Energía Renovable Austral SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior RICARDO MAURICIO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público Titular, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en Barros Arana N°989, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de 22 de Abril de 2025, ante mí, Repertorio Nº2218/2025, INVERSIONES YOUNG LIMITADA, Rol Único Tributario número 76.145.221-5, en su calidad de único accionista de la sociedad ENERGÍA RENOVABLE AUSTRAL SpA (la “Sociedad”), RUT N°78.017.883-3, Capital: $1.000.000, según consta en Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista, modificó los estatutos de la Sociedad en el siguiente sentido: 1) Modificar administración de la Sociedad, pasando ésta de un Directorio a un Gerente General. 2) Modificar los Estatutos Sociales: Como consecuencia del cambio de Régimen de Administración, se sustituye el artículo décimo primero del título tercero de los Estatutos Sociales por el que sigue: A. “TÍTULO TERCERO. Administración. Artículo Décimo Primero: El uso de la razón social, la administración de la Sociedad y su representación judicial y extrajudicial corresponderán a un Gerente General. La designación del Gerente General, así como su sustitución o remoción, deberá ser efectuada mediante acuerdo por junta extraordinaria de accionistas por las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto o mediante escritura pública, sin necesidad de junta, si al otorgamiento de ésta concurriese la totalidad de los accionistas con derecho a voto de la Sociedad. El Gerente General no será remunerado por sus funciones. En caso de ausencia, muerte, renuncia o incapacidad del Gerente General, éste será reemplazado por quien sea nombrado al efecto por los accionistas de común acuerdo. El Gerente General representará a la Sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración, salvo que la ley o el Estatuto las establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El Gerente General podrá delegar parte de sus facultades en los subgerentes, apoderados o abogados de la Sociedad. El Gerente General tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa e indirectamente con el giro social, sin limitación alguna, Sin que la enunciación que sigue importe limitación alguna de las amplias facultades de administración y disposición, el Gerente General representará judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines, con todas y cada una de las facultades señaladas en escritura extractada que se dan por reproducidas.”. 3) Modificar los estatutos de la Sociedad en otras materias que no son objeto de extracto y otorgar un texto refundido de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 81.143, número 32.537 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024. CONCEPCION, 30 de Abril de 2025.