Riedemann SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se trata de una modificación de estatutos de Riedemann Hermanos SpA, con cambio de razón social y disminución de capital.

   LISSETTE IVONNE CARES LABBE · SANDRA LELIS CARES LABBE

Texto oficial del extracto

JAIME ANDRES BERNALES LARRAIN, Notario Público Titular, con oficio en Av. Vicuña Mackenna Oriente 7163, La Florida, Certifico: que por escritura pública, de fecha 19 de marzo de 2021, repertorio 537-2021, ante mí, doña LISSETTE IVONNE CARES LABBE, cédula nacional de identidad N° 13.274.782-2, chilena, Trabajadora Social, soltera, domiciliada en Avenida Hacienda Macul N° 5.731, Condominio La Arboleda Casa 30, comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago, con 50 acciones ordinarias, íntegramente pagadas, de la serie única, equivalente al 50% del capital social; y doña SANDRA LELIS CARES LABBE, cédula nacional de identidad N° 12.494.773-1, chilena, Contador Auditor, casada en separación de bienes, domiciliada en María Inés N° 10.240 casa H, comuna de La Florida, ciudad de Santiago, con 50 acciones ordinarias, íntegramente pagadas, de la serie única, equivalente al 50% del capital social; ambas comparecientes mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas citadas; redujeron, acogiéndose a las disposiciones de la ley 20.659 y el artículo 427 del Código de Comercio, Acuerdo de Accionistas sin forma de Junta consistente en modificación de Estatutos de Riedemann Hermanos SpA, Acuerdo del cual extracto: 1. Modificación de Razón Social: Se modifica la razón social, pasando a ser “Riedemann SpA”; 2. Disminución del capital social desde $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos chilenos) a $9.000.000.- (nueve millones de pesos chilenos), dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a un valor de $90.000.- (noventa mil pesos chilenos) por acción. Por no haberse enterado el capital social erróneamente estipulado, no se procederá a devolución de capital alguno, quedando reducido el capital a lo efectivamente existente, suscrito y pagado, según la contabilidad social; 3. Asimismo, las únicas accionistas de la Sociedad vienen en designar como Administradoras a doña LISSETTE IVONNE CARES LABBE, cédula nacional de identidad N° 13.274.782-2, y a doña SANDRA LELIS CARES LABBE, cédula nacional de identidad N° 12.494.773-1, quienes actuando de forma individual e indistintamente, tendrán todas las facultades de representación que se enumeran en el artículo tercero del Estatuto Social; 4. Se dicta texto refundido de Estatutos Sociales: Nombre: “Riedemann SpA”. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será: la importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de maquinarias, herramientas e insumos para la industria, la construcción, la minería, la agricultura y los servicios, y todos los demás negocios que los accionistas acordaren. Capital: El capital social es la suma de nueve millones de pesos, íntegramente suscrito y pagado, el que se divide en cien acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Duración: Indefinida. Administración: La administración, representación y uso de la razón social estará a cargo de uno o más Administradores, designados en el artículo primero transitorio de esta es escritura, quienes actuando indistintamente en forma individual, durarán indefinidamente, en tanto no consta la designación de nuevo gerente, hecha por accionistas que representen a lo menos el sesenta por ciento de las acciones suscritas designación que deberá reducirse a escritura pública o protocolizarse notarialmente y en ambos casos anotarse al margen de la inscripción de constitución de esta empresa. En tanto ello no ocurra regirá lo indicado en este estatuto.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita en extracto a fojas 39627 número 20036 del Registro de Comercio de Santiago del año 1991 y se publicada en el Diario Oficial N° 34.147, de fecha 20 de diciembre de 1991. Santiago, 09 de Abril de 2021.

