Guanaco Compañía Minera SpA

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, Agustinas N°1070, 2° piso, certifica: Por escritura pública de fecha 15 de abril de 2021, Repertorio N° 13.727-2021, ante su suplente don José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública acta de la novena junta extraordinaria de accionistas de GUANACO COMPAÑÍA MINERA SpA, inscrita a fojas 44.674, Nº 27.605 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2014, rol único tributario Nº 78.097.950-K, en que la unanimidad de los accionistas acordó modificar la sociedad en los siguientes términos: /i/ Modificar la forma de expresar el capital social para corregir efectos de tipo de cambio de $42.759.836 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 42.759.836 acciones a su valor financiero, esto es, $35.536.027 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 35.536.027 acciones; /ii/ Modificar, en consecuencia, los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales en los siguientes términos: Quinto: Capital es $35.536.027 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 35.536.027 acciones ordinarias, nominativas y de igual valor cada una y sin valor nominal; Primero Transitorio: Capital es $35.536.027 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 35.536.027 acciones ordinarias, nominativas y de igual valor cada una y sin valor nominal suscrito y pagado por: /a/ Guanaco Mining Company Ltd. 35.535.699 acciones con anterioridad a esta fecha, y /b/ Pablo Daniel Vergara del Carril, 328 acciones con anterioridad a esta fecha; /iii/ Modificar los estatutos sociales en otras materias no extractables; /iv/ Aprobar la fusión por incorporación de Ingeniería y Minería Cachinalito Limitada, inscrita a fojas 1.597 vuelta, Nº 1.003 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta de 2014, rol único tributario Nº 76.272.766-8, en Guanaco Compañía Minera SpA, adquiriendo la última la totalidad del activo y pasivo de la primera, y sucediéndola legalmente en todos sus derechos y obligaciones, incorporando la totalidad de sus accionistas y patrimonio; /v/ Aumentar el capital social desde $35.536.027 dólares de los Estados Unidos de América hasta $35.536.262 dólares de los Estados Unidos de América, esto es, un aumento de 235 dólares de los Estados Unidos de América, emitiendo 235 acciones íntegramente suscritas y pagadas con cargo al patrimonio de la sociedad absorbida; y /vi/ Modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio en los siguientes términos: Quinto: Capital es $35.536.262 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 35.536.262 acciones ordinarias, nominativas y de igual valor cada una y sin valor nominal; Primero Transitorio: Capital es $35.536.262 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 35.536.262 acciones ordinarias, nominativas y de igual valor cada una y sin valor nominal suscrito y pagado por: /a/ Guanaco Mining Company Ltd. 35.535.699 acciones con anterioridad a esta fecha, y /b/ Pablo Daniel Vergara del Carril, 563 acciones con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. La modificación de la sociedad absorbida a consecuencia de la fusión es objeto de extracto separado. Santiago, 11 de mayo de 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de octubre de 2013

   Guanaco Compañía Minera Limitada se transforma en Guanaco Compañía Minera SpA.

2. Otro acto· 4 de agosto de 2016

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda ampliar el objeto social.

   Pablo Daniel Vergara Del Carril

Texto oficial del extracto

GONZALO MARTIN HURTADO PERALTA, Notario Público de la 3° Notaria de Antofagasta con oficio en calle Jose de San Martin N°2745, Certifico que: Por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2016 bajo el repertorio Nº 3811-2016, ante mí, MARCELO ANDRÉS PIZARRO SAN MARTÍN, con domicilio en calle Washington 2562, oficina 312, Antofagasta, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de “GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA”, Rut 78.097.950-K, celebrada con fecha 04 de agosto de 2016, y expone: que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA”. ANTECEDENTES PREVIOS. Que por escritura pública de fecha 7 de octubre de 2013, suscrita ante la cuadragésima segunda Notaria de Santiago Servida por su Notario Público doña María Gloria Acharan Toledo, se efectúo transformación social de Guanaco Compañía Minera Limitada a Guanaco Compañía Minera SPA, su publicación se practicó en el Diario Oficial de la República de Chile en su Edición número cuarenta mil seiscientos ochenta y siete, e inscrita en el Registro de Comercio de la ciudad de Santiago a fojas número cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro, bajo el número veintisiete mil seiscientos cinco del año dos mil catorce. Capital Inicial: es la suma de 42.759.836 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Asistencia. Asiste a esta reunión la totalidad de las acciones emitidas; don Pablo Daniel Vergara Del Carril quien comparece por sí y en representación según se acreditó de Guanaco Mining Company Limited, por lo cual se da por cumplido a lo señalado en el artículo décimo séptimo de los estatutos. Objeto de la Asamblea. Autorización de la Ampliación del giro social. Acuerdo: La junta de Accionistas acuerda por unanimidad, aprobar y autorizar la ampliación del giro social, incorporando dentro del objeto social “la emisión de informes de calidad como laboratorio en la exportación de metales preciosos”. Otras estipulaciones en escritura Extractada. Antofagasta, 16 de Noviembre de 2016.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de octubre de 2013

   Transformación de Guanaco Compañía Minera Limitada a Guanaco Compañía Minera SpA

   Guanaco Compañía Minera Limitada · Guanaco Compañía Minera SpA

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA SEXTA NOTARIA DE ANTOFAGASTA, PRAT 482, OF. 25, Certifica, por escritura pública de fecha 17 de agosto de 2016 bajo el repertorio Nº 6343-2016, ante mí, MARCELO ANDRÉS PIZARRO SAN MARTÍN, con domicilio en calle Washington 2562, oficina 312, Antofagasta, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de “GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA”, celebrada con fecha 16 de agosto de 2016, y expone: que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA”. ANTECEDENTES PREVIOS. Que por escritura pública de fecha 7 de octubre de 2013, suscrita ante la cuadragésima segunda notaria de Santiago servida por su Notario Público doña María Gloria Acharan Toledo, se efectúo transformación social de Guanaco Compañía Minera Limitada a Guanaco Compañía Minera SPA, su publicación se practicó en el Diario Oficial de la República de Chile en su Edición número cuarenta mil seiscientos ochenta y siete, e inscrita en el Registro de Comercio de la ciudad de Santiago a fojas número cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro, bajo el número veintisiete mil seiscientos cinco del año dos mil catorce. Asistencia. Asiste a esta reunión la totalidad de las acciones emitidas; don Pablo Daniel Vergara Del Carril quien comparece por sí y en representación según se acreditó de Guanaco Mining Company Limited, por lo cual se da por cumplido a lo señalado en el artículo décimo séptimo de los estatutos. Objeto de la Asamblea. Autorización de la Ampliación del giro social. Acuerdo: La junta de Accionistas acuerda por unanimidad, aprobar y autorizar la ampliación del giro social, incorporando dentro del objeto social “la emisión de informes de calidad como laboratorio en la exportación de metales preciosos”. Capital Inicial: es la suma de 43.564.276 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Otras estipulaciones en escritura Extractada. Antofagasta, 16 de Agosto de 2016.