Administración Y Procesos SpA

Texte officiel de l’extrait

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, Titular 29ª Notaría de Santiago, domiciliado para estos efectos en calle Mac-Iver N°225, Oficina 302, Santiago, certifico que con fecha 2 de agosto de 2018, ante el Notario suplente don Enrique Mira Gazmuri, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS SpA, celebrada ante mí, con fecha 29 de junio de 2018, en la cual se acordó por el único accionista de la sociedad, G&N Brands SpA, modificar la sociedad en el siguiente sentido: /i/ Se acordó que la administración, representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a G&N Brands SpA, la que podrá ejercerla a través de sus apoderados y representantes legales, quienes para todos los efectos legales representarán a la sociedad con las mismas facultades y en los mismos términos en que se encuentran facultados para representar a G&N Brands SpA. De igual forma, G&N Brands SpA podrá designar mandatarios especiales, por escritura pública, los que podrán ser sustituidos al criterio exclusivo de esta. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social; y /ii/ Como consecuencia de lo anterior, se modifica el artículo Séptimo de los estatutos sociales. En lo no modificado se mantienen vigentes demás estipulaciones del pacto social y especialmente limitación de responsabilidad de los socios al monto de sus respectivos aportes. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 14 de agosto de 2018.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 26 juillet 2016

   Los socios de Administración y Procesos Limitada acuerdan transformarla en una sociedad por acciones.

   Inversiones Lon co Dos Limitada · Inversiones Rucapequén Limitada · Inversiones Santa Clara Limitada · Inversiones Santa Ángela Limitada

Texte officiel de l’extrait

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular de la 33ª Notaria de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, con oficio en Huérfanos 979, of. 501, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 26 de julio de 2016, Repertorio N° 10.896-2016, ante mí, Inversiones Lon co Dos Limitada, RUT 76.054.866-9, Inversiones Rucapequén Limitada, RUT 76.054.877-4, Inversiones Santa Clara Limitada, RUT 96.614.370-3, e Inversiones Santa Ángela Limitada, RUT 78.724.790-3, todos domiciliados para estos efectos en calle Francisco Noguera Nº 201, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; en calidad de únicos socios de Administración y Procesos Limitada , inscrita a fs. 15.871 Nº 12.145 Registro Comercio Santiago año 2003, acordaron su transformación en una sociedad por acciones, con efecto desde la fecha de la presente escritura extractada, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Accionistas: Inversiones Rucapequén Limitada, RUT 76.054.877-4, Inversiones Santa Clara Limitada, RUT 96.614.370-3, Inversiones Santa Ángela Limitada, RUT 78.724.790-3, e Inversiones Lonco Dos Limitada, RUT 76.054.866-9, todos domiciliados para estos efectos en calle Francisco Noguera Nº 201, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Nombre: “Administración y Procesos SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será la asesoría en materias administrativas, financieras, contables, jurídicas y comerciales, y la prestación de servicios administrativos, financieros, contables, comerciales, informáticos y de capacitación. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes raíces o muebles, corporales e incorporales, gravarlos con hipotecas o prendas de cualquier clase, celebrar contratos de sociedad y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su comercio o negocio, o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. También para el cumplimiento de los objetos señalados la sociedad podrá actuar por cuenta propia, ajena y/o asociada o en coparticipación con terceros. Capital: $6.250.000 dividido en 100 acciones de única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 01 de agosto de 2016.