Sociedad Maderera Y Transportes 3 Volcanes Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de agosto de 2003

   Constitución de Sociedad Maderera y Transportes 3 Volcanes Limitada

2. Otro acto· 28 de noviembre de 2008

   Modificación estatutaria previa de la sociedad

3. Otro acto· 7 de octubre de 2014

   Nueva modificación estatutaria previa de la sociedad

Texto oficial del extracto

Rodrigo Antonio Vila Cervera, Notario Público Titular de Molina y Sagrada Familia, con oficio en calle Luis Cruz Martinez 1478 local 11 comuna de Molina, certifico que con fecha 30 de agosto del año 2017 ante mí, repertorio 1010-2017 se redujo a escritura pública lo siguiente: JUAN JOSE GORDON GARCIA, C.N.I.: 11.639.614-9, Ingeniero de Ejecución en Administración de Negocios, domicilio Lote Club de Golf Sitio Nº 18, Talca, por sí y en representación de la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS COSTA DEL SOL SpA”, del giro de su denominación, RUT Nº 76.477.889-8, domicilio 1 Norte Nº 931, ofic. 601, Talca; y SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES, C.N.I.: 8.434.331-5, Ingeniero Comercial, domicilio Lote Club de Golf Sitio Nº 89, Talca, por sí y en representación de la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS QUELTEHUE SpA”, del giro de su denominación, RUT Nº 76.477.893-6, domicilio 1 Norte Nº 931, ofic. 601, Talca.- JUAN JOSE GORDON GARCIA y SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES, son los únicos socios de “SOCIEDAD MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LIMITADA”, del giro de su denominación, RUT Nº 77.981.810-1, constituida por E.P. de 28.08.2003 ante Notario Talca Ignacio Vidal, inscrita a Fs. 888 Nº 448 del Registro de Comercio del CBR Talca año 2003, publicado D.O. Nº 37.652 de 04.09.2003. Modificada por E.P. de 28.11.2008 ante Notario Talca Héctor Ferrada, inscrita a Fs. 1.880 Nº 904 del Registro de Comercio del CBR de Talca año 2008, publicado D.O. Nº 39.246 de 26.12.2008. Modificada por E.P. de 07.10.2014 ante Notario Talca Ignacio Vidal, inscrito a Fs. 2330 Nº 1015 del Registro de Comercio del CBR Talca año 2014, publicado D.O. Nº 40.993 de 27.10.2014. Por este acto los únicos socios deciden modificar los estatutos sociales: I. Aumento de capital. Acuerdan aumentar el capital ascendente a $39.589.057.- a $129.391.682.- El aumento de capital de $89.802.625 se aporta y paga de la siguiente forma: a) con el ingreso de la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS COSTA DEL SOL SpA”, con la expresa aceptación y autorización unánime de los socios, la cual a través de su representante aporta la suma de $1.000.000.-, que paga en este acto, al contado, en dinero en efectivo, a entera satisfacción de la sociedad y de sus socios; b) con el ingreso de la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS QUELTEHUE SpA”, con la expresa aceptación y autorización unánime de los socios, la cual a través de su representante aporta la suma de $1.000.000.-, que paga en este acto, al contado, en dinero en efectivo, a entera satisfacción de la sociedad y de sus socios; c) con el aumento de capital que efectúa por este acto por el socio JUAN JOSÉ GORDON GARCÍA, mediante la capitalización de la suma de $43.901.313.- con cargo a la cuenta “Aporte de Capital” que mantiene la sociedad según balance al 31.12.2016; y d) con el aumento de capital que efectúa por este acto por el socio SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES, mediante la capitalización de $43.901.312.- con cargo a la cuenta “Aporte de Capital” que mantiene la sociedad según balance al 31.12.2016.- Modificación cláusula capital social. En atención al aumento de capital efectuado acuerdan sustituir el artículo QUINTO del pacto social por el siguiente: “QUINTO: El capital social es la cantidad de $129.391.682.-, que se encuentra distribuido entre los socios de la siguiente forma: Uno/ JUAN JOSÉ GORDON GARCIA, aporta $63.695.841, equivalente al 49,2% aprox. del capital social, pagado con anterioridad, a entera conformidad de la sociedad y de los otros socios; Dos/ SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES, aporta $63.695.841, equivalente al 49,2% aprox. del capital social, pagado con anterioridad, a entera conformidad de la sociedad y de los otros socios; Tres/ la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS COSTA DEL SOL SpA”, actuando a través de su representante, aporta $1.000.000.-, equivalente al 0,8% aprox. del capital social, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo, a entera conformidad de la sociedad y de los otros socios; Cuatro/ la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS QUELTEHUE SpA”, actuando a través de su representante, aporta $1.000.000.-, equivalente al 0,8 % aprox. del capital social, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo, a entera conformidad de la sociedad y de los otros socios.” II. Transformación de sociedad. Los socios JUAN JOSE GORDON GARCIA, SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES, la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS COSTA DEL SOL SpA”, la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS QUELTEHUE SpA” a través de sus respectivos representantes y en su calidad de únicos socios, acuerdan transformar sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones, cambiando a su vez la razón social quedando en “3 Volcanes SpA”: Razón social: “3 VOLCANES SpA”.- Domicilio: Talca.- Duración: Indefinida.