Texto oficial del extracto

JAIME ANDRES BERNALES LARRAIN, Notario Público Titular Santiago, Vicuña Mackenna Oriente 7163, La Florida, certifico: por escritura pública, de fecha 19 de marzo de 2021, repertorio 537-2021, ante mí, doña LISSETTE IVONNE CARES LABBE, cédula nacional de identidad N°13.274.782-2, chilena, Trabajadora Social, soltera, domiciliada en Avenida Hacienda Macul N°5.731, Condominio La Arboleda Casa 30, comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago, con 50 acciones ordinarias, íntegramente pagadas, de la serie única, equivalente al 50% del capital social; y doña SANDRA LELIS CARES LABBE, cédula nacional de identidad N° 12.494.773-1, chilena, Contador Auditor, casada en separación de bienes, domiciliada en María Inés N° 10.240 casa H, comuna de La Florida, ciudad de Santiago, con 50 acciones ordinarias, íntegramente pagadas, de la serie única, equivalente al 50% del capital social; ambas comparecientes mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas citadas; redujeron, acogiéndose a las disposiciones de la ley 20.659 y el artículo 427 del Código de Comercio, Acuerdo de Accionistas sin forma de Junta consistente en modificación de Estatutos de Riedemann Hermanos SpA, Acuerdo del cual extracto: 1. Modificación de Razón Social: Se modifica la razón social, pasando a ser “Riedemann SpA”; 2. Disminución del capital social desde $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos chilenos) a $9.000.000.- (nueve millones de pesos chilenos), dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a un valor de $90.000.- (noventa mil pesos chilenos) por acción. Por no haberse enterado el capital social erróneamente estipulado, no se procederá a devolución de capital alguno, quedando reducido el capital a lo efectivamente existente según la contabilidad social; 3. Se revoca todo poder conferido a don FRANCISCO JAVIER MÉNDEZ SANHUEZA y/o a don JOSÉ MIGUEL LATORRE VAILLANT, así como todo poder adicional conferido a la fecha. Asimismo, las únicas accionistas de la Sociedad vienen en designar como Administradoras a doña LISSETTE IVONNE CARES LABBE, cédula nacional de identidad N° 13.274.782-2, y a doña SANDRA LELIS CARES LABBE, cédula nacional de identidad N° 12.494.773-1, quienes actuando de forma individual e indistintamente, tendrán todas las facultades de representación que se enumeran en el artículo tercero del Estatuto Social; 4. Se dicta texto refundido de Estatutos Sociales: Nombre: “Riedemann SpA”. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será: la importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de maquinarias, herramientas e insumos para la industria, la construcción, la minería, la agricultura y los servicios, y todos los demás negocios que los accionistas acordaren. Capital: El capital social es la suma de nueve millones de pesos, el que se divide en cien acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Duración: Indefinida. Administración: La administración, representación y uso de la razón social estará a cargo de uno o más Administradores, designados en el artículo primero transitorio de esta es escritura, quienes actuando indistintamente en forma individual, durarán indefinidamente, en tanto no consta la designación de nuevo gerente, hecha por accionistas que representen a lo menos el sesenta por ciento de las acciones suscritas designación que deberá reducirse a escritura pública o protocolizarse notarialmente y en ambos casos anotarse al margen de la inscripción de constitución de esta empresa. En tanto ello no ocurra regirá lo indicado en este estatuto.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita en extracto a fojas 39627 número 20036 del Registro de Comercio de Santiago del año 1991 y se publicada en el Diario Oficial N° 34.147, de fecha 20 de diciembre de 1991. Santiago, 30 de marzo de 2021.

Texto oficial del extracto

ELIAS JARUFE ROJAS, Abogado, Notario Público, Titular 47 Notaria de Santiago, con oficio Av. Pedro de Valdivia 3317, Ñuñoa, certifica: Que por escritura, hoy ante mí, ERNA ELIZABETH FUENTES ALVAREZ, chilena, profesora, casada y separada totalmente de bienes, C.I. 6.458.287-9; BORIS ENRIQUE GUILLERMO RIEDEMANN GONZALEZ, chileno, ingeniero comercial, casado y separado totalmente de bienes, C.I. 4.823.606-5, ambos domiciliados en Eugenio Mettais 2105, Providencia; JOSÉ MIGUEL LATORRE VAILLANT, chileno, empresario, casado, C.I. 7.434.952-8, domiciliado Miguel Covarrubias 2950, Puente Alto; y IMS CONSULTORA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT 76.981.400-0, domiciliada Avda. Las Brisas Oriente 1288, Pudahuel, representada por don FRANCISCO JAVIER MENDEZ SANHUEZA, chileno, ingeniero civil, soltero, C.I. 8.659.248-7, modificaron y transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “RIEDEMANN HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA” RUT 78.185.910-9, constituida por escritura pública de fecha 11 Diciembre 1991, otorgada Notaria Santiago de Enrique Morgan Torres, extracto inscrito a fojas 39.627, N° 20.036 Registro Comercio Santiago, año 1991, publicado Diario Oficial 34.147 fecha 20 Diciembre 1991; Modificada por escritura pública fecha 29 Diciembre 1998, suscrita Notaría Santiago Enrique Morgan Torres, inscrito extracto a fojas 4607, N° 3677 Registro Comercio Santiago año 1999 y publicado Diario Oficial 36.298, del 24 Febrero 1999, forma siguiente: Erna Elizabeth Fuentes Álvarez y Boris Enrique Guillermo Riedemann González venden, ceden y transfieren la totalidad de sus derechos equivalente al 100% del capital social, a don José Miguel Latorre Vaillant y a la sociedad IMS Consultora Limitada, quienes compran, aceptan y adquieren dichos derechos para sí. Precio venta 1.822,683 UF que se paga y pagarán como sigue: a) 510,352 UF contado en este acto, y b) Saldo 1.312,331 UF será pagado en 30 cuotas. Quedan únicos socios José Miguel Latorre Vaillant con el 7% capital social e IMS Consultora Limitada con 93% interés social. Actuales socios acuerdan transformarla en una Sociedad por Acciones denominada “RIEDEMANN HERMANOS SpA” pudiendo usarse para fines comerciales, publicitarios e incluso ante bancos y demás instituciones financieras el nombre de fantasía “RIEDEMANN SpA”. Objeto: importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de maquinarias, herramientas e insumos para la industria, la construcción, la minería, la agricultura y los servicios, y todos los demás negocios que los accionistas acordaren. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de sucursales en el país o en el extranjero. Administración y uso razón social: Estará a cargo de un gerente general que durará indefinidamente, al efecto se designa Gerente General al constituyente don FRANCISCO JAVIER MENDEZ SANHUEZA. Capital: $50.000.000.- dividido en 100 acciones nominativas, de 1 sola serie, sin valor nominal, que suscribe y paga el total de las mismas como sigue: a) José Miguel Latorre Vaillant, suscribe y paga 7 acciones; y b) IMS Consultora Limitada suscribe y paga 93 acciones, que se dan por pagadas. Duración: indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- SANTIAGO, 31 de Octubre de 2018.