Sociedad Áridos E Inversiones San Vicente SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de diciembre de 2002

   Se constituyó la sociedad ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA.

   ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA

Texto oficial del extracto

IVAN GARCIA ASTABURUAGA, Abogado, Notario Suplente del Titular de la 2da Notaria de San Vicente de Tagua, Oficio Carmen Gallegos Nro. 320 de esta ciudad, Certifico: Por escritura fecha 24/03/2022, Repertorio N° 479-2022, ante Notario Titular don Ignacio Javier Gonzalez Lopez, comparecieron don, JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ, por sí, chileno, casado y separado de bienes, comerciante, C.I. N° 7.391.794-8; doña MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA, por sí, chilena, casada y separada de bienes, C.I. N° 8.217.232-7; ambos domiciliados para estos efectos en Carretera de la Fruta KM. 22, comuna de San Vicente de Tagua Tagua; SOCIEDAD DE TRANSPORTES MESSEN TRANSPORTA LIMITADA, RUT. 76.276.797-8, representada legalmente por JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ, como se acredita en escritura extractada, ambos domiciliados para estos efectos en Carretera De La Fruta KM. #22, Ciudad San Vicente Tt, Comuna San Vicente, Región De O’Higgins; CONSTRUCTORA E INVERSIONES SAN VICENTE S.A., RUT. 96.915.740-3, representada legalmente por JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ, como se acredita en escritura extractada, ambos domiciliados para estos efectos en Carretera de la Fruta KM. 22, comuna de San Vicente de Tagua Tagua; SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES M Y G SpA, RUT. 76.978.000-9, representada legalmente por JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ, como se acredita en escritura extractada, ambos domiciliados para estos efectos en German Riesco #2670 B, Ciudad San Vicente, Comuna San Vicente, Región De O’Higgins. La SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA, RUT 77.894.100-7, fue constituida mediante escritura pública otorgada con fecha 26 de diciembre del 2002, ante Notario Titular Andrés Sabal Tuma. Un extracto de dicha escritura pública se inscribió a fojas 2, N° 2 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua del año 2002. Actualmente, JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ y MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA, son los únicos accionistas de la sociedad, en la proporción de 80% y 20% del capital social respectivamente, con 54.400 y 13.600 acciones de una sola seria, de igual valor y sin valor nominal, cada uno respectivamente. MODIFICACIONES: (i) Dividirla en dos sociedades, una continuadora legal de la existente, que mantendrá su actual razón social, conservando su personalidad jurídica y actual Rol único Tributario, y una segunda sociedad que se constituye producto de esta división, la que tendrá por nombre “INVERSIONES MYG SpA”; (ii) Con ocasión de la división, se acordó disminuir el capital de SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA, de la cantidad de $68.000.000 a la cantidad de $3.298.000, manteniendo los accionistas sus respectivas proporciones. La diferencia de $64.702.000 resultante de la referida disminución de capital, se acuerda asignar a INVERSIONES MYG SpA. Como consecuencia de la disminución de capital, con motivo de la división, se acordó reemplazar el actual artículo QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la Sociedad es la suma de tres millones doscientos noventa y ocho mil pesos dividido en sesenta y ocho mil acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se emiten, suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.-” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Pago de Capital.- El capital de la sociedad es la suma de tres millones doscientos noventa y ocho mil pesos, dividido en sesenta y ocho mil acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las cuales se emiten, suscriben y pagan de la siguiente manera: a) JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ suscribe y paga la cantidad de cincuenta y cuatro mil cuatrocientas acciones por el valor dos millones seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos pesos; y b) MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA suscribe y paga la cantidad de trece mil seiscientas acciones por el valor seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos pesos.-”; y (iii) Aprobar el texto de los estatutos por los cuales se regirá la sociedad “INVERSIONES MYG SpA”, materia que se extracta por separado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Doy fe.- San Vicente de Tagua Tagua, 29 de marzo de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 24 de noviembre de 2021

   La sociedad ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA se transforma en sociedad por acciones.

   JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ · MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA

Texto oficial del extracto

IVAN GARCIA ASTABURUAGA, Abogado, Notario Suplente del Titular de la 2da Notaria de San Vicente de Tagua, Oficio Carmen Gallegos Nro. 320 de esta ciudad, Certifico: Por escritura fecha 24/03/2022, Repertorio N° 478-2022, ante Notario Titular don Ignacio Javier Gonzalez Lopez, comparecieron don JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ, chileno, casado y separado de bienes, comerciante, cédula nacional de identidad número siete millones trescientos noventa y un mil setecientos noventa y cuatro guion ocho; y doña MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA, chilena, casada y separada de bienes, cédula nacional de identidad número ocho millones doscientos diecisiete mil doscientos treinta y dos guion siete; ambos domiciliados para estos efectos en Carretera de la Fruta kilómetro veintidós, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, vienen en rectificar la escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2021, otorgada ante don IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ Notario Público Titular de la Segunda Notaría de San Vicente de Tagua Tagua, con oficio en calle Carmen Gallegos N° 320, y anotada bajo el repertorio del mes respectivo bajo el número 1.556, titulada “TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA A SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA”, inscrita en fecha 29 de diciembre de 2021 en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente, a fojas 131v, número 81 del año 2021 y publicado en Diario Oficial con fecha 06 de diciembre de 2021, en el siguiente sentido: (1) En clausula SEGUNDO, se rectifica por la siguiente: “SEGUNDO: Situación actual. Son únicos socios de la sociedad “SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA” don JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ y doña MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA. El capital de la sociedad es la suma de sesenta y ocho millones de pesos, de conformidad a la siguiente forma: a) don JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ con la suma de cincuenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos; y b) doña MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA, con la suma de trece millones seiscientos mil de pesos.”; (2) Se rectifican los artículos QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO, contenidos en clausula TERCERO de la escritura, de los estatutos sociales de la sociedad transformada por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la Sociedad es la suma de sesenta y ocho millones de pesos dividido en sesenta y ocho mil acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se emiten, suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Pago de Capital.- El capital de la sociedad es la suma de sesenta y ocho millones, dividido en sesenta y ocho mil acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las cuales se emiten, suscriben y pagan con cargo al capital social de “SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA” previo a su transformación que en virtud del presente acto viene en transformarse en la sociedad por acciones denominada “SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA”. De esta forma, se da por suscrito y pagado la totalidad del capital social y sus haberes ingresado en caja de la siguiente manera: a) JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ suscribe y paga la cantidad de cincuenta y cuatro mil cuatrocientas acciones por el valor cincuenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos; y b) MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA suscribe y paga la cantidad de trece mil seiscientas acciones por el valor trece millones seiscientos mil de pesos”. La escritura suscrita se entenderá formar parte de la escritura pública ya mencionada e individualizada, modificándola en lo expresado en las cláusulas anteriores, dejando válidas y subsistentes todas las cláusulas no modificadas y/o rectificadas. Demás menciones constan en escritura extractada. San Vicente de Tagua Tagua, 28 de marzo de 2022.- Doy fe.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 24 de noviembre de 2021

   Transformación de Sociedad Áridos e Inversiones San Vicente Limitada a Sociedad Áridos e Inversiones San Vicente SpA.

   Áridos e Inversiones San Vicente Limitada · Áridos e Inversiones San Vicente SpA

Texto oficial del extracto

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, chileno, casado, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa número mil cuatrocientos cincuenta, local Uno, certifico que por escritura pública de fecha 20 de enero de 2022, Repertorio 391-2022, ante mí, compareció don don CRISTÓBAL DEMETRIO HERNÁN KOCH CHACÓN; con domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Kennedy N° 5770, oficina N° 1309, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, de conformidad a las facultades que inviste de acuerdo con la escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2021, otorgada ante don IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Carmen Gallegos número trescientos veinte, y anotada bajo el repertorio del mes respectivo bajo el número 1.556, en su cláusula CUARTO, viene en corregir y sanear el vicio de carácter formal de la sociedad en conformidad a la Ley N° 19.499, que afectan la escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2021 TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA A SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA, inscrita en fecha 29 de diciembre de 2021 en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente, a fojas 131v N° 81 del año 2021 y publicado en Diario Oficial con fecha 06 de diciembre de 2021, el cual es la inscripción tardía en el Registro de Comercio competente. Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de Enero de 2022.

Texto oficial del extracto

IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ, notario público titular 2da Notaria San Vicente de Tagua Tagua, calle Carmen Gallegos número 320 certifico que: mediante escritura pública de hoy, repertorio N° 1556-2021, otorgada ante mi, certifico que mediante escritura pública de esta fecha, don JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ y doña MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA; todos domiciliados en Viña Tagua Tagua, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, modificaron la sociedad SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA, en una sociedad por acciones -SpA-, al tenor de lo prescrito en el Título VII del Libro II del Código de Comercio, artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes, por el Código Civil y demás normas pertinentes, manteniendo su Rol Único Tributario número setenta y siete millones ochocientos noventa y cuatro mil cien guion siete personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones, y bajo los términos que siguen: Nombre: “SOCIEDAD ÁRIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE SpA”. Objeto: El Objeto Social será el procesamiento de áridos, su selección, transporte y comercialización, y en general, todo lo relativo a movimiento de tierras; además, el reconocimiento, explotación y exploración de pertenencias mineras que arriende, que se le concedan o que adquiera a cualquier título, y el desarrollo de cualquier operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera, arrendamiento de maquinaria o subarrendar, pudiendo formar parte de otras sociedades o comunidades, modificarlas, asumir su administración y ejecutar todos los actos o contratos conducentes al fin social y en general, podrá dedicarse a cualquier otra actividad que los socios acordares estando o no comprendida en el giro social. Capital: TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS CHILENOS y se divide y representa en TREINTA Y CUATRO MIL acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) JOSÉ HORACIO MESSEN GÓMEZ suscribe y paga la cantidad de veintisiete mil doscientos acciones por el valor veintisiete millones doscientos mil pesos; y b) MARÍA LUZ GUAJARDO PIÑA suscribe y paga la cantidad de seis mil ochocientos acciones por el valor seis millones ochocientos mil pesos. Domicilio: Carretera de la Fruta kilómetro veintidós, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, sin perjuicio de las sucursales y/o agencias que los socios acuerden abrir en otras ciudades del país o del extranjero. Duración: El plazo de duración de la sociedad será indefinido. Administración: La administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a don José Horacio Messen Gómez, quien, anteponiendo su firma a la razón social, la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos representando a la sociedad con las más amplias facultades ante cualquier persona, autoridad o institución civil, pública, privada, bancaria, de fomento, de crédito o financiera, pudiendo obligarla sin limitaciones ni impedimentos en toda clase de actos, contratos y convenciones de cualquier naturaleza que fueren y que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. Demás menciones constan en escritura extractada. San Vicente de Tagua Tagua, a 24 de noviembre de 2021.