Lomas De Pargua SpA

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2024 ,ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LOMAS DE PARGUA SpA”, celebrada con fecha 28 de Agosto de 2024, a la cual asistió la accionista RR CAPITAL SUR SpA, cédula de identidad N° 77.930.663-1, representada por Marcelo Fernando Piraino Sepulveda, cédula de identidad N° 7.990.625-5, titular de 1.000 acciones, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal., y especialmente invitados:/Uno/ MARIA SOLEDAD MAYOL BOUCHON, cédula de identidad número 7.022.337-6; /Dos/ RAFAELLA ANGELICA SOLARI MUSA, cédula de identidad número 16.098.978-5; /Tres/ FRANCISCA RENNER PEÑA, cédula de identidad número 16.019.102-3; /Cuatro/ SEBASTIÁN ENRIQUE GONZALEZ ROGERS, cédula de identidad número 16.097.903-8, representado por Raimundo José Piraíno Vinet, cédula de identidad número 15.550.335-1; /Cinco/ BENJAMÍN BOETSCH TAGLE, cédula de identidad número 18.936.317-6, representado por Germán Ovalle Herrera, cédula de identidad número 18.932.424-3;/Seis/ HUGO SERGIO ARANDA FIERRO, cédula de identidad número 7.801.590-K; /Siete/ INVERSIONES LOS PIRQUINEROS LIMITADA, cédula de identidad número 77.978.423-1, representada por representada por Germán Ovalle Herrera, cédula de identidad número 18.932.424-3. /Ocho/ INVERSIONES RNK SpA, cédula de identidad número 77.897.698-6, representada por Germán Ovalle Herrera, cédula de identidad número 18.932.424-3; /Nueve/ MARIA ISABEL ESPINOSA LYNCH, cedula de identidad número 9.584.772-2; /Diez/ ANA MARIA ARGANDOÑA BADILLA, cedula de identidad número 15.571.667-3.;/Once/ FANNY SUSANA ESPINOZA AUAD, cedula de identidad número 13.902.573-3; y, /Doce/ MIGDALYS PANTOJA RAMIREZ, cedula de identidad número 14.642.222-5, por la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I) Aumentar el capital social desde la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, a la suma de $263.000.000.-, dividido en 263.000.- acciones, todas nominativas, divididas en Serie A y Serie B, y sin valor nominal. Para lo anterior se emitirán 262.000 acciones de pago, todas ellas corresponderán a la “Serie B”. La operación de emisión de las 262.000 acciones implica un aumento de capital ascendente a $262.000.000 y se recaudaría mediante la emisión y suscripción de las 262.000 acciones, por un valor mínimo de colocación de $1.000 por acción; II) Se acuerda que 262.000 de las nuevas acciones emitidas, es decir, la integridad de éstas, correspondan a las acciones “Serie B”, la cual se acuerda crear. Dichas acciones no tendrán derecho a recibir utilidades, ni serán consideradas para los efectos del quórum de la constitución de las Juntas de Accionistas ni del cómputo de las mayorías que establece el estatuto. No obstante, las acciones Serie B si tendrán derecho a voto solo para efectos de la modificación de los estatutos de la Sociedad, en aquello relacionado con el destino de los dividendos, requiriendo por tanto para dicho tipo de modificaciones de la mayoría correspondiente que incluya en el quorum tanto a los dueños de acciones Serie A como Serie B. Por su parte, se acuerda que 1.000 acciones, correspondan a las acciones “Serie A”, la cual se acuerda crear. Dichas acciones tendrán derecho no sólo a recibir utilidades, sino que también tendrán derecho a voz, a citar a Junta válidamente, a considerarse para los efectos del quórum de la constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece el estatuto de la Sociedad; III) Modificar los Artículos Quinto permanente y Primero Transitorio, de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. – El capital asciende a la suma de $263.000.000 (Doscientos sesenta y tres millones de pesos) dividido en 263.000 (doscientos sesenta y tres mil) acciones, todas nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos Series de Acciones, las que se detallan a continuación: a) Acciones Serie A: Formada por 1.000 (mil) acciones; b) Acciones Serie B: Formada por 262.000 (doscientos sesenta y dos mil) acciones; a/ Acciones Serie A: Durante todo el período de vigencia de esta Serie, estas acciones tendrán derecho