Martinez Y Hormazabal SpA

Texto oficial do extrato

LUIS FELIPE SEÚLVEDA PONCE, abogado, Notario Público, con oficio en calle Prat N°863, Valparaíso, certifico: por escritura pública de hoy, REPERTORIO N°2.529-2022, ante mí, comparece: doña NANCY KARINA OLAVARRÍA VENEGAS, cédula nacional de identidad N° 15.888.271-K, domiciliada en calle José Joaquín Prieto N° 4508, Comuna de San Miguel, única accionista de la sociedad MARTINEZ Y HORMAZABAL SpA, Rut N° 78.172.350-9, cuya transformación está inscrita a fojas 638, N°442, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, quien modificó la sociedad en los siguientes términos: UNO) Modifica la razón social de la sociedad, la que pasará a denominarse CENTRAL BURGER SpA, por tanto, se reemplaza -para todos los efectos legales- el Artículo Primero, de los estatutos, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad regida por estos estatutos es una sociedad por acciones cuyo nombre o razón social será CENTRAL BURGER SpA”.- y DOS) Se modifica también el Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales, en el sentido que se cambia la Administradora de la sociedad, que pasa a ser doña NANCY KARINA OLAVARRÍA VENEGAS, por tanto, se reemplaza el artículo décimo segundo por el siguiente “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración la ejercerá la accionista doña NANCY KARINA OLAVARRÍA VENEGAS, quien podrá actuar por la sociedad, y la representará judicial y extrajudicialmente, y para el cumplimiento del objeto social estará investida de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO de estos Estatutos le otorgan, aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. La designada Administradora, aparte de las atribuciones especiales que le confieren los estatutos, tendrá las siguientes obligaciones: a) Presidir las Juntas de Accionistas; b) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos de las Juntas de Accionistas, de los Estatutos y de las normas legales y reglamentarias aplicables a esta clase de sociedades; c) Citar a las Juntas de Accionistas en las oportunidades que indican los Estatutos; d) Proponer a los accionistas todas las medidas que estime pertinentes para el mejor desarrollo de los negocios sociales y la organización de la empresa; e) Amonestar a los empleados superiores que se aparten del cumplimiento de sus deberes y, en casos graves, requerir su remoción, y, f) Firmar la memoria anual de la sociedad y/o de las Juntas de Accionistas.-”. En lo no modificado continúan iguales y vigentes todas las demás estipulaciones de los estatutos sociales.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Capital $3.000.000.- Valparaíso, a 30 de agosto de 2022.