Renova Chile SpA

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº 578, Santiago. certifica: Que por escritura pública de fecha 24 de Febrero de 2023, repertorio Nº 1.532/2023, ante mí, se redujo Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “RENOVA CHILE SpA." celebrada el 30 de Diciembre de 2022, ante mi notario suplente don Raimundo Wood Espinoza, en la cual que por unanimidad de los accionistas se acordó: UNO) Aumentar el capital social en la suma de $459.641.914 mediante la emisión de 4.409 nuevas acciones de pago nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización de un crédito vigente del cual es titular el accionista Lizardo Benites Dávila. DOS) Reformar los Artículos Cuarto y Primero Transitorio del Estatuto Social, por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la suma de $3.825.181.654- dividido en 36.693 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de la Sociedad es la suma de $3.825.181.654.- dividido en 36.693 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se ha suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Con la cantidad de $3.365.539.740.- dividido en 32.284 acciones, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad; b) Por medio de la capitalización de un crédito por parte del accionista Lizardo Benites Dávila por la suma de $459.641.914.- suscribiendo en este acto 4.409 acciones de pago, las cuales se dan por íntegramente pagadas. La sociedad está inscrita a fojas 1.583 número 1.295 del Registro de Comercio de Antofagasta del año 2010. Demás estipulaciones no son materia extracto y constan escritura extractada. Santiago, 24 de Febrero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2010

   La sociedad RECAUCHAJES RENOVA CHILE S.A. consta inscrita en el Registro de Comercio de Antofagasta.

   RECAUCHAJES RENOVA CHILE S.A.

2. Transformación· 13 de enero de 2021

   La junta extraordinaria acuerda transformar la sociedad anónima en una sociedad por acciones.

   RECAUCHAJES RENOVA CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Titular de la 21 Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 578, Comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 26 de enero de 2021, Repertorio Nº 1107-2021, ante mí, se redujo parcialmente Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RECAUCHAJES RENOVA CHILE S.A. celebrada el 13 de enero de 2021. La sociedad está inscrita en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta a fojas 1583 Nº 1.295 del año 2010. En la junta se acordó por unanimidad transformar la sociedad de sociedad anónima a una sociedad por acciones y otorgar un nuevo estatuto en los siguientes términos: don LIZARDO BENITES DÁVILA, por sí y en representación de RENOVA HOLDING PERÚ S.A.C., don DIEGO BENITES GALBIATI, por sí y don CLAUDIO LIZARDO BENITES GALBIATI, por sí, constituyen una sociedad por acciones cuyo nombre es “RENOVA CHILE SpA.” Objeto: el recauchaje y reparación de todo tipo de neumáticos, sus servicios conexos, la asistencia técnica de flotas sobre carretera y fuera de ellas; la compraventa; importación, exportación y distribución y comercialización de productos de caucho; en especial; para la industria productiva, extractiva y/o minera; la fabricación; distribución, importación; exportación y venta de recubrimientos industriales; la representación de empresas del rubro neumáticos, recubrimientos industriales y repuestos de todas clase para los mismos, sean estas nacionales o extranjeras; la venta y comercialización en todas sus formas de neumáticos y sus partes; piezas, repuestos; baterías, accesorios, lubricantes y otros afines; y en general la celebración de todo tipo de actos de comercio, relacionados o no con los objetos sociales antes descritos; que los socios acuerden. En el desempeño de su giro la sociedad podrá celebrar toda clase de actos o contratos que directa o indirectamente sean conducentes al mejor desempeño de sus actividades. Capital Social: $3.365.539.740 dividido en 32.284 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie, totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 26 de Enero de 2021.

Texto oficial del extracto

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, abogado, notario reemplazante del titular de la 22 Notaría de Santiago, don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Con fecha 16 de noviembre de 2017 se redujo a escritura pública, otorgada ante mí, Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "RECAUCHAJES RENOVA CHILE S.A.", celebrada el 15 de Noviembre de 2017, sociedad cuyo extracto de constitución se inscribió a fojas 1.583, número 1.295 del Registro de Comercio de Antofagasta correspondiente al año 2010, en la que por unanimidad de los accionistas se acordó: PRIMERO: Aumentar el capital social, que conforme al balance al 30 de octubre de 2017, asciende a la suma de $2.865.539.740.- dividido en 27.488 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, en la cantidad de $500.000.000.- mediante la emisión de 4.796 acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a un valor mínimo de colocación de $104.247.- por acción, quedando el capital social en la suma de $3.365.539.740.- dividido en 32.284 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. La emisión, suscripción y pago de las acciones del aumento de capital propuesto, se efectuará dentro del plazo máximo de 3 años a contar de 15 de Noviembre de 2017. SEGUNDO: Reforma de los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales, relativos al capital social.- En consecuencia se reemplaza el Artículo Quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $3.365.539.740.- dividido en 32.284 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de la Sociedad es la suma de $3.365.539.740.- dividido en 32.284.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se ha suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Con la cantidad de $2.865.539.740.- dividido en 27.488 acciones, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad; b) Por medio de la capitalización de aportes en dinero efectivo realizados con anterioridad por parte del accionista RENOVA HOLDING PERÚ S.A.C. por la suma de $473.797.265.- suscribiendo en este acto 4.544 acciones de pago, las cuales se dan por íntegramente pagadas. c) Por medio del aporte en dinero efectivo por parte de RENOVA HOLDING PERÚ S.A.C. de la suma de $26.202.735.- suscribiendo en este acto 251 acciones de pago, las cuales se obliga a pagar en un plazo de 3 años a contar de esta fecha. Demás estipulaciones no son materia extracto y constan escritura extractada.- Santiago, 04 de diciembre de 2017.-