a recibir dividendos y a voz y a voto, y serán las únicas a considerar para los efectos del quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece este estatuto, con excepción únicamente de las materias relacionadas con el reparto de dividendos definitivos, en cuyo caso el quorum también considerará las acciones Serie B, salvo que dichos flujos sean destinados a la compra de acciones Serie B. Las acciones serie A podrán citar a Junta y constituirla válidamente; b/ Acciones Serie B: Durante todo el período de vigencia de esta Serie, estas acciones no tendrán derecho a recibir utilidades, ni a voto y, por tanto, no serán consideradas para los efectos del quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece este estatuto, con excepción únicamente de las materias relacionadas con el reparto de dividendos definitivos, en cuyo caso el quorum también considerará las acciones Serie B. El plazo de vigencia de las acciones Serie A y Serie B será de 36 meses, contados desde la fecha de otorgamiento de la presente acta, sin perjuicio de constituir causal de extinción de las Series de Acciones, la circunstancia de haberse adquirido la totalidad de las Acciones Serie B por el actual titular de las Acciones Serie A o su continuador legal, según sea el caso. Verificada dicha circunstancia, o cumplido que sea el plazo referido anteriormente, se extinguirán de pleno derecho las Series A y B y, todas las acciones existentes a esa fecha pasarán, ipso facto y sin más trámite, a formar parte de una misma y única serie de acciones, sin preferencias de ningún tipo. A mayor abundamiento, acaecido dicho escenario, se eliminarán todo tipo de preferencias o privilegios. En caso de ocurrencia de la circunstancia antes descrita y en conformidad con el inciso primero del artículo cincuenta y nueve del Reglamento de Sociedades Anónimas, la relación de canje de las acciones Serie A respecto de las acciones de la Serie B será de uno a uno, esto es, por cada acción Serie A se canjeará una acción Serie B. Durante todo el período de vigencia de esta Serie A y Serie B, estas acciones no podrán ser entregadas en garantía de préstamo o de cualquier obligación, sin el consentimiento del voto unánime de los accionistas Serie A”; “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a $263.000.000.- (Doscientos sesenta y tres millones de pesos) dividido en 263.000 (doscientos sesenta y tres mil) acciones todas nominativas, y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos Series de Acciones que se detallan a continuación, el capital ha sido enterado o se enterará en la siguiente forma: a) Serie A: Formada por 1.000 (mil) acciones, las que han sido suscritas y pagadas en dinero efectivo por RR CAPITAL SUR SpA, de la siguiente manera: 1.000 (mil) acciones, con anterioridad a esta fecha. b) Serie B: Formada 262.000 (doscientos sesenta y dos mil) acciones, suscritas y pagadas en efectivo en la proporción que a continuación se indica: (i) RR CAPITAL SUR SpA, 80.000.- (ochenta mil ) acciones, en este acto; (ii) María Soledad Mayol Bouchon, 20.000.- (veinte mil) acciones, en este acto; (iii) Rafaella Angelica Solari Musa, 10.000.- (diez mil) acciones, en este acto; (iv) Hugo Sergio Aranda Fierro, 22.000.- (veintidós mil) acciones, en este acto; (v) Francisca Renner Peña, 10.000.- (diez mil) acciones, en este acto; (vi) Sebastián Enrique González Rogers. 10.000.- (diez mil) acciones, en este acto; (vii) Benjamín Boetsch Tagle 10.000.- (diez mil) acciones, en este acto; (viii), Inversiones Los Pirquineros Limitada, 20.000.- (veinte mil) acciones, en este acto; (ix) Inversiones RNK SpA, 20.000.- (veinte mil) acciones, en este acto; (x) María Isabel Espinosa Lynch, 20.000.- (veinte mil) acciones, en este acto; (xi) Ana María Argandoña, 10.000.- (diez mil) acciones, en este acto; (xii) Fanny Susana Espinoza Auad, 10.000.- (diez mil) acciones, en este acto; (xiii) Migdalys Pantoja Ramírez, 20.000.- (veinte mil) acciones, en este acto; En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra totalmente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 2 de octubre de 2024.