Moldajes Alsina Limitada

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PATRICIA VALENTINA MANRIQUEZ HUERTA, abogado, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, certifica: Por escritura pública de 27 de mayo de 2026, Repertorio N°6821/2026, ante mí, la sociedad SERVICIOS DE ENCOFRADOS ALISAN, S.A., domiciliada en Montcada i Reixac, 08110-Barcelona, Camí de la Font Freda, n°1, España, la sociedad SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L., domiciliada en Montcada i Reixac, 08110-Barcelona, Camí de la Font Freda, n°1, España, de paso por esta, y la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., domiciliada en Montcada i Reixac, calle Camí de la Font Freda, n°1, España, de paso por esta, efectuaron cesión de derechos sociales y modificaron sociedad comercial de responsabilidad limitada “MOLDAJES ALSINA LIMITADA", constituida por escritura pública otorgada el 13 de diciembre del año 2002 en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 314 número 250 del año 2003, y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de enero de 2003. Mediante escritura que se extracta, se efectúan la siguiente venta y cesión de derechos sociales: SERVICIOS DE ENCOFRADOS ALISAN, S.A., dueña de derechos sociales ascendentes a un cero coma uno por ciento del capital social total, vende, cede y transfiere a la sociedad SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L., quien compra, acepta y adquiere para sí, la totalidad de los derechos sociales que le corresponden a SERVICIOS DE ENCOFRADOS ALISAN, S.A. en la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA. En ese mismo acto la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., acepta la cesión realizada. El precio de la cesión indicada es la suma de un millón doscientos quince mil ochocientos treinta y tres pesos, que el comprador paga en este acto, al contado y en dinero efectivo, declarando el vendedor haberlo recibido conforme y a su total y entera satisfacción, renunciando ambos a la acción resolutoria. Se comprenden en la cesión antes indicada, la totalidad de los derechos que le correspondiere o pudiere corresponder al cedente por su calidad de socio, ya sea que provengan del capital, utilidades no retiradas, fondos de reserva, mayor valor de los bienes del activo y todo otro valor y/o incremento patrimonial. Los otorgantes del presente instrumento convienen en que la compraventa y cesión de derechos en él contenida producirá sus plenos efectos desde esta fecha. Como consecuencia de la cesión antedicha, se retira de la sociedad la sociedad SERVICIOS DE ENCOFRADOS ALISAN, S.A. e ingresa a la sociedad, la sociedad SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. De este modo, son actuales y únicos socios de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA: A) con una participación equivalente al noventa y nueve coma nueve por ciento la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A. y; B) con una participación equivalente al cero coma uno por ciento la sociedad SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. La sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A. y la sociedad SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L., en sus calidades de actuales y únicos socios de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, acuerdan modificar los estatutos sociales relacionados en la cláusula primera de este instrumento, de la siguiente manera: Se remplaza el Artículo QUINTO, relativo al Capital Social, por la siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS, moneda de la Unión Europea, que los socios aportan, en dinero efectivo, de la siguiente manera: a) La sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., aporta la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS EUROS, moneda de la Unión Europea, representativa del noventa y nueve coma nueve por ciento del total de los derechos en el capital y haber sociales, que se paga en este acto, al contado y en dinero efectivo ya ingresado a la caja social; y b) La sociedad SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L., aporta la suma de SIETE MIL SETECIENTOS EUROS, moneda de la Unión Europea, representativa del cero coma uno por ciento del total de los derechos en el capital y haber sociales, que se paga en este acto, al contado y en dinero efectivo ya ingresado a la caja social.” En todo lo demás permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales, los que, a mayor abundamiento, los actuales socios ratifican expresamente. Santiago, 08 junio 2026.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de diciembre de 2002

   Se constituyó MOLDAJES ALSINA LIMITADA.

2. Cambio de administrador· 31 de agosto de 2022

   Se modifica la cláusula séptima sobre administración, reemplazándola por un directorio de 3 miembros y designando a sus integrantes.

