Inversiones Roblería S.a.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 24 de diciembre 2018, ante mi Notario Suplente don Manuel Ramírez Escobar, que redujo a Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de diciembre de 2018, doña JOSEFINA ALEJANDRA CARRASCO SOLAR, CI N° 16.783.272-5; don PEDRO PABLO CARRASCO SOLAR, CI N° 17.088.453-1; don CAMILO ANDRÉS CARRASCO SOLAR, CI N° 19.243.315-0; don VICENTE ANTONIO CARRASCO SOLAR, CI N° 20.419.811-4; don PEDRO ANTONIO CARRASCO MORENO, CI N° 7.908926-5; y doña SONIA ALEJANDRA SOLAR YÁVAR, CI N° 8.563.602-2; todos domiciliados, para estos efectos en Avenida La Dehesa N° 1201, oficina 612, Torre Norte, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, vienen en modificar la sociedad INVERSIONES ROBLERÍA S.A., inscrita a fojas 11907 N° 7992 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1) Aprobar el establecimiento de dos series de acciones. La serie A o preferente compuesta por 9.957 acciones, y la serie B u ordinarias compuesta por 22.068 acciones. Las acciones serie A contarán con la preferencia de que la mayoría absoluta de éstas elegirán a los miembros del Directorio de la Sociedad. La serie tendrá una vigencia de 5 años, la cual será renovable por acuerdo de la Junta de Accionistas; 2) Aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Presidente, así como los antecedentes acompañados relativos a la división de la Sociedad y demás reformas pertinentes de los estatutos de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., dejándose constancia que al 20 de diciembre de 2018 el capital social era de $10.393.219.679.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. 3) Aprobar íntegramente el Balance de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., practicado al 20 de diciembre de 2018 y el Informe Pericial en base a los cuales, se practicó la división de la Sociedad y que contiene la distribución patrimonial correspondiente, los porcentajes de división, la forma de asignar o distribuir los activos y pasivos entre la sociedad que se divide y las nuevas sociedades que se crean, para enterar su capital y conformar el patrimonio de éstas; 4) Dividir INVERSIONES ROBLERÍA S.A., con vigencia y efecto a contar de esta fecha, en tres sociedades distintas, una sociedad anónima que será la continuadora legal de la ya existente, conservando sus actuales estatutos, con las modificaciones que se expresarán más adelante y otras dos sociedades que se constituyen en este acto con el carácter de sociedad anónima, bajo las razones sociales: a) INVERSIONES ABEDULES S.A. un patrimonio ascendente a $1.403.439.557.-, equivalente al 13,0046% del actual patrimonio de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., con un capital de $1.351.597.761.-; y, b) CARSOL GROUP S.A. un patrimonio ascendente a $8.218.221.241.-, correspondiente al 76,1520% del actual patrimonio de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., con un capital de $7.914.647.533.-, incorporando de pleno derecho a cada sociedad, a todos los accionistas de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., como accionistas en las nuevas sociedades que se forman, correspondiendo a cada uno de ellos, igual número de acciones que las que poseen en INVERSIONES ROBLERÍA S.A., al día que, de conformidad a la ley, corresponde a los accionistas el ejercicio de tal derecho; Como consecuencia de la división, los señores accionistas acuerdan, por unanimidad, disminuir el capital social de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., de la suma de $10.393.219.679.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $1.126.974.386.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, divididas en dos series y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Para tales efectos, y considerando la creación de las nuevas series de acciones, los accionistas acuerdan asimismo introducir la reforma pertinente en los estatutos sociales, reemplazando al efecto el Artículo Cuarto, Artículo Noveno y el Artículo Segundo Transitorio, de los estatutos sociales de INVERSIONES ROBLERÍA S.A. “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la suma de $1.126.974.386- dividido en 32.025 acciones nominativas. Dichas acciones se encuentran divididas en dos series, sin valor nominal, que se componen de la siguiente forma: i. Serie A: 9.957 acciones; y ii. Serie B: 22.068 acciones. La preferencia de las acciones serie A consiste en que la mayoría absoluta de éstas nombrarán a los miembros del Directorio de la Sociedad, tendrá una vigencia de 5 años la cual podrá ser renovada por Junta de Accionistas. Las acciones se enteran y pagan en la forma y proporciones que se indican en los artículos transitorios.” “ARTÍCULO NOVENO. DIRECTORIO: El Directorio estará formado por cinco Directores, quienes podrán ser o no ser accionistas, y que serán designados por el o los accionistas que representen la mayoría absoluta de las acciones serie A. El acuerdo de designación de directorio deberá adoptarse en junta de accionistas.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $1.126.974.386.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, divididas en dos series y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado a esta fecha en la siguiente proporción: Uno) Pedro Carrasco Moreno 9.957 acciones serie A, íntegramente suscritas y pagadas; Dos) Sonia Solar Yávar 732 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; Tres) Josefina Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; Cuatro) Pedro Pablo Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; Cinco) Camilo Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; y Seis) Vicente Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas. El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.” En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás cláusulas en escritura extractada.- Santiago 11 de febrero de 2019.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 6 de diciembre de 2018

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda la fusión por incorporación de Rentas PCM Limitada e Inversiones Roblería Dos SpA en Inversiones Roblería S.A.

