Inversiones Lanin Limitada

Texto oficial del extracto

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Suplente del Titular RAMÓN GARCÍA CARRASCO, oficio Rengo Nº 444 certifica: escritura de fecha 26-04-2022, ante mí, MANFRED HANS HELLWIG FRANCKENHOFF CNI 6.394.243-K, KARIN ILSE WENDLER APEL CNI 8.132.533-2, GABRIEL ROLAND HELLWIG WENDLER CNI 16.078.864-K, TOBÍAS ADRIÁN HELLWIG WENDLER CNI 17.348.667-7 y FABIAN ANDRÉS HELLWIG WENDLER CNI 18.413.661-9, todos domiciliados en Avda. Inglesa 55, Concepción, modificaron INVERSIONES LANIN LIMITADA Rut. N°78.155.540-1, inscrita a fs 125 vta N° 107 del Registro de Comercio de Concepción año 2011 (“la Sociedad”), en el siguiente sentido: 1. Manfred Hans Hellwig Franckenhoff, donó, cedió y transfirió el 36% de los derechos sociales, valorados en $577.861.316, a Karin Ilse Wendler Apel, Gabriel Roland Hellwig Wendler, Tobías Adrián Hellwig Wendler, Fabian Andrés Hellwig Wendler, a razón de 9% de los derechos sociales a cada uno de ellos, valorizados en la suma de $144.465.329 respectivamente. 2.- En consecuencia, los derechos sociales de la Sociedad quedan distribuidos del siguiente modo: Manfred Hans Hellwig Franckenhoff 51%, Karin Ilse Wendler Apel 19%, Gabriel Roland Hellwig Wendler 10%, Tobías Adrián Hellwig Wendler 10% y Fabian Andrés Hellwig Wendler 10%. Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes.- Capital Social: $366.000.000.- En lo no modificado se mantienen vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Todo lo anterior conforme a lo señalado en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 02 de mayo de 2022.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO OMAR ABUTER GAME, Notario Público de Concepción con asiento en Penco, con oficio en calle Penco 150, certifico: Que por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2020, Repertorio número 1090-2020, se redujo ante mi Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Proterm S.A. celebrada con fecha 28 de diciembre de 2020, sociedad inscrita a fojas 1005 vuelta número 1084 en el Registro de Comercio de Concepción del año 1991, RUT Nº 78.155.540-1,en que por la unanimidad de las acciones emitidas se acordó:UNO.DIVIDIR PROTERM S.A., entre ésta y una sociedad por acciones, la cual se denominará “INMOBILIARIA ANTUCO SpA”. DOS.DISMINUCIÓN DE CAPITAL. Para efectos de la división, se disminuyó el capital de Proterm S.A., desde la cantidad de $77.138.963, hasta la suma de $2.250.821; la diferencia, de $74.888.142, es la suma que se acordó asignar, en la distribución de patrimonio, como capital de la nueva sociedad que se creó. TRES. MODIFICACIÓN ESTATUTOS PROTERM S.A.: a) Se sustituyó el artículo Quinto relativo al Capital social indicando que el capital es de $2.250.821, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal. Capital suscrito y pagado en la forma y plazos establecidos en Artículo Primero Transitorio. b) Se reemplaza el Artículo Primero Transitorio, en la forma que se indica en la escritura extractada. CUATRO. APROBAR ESTATUTOS DE INMOBILIARIA ANTUCO SpA: Nombre: INMOBILIARIA ANTUCO SpA. Objeto:El objeto de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: A) la inversión mediante la adquisición de bienes muebles, corporales o incorporales, incluyendo cualquiera clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y personas jurídicas de todo tipo y demás bienes incorporales muebles, así como la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones de inversión que las socias acuerden; B) La adquisición de toda clase de bienes raíces a cualquier título; arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles; y la explotación, administración y realización de toda clase de operaciones sobre este tipo de bienes o negocios inmobiliarios en general, incluyendo asesorías, así como, la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones inmobiliarias que los socios acuerden; C) La asesoría profesional en aspectos administrativos, inmobiliarios y de inversiones, a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras y; D) En general, el desarrollo y la ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relaciones directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas.Domicilio: Concepción. Duración:Indefinida. Capital:$74.888.142, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, suscrito y pagado del modo que se indica en la escritura extractada. Administración: Será ejercida por un Directorio compuesto por 3 miembros, elegido por la Junta de Accionistas, y que durarán 3 años en sus funciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Penco 07 enero 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución

   Se deja constancia de la escritura pública de constitución original de PROTERM S.A.