   JOSÉ ALSINA OLIVA · JAIME ALSINA CASALDUERO · JOSÉ MANUEL GARCÍA GANDÍA

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Notario Público de Santiago, Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3076, oficina 601, piso 6°, comuna de Santiago, certifico que, ante mí, por Escritura Pública de fecha 31 de agosto de 2022, de Repertorio 10.322-2022, ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., sociedad española, número CIF A-08332363, RUT N° 59.098.530-9, con domicilio en Montcada i Reixac, calle Camí Font Freda, N° 1, Ciudad de Barcelona, España; y SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN, S.A., sociedad española, número CIF A-78483179, RUT N° 59.098.520-1, con domicilio en Valdemoro, Polígono Industrial Paseo del Prado, N° 54, Ciudad de Madrid, España; ambas sociedades en su calidad de únicas y actuales socias de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 77.879.620-1, domiciliada en Nueva Taqueral N° 612, comuna de Lampa, Región Metropolitana; los únicos y actuales socios de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, la cual se constituyó por escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, cuyo extracto fue inscrito a fojas 314 N° 250 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2003, acordaron modificar los estatutos sociales en su cláusula séptima, relativas a la administración de la sociedad, reemplazándola por la siguiente: UNO) La administración y uso de la razón social de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, se encontrará radicada en un Directorio compuesto por 3 miembros, los cuales serán designados por acuerdo de los socios. Los socios en este acto, acuerdan por unanimidad, designar en el cargo de directores, a las siguientes personas: A) don JOSÉ ALSINA OLIVA, casado, con DNI español 46.208.324 J y pasaporte español PAI 691190, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, 1, y profesión empresario; B) don JAIME ALSINA CASALDUERO, casado con DNI español 46.233.543 R y pasaporte español PAF 478504, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, 1, y profesión empresario; C) don JOSÉ MANUEL GARCÍA GANDÍA, casado, con DNI español 44.757.723 E y pasaporte español XDD 939685, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, 1, y profesión ingeniero industrial. DOS) El directorio que por este acto se constituye podrá, representado por dos de sus integrantes en forma indistinta, debiendo siempre anteponer la razón social a su firma personal, representarán a la sociedad con las facultades señaladas en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de septiembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de diciembre de 2002

   Constitución original de Moldajes Alsina Limitada

2. Otro acto

   Se relata una modificación previa de la cláusula séptima sobre administración y directorio

