Glace SpA

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 31 de julho de 2025

   La junta acuerda aumentar el capital social mediante la emisión de 170 nuevas acciones.

   Alvaro Gustavo Verme Knox · Juan Carlos Verme Knox · Nicolás Javier Goldstein · Asesorías y Rentas Marsomavi Limitada · Miguel Ángel Casanova Ledesma · Jorge Leo Redhead Byrne

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Magdalena Sofía Latorre Larraín, Abogado, Notario Público Interino de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida El Golf 99, oficina 101B, Las Condes, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 01 de septiembre de 2025, repertorio 7.735-2025, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 31 de julio de 2025, de la sociedad Glace SpA, RUT 77.919.701-8, inscrita a fojas 55.289, número 22.461 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2024; en la cual la unanimidad de accionistas acordó: 1) Aumentar capital de la sociedad en la cantidad de $32.183.210, mediante la emisión de 170 nuevas acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal y que se suscriben y pagan en la forma indicada en la escritura extractada. 2) Renunciar, cada uno de los accionistas, al derecho de suscripción preferente de acciones. 3) Suscripción de las 170 nuevas acciones de la sociedad por parte de don Jorge Leo Redhead Byrne. En virtud de lo anterior, se aprobó la sustitución de los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de ciento treinta y nueve millones ciento cuarenta y cinco mil cincuenta y cinco pesos, dividido en setecientas treinta y cinco acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos” y “Artículo Primero transitorio: El capital de la sociedad es la suma de ciento treinta y nueve millones ciento cuarenta y cinco mil cincuenta y cinco pesos, dividido en setecientas treinta y cinco acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, el que se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: Uno) Con la suma de nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos, dividido en cincuenta acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Alvaro Gustavo Verme Knox; Dos) Con la suma de veintiocho millones trescientos noventa y seis mil novecientos cincuenta pesos, dividido en ciento cincuenta acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Juan Carlos Verme Knox; Tres) Con la suma de treinta y un millones doscientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos, dividido en ciento sesenta y cinco acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Nicolás Javier Goldstein, Cuatro) Con la suma de dieciocho millones novecientos treinta y un mil trescientos pesos, dividido en cien acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista sociedad Asesorías y Rentas Marsomavi Limitada; Cinco) Con la suma de dieciocho millones novecientos treinta y un mil trescientos pesos, dividido en cien acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Miguel Ángel Casanova Ledesma. Seis) Con la suma de treinta y dos millones ciento ochenta y tres mil doscientos diez pesos, dividido en ciento setenta acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Jorge Leo Redhead Byrne. En lo no modificado expresamente en la escritura extractada, se mantienen íntegramente vigentes los estatutos de Glace SpA. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2025. Magdalena Sofía Latorre Larraín, Notario Público Interino.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MAGDALENA SOFÍA LATORRE LARRAÍN, Notario Público Interino de la 5ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Gertrudis Echenique número 30, oficina 32, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de marzo de 2025, repertorio 2067-2025, ante mí: i) don Álvaro Gustavo Verme Knox, ii) don Juan Carlos Verme Knox, accionistas de la sociedad a la fecha de la escritura extractada, y iii) don Nicolás Javier Goldstein, iv) Asesorías y Rentas Marsomavi Limitada, y v) Miguel Ángel Casanova Ledesma, quienes suscriben las acciones emitidas mediante la escritura extractada, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Luis Pasteur número 5.280, comuna de Vitacura y en su calidad de únicos y actuales accionistas de Glace SpA, RUT 77.919.701-8, sociedad inscrita a fojas 55.289 número 22.461 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2024, acordaron readecuar los estatutos sociales, en el sentido de aumentar el capital social, producto de la emisión, suscripción y pago de nuevas acciones. Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales Permanentes y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de ciento seis millones novecientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos, dividido en quinientas sesenta y cinco acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos”, y “Artículo Primero Transitorio. Suscripción y Pago de Capital: De acuerdo al artículo quinto de los presentes estatutos, el capital de la sociedad asciende a la suma de ciento seis millones novecientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos, dividido en quinientas sesenta y cinco acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, el que se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: Uno) Con la suma de nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos, dividido en cincuenta acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Alvaro Gustavo Verme Knox; Dos) Con la suma de veintiocho millones trescientos noventa y seis mil novecientos cincuenta pesos, dividido en ciento cincuenta acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Juan Carlos Verme Knox; Tres) Con la suma de treinta y un millones doscientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos, dividido en ciento sesenta y cinco acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Nicolás Javier Goldstein; Cuatro) Con la suma de dieciocho millones novecientos treinta y un mil trescientos pesos, dividido en cien acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista sociedad Asesorías y Rentas Marsomavi Limitada; Cinco) Con la suma de dieciocho millones novecientos treinta y un mil trescientos pesos, dividido en cien acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Miguel Ángel Casanova Ledesma. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen íntegramente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada.- Santiago, 08 de abril de 2025.- Magdalena Latorre Larraín, Notario Público Interino.

Texto oficial do extrato

MAGDALENA SOFÍA LATORRE LARRAÍN, Notario Público Interino de la 5º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Gertrudis Echenique número 30, oficina 32, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de noviembre de 2024, ante mí, don Álvaro Gustavo Verme Knox y don Juan Carlos Verme Knox, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Luis Pasteur número 5.280, comuna de Vitacura y en su calidad de únicos y actuales accionistas de Glace SpA, sociedad inscrita a fojas 55.289 número 22.461 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2024, acordaron modificar los estatutos de la sociedad, en el sentido de aumentar el capital social de la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, a la suma de $29.138.700, dividido en 20 acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, mediante la emisión y revalorización de las acciones de la Sociedad, suscritas y pagadas en el acto de la escritura extractada. Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales Permanentes y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de veintinueve millones ciento treinta y ocho mil setecientos pesos, dividido en veinte acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos.”, y “Artículo Primero Transitorio. Suscripción y Pago de Capital: De acuerdo al artículo quinto de los presentes estatutos, el capital de la sociedad asciende a la suma de veintinueve millones ciento treinta y ocho mil setecientos pesos, dividido en veinte acciones nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, el que se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: Uno) Con la suma de siete millones doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos, dividido en cinco acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Álvaro Gustavo Verme Knox; y Dos) Con la suma de veintiún millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinticinco pesos, dividido en quince acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado por el accionista Juan Carlos Verme Knox. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen íntegramente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 09 de diciembre de 2024. Magdalena Latorre Larrain. Notario Público Interino.