Istec Innova SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 31 de enero de 2020

   Constitución de ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SpA por cesión de derechos y transformación

2. Cambio de administrador· 28 de enero de 2021

   Se complementa la cláusula de administración para regular la forma de designación, reelección, remuneración y prórroga de funciones de los administradores

   CRISTIAN ANDRÉS FIGUEROA LLAMBIAS · MARÍA SOLEDAD LLAMBIAS PARTAL

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Notario Público Titular de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández N° 201, locales 101 y 102, Providencia, certifico: Por escritura pública Repertorio Nº 407-2021, suscrita el 28 de Enero de 2021, ante mí, señores: don CRISTIAN ANDRÉS FIGUEROA LLAMBIAS, chileno, soltero, ingeniero, C. de I. N° 9.163.105-9, y doña MARÍA SOLEDAD LLAMBIAS PARTAL, chilena, soltera, analista de sistemas, Cédula de Identidad N° 5.696.060-0, ambos domiciliados en Santa Magdalena N° 67, Local 5, comuna de Providencia, Región Metropolitana; complementan sociedad ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SpA, también conocida con el nombre de fantasía ISTEC INNOVA SpA ó MEDICALTEL SpA, constituida por escritura de cesión de derechos y transformación con fecha 31 de Enero de 2020, ante el Notario de Santiago don R. Alfredo Martín Illanes, repertorio N° 461-2020, inscrita a fojas 12.733, Número 6.590, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020; y publicada en el D.O. N° 42.585, de fecha 21 de febrero de 2020.- Modificación actual consiste en complementar en la cláusula quinta de la referida escritura, específicamente en el ARTICULO OCTAVO del TITULO TERCERO: De la administración, faltó incluir la forma por la que podrían ser designados el o los administradores; por lo que vienen en complementar el ARTICULO OCTAVO del TITULO TERCERO, agregando al final de dicho artículo el siguiente párrafo: “Los administradores, los cuales pueden ser o no accionistas, deben ser elegidos por la Junta de Accionistas, no obstante lo indicado, los administradores individualizados en el ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO mantendrán sus funciones hasta que no sea elegido otro u otros administradores en Junta Ordinaria de Accionistas. El o los Administradores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y serán remunerados, la cuantía de las remuneraciones será fijada o ratificada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas o de común acuerdo entre las partes. Si por cualquier causa, no se celebrare en la época establecida, la Junta Ordinaria de Accionistas llamada a hacer la elección de los Administradores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren sido nombrados en el articulado transitorio, hasta que se les nombre reemplazante”.- En todo lo no modificado, los socios ratifican el pacto social.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 24 de Febrero de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de marzo de 2003

   Se constituyó la sociedad ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGÍA LIMITADA.

2. Retiro de socio· 21 de febrero de 2020

   María Soledad Llambías Partal se retira y cede la totalidad de sus derechos sociales a Cristián Andrés Figueroa Llambías.

   María Soledad Llambías Partal · Cristián Andrés Figueroa Llambías

3. Transformación· 21 de febrero de 2020

   La sociedad se transforma de Ltda. a SpA con nuevo nombre ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGÍA SpA.

   Cristián Andrés Figueroa Llambías

Texto oficial del extracto

R. Alfredo Martin Illanes, Notario Titular de la 15ª. Notaría de Santiago, Santa Magdalena 98, Providencia, certifico: por escritura pública hoy ante mí, Repertorio Nº 461, Cristián Andrés Figueroa Llambías y María Soledad Llambías Partal, ambos domiciliados en Santa Magdalena 67, Providencia, modificaron sociedad “ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGÍA LIMITADA”, constituida ante notario de Santiago María Gloria Acharán Toledo el 4 marzo 2003, inscrita fs. 7.918 No. 6.234 Registro Comercio Santiago 2003. Modificación consiste: 1) María Soledad Llambías Partal se retira de la sociedad y vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales a Cristián Andrés Figueroa Llambías, quien los adquiere para sí en $20.000 pagados de contado y recibidos a conformidad; 2) Queda como único socio Cristián Andrés Figueroa Llambías, cédula nacional identidad Nº 9.163.105-9, quien transforma la sociedad antes nombrada en una sociedad por acciones, según extracto: Nombre: ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGÍA SpA, con nombres de fantasía ISTEC INNOVA SpA ó MEDICALTEC SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será la investigación, desarrollo, producción, importación, exportación, distribución, venta, comercialización, asesoría, consultoría y prestación de servicios en todas las áreas de la tecnología, informática, computación, electrónica, electricidad, automatización de procesos industriales, telecomunicaciones, operaciones de negocios y comercio electrónico por cuenta propia o a través de terceros, artículos médicos, por medio de la red Internet o de cualquiera otra naturaleza. Consultoría en desarrollo económico, empresarial y organizacional, investigación, desarrollo e ingeniería de proyectos educacionales, y en general el diseño y ejecución de cursos de formación educacional de cualquier naturaleza, pudiendo para ello contratar los profesionales idóneos que se requieran para la consecución de los fines sociales.- Se entenderán comprendidos dentro del giro social todos los actos y contratos que, relacionados directa e indirectamente con él, sean necesarios para el desarrollo de las actividades sociales. Capital: $1.200.000 dividido en 1.200 acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales dentro del país o extranjero. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 31 de enero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Retiro de socio· 24 de junio de 2019

   Cecilia Alejandra Boitano Naranjo se retira y cede el 1% de sus derechos sociales a María Soledad Llambías Partal, quien ingresa como socia.

   CECILIA ALEJANDRA BOITANO NARANJO · MARÍA SOLEDAD LLAMBÍAS PARTAL

2. Cambio de administrador· 24 de junio de 2019

   La administración pasa a ser indistinta entre Cristian Andrés Figueroa Llambías y María Soledad Llambías Partal.

   CRISTIÁN ANDRÉS FIGUEROA LLAMBIAS · MARÍA SOLEDAD LLAMBÍAS PARTAL

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, Doña CECILIA ALEJANDRA BOITANO NARANJO, chilena casada, ingeniero civil industrial, domiciliada en calle Álvaro Casanova 355, casa 5B, Peñalolén, y /b/ Doña MARÍA PAULINA SANCHO LLAMBÍAS, chilena, soltera, abogada, domiciliada en calle Noruega 6680, departamento 145, Las Condes, quien lo hace, en representación convencional de don CRISTIÁN ANDRÉS FIGUEROA LLAMBIAS, chileno, divorciado, ingeniero industrial, domiciliado, para estos efectos, en calle Noruega 6680, departamento 145, Las Condes; y /c/ Doña MARÍA SOLEDAD LLAMBÍAS PARTAL, chilena, soltera, analista de sistemas, domiciliada en calle Avenida Cristóbal Colón 5001, departamento 703, Las Condes, modificaron “ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGÍA LIMITADA”, inscrita a fojas 7918, número 6234 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil tres, en la forma siguiente (1) se retira de la sociedad doña Cecilia Alejandra Boitano Naranjo, quien cede el 1% de los derechos sociales a doña María Soledad Llambías Partal, quien los adquiere para sí, e ingresa como socia; (2) modifican la clausula sexta de la escritura de constitución de la sociedad, de modo que la administración y uso de la razón social corresponderá, indistintamente, a cualquiera de los dos siguientes socios: don Cristian Andrés Figueroa Llambías y doña María Soledad Llambías Partal, quienes actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social tendrán amplias facultades de administración y de disposición, con las facultades que en la escritura se indican. En todo lo no modificado, se mantienen íntegramente vigente los estatutos de la sociedad. Santiago, 19 de Junio del 2019.