   Moldajes Alsina Limitada

Texto oficial del extracto

LILIANA ROJAS LÓPEZ, Abogado, Notario Suplente de la Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Compañía 1085 piso 14, Santiago, certifica; con fecha 31 de enero de 2019, ante mi, se protocolizó al final del protocolo de instrumentos públicos de esta Notaría del mes de enero, bajo el número 71, Repertorio 337 - 2019, el extracto de modificación de sociedad Moldajes Alsina Limitada, otorgado ante el Ministro Consejero, Cónsul General de Chile en Barcelona, debidamente legalizado en Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo texto indica: “CERTIFICADO EXTRACTOJaime Bascuñán Marín, Ministro Consejero, Cónsul General de Chile, en su calidad de Notario y de acuerdo a lo establecido en el artículo cinco, letra f) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, certifica: Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2018, incorporada en el Libro de Actos Notariales del Consulado General de Chile en Barcelona (España), a fojas N°003 a 012, Tomo N°86, año 2018, ante mí, don JOSÉ ALSINA OLIVA, con documento nacional de identidad 46.208.324 J, en representación de sociedad SILANA EXPANSIÓN, S.L.U.; quien a su vez comparece en representación de la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA S.A., domiciliada en Camí de la Font Freda, Uno Polígono Industrial Pla d´en Coll, Montcada I Reixac (Barcelona), España; y a su vez comparece como persona física representante de la sociedad SILANA EXPANSIÓN S.L, quien a su vez comparece en representación de la sociedad SERVICIOS DE ENCOFRADOS ALISAN S.A., ambos domiciliados para estos efectos en Camí de la Font Freda, Uno Polígono Industrial Pla d´en Coll, Montcada I Reixac (Barcelona), España; otorgó escritura de modificación de sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA (la “Sociedad”), constituida por escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2002, otorgada en Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. En escritura que se extracta, la sociedad SERVICIOS ENCOFRADOS ALISAN S.A. y la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA S.A., en su calidad de únicos socios de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, modifican la cláusula SEPTIMA de los estatutos sociales referida a la administración, reemplazando uno de los Directores designados, quedando de la siguiente forma: “UNO) La administración y quien podrá usar la razón social de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, se encontrará radicado en un Directorio compuesto por las siguientes personas: A) don JOSÉ ALSINA OLIVA, casado, con DNI español cuarenta y seis millones doscientos ocho mil trescientos veinticuatro J y pasaporte español AAA tres ocho cero cero nueve dos, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión empresario; B) don JAIME ALSINA CASALDUERO, casado con DNI español cuarenta y seis millones doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y tres R y pasaporte español BE siete uno seis cinco cinco tres, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión empresario; C) don MIGUEL ALFONSO ROQUET CRESPO, soltero, con DNI español número cuatro tres seis ocho nueve nueve seis dos J y pasaporte español PAB ocho uno siete dos ocho cinco, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión Director Financiero; y D) don JOSÉ MANUEL GARCÍA GANDÍA, casado, cédula de identidad para extranjeros número veinticinco millones doscientos sesenta y seis mil setecientos catorce guion ocho con DNI español cuarenta y cuatro millones, setecientos cincuenta y siete mil setecientos veintitrés E y pasaporte español AAE seis tres cinco dos nueve cinco, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión ingeniero industrial. DOS) El directorio que por este acto se constituye podrá, representado por dos de sus integrantes en forma indistinta, debiendo siempre anteponer la razón social a su firma personal, representar a la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA sin que la enunciación que sigue sea taxativa, sino meramente enunciativa, con las siguientes facultades: I) Facultades bancarias y Comerciales: a) Contratar, abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias y mercantiles, de depósito, de crédito y especiales; imponerse de su movimiento, reconocer y aprobar saldos, retirar talonarios de cheques, dar órdenes de no pago, girar y sobregirar en ellas; girar, revalidar, cancelar, endosar en dominio, en cobro o en garantía, depositar y protestar cheques; b) Contratar préstamos, en forma de mutuo, pagaré, avance contra aceptación, sobregiros, crédito en cuenta corriente o en cualquier otra forma; suscribir pagarés, endosar pagarés a la orden en dominio o en descuento; c) Girar, aceptar, reaceptar, descontar, endosar en dominio, en cobranza en garantía o en descuento, avalar, prorrogar, y protestar letras de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles; d) Efectuar depósitos en dinero, especies o valores a la vista o a plazo; e) Contratar y cancelar boletas bancarias de garantía; f) En general, ejecutar y celebrar toda clase de operaciones bancarias ante bancos comerciales, Banco Estado de Chile, Banco Central de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias, pudiendo aceptar todas las modalidades o condiciones que esas instituciones exijan; g) Celebrar toda clase de contratos de futuro, swaps, opciones y en general con instrumentos derivados; h) Realizar toda clase de operaciones con sociedades secuntizadoras. II) Facultades Relativas a la Celebración de Actos, Contratos y Convenciones: a) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de compraventa, de