Inversiones Gernika Internacional SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de noviembre de 2023

   Se constituyó Inversiones Gernika Internacional SpA.

2. Cambio de capital· 2 de abril de 2024

   Se sanea y rectifica la disminución de capital, corrigiendo el capital social a US$1.806.124,47 y 1.806.124 acciones.

   Inversiones Gernika Internacional SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Titular de la 18ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3.039, piso 5, comuna Las Condes, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 2 de abril de 2024, Repertorio N° 4.692 / 2024, ante mí, Inversiones Gernika Limitada, en su calidad de única accionista de la sociedad denominada Inversiones Gernika Internacional SpA, saneó de conformidad con la Ley 19.499, el vicio de nulidad producido por la disconformidad entre la escritura pública de modificación de dicha sociedad, otorgada con fecha 16 de noviembre de 2023 en esta misma notaría, bajo el Repertorio N°17.001/2023, ante la Notario Titular doña María Pilar Gutiérrez Rivera y en el mismo domicilio señalado, y su correspondiente extracto inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 111.349, número 47.758 del año 2023, y publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre del mismo año, y de otros errores numéricos y de cálculos matemáticos en la propia escritura de modificación. En la modificación se indica que Inversiones Gernika Internacional SpA restituirá a su único accionista, Inversiones Gernika Limitada, una parte de su actual cuota en el capital social, suma ascendente a US$935.473,53. Sin embargo, en el extracto, se indica que el capital de la sociedad se disminuye en la suma de US$677.071,53, lo que es incorrecto. En definitiva, lo correcto es que se acuerda disminuir el capital social desde la suma de US$3.000.000, dividido en 3.000.000 de acciones, a la suma de US$1.806.124,47, dividido en 1.806.124 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Primero, se cancelan las 258.402 acciones pendientes de suscripción y pago, representativas de US$258.402, y asimismo se disminuye el capital adicionalmente en la suma de US$935.473,53, representativas de 935.474 acciones. Como consecuencia de todo lo anterior, es necesario reemplazar el Artículo Cuarto y Artículo Primero Transitorio del estatuto social de Inversiones Gernika Internacional SpA, por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de un millón ochocientos seis mil ciento veinticuatro dólares con cuarenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América dividido en un millón ochocientos seis mil ciento veinticuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones podrán ser pagadas en dinero en efectivo o mediante el aporte en dominio pleno, nudo o usufructo de cualquiera clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles. En el caso de aporte de bienes, en la forma que sea, la valoración de los mismos será hecha de común acuerdo entre el aportante y el Administrador designado en el artículo Noveno, ya sea en el mismo acto del aporte o en el respectivo contrato de suscripción de acciones.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de un millón ochocientos seis mil ciento veinticuatro dólares con cuarenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América dividido en un millón ochocientos seis mil ciento veinticuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas por la sociedad denominada Inversiones Gernika Limitada.”. Santiago, 9 de abril de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 27 de septiembre de 2022

   Stephanie Gail Braun Jones dona irrevocablemente la nuda propiedad del 100% de su participación en la sociedad a Inversiones Fabra Limitada, reservándose el usufructo vitalicio.

   Stephanie Gail Braun Jones · Inversiones Fabra Limitada

Texto oficial del extracto

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Suplente de doña María Pilar Gutiérrez Rivera, titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada ante la Notario Titular, con fecha 16 de enero de 2023, Repertorio N°526/2023, doña Stephanie Gail Braun Jones, don José Ramón Aboitiz Domínguez, Administradora Batasun SpA e Inversiones Fabra Limitada, todos con domicilio en Santiago, calle Mirasol N°1503, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; modificaron la sociedad denominada Inversiones Gernika Limitada de la siguiente manera: Uno) En primer lugar, se hizo constar que por escritura pública otorgada ante mi, con fecha 27 de septiembre de 2022, Repertorio N° 14.634/2022, doña Stephanie Gail Braun Jones donó en forma irrevocable y por mera liberalidad la nuda propiedad del 100% de su participación en la sociedad Inversiones Gernika Limitada, lo que equivale a una cuota en el capital social ascendente a la suma de $2.000, reservándose para sí el usufructo vitalicio sobre la misma, a la sociedad denominada Inversiones Fabra Limitada. Dos) Como consecuencia de lo anterior, los socios acordaron reemplazar el texto del artículo cuarto del estatuto vigente de la sociedad, correspondiente al capital, de la siguiente manera: “CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $2.891.802.818, totalmente enterado por los socios o sus antecesores, en dinero en efectivo y que corresponde a los actuales socios como sigue: a) a don José Ramón Aboitiz Domínguez, la suma de $944.518.000; b) a Inversiones Fabra Limitada, la suma de 1.947.184.818; y c) a Administradora Batasun SpA, la suma de $100.000. Doña Stephanie Gail Braun Jones es usufructuaria vitalicia de una parte de los derechos sociales que le corresponden a Inversiones Fabra Limitada, representados por una cuota en el capital social de $2.000.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de febrero de 2023.

