Business Compliance SpA

La prestación de servicios profesionales en auditoría e ingeniería comercial, con un enfoque en el cumplimiento normativo y la prevención de delitos económicos. Ofrecerá asesoría a personas jurídicas y naturales en la elaboración, implementación y revisión de modelos de prevención de delitos, así como el monitoreo, seguimiento y control de dichos modelos a través de herramientas como el Compliance Dashboard. Este incluirá el seguimiento de indicadores clave de riesgo (KRI), como las denuncias recibidas, cláusulas de prevención en contratos, inspecciones de seguridad laboral, capacitaciones, y debida diligencia a proveedores. La sociedad también proporcionará un canal de denuncia para la recepción y gestión de denuncias, con investigaciones conforme a procedimientos establecidos y derivación a órganos respectivos, como directorios o comités de ética. Además, desarrollará planes de auditoría interna y o auditoría externa. Se ofrecerán capacitaciones, así como el apoyo en la implementación de planes de brechas para mitigar riesgos, ayudando en la aplicación de controles y políticas. Finalmente, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier actividad relacionada con las anteriores, de manera directa o a través de terceros, y ejecutará todas las inversiones, operaciones o negocios que acuerden los socios y que guarden relación con su objeto.