permuta civil y mercantil, y toda convención tendiente a adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes raíces o muebles, corporales e incorporales, incluso valores mobiliarios, en carácter de comprador o vendedor, pudiendo fijar precio, forma de pago, cabida y toda clase de condiciones y pactos accesorios como el de retroventa, pagar el precio, recibir o aceptar y entregar o ceder la cosa comprada, ejercitar, renunciar y aceptar la renuncia de todos los derechos y acciones que las leyes otorgan al comprador y al vendedor; b) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de arrendamiento de cosas muebles e inmuebles, y arrendamiento de servicios inmateriales, en carácter de arrendador o arrendatario, pudiendo fijar rentas, cánones u honorarios, plazos de cualquiera extensión, aún mayores que los usuales, establecer condiciones y otras modalidades, pudiendo cobrar y percibir las rentas, entregar y recibir los bienes dados o tomados en arrendamiento, ejercitar y renunciar todas las acciones que las leyes otorgan al arrendador o arrendatario; c) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de sociedades civiles y mercantiles, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita simple o por acciones, asociaciones de cuentas en participación, joint venture y demás que contempla la legislación común y/o especial; firmar y aceptar traspasos de acciones. d) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de mandatos civiles y mercantiles, generales y especiales, aceptar delegaciones y renuncias, efectuar revocaciones y reasumir en todo o parte su mandato; e) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de comodato, mutuo o depósito, fijar en su caso el interés, garantía y plazo de restitución, pudiendo ejercer y renunciar las acciones que de tales contratos resulten para la sociedad; f) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de trabajo o de servicios profesionales; g) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de seguro; h) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de transporte y de flete; i) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a contratos de promesa; j) Ceder créditos o derechos personales, muebles e inmuebles, y aceptar cesiones de créditos; k) Cobrar y percibir, firmando los recibos, cancelaciones y finiquitos; i) Exigir rendición de cuentas; m) Aceptar y pedir bienes en adjudicación; n) Asistir a juntas de accionistas con voz y voto; o) Solicitar y tramitar la inscripción de propiedad intelectual y propiedad industrial, sea de marcas comerciales, modelos industriales, patentes de invención y otros; deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en general, efectuar toda las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación con esta materia; p) Nombrar depositarios, peritos, síndicos, liquidadores y tasadores; q) Ejecutar y renunciar toda clase de derechos y acciones; r) Pagar, novar, remitir, dar en pago, transar, compensar obligaciones, interrumpir las prescripciones de cualquier clase; s) Celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, estipular plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; t) Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad o pueda adeudársele en el futuro, a cualquier título que sea, por cualquiera causa o persona, sea ella natural o jurídica, de derecho privado o de derecho público, incluso el Fisco, sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces, muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera; u) Pagar en efectivo, por dación en pago de bienes muebles, por consignación, subrogación, cesión de bienes, etcétera, todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y, en general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación, etcétera. III) Facultades Relativas al Otorgamiento y Aceptación de Cauciones: a) Contratar, otorgar, aceptar y posponer hipotecas, prendas y otras cauciones; b) Constituir avales, fianzas y deudas solidarias y toda clase de garantías personales; c) Constituir servidumbres de todo tipo, usufructos y toda clase de derechos reales; d) Aceptar en favor de la sociedad toda clase de garantías sean éstas reales o personales, y otorgar en su oportunidad los alzamientos o cancelaciones que fueren procedentes; e) Entregar y retirar valores en garantía; f) Alzar o cancelar toda clase de cauciones y garantías en beneficio de la Sociedad. IV) Facultades Relativas al Comercio Exterior y Cambios Internacionales: a) Efectuar toda clase de operaciones de cambios internacionales; realizar todo tipo de operaciones de comercio exterior, en especial tramitar y llevar a cabo importaciones y exportaciones, representar a la sociedad ante el Servicio de Aduanas, presentar y firmar informes de importación, solicitudes anexas, cartas explicativas y toda otra clase de documentos que fuere exigida por el Banco Central de Chile y/o el Servicio de Aduanas; tomar boletas bancarias y contratar o endosar pólizas de garantía en los casos que tales cauciones fueren necesarias y pedir la devolución de dichos documentos; entregar, endosar y retirar documentos de embarque; efectuar o solicitar el desaduanamiento de mercaderías; contratar aperturas de acreditivos y créditos documentarios; celebrar ventas condicionales; celebrar compraventas de divisas a futuro; autorizar cargos en cuenta corriente relacionados con operaciones de comercio exterior; comprar y vender divisas; y, hacer declaraciones juradas; b) Realizar y celebrar todo tipo de contratos de Inversión Extranjera; efectuar aportes de capital al amparo de los artículos décimo cuarto y siguientes de la Ley de Operaciones de Cambios