Barlovento Publicidad SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio Isidora Goyenechea 3477, Zócalo, 7550089 Las Condes, Región Metropolitana certifico: Que por escritura pública de fecha 08 de julio de 2025, repertorio 33.601-2025, ante mí, se redujo el Acta de la junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BARLOVENTO PUBLICIDAD SpA (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas fojas 105646 número 42434 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2024, celebrada en la misma fecha, con la asistencia de Inversiones moca SpA, titular del 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas por la sociedad, en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente: (i) aumentar el capital de la Sociedad de la suma actual de $1.000.000 dividido 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $2.000.000 mediante la emisión de 1.000 acciones de pago, acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales deberán ser suscritas en plazo máximo de 1 año contados desde la fecha de la presente Junta y pagadas en el plazo de 2 meses contado desde la fecha de suscripción de las acciones. (ii) Modificar la administración de la Sociedad, revocando los poderes otorgados previamente y revocando la figura de administración mediante un administrador, pasando en este acto a ser administrada la sociedad por un directorio compuesto por 3 personas. Corresponderá al Directorio la administración de la Sociedad con los más amplios poderes de administración. (iii) En consecuencia, reemplazar los artículos Quinto del capital y, Octavo y Noveno de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. El capital de la sociedad asciende a la suma de $2.000.000, divido en 2.000 acciones de una misma y única serie, ordinarias y sin valor nominal. La Sociedad podrá en todos los casos poseer acciones de propia emisión.” “ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACION. La Sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros….” ” “ARTÍCULO NOVENO: Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de a lo menos 2 directores, y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de a lo menos 2 directores….” Derogando, además, los Artículo Décimo y Décimo Primero. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 14 de julio de 2025.