- Objeto: El objeto de la sociedad será: sembrar, plantar, producir, manejar, administrar, mensurar, cubicar, explotar, procesar, clasificar, elaborar, cosechar, distribuir, importar, exportar, comprar, vender, almacenar y transformar toda clase de productos agrícolas y forestales y sus derivados, por cuenta propia o de terceros y cualquier otro negocio que los accionistas acuerden.- Administración: En todo caso la administración la ejercerán don JUAN JOSÉ GORDON GARCIA, y don SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES; quienes actuando de manera conjunta o separada e indistinta, representarán judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y actuaran investidos con todas las facultades descritas en el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO del instrumento extractado.- Capital: $129.391.682, dividido en 129.391.682 acciones, preferidas, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en 4 series de acciones: 63.695.841 acciones de la Serie A, 63.695.841 acciones de la Serie B, 1.000.000 acciones de la Serie C; 1.000.000 acciones de la Serie D. Dichas acciones se suscriben y pagan de la siguiente forma: a/ JUAN JOSÉ GORDON GARCÍA, suscribe 63.695.841 acciones de la Serie A, las cuales equivalen a $63.695.841, que se encuentran pagadas con anterioridad; b/ SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES, suscribe 63.695.841 acciones de la Serie B, las cuales equivalen a $63.695.841, que se encuentran pagadas con anterioridad; c/ La sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS COSTA DEL SOL SpA”, a través de su representante, suscribe 1.000.000 acciones de la Serie C, las cuales equivalen a $1.000.000, que se encuentran pagadas con anterioridad; d/ La sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS QUELTEHUE SpA”, a través de su representante, suscribe 1.000.000 acciones de la Serie D, las cuales equivalen a $1.000.000, que se encuentran pagadas con anterioridad.- III. Capitalización de dividendos. Los accionistas preferentes, respectos de los dividendos fijos acordados pagar, acuerdan unánimemente aumentar el capital de la sociedad en $650.735.742.-, quedando en consecuencia el capital en $780.127.424. El aumento de capital equivalente a $650.735.742. se encuentra dividido en 650.735.742 acciones, preferidas, cuyas cargas, preferencias y beneficios se establecen dentro de este mismo estatuto, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, divididas en 2 Series de acciones: 325.367.871 acciones de la Serie C; y 325.367.871 acciones de la Serie D. El aumento se suscribe y paga de la siguiente manera y por los siguientes accionistas: a) la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS COSTA DEL SOL SpA” suscribe en este acto 325.367.871 acciones de la Serie C, equivalentes a $325.367.871, que paga mediante la capitalización del crédito que posee en contra de la sociedad emisora que nació como consecuencia del acuerdo de la distribución de dividendos fijo a este accionista, cuyo monto consta en el presente instrumento, renunciando los accionistas de la Serie A, B, y D a su derecho de suscripción preferente; b) la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS QUELTEHUE SpA” suscribe en este acto 325.367.871 acciones de la Serie D, equivalentes a $325.367.871, que paga mediante la capitalización del crédito que posee en contra de la sociedad emisora, por igual monto, que nació como consecuencia del acuerdo de la distribución de dividendos fijo a este accionista, hecho que consta en el presente instrumento, renunciando los accionistas de la Serie A, B, y C a su derecho de suscripción preferente. Asimismo se deja constancia que se llevará a cabo ello, teniendo en consideración la existencia de las acciones ya emitidas, suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad. En consideración a lo anterior, se acuerda sustituir el artículo Quinto y artículo Segundo Transitorio del Pacto Social. Dichos artículos quedaron como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $780.127.424, dividido en 780.127.424 acciones preferidas, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en 4 series de acciones: 63.695.841 acciones de la Serie A, 63.695.841 acciones de la Serie B, 326.367.871 acciones de la Serie C; y 326.367.871 de acciones de la Serie D, las cuales se suscriben y pagan según lo previsto en el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de estos estatutos.-” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será la suma de $780.127.424, dividido en 780.127.424 acciones preferidas, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en 4 series de acciones: 63.695.841 acciones de la Serie A, 63.695.841 acciones de la Serie B, 326.367.871 acciones de la Serie C; y 326.367.871 de acciones de la Serie D. Dichas acciones se suscriben y pagan de la siguiente forma: Uno/ JUAN JOSÉ GORDON GARCÍA, suscribe 63.695.841 acciones de la Serie A, las cuales equivalen a $63.695.841, pagadas con anterioridad; Dos/ SAMUEL EDMUNDO SALAS ILLANES, suscribe 63.695.841 acciones de la Serie B, las cuales equivalen a $63.695.841, pagadas con anterioridad; Tres/ La sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS COSTA DEL SOL SpA”, a través de su representante, suscribe 326.367.871 acciones de la Serie C, las cuales equivalen a $326.367.871, pagadas con anterioridad; Cuatro/ La sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS QUELTEHUE SpA”, a través de su representante, suscribe 326.367.871 acciones de la Serie D, las cuales equivalen a $326.367.871, pagadas con anterioridad”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- En Molina, a 1 de septiembre de 2017.-