Internacionales; efectuar inversiones al amparo de los Capítulos dieciocho y diecinueve del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile; c) En general efectuar toda clase de trámites, gestiones y toma de decisiones, conducentes a la realización de las operaciones anteriores, frente al Banco Central de Chile, Servicio de Aduanas y cualquier otro organismo público o privado relacionado con los mismos. V) Facultades de representación ante entes públicos y privados: a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, del trabajo, municipales, fiscales, semifiscales, de administración autónoma, ante servicios u organismos públicos y ante funcionarios y empleados del Estado, sin ninguna excepción, y ante toda persona natural o jurídica, pudiendo realizar con ellas toda clase de peticiones, solicitudes, gestiones o trámites, y resolver con las mismas cualquier tipo de problemas que se produzcan en relación con los actos o contratos que celebren o ejecuten o a las resoluciones que adopten; b) Efectuar todo tipo de presentaciones verbales y escritas ante el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Tesorerías, Superintendencia de Seguridad Social, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Valores y Seguros, Contraloría General de la República, etcétera. VI) Facultades de Administración: a) Retirar valores en custodia y contratar y abrir cajas de seguridad; retirar correspondencia certificada, encomiendas y giros de las oficinas postales, telegráficas, ferroviarias y análogas; retirar de la aduana y de los puestos marítimos, aéreos o de cualquier otra parte, maquinarias o especies consignadas a la sociedad; b) Iniciar actividades e inscribir a la sociedad en el Rol Único Tributario; efectuar declaraciones mensuales y anuales de impuestos; declarar cotizaciones previsionales; pagar patentes municipales; c) Ejercer todas y cada una de facultades privativas que la ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, de fecha once de abril de mil novecientos noventa y siete, concede al administrador de una sociedad, tanto respecto del pacto social como de sus modificaciones o reformas posteriores; d) En general, realizar toda actividad tendiente a la buena administración de la sociedad. VII) Delegaciones: Otorgar poderes generales y especiales, y de un modo específico, podrá cada socio delegar excepcionalmente y de un modo especial, sin expresión de causa, en terceros o en el otro socio, las facultades de administración y representación de esta cláusula, en todo o en parte, pudiendo revocar los poderes y la delegación en cualquier momento. VII) Facultades Judiciales: Representar a la Sociedad en toda clase de juicios, sean civiles, penales, laborales, tributarios, administrativos, etc.; entablar demandas o querellas y reconvenir, para lo cual tendrá las facultades ordinarias del mandato judicial y las que señala el inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, encontrándose expresamente facultado para desistirse en primera instancia de la acción deducida, para aceptar la demanda contraria, para absolver posiciones, para renunciar los recursos y los términos legales, para transigir, comprometer y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, para aprobar convenios y para percibir. TRES) El cargo de Director no será remunerado. CUATRO) Los Directores durarán cinco años en sus funciones y al final de ese periodo se renovarán totalmente, pero sus miembros podrán ser reelegidos indefinidamente. CINCO) El Directorio designado en los números anteriores de esta escritura, deberá sesionar a más tardar a treinta días contados desde la firma de este instrumento. En la primera sesión deberá fijar las fechas y horas en que se realizarán sus sesiones ordinarias. SEIS) El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias del Directorio se celebrarán en el lugar, día y hora que el Directorio señale al efecto en su primera reunión, pudiendo posteriormente modificarse el día, lugar y hora señalados. Las sesiones extraordinarias del Directorio se celebrarán cuando las citen dos de sus miembros conjuntamente. La citación o convocatoria a sesión extraordinaria se practicará mediante carta certificada o correo electrónico despachado a cada uno de los Directores con una anticipación mínima de tres días a la fecha de su celebración, que contendrá una referencia a la materia a tratar; no se podrá tratar en la sesiones extraordinarias otras materias que no sean las que están señaladas en la convocatoria, a menos que concurran la totalidad de los Directores y estén de acuerdo en ello. El plazo de la citación a sesión extraordinaria, podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación si la citación fuere entregada personalmente al Director por un Notario Público. El Directorio sesionará ordinariamente a lo menos dos veces cada año. SIETE) Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia de, a lo menos, tres de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores Asistentes. Actuará como secretario don JAIME ALSINA CASALDUERO, o el abogado de la Sociedad, quién solo tendrá derecho a voz si no fuere Director. OCHO) Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escriturarán en un Libro de Actas, por cualquier medio, siempre que éste ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del Acta, que será firmada por los Directores que hubieren concurrido a la sesión y por el Secretario. Si alguno de los Directores falleciere o se imposibilitara para firmar el Acta correspondiente, se dejará constancia en la misma, por el Secretario, de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el Acta desde el momento de su firma