Texto oficial del extracto

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 13 de agosto de 2021, Repertorio N°20.862 ante mí, don José Ramón Aboitiz Domínguez, Inversiones Fabra Limitada, Administradora Batasun SpA, y doña Stephanie Gail Braun Jones, todos con domicilio en Santiago, calle Camino Mirasol N°1503, comuna de Las Condes, acordaron la fusión de la sociedad denominada Inversiones Icar Limitada con la sociedad denominada Inversiones Gernika Limitada, mediante la absorción de la primera compañía por la segunda de ellas, como sigue: Uno) En primer lugar, se acordó fusionar las sociedades denominadas Inversiones Icar Limitada e Inversiones Gernika Limitada en una sola compañía, mediante la absorción de la primera de ellas por la segunda. Producto de la fusión, Inversiones Icar Limitada se extingue, aportando todo su activo y pasivo a la sociedad absorbente al valor que ellos están registrados en la contabilidad de la sociedad absorbida. Dos) Como consecuencia de lo anterior, el capital original de Inversiones Gernika Limitada aumentó en la suma de $200.000, esto es, desde $2.891.602.818 a $2.891.802.818. A fin de reflejar el nuevo capital social, se acordó modificar el texto del artículo cuarto del estatuto social vigente de Inversiones Gernika Limitada, como sigue: “El capital de la sociedad es la suma de $2.891.802.818, totalmente enterado al contado por los socios o sus antecesores, en dinero efectivo y que corresponde a los actuales socios como sigue: a) a don José Ramón Aboitiz Domínguez, la suma de $944.518.000; b) a doña Stephanie Gail Braun Jones, la suma de $2.000; c) a Inversiones Fabra Limitada, la suma de $1.947.182.818; y, d) a Administradora Batasun SpA, la suma de $100.000.”. Santiago, 23 de agosto de 2021.

Texto oficial del extracto

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 22 de Diciembre de 2020, Repertorio N° 23.587 /2020, ante mí, don José Ramón Aboitiz Domínguez, por sí y en representación de Administradora Batasun SpA, y en representación de Inversiones Fabra Limitada, todos domiciliados en Santiago, calle Camino Mirasol 1503, comuna de Las Condes; modificaron la sociedad Inversiones Gernika Limitada, como sigue: Uno) Se aumentó el capital social de $1.574.000.000 a la suma de $2.891.602.818. Este aumento, ascendente a la suma de $1.317.602.818, se entera de la siguiente manera: i/ con la suma de $100.000, que Administradora Batasun SpA entera, al contado y en dinero efectivo, la que de este modo se incorpora como nueva socia en la compañía; y, ii/ con la suma de $1.317.502.818, que Inversiones Fabra Limitada entera mediante la capitalización del crédito que tiene en contra de la compañía por igual monto, tal como consta en la contabilidad de la sociedad a esa fecha. Dos) En consecuencia, se modificó el texto de la cláusula cuarta del estatuto social, como sigue: “El capital de la sociedad es la suma de $2.891.602.818, totalmente enterado, en dinero en efectivo y mediante la capitalización de créditos habidos en contra de la sociedad, y que corresponde a los socios como sigue: a) a don José Ramón Aboitiz Domínguez, la suma de $944.400.000; b) a Inversiones Fabra Limitada, la suma de $1.947.102.818 pesos; y c) a Administradora Batasun SpA, la suma de $100.000.” Tres) Se acordó reemplazar la primera parte del texto de la cláusula sexta del estatuto social vigente, relativa a la administración de la sociedad y el uso de la razón social, hasta donde dice “y, sin que la enumeración sea taxativa ni restrictiva, ……”, por el que sigue: “La administración y el uso de la razón social corresponderá a la sociedad denominada Administradora Batasun SpA, la cual podrá actuar por medio de sus propios administradores, de apoderados generales o de mandatarios especialmente designados al efecto. Esta designación no es esencial. El administrador representa y obliga a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, con las más amplias facultades, sin limitación alguna, en todos los actos, contratos, convenciones, negocios o gestiones que estimen conveniente ejecutar para el mejor cumplimiento de los fines sociales, incluyendo expresamente las facultades de autocontratar y delegar todo o parte de sus facultades en un tercero, y sin que la enumeración sea taxativa ni restrictiva…….”. El resto de la cláusula donde se enumeran las facultades de administración se mantiene íntegramente. Cuatro) En todo lo no expresamente modificado, se confirma y mantiene el estatuto social vigente. Santiago, 29 de diciembre 2020.