Holding Tarragona S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 26 de agosto de 2025

   Se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   Inmobiliaria e Inversiones Tarrasa Limitada · Inmobiliaria e Inversiones Extremadura Limitada

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ALEJANDRA VALESKA HIDALGO FUENTES, chilena, abogado, Notario Público Interino de la Vigésima Segunda Notaría de este territorio jurisdiccional, con oficio y domicilio en Avenida El Bosque Norte número cero cuarenta y siete, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 01 de Septiembre de 2025, ante mí, Repertorio N° 989-2025: JUAN IGNACIO TORRES FOLLERT, C.N.I. N°13.847.910-2, redujo a tal el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de HOLDING TARRAGONA S.A., RUT N°77.997.578-9, celebrada el 26 de agosto de 2025, cuyo extracto de constitución social se encuentra inscrito en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2024, a fojas 14.939, Nº 6.569. En dicha Junta, las únicas accionistas Inmobiliaria e Inversiones Tarrasa Limitada, RUT N°77.604.550-0; e, Inmobiliaria e Inversiones Extremadura Limitada, RUT N°77.123.430-5 acordaron por unanimidad lo siguiente: UNO) Ampliar el objeto social de la Sociedad en los siguientes objetos adicionales: “La prestación de servicios integrales de back office y soporte empresarial, pudiendo desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: a) Prestación de servicios administrativos, contables, financieros, laborales y de gestión operativa a empresas y/o personas naturales. b) Externalización de procesos de recursos humanos, tales como confección de contratos de trabajo, liquidación de remuneraciones, administración de beneficios, cumplimiento de obligaciones previsionales entre otros. c) Servicios de gestión y procesamiento de información, archivo y digitalización de documentos, administración de bases de datos y soporte tecnológico a procesos administrativos. d) Consultoría en procesos organizacionales, eficiencia operativa, transformación digital y gestión de la información.”. DOS) La Sociedad, además de sus cuatro directores titulares, tendrá sus respectivos directores suplentes. TRES) Como consecuencia de los acuerdos adoptados, se modificaron los artículos cuarto y duodécimo de los estatutos sociales, por los siguientes nuevos: “ARTÍCULO CUARTO: Los objetos de la Sociedad serán: la inversión en toda clase se bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y en especial en derechos, bonos y demás valores mobiliarios, títulos de crédito, efectos de comercio y derechos en sociedades de cualquier naturaleza; la adquisición, enajenación, administración y explotación de dichos bienes, por cuenta propia o ajena, directamente o por terceros; la prestación de servicios integrales de back office y soporte empresarial, pudiendo desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: a) Prestación de servicios administrativos, contables, financieros, laborales y de gestión operativa a empresas y/o personas naturales. b) Externalización de procesos de recursos humanos, tales como confección de contratos de trabajo, liquidación de remuneraciones, administración de beneficios, cumplimiento de obligaciones previsionales entre otros. c) Servicios de gestión y procesamiento de información, archivo y digitalización de documentos, administración de bases de datos y soporte tecnológico a procesos administrativos. d) Consultoría en procesos organizacionales, eficiencia operativa, transformación digital y gestión de la información.”.- “ARTÍCULO DUODÉCIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros. Habrá cuatro directores titulares y sus respectivos suplentes. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo reelegirse total o parcialmente indefinidamente. Para ser Director no se requerirá ser accionista de la Sociedad.”.- Demás estipulaciones constan en la escritura extractada.- Santiago, 03 de Septiembre de 2025.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRA VALESKA HIDALGO FUENTES, Notario Público Interino de la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago, con oficio y domicilio en Avenida El Bosque Norte N°047, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí el 31 de diciembre de 2024, Repertorio N°1869-2024, JUAN IGNACIO TORRES FOLLERT, C.N.I. N°13.847.910-2, redujo a tal el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de HOLDING TARRAGONA S.A., RUT N°77.997.578-9, celebrada el 31 de diciembre de 2024, cuyo extracto de constitución social se encuentra inscrito en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2024, a fojas 14.939, Nº 6.569. En dicha Junta, los únicos accionistas Inmobiliaria e Inversiones Tarrasa Limitada, RUT N°77.604.550-0; e, Inmobiliaria e Inversiones Extremadura Limitada, RUT N°77.123.430-5 acordaron por unanimidad aumentar el capital social de la suma de $310.286.466, dividido en 310.286.466 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $1.171.150.712, dividido en 703.923.787 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en la escritura extractada.- Santiago, 03 de febrero de 2025.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 30 de diciembre de 2024

   Se celebró la junta extraordinaria de accionistas de HOLDING TARRAGONA S.A.

   Inmobiliaria e Inversiones Tarrasa Limitada · Inmobiliaria e Inversiones Extremadura Limitada · JUAN IGNACIO TORRES FOLLERT

Texto oficial del extracto

ALEJANDRA VALESKA HIDALGO FUENTES, Notario Público Interino de la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago, con oficio y domicilio en Avenida El Bosque Norte N°047, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí el 31 de diciembre de 2024, Repertorio N°1868-2024, JUAN IGNACIO TORRES FOLLERT, C.N.I. N°13.847.910-2, redujo a tal el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de HOLDING TARRAGONA S.A., RUT N°77.997.578-9, celebrada el 30 de diciembre de 2024, cuyo extracto de constitución social se encuentra inscrito en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2024, a fojas 14.939, Nº 6.569. En dicha Junta, los únicos accionistas Inmobiliaria e Inversiones Tarrasa Limitada, RUT N°77.604.550-0; e, Inmobiliaria e Inversiones Extremadura Limitada, RUT N°77.123.430-5 acordaron por unanimidad aumentar el capital social de la suma de $1.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $310.286.466, dividido en 310.286.466 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en la escritura extractada.- Santiago, 03 de febrero de 2025.-