Historia societaria relatada

1. Constitución· 31 de enero de 2017

   La sociedad fue modificada por escritura pública otorgada en Barcelona, España, y luego protocolizada e inscrita en Santiago.

   Encofrados J. Alsina, S.A. · Servicios de Encofrados Alisan, S.A.

2. Otro acto· 31 de enero de 2017

   Se deja constancia de una modificación previa de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA.

   Encofrados J. Alsina, S.A. · Servicios de Encofrados Alisan, S.A.

Texto oficial del extracto

ALBERTO ROJAS LÓPEZ, Abogado, Notario Titular de la Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Compañía Nº 1.085, piso 14, comuna y ciudad de Santiago, certifica por escritura pública de fecha 17 agosto 2017, repertorio 2542/017, ante mí, don RUBÉN BUSTILLOS BORJA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 9.678.002-3, domiciliado en Santa Lucia número 280 oficina 12, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en representación según se acreditará, de los únicos y actuales socios de MOLDAJES ALSINA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 77.879.620-1, domiciliada en calle Nueva Taqueral número 379, comuna de Lampa, Santiago, Región Metropolitana: la sociedad Encofrados J. Alsina, S.A., domiciliada en Camí de la Font Freda, 1 Polígono Industrial Pla d’en Coll, Montcada 1 Reixac, Barcelona y la sociedad Servicios de Encofrados Alisan, S.A., domiciliada en Valdemoro (Madrid), Polígono Industrial del Prado, Paseo del Prado, 54; saneó de conformidad al artículo 3° de la Ley N°19.499 la modificación de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA. La sociedad se modificó por escritura pública de fecha 31 de enero de 2017, otorgada ante Jaime Bascuñán Marín, Ministro Consejero, Cónsul General de Chile en Barcelona, España, en su calidad de Notario; legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por don Víctor Gómez Zapata, con fecha 3 de marzo de 2017, y protocolizada en la Vigésimo Primera Notaría de Santiago de doña Myriam Amigo Arancibia, bajo el Número 659, Repertorio 2864, con fecha 6 de marzo de 2017. Un extracto de dicha escritura fue certificado por don Jaime Bascuñan Marín, ministro Consejero, Cónsul General de Chile en Barcelona, España, legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con fecha 5 de julio de 2017, y protocolizado en la Vigésimo Primera Notaría de Santiago, de doña Myriam Amigo Arancibia con fecha 5 de julio de 2017 con el Repertorio Número 11.263, y con el Número 4.165. Dicho extracto fue inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 57.695 Número 31.197 del año 2017; y publicado en el Diario Oficial número 41.830 de fecha 9 de agosto del año 2017. El artículo 3º de la Ley 3.918 en sus incisos primero y segundo dispone: “Un extracto de la escritura social, o de modificación o que deje constancia de los hechos comprendidos en el inciso segundo del artículo 350 del Código de Comercio, en su caso, será registrado en la forma y plazo que determina el artículo 354 del Código de Comercio. Se publicará, también, dentro del mismo plazo, dicho extracto por una sola vez en el Diario Oficial”. Por otra parte el artículo 354 inciso tercero dispone “La inscripción deberá hacerse antes de expirar los sesenta días siguientes a la fecha de la escritura social”. Por motivos ajenos a la voluntad de los socios de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, este plazo se incumplió, ya que la inscripción en el Registro de Comercio y la publicación en el Diario Oficial se efectuó tardíamente. El compareciente, en la calidad de representante de los accionistas de MOLDAJES ALSINA LIMITADA, sanea la modificación de dicha sociedad, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de la Ley 19.499, subsanando el error señalado, en consecuencia, quedando vigente todo lo pactado en la escritura de modificación referida precedentemente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 30 de Agosto de 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de diciembre de 2002

   Se constituyó MOLDAJES ALSINA LIMITADA.

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular de la 21° Notaría de Santiago, ante mí, se efectuó Protocolización Extracto de Moldajes Alsina Limitada, otorgado por don Jaime Bascuñán Marín, Ministro Consejero Cónsul General de Chile, a petición de don Diego Sporman, que consta de dos hojas y se agrega al final de mis Registros Públicos del mes en curso, bajo el número 4.165, Santiago, 5 de julio de 2017: “CERTIFICADO EXTRACTOJAIME BASCUÑAN MARÍN, Ministro Consejero, Cónsul General de Chile, en su calidad de Notario y de acuerdo a lo establecido en el artículo cinco, letra f) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, CERTIFICA: por escritura pública de fecha 31 de enero de 2017, incorporada en el Libro de Actos Notariales del Consulado General de Chile en Barcelona (España), fojas N°30 a 33, Tomo N°77, año 2017, ante mí, don JOSÉ ALSINA OLIVA, con documento nacional de identidad 46.208.324 J, en representación de sociedad ALSOLEQUIP, S.L.; quien a su vez comparece en representación de la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA S.A., domiciliada en Camí de la Font Freda, Uno Polígono Industrial Pla d´en Coll, Montcada I Reixac (Barcelona), España; y a su vez comparece como persona física representante de la sociedad ALFI Y SILMON, S.L, quien a su vez comparece en representación de la sociedad SERVICIOS DE ENCOFRADOS ALISAN S.A., ambos domiciliados para estos efectos en Camí de la Font Freda, Uno Polígono Industrial Pla d´en Coll, Montcada I Reixac (Barcelona), España; otorgó escritura de modificación de sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA (la “Sociedad”), constituida por escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2002, otorgada en Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. En escritura que se extracta, la sociedad SERVICIOS ENCOFRADOS ALISAN S.A. y la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA S.A., en su calidad de únicos socios de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, modifican la cláusula SEPTIMA de los estatutos sociales referida a la administración, reemplazando uno de los Directores designados, en el siguiente sentido: “UNO) La administración y quien podrá usar la razón social de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, se encontrará radicado en un Directorio compuesto por la siguientes personas: A) don JOSÉ ALSINA OLIVA, caso con DNI español cuarenta y seis millones doscientos ocho mil trescientos veinticuatro J y pasaporte español AAA tres ocho cero cero nueve dos, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión empresario; B) don JAIME ALSINA CASALDUERO, casado, con DNI español cuarenta y seis millones doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y tres R y pasaporte español BE siete uno seis cinco cinco tres, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona- España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión empresario; C) don JORGE LUIS MONT SUADES, casado, con DNI español treinta y seis millones novecientos setenta y siete mil novecientos cinco T y pasaporte español AAH seis uno dos nueve cero siete, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión directivo; y D) don JOSÉ MANUEL GARCÍA GANDÍA, casado, con DNI español cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil setecientos veintitrés E y pasaporte español AAE seis tres cinco dos nueve cinco, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión ingeniero industrial.” Demás estipulaciones escritura extractada. Barcelona, 19 de junio de 2017.”.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de diciembre de 2002