   PEDRO ANTONIO CARRASCO MORENO · SONIA ALEJANDRA SOLAR YÁVAR

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, comuna de Providencia, certifica que, por escritura pública de fecha 07 de diciembre de 2018, ante mi Notario Suplente don Manuel Ramírez Escobar, que redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 6 de diciembre de 2018, don PEDRO ANTONIO CARRASCO MORENO, cédula de identidad N° 7.908.926-5, y doña SONIA ALEJANDRA SOLAR YÁVAR, cédula de identidad N° 8.563.602-2, ambos domiciliados en Avenida La Dehesa 1201, oficina 612, Torre Norte, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, en su calidad de únicos socios de la Sociedad INVERSIONES ROBLERÍA S.A., inscrita a fojas 11907 N° 7992 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013, acordaron: 1) Aprobar la fusión por incorporación de la sociedad Rentas PCM Limitada, RUT N° 76.153.185-9 e Inversiones Roblería Dos SpA, RUT N° 76.149.126-1, en la Sociedad, que absorberá a las anteriores, adquiriendo todos sus activos y pasivos y sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones de acuerdo a los antecedentes consignados en los balances generales que serán aprobados a continuación por esta junta. 2) Aprobar los balances e informes que sirven de base a la fusión referida en el acuerdo anterior, consistentes en a) Balances auditados de RENTAS PCM LIMITADA, INVERSIONES ROBLERÍA DOS SpA e INVERSIONES ROBLERÍA S.A., al treinta de junio de 2018. b) Informe pericial de fecha 6 de diciembre de 2018, preparado por el contador auditor don Daniel Tapia. 3) Aprobar la incorporación a la Sociedad de la totalidad de los activos y pasivos de las Sociedades Absorbidas al valor libro indicado en los balances aprobados en el acuerdo anterior, obligándose la Sociedad a cumplir todas y cada una de las obligaciones de las Sociedades Absorbidas para todos los efectos legales. De esta forma, se deja constancia que con motivo de la fusión acordada se incorporarán a la Sociedad la totalidad del patrimonio de las Sociedades Absorbidas, de modo tal, que las Sociedades Absorbidas se disolverán sin necesidad de efectuar su posterior liquidación. 4) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, se deja constancia que la Sociedad, en calidad de sociedad continuadora, asumirá y se hará responsable en forma solidaria de todos los impuestos que adeudaren y demás obligaciones tributarias de las Sociedades Absorbidas a la fecha de la fusión acordada, incluidos los impuestos que correspondan al resultado determinado en el balance. Se deja constancia que, como consecuencia de la fusión y una vez materializada ésta, se producirá la disolución anticipada de las Sociedades Absorbidas, pasando la Sociedad a ser la sucesora a título universal y continuadora legal de las Sociedades Absorbidas para todos los efectos a que haya lugar, haciéndose cargo de todos sus activos y pasivos a partir de la fecha de la fusión. En consecuencia, una vez materializada la fusión, todos los bienes, derechos y obligaciones que aparezcan a nombre de las Sociedades Absorbidas deberán entenderse pertenecer a la Sociedad. 5) Aprobar la emisión de 21.527 nuevas acciones que serán entregadas a los socios de Rentas PCM Limitada y a los accionistas de Inversiones Roblería Dos SpA, en canje de la participación que tenían en las Sociedades Absorbidas, las que se disolverán con motivo de la fusión acordada. Asimismo, se aprueba que los socios de Rentas PCM Limitada reciban, en canje de los derechos sociales que tenían en dicha sociedad, 21 acciones por cada 0,10% de los derechos sociales que tenían en la misma. Por su parte, se aprueba que los accionistas de Inversiones Roblería Dos SpA, reciban 1 acción de la Sociedad por cada 6,6 acciones que tenían en Inversiones Roblería Dos SpA. El número de acciones que corresponda a los socios o accionistas de las sociedades absorbidas se ajustará al número entero mayor más cercano, en caso que como resultado de la relación de canje antes indicada resulte un número fraccionado. 6) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $10.392.218.704.-, el cual incluye la revalorización del capital propio en conformidad a la ley, de acuerdo al balance antes citado, dividido en 10.498 a la suma de $10.393.219.679.- dividido en 32.025 acciones.- 7) Aprobar las siguientes modificaciones sociales: a) Reemplazar el artículo Cuarto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de $10.393.219.679.- dividido en 32.025 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la forma indicada en los artículos transitorios.” “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad $10.393.219.679.- dividido en 32.025 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. De las 32.025 acciones de la sociedad, 10.498 acciones fueron suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha y las restantes 21.527 acciones fueron emitidas y entregadas a los socios de Rentas PCM Limitada y a los accionistas de Inversiones Roblería Dos SpA, en canje de la participación que tenían en las Sociedades Absorbidas, las que se disolvieron con motivo de la fusión acordada en Junta Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2018. Las 32.025 acciones de la Sociedad se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) 9.957 acciones son suscritas y pagadas por don Pedro Carrasco Moreno de la siguiente forma: i. 9.798 fueron pagadas con anterioridad a esta fecha y, ii. 159 acciones le fueron entregadas como socio de Rentas PCM Limitada y como accionista de Inversiones Roblería Dos SpA, en canje de la participación que tenía en las Sociedades Absorbidas, las que se disolvieron con motivo de la fusión acordada en Junta Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2018; b) 732 acciones son suscritas y pagadas por doña Sonia Solar Yávar de la siguiente forma: i. 700 acciones fueron pagadas con anterioridad a esta fecha y, ii. 32 acciones le fueron entregadas como socia de Rentas PCM Limitada y como accionista de Inversiones Roblería Dos SpA, en canje de la participación que tenía en las Sociedades Absorbidas, las que se disolvieron con motivo de la fusión acordada en Junta Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2018 acciones; c) 5.334 acciones suscritas y pagadas por doña Josefina Carrasco Solar, acciones le fueron entregadas como socia de Rentas PCM Limitada, en canje de la participación que tenía en dicha sociedad que se disolvió con motivo de la fusión acordada en Junta Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2018; d) 5.334 acciones suscritas y pagadas por don Pedro Pablo Carrasco Solar, acciones le fueron entregadas como socio de Rentas PCM Limitada, en canje de la participación que tenía en dicha sociedad que se disolvió con motivo de la fusión acordada en Junta Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2018; e) 5.334 acciones suscritas y pagadas por don Camilo Carrasco Solar, acciones le fueron entregadas como socio de Rentas PCM Limitada, en canje de la participación que tenía en dicha sociedad que se disolvió con motivo de la fusión acordada en Junta Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2018; f) 5.334 acciones suscritas y pagadas por don Vicente Carrasco Solar, acciones le fueron entregadas como socio de Rentas PCM Limitada, en canje de la participación que tenía en dicha sociedad que se disolvió con motivo de la fusión acordada en Junta Extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2018; El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.” En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 17 de diciembre de 2018.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.