Altatecnia SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de julio de 1990

   Se constituye ALTATECNIA SpA

2. Cambio de administrador· 20 de febrero de 2023

   ROY JAMES MACDONALD ALVAREZ pasa a administrar, representar y usar el nombre social

   ROY JAMES MACDONALD ALVAREZ

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, Titular de la 27° Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, comuna de Providencia, Certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, don ROY JAMES MACDONALD ALVAREZ, licenciado en artes, domiciliado en calle Monseñor Edwards N° 1.978, comuna de La Reina, Región Metropolitana; el compareciente es el actual y único accionista, habiendo tenido a la vista el Registro de Accionistas, de la sociedad ALTATECNIA SpA, sociedad del giro de merchandising y producciones gráficas, Rol Único Tributario N° 78.018.580-5, sociedad constituida por escritura pública de fecha 25 de julio de 1990, e inscrita en extracto a fojas 22.757 número 11.324 en el Registro de Comercio del año 1990 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El compareciente, ya individualizado, viene en este acto en modificar los estatutos de la sociedad antes referida, conforme siguiente tenor: Actual y único accionista sustituye y reemplaza la cláusula Décimo Sexta de los estatutos sociales, reemplazando la cláusula antes dicha, por la siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Administración: La administración, representación, uso del nombre y representación judicial y extrajudicial corresponderá a don ROY JAMES MACDONALD ALVAREZ, quien anteponiendo a su nombre la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades administrativas y dispositivas, según facultades señaladas en escritura extractada. Santiago, 20 de febrero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de julio de 1990

   Constitución original de la sociedad ALTATECNIA SpA.

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, con oficio en calle Orrego Luco número 0153, comuna de Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 02 de Mayo del año 2022, repertorio N° 5642-2022, ante mí don CHARLES JAMES KELMAN MACDONALD FORD, diseñador y doña XIMENA ADRIANA SILVA BEECHE, asesora comercial, ambos domiciliados en calle Monseñor Edwards N° 1.978, comuna de La Reina, Región Metropolitana; repactan y refunden nuevo texto del pacto social de ALTATECNIA SpA, sociedad del giro de merchandising y producciones gráficas, Rol Único Tributario N° 78018580-5, sociedad constituida por escritura pública de fecha 25 de julio de 1990, e inscrita en extracto a fojas 22.757 número 11.324 en el Registro de Comercio del año 1990 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, conforme siguiente tenor: Nombre o Razón Social: ALTATECNIA SpA. Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) Producción, fabricación, construcción y desarrollo de elementos de merchandising y de equipamiento para establecimientos industriales, comerciales, habitacionales y de servicios; b) Desarrollo y elaboración de proyectos y producciones gráficas; c) Desarrollo de obras civiles, interiorismo, habilitación de espacios de oficina y comerciales; d) En general desarrollar cualquier actividad relacionada con lo antes señalado, en la actualidad o en el futuro y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Capital: El capital social asciende a $10.000.000, dividido en 10.000.000 de acciones nominativas, única serie y sin valor nominal. Íntegramente suscritas y pagadas según forma señalada en escritura extractada. Administración: La administración de la sociedad y el uso de nombre y representación judicial y extrajudicial corresponderá a don CHARLES JAMES KELMAN MACDONALD FORD y a doña XIMENA ADRIANA SILVA BEECHE, quienes actuando de forma separada e indistinta y anteponiendo a su nombre la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades administrativas y dispositivas, según facultades señaladas en escritura extractada. Santiago, 02 de mayo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de enero de 1990

   Markactiva S.A. se transforma de sociedad anónima a sociedad por acciones.

   Markactiva S.A.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, certifico que en Junta Extraordinaria de accionistas sociedad Markactiva S.A., de fecha 21 de Enero de 2019, reducida a escritura pública con fecha 30/01/2019, otorgada ante mí, Repertorio N°2.481.-, accionistas Inversiones Aurica Limitada, Inversiones Macdonald Ford Limitada y Alfasiete SpA, acordaron: Transformar la sociedad Markactiva S.A. inscrita a fojas 22.757, Número 11.324, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1990, de una Sociedad Anónima a una Sociedad por Acciones. Nombre o Razón Social: Altatecnia SpA. Domicilio: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero. Duración: Indefinida a contar de esta fecha. Objeto: a) Producción, fabricación, construcción y desarrollo de elementos de merchandising y de equipamiento para establecimientos industriales, comerciales, habitacionales y de servicios; b) Desarrollo y elaboración de proyectos y producciones gráficas; c) Ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con éste y asimismo, todo otro acto que los socios acuerden; d) Desarrollo de obras civiles, interiorismo, habilitación de espacios de oficina y comerciales, y e) En general, ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el desarrollo de su objeto social, y realizar todas aquellas otras actividades que tengan directa relación con su objeto. Capital: $10.000.000.-, dividido en 10.000.000.- acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, según se detalla en el Artículo Primero Transitorio. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Administración: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a Charles James Kelman Macdonald Ford, amplias facultades. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 30 de Enero de 2019.