   Se constituye Moldajes Alsina Limitada.

   MOLDAJES ALSINA LIMITADA

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores 169, comuna y ciudad de Santiago, certifica que por documento protocolizado de fecha 03/03/2017, Repertorio N° 2.864, documento número 659, se ha protocolizado escritura pública de Modificación Sociedad Moldajes Alsina Limitada, otorgada con fecha 31 de enero de 2017, ante don JAIME BASCUÑAN MARÍN, Cónsul General de Chile, en su calidad de Notario, incorporada en el Libro de Actos Notariales del Consulado General de Chile en Barcelona (España), fojas N°30 a 33, Tomo N°77, año 2017, y debidamente legalizada en Chile, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores; y mediante la cual, don JOSÉ ALSINA OLIVA, con documento nacional de identidad 46.800.324 J, en representación de sociedad ALSOLEQUIP, S.L.; quien a su vez comparece en representación de la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA S.A., domiciliada en Camí de la Font Freda, Uno Polígono Industrial Pla d´en Coll, Montcada I Reixac (Barcelona), España; a su vez comparece en representación de la sociedad ALFI Y SILMON, S.L, quien a su vez comparece en representación de la sociedad SERVICIOS DE ENCOFRADOS ALISAN S.A., ambos domiciliados para estos efectos en Camí de la Font Freda, Uno Polígono Industrial Pla d´en Coll, Montcada I Reixac (Barcelona), España; otorgó escritura de modificación de sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA (la “Sociedad”), constituida por escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2002, otorgada en Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. En escritura que se extracta, la sociedad SERVICIOS ENCOFRADOS ALISAN S.A. y la sociedad ENCOFRADOS J. ALSINA S.A., en su calidad de únicos socios de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, modifican la cláusula SEPTIMA de los estatutos sociales referida a la administración, reemplazando uno de los Directores designados, en el siguiente sentido: “UNO) La administración y quien podrá usar la razón social de la sociedad MOLDAJES ALSINA LIMITADA, se encontrará radicado en un Directorio compuesto por la siguientes personas: A) don JOSÉ ALSINA OLIVA, caso con DNI español cuarenta y seis millones ochocientos mil trescientos veinticuatro J y pasaporte español AAA tres ocho cero cero nueve dos, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión empresario; B) don JAIME ALSINA CASALDUERO, casado, con DNI español cuarenta y seis millones doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y tres R y pasaporte español BE siete uno seis cinco cinco tres, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona- España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión empresario; C) don JORGE LUIS MONT SUADES, casado, con DNI español treinta y seis millones novecientos setenta y siete mil novecientos cinco T y pasaporte español AAH seis uno dos nueve cero siete, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión directivo; y D) don JOSÉ MANUEL GARCÍA GANDÍA, casado, con DNI español cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil setecientos veintitrés E y pasaporte español AAE seis tres cinco dos nueve cinco, con domicilio en Montcada I Reixac (Barcelona-España), Camí de la Font Freda, Uno, código postal cero ocho uno uno cero y profesión ingeniero industrial.” Demás estipulaciones escritura extractada.-