del extracto de la escritura de modificación social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y su publicación en el Diario Oficial correspondiente, dentro del plazo que la ley dispone para ello; dos) Rectificación. a) Asimismo, los socios comparecientes rectificaron la escritura pública de fecha 7 de diciembre del año 2016, otorgada en la Notaría Pública de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, en la página primera relativa a la comparecencia de las partes como así mismo en el artículo primero de los estatutos refundidos de la sociedad, en los cuales, debido a un error de transcripción se consignó los nombres de los comparecientes en el siguiente sentido: “don GONZALO BERNARDOMARDONES DURÁN y doña FRANCISCA VALERIAMARDONESDURÁN”, no obstante que sus nombres correctos son: “don GONZALO BERNARDO MARDONES DURÁN y doña FRANCISCA VALERIA MARDONES DURÁN,”. De esta forma, los comparecientes, rectificaron la escritura pública de modificación social de fecha 7 de diciembre del año 2016, otorgada en la Notaría Pública de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, la cual debería haber señalado en la página primera, relativa a la comparecencia de las partes como así mismo en el artículo primero de los estatutos refundidos de la sociedad, que el nombre de los comparecientes es “don GONZALO BERNARDO MARDONES DURÁN y doña FRANCISCA VALERIA MARDONES DURÁN,” y en ninguna circunstancia “don GONZALO BERNARDOMARDONES DURÁN y doña FRANCISCA VALERIAMARDONESDURÁN”; b) Asimismo, los comparecientes, rectificaron los siguientes artículos de la escritura pública de modificación social de fecha 7 de diciembre del año 2016, otorgada en la Notaría Pública de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, los que quedarán en el siguiente tenor: uno) “ARTÍCULO SEGUNDO: RAZÓN SOCIAL. El nombre o razón social de la sociedad será “AGROMAR INVERSIONES LIMITADA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, incluso bancarios, indistintamente la expresión abreviada de “AGROMAR LTDA.”, dos) “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. MANDATO: Los socios doña Marcela Valeria Durán Pastrana, don Gonzalo Bernardo Mardones Durán y doña Francisca Valeria Mardones Durán, en adelante los "Mandantes", otorgan poder, tan amplio como en derecho se requiera, a don Gonzalo Enrique Mardones Prado, en adelante el "Mandatario" para actuar, en sus nombres y/o representación en todo lo concerniente a su calidad de socios de AGROMAR INVERSIONES LIMITADA, respecto de la cual podrá ejercer, con las más amplias facultades, todos los derechos sociales que le correspondan a los Mandantes y, en especial, modificar los estatutos sociales, ceder y transferir los derechos sociales, pudiendo cobrar el precio de las mencionadas cesiones, con facultades para novar en todo o parte la obligación de pago que se deriven de las referidas cesiones y dar por solucionado el precio. Asimismo, podrá firmar recibos, finiquitos y cancelaciones. Para este propósito, el Mandatario queda facultado para estipular las cláusulas de la esencia, naturaleza o accidentales de los contratos que suscriba. Asimismo, los Mandantes le otorgan al Mandatario poder, en sus calidades de socios de AGROMAR INVERSIONES LIMITADA, para acordar, transformar, modificar, prorrogar, dividir, fusionar y liquidar AGROMAR INVERSIONES LIMITADA, incluso en lo relativo al capital, reparto de utilidades, duración, la administración, nombramiento de administrador o administradores de la sociedad, pudiendo el Mandatario auto contratar en el cumplimiento de su encargo, autorizando expresamente los Mandantes al Mandatario para que por sí o por interpuesta persona, adquieran sus derechos sociales en AGROMAR INVERSIONES LIMITADA o acciones de la misma sociedad en caso que la sociedad haya sido transformada en sociedad anónima, en comandita por acciones, etc. Los Mandantes acuerdan que el presente mandato sólo podrá ser revocado por la unanimidad de éstos, por medio de la reforma de estos estatutos, mediante el otorgamiento de una escritura pública.” En todo lo no modificado expresamente mediante la presente escritura extractada, se mantiene plenamente vigente lo pactado en la escritura pública de fecha 7 de diciembre del año 2016, otorgada en la Notaría Pública de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, que por este acto se sanea, ratificándose la voluntad de los socios contenida en la escritura de modificación social, y que la responsabilidad de los socios se encuentra limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. CAPITAL VIGENTE AGROMAR INVERSIONES LIMITADA: $250.000.000. Santiago, 17 de marzo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de noviembre de 1991