Texto oficial del extracto

CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ, Notario Público, Concepción, calle O’Higgins Nº820, certifica: Que por escritura pública de fecha 13 Abril 2017, ante mí, Repertorio Nº2071/17, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de PROTERM S.A. RUT 78.155.540-1 cuya escritura pública de constitución fue otorgada en la Notaría de Concepción de don Mario Aburto Contardo, repertorio número dos mil ochocientos sesenta y cuatro, cuyo extracto se encuentra inscrito en el Registro de Comercio de Concepción correspondiente al año mil novecientos noventa y uno a fojas mil cinco vuelta número mil ochenta y cuatro;celebrada también ante mí, a la que concurrieron: INVERSIONES LANIN LIMITADA RUT 76.139.177-1, con domicilio en Avda. Sanhueza mil ochocientos veintiuno guión C, comuna y ciudad de Concepción; MANFRED HELLWIG FRANCKENHOFF cédula nacional de identidad número 6.394.243-K, con domicilio Avda. Sanhueza mil ochocientos veintiuno guión C, comuna y ciudad de Concepción;KARIN ILSE WENDLER APEL cédula nacional de identidad número 8.132.533-2 con domicilio en Avda. Sanhueza número mil ochocientos veintiuno guión C, comuna y ciudad de Concepción; INVERSIONES TRONADOR LIMITADA RUT 76.312.541-6 con domicilio en Castellón número mil trescientos treinta y tres, departamento mil doscientos cinco A, comuna y ciudad de Concepción, INVERSIONES HORNOPIRÉN LIMITADA RUT 76.312.539-4 con domicilio en Camino a Montahue número cincuenta y cinco, casa cuatro, comuna de San Pedro de la Paz y ciudad de Concepción, INVERSIONES RAULI LIMITADA RUT 76.312.543-2 con domicilio en Avda. Sanhueza número mil ochocientos veintiuno guión C , comuna y ciudad de Concepción. En dicha Junta se acordó por unanimidad modificar los estatutos en los siguientes sentidos; Modificación del ARTÍCULO CUARTO de los Estatutos que en adelante quedó redactado de la forma que a continuación se indica: “CUARTO: El objeto de la sociedad será: a)ejecución de actividades de fiscalización ambiental, muestreo, medición, análisis, verificación e inspección; b) prestar servicios profesionales, peritajes, análisis técnicos, ensayos y formulación de proyectos, todo en el área de ingeniería ambiental y energética; c) servicios de mediciones para cuantificar las emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, así como la evaluación de la calidad del aire ambiental; d) ejecutar obras, por cuenta propia o de terceros, en la medida en que no afecten el giro referido en la letra a); actividades industriales y comerciales relacionadas con la elaboración, importación, exportación, comercialización y distribución, de bienes y servicios relacionados con la ingeniería ambiental y energética, así como la representación o agencia de otros productores o distribuidores; y e) toda otra actividad, directa o indirectamente relacionada con las anteriores, o necesarias para el cumplimiento del objeto social, o consecuencias de él”.- Modificación del ARTÍCULO SEXTO de los Estatutos que en adelante quedó redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO SEXTO: A) En el caso que una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a designar un apoderado de todos ellos, para actuar ante la Sociedad. B) La sociedad no estará obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones, sino que a llevar únicamente un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas, siempre que se resguarden debidamente los derechos de los accionistas”.- Modificación del artículo DÉCIMO SEXTO de los Estatutos, relativos a la fiscalización de la administración, que en adelante quedó redactado de la forma que a continuación se indica: “DÉCIMO SEXTO: La administración de la Sociedad no estará sujeta a fiscalización, ni tampoco su contabilidad, libros y registros, sin perjuicio de la fiscalización efectuada por sus accionistas, en conformidad al artículo noventa del Reglamento de Sociedades Anónimas. No obstante, los accionistas podrán acordar en Junta Ordinaria de Accionistas regímenes de fiscalización de la administración especiales para determinados períodos”.- Capital: El Capital de PROTERM S.A. es de $51.152.114.- Demás estipulaciones escritura que se extracta. Se faculta para inscribir y publicar.- CONCEPCION, 18 Abril 2017.