   Constitución original de AGROMAR INVERSIONES LIMITADA

2. Otro acto· 1 de enero de 2000

   Modificación inscrita en el año 2000

3. Otro acto· 1 de enero de 2011

   Modificación inscrita en el año 2011

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, Comuna San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 7 de diciembre de 2016 ante mí, Gonzalo Enrique Mardones Prado, Marcela Valeria Durán Pastrana, Gonzalo Bernardo Mardones Durán y Francisca Valeria Mardones Durán, acordaron las siguientes modificaciones, repactación y otorgamiento de estatutos de la sociedad AGROMAR INVERSIONES LIMITADA, RUT 78.233.330-5, constituida E.P. 11-11-1991, 45° Notaría Pública Santiago de René Benavente Cash en extracto inscrita a fojas 40.441 N° 20.417, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago año 1991, D.O. 27/12/1991, modificada por inscripción en extracto inscrita a fojas 4.694 N° 3.673 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago año 2000 y a fojas 67.278 N° 49.313, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago año 2011 en el siguiente sentido: 1) AUMENTO Y PAGO DE CAPITAL: Socios acuerdan aumentar capital social actual ascendente suma de $173.911.563, en la suma de $76.088.437, nuevo capital social queda fijado en la suma de $250.000.000, acordando socios en forma unánime aprobar aumento de capital por dicha suma. Aumento capital por $76.088.437, íntegramente aportado, enterado y pagado de la siguiente forma: a. Gonzalo Enrique Mardones Prado con la suma de $785.937 enterados y pagados en su totalidad en dinero en efectivo. b. Marcela Valeria Durán Pastrana con la suma de $24.802.500, que enterará y pagará en su totalidad en dinero en efectivo dentro del plazo de 6 meses contados desde la presente escritura. c. Gonzalo Bernardo Mardones Durán con la suma de $25.250.000, que enterará y pagará en su totalidad en dinero en efectivo dentro del plazo de 6 meses contados desde la presente escritura. d. Francisca Valeria Mardones Durán con la suma de $25.250.000, que enterará y pagará en su totalidad en dinero en efectivo dentro del plazo de 6 meses contados desde la presente escritura. Gonzalo Bernardo Mardones Durán y doña Francisca Valeria Mardones Durán, se incorporan como nuevos socios, con el consentimiento todos los comparecientes. 2) MODIFICACIÓN ESTATUTOS SOCIALES. Socios acuerdan sustituir Artículo 4° Estatutos Sociales, relativo al capital social por el siguiente: “CUARTO. El capital de la sociedad es la suma de $250.000.000, que los socios aportan y enteran de la siguiente forma: a) Don Gonzalo Enrique Mardones Prado aporta la suma de $174.250.000, equivalentes a un 69.7% del capital social, de los cuales $173.464.063 se enteraron en su totalidad con anterioridad a esta fecha y el saldo de $785.937 que entera en este mismo acto en dinero en efectivo. b) Doña Marcela Valeria Durán Pastrana, aporta la suma de $25.250.000, equivalentes a un 10,1% del capital social, de los cuales $447.500 se enteraron en su totalidad con anterioridad a esta fecha y el saldo de $24.802.500 que enterará dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presente escritura en dinero en efectivo. c) Don Gonzalo Bernardo Mardones Durán, aporta la suma de $25.250.000, equivalentes a un 10,1% del capital social que enterará dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presente escritura en dinero en efectivo. d) Doña Francisca Valeria Mardones Durán, aporta la suma de $25.250.000, equivalentes a un 10,1% del capital social que enterará dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presente escritura en dinero en efectivo.”. 3) REPACTO Y TEXTO REFUNDIDO AGROMAR INVERSIONES LIMITADA. Gonzalo Enrique Mardones Prado, Marcela Valeria Durán Pastrana, Gonzalo Bernardo Mardones Durán y Francisca Valeria Mardones Durán, ya individualizados, y únicos socios de AGROMAR INVERSIONES LIMITADA, procedieron a repactar y otorgar nuevos estatutos de la misma en el siguiente sentido: Razón Social. El nombre o razón social será “AGROMAR INVERSIONES LIMITADA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, incluso bancarios, indistintamente la expresión abreviada de “AGROMAR LTDA.”. Objeto Social. a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, su explotación, arrendamiento, mejoras y percepción de sus frutos civiles y naturales; y la realización de todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con las anteriores, y; b) La prestación de servicios de asesoría empresarial, consultoría en materias de gestión administrativa, recursos humanos y sistemas contables, ya sea directamente a través de esta sociedad, o indirectamente a través de otras sociedades. Administración Representación y Uso Razón Social. La sociedad será administrada por un Directorio, compuesto por los socios Gonzalo Enrique Mardones Prado, Marcela Valeria Durán Pastrana, Gonzalo Bernardo Mardones Durán y Francisca Valeria Mardones Durán, quienes durarán vitaliciamente en el cargo, cuyas atribuciones, funcionamiento y demás estipulaciones se establecen en la forma señalada en escritura extractada. Capital Social. El capital de la sociedad es la suma de $250.000.000, que los socios aportan y enteran de la siguiente forma: a) Don Gonzalo Enrique Mardones Prado aporta la suma de $174.250.000, equivalentes a un 69,7% del capital social, de los cuales $173.464.063 se enteraron en su totalidad con anterioridad a esta fecha y el saldo de $785.937 que entera en este mismo acto en dinero en efectivo. b) Doña Marcela Valeria Durán Pastrana, aporta la suma de $25.250.000, equivalentes a un 10,1% del capital social, de los cuales $447.500 se enteraron en su totalidad con anterioridad a esta fecha y el saldo de $24.802.500 que enterará dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presente escritura en dinero en efectivo. c) Don Gonzalo Bernardo Mardones Durán, aporta la suma de $25.250.000, equivalentes a un 10,1% del capital social que enterará dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presente escritura en dinero en efectivo. d) Doña Francisca Valeria Mardones Durán, aporta la suma de $25.250.000, equivalentes a un 10,1% del capital social que enterará dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presente escritura en dinero en efectivo. Responsabilidad. La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus respectivos aportes. Duración. Rige desde fecha escritura extractada y durará hasta el 31 de diciembre del año 2036, plazo que se renovará sucesiva y tácitamente por períodos de 5 años cada uno, salvo que cualquiera de los socios manifieste su voluntad de poner término a la sociedad al vencimiento del plazo inicial o de cualquiera de sus prórrogas, en la forma indicada en escritura extractada. Domicilio: ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Demás estipulaciones escritura extractada. San Miguel, 3 de febrero de 2017.