Inversiones Casanova Mds S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 2 de julho de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas acorda transformar INVERSIONES CASANOVA MDS S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada.

   INVERSIONES CASANOVA MDS S.A.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43º Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifica: Por escritura pública de fecha 19 de Agosto de 2021, Repertorio 22.463-2021, se redujo acta de Junta Extraordinaria de accionistas de sociedad INVERSIONES CASANOVA MDS S.A., celebrada el 2 de Julio de 2021, en la que se acordó la transformación de la sociedad INVERSIONES CASANOVA MDS S.A. en sociedad de responsabilidad limitada, cuyos estatutos se extractan a continuación: INVERSIONES ALCALÁ LIMITADA e INVERSIONES HALCÓN LIMITADA, todos Avenida Matta número mil trescientos, comuna de Santiago, Región Metropolitana, constituyen sociedad de responsabilidad limitada al monto de sus respectivos aportes. Objeto: Uno) La realización de inversiones en Chile y en el extranjero en toda clase de bienes muebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, cuotas de fondos de inversión, bonos, debentures, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos; Dos) la compra, venta, arrendamiento, permuta y explotación de bienes inmuebles urbanos y/o agrícolas; y Tres) en general, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios y conducentes a los objetos previstos. Razón Social: INVERSIONES CASANOVA MDS LIMITADA pudiendo utilizar para fines comerciales y de propaganda el nombre de fantasía CASANOVA MDS LTDA. Administración y uso de razón social corresponderá a don Álvaro Florián Casanova Martínez de Salinas y a don Jorge Enrique Sáez Fernández quienes actuando conjuntamente y anteponiendo la razón social a sus firmas, representaran a la sociedad con facultades indicadas en escritura extractada. Capital: $1.457.725.695, que se enteran y pagan de la siguiente forma: Inversiones Alcalá Limitada, con $728.862.847,5 equivalente al 50% de los derechos sociales, e Inversiones Halcón Limitada, con $728.862.847,5 equivalente al 50% de los derechos sociales. Todos los aportes íntegramente pagados por ambos socios con los aportes que tenían en la sociedad anónima e ingresado a la caja social. Duración: 20 años a contar fecha escritura, plazo que se renovará automática y sucesivamente por períodos iguales, si ninguno de socios manifestare voluntad de ponerle término en la forma señalada escritura extractada. Domicilio: ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de septiembre de 2021.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 24 de dezembro de 2014

   Se relata una fusión suscrita y su extracto publicado en 2015, cuya inscripción no se efectuó oportunamente en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Transformação· 17 de janeiro de 2019

   Se relata una modificación y transformación anterior, cuyo extracto indicó erróneamente Peñaflor en vez de Santiago.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Público Titular 43º Notaria de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha doce de diciembre de 2019, repertorio Nº 51.791/2019, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CASANOVA MDS S.A., de fecha 10 de diciembre de 2019, en que se acordó por la unanimidad de los accionistas y de conformidad a lo establecido en la Ley 19.499, sanear lo siguiente: 1) la fusión suscrita por escritura pública de fecha 24 de Diciembre de 2014, repertorio 34.923 del año 2014, otorgada en la notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con asiento en calle Orrego Luco Nº 0153, comuna de Providencia, Santiago, y su respectivo extracto inscrito a fojas 6 número 8 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor del año 2014 y publicado en el Diario Oficial con fecha 18 de febrero de 2015, en el sentido de que no se inscribió dicha modificación social en el Registro de Comercio correspondiente, esto es, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, dentro del plazo legal. 2) la modificación y transformación suscrita por escritura pública de fecha 17 de Enero de 2019, repertorio 2338 del año 2019, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con asiento en calle Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, y su respectivo extracto inscrito a fojas 8 vta. Número 11 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor del año 2019 y publicado en el Diario Oficial con fecha 15 de marzo del año 2019, en el sentido de que donde dice “comuna y ciudad de Peñaflor” debió decir “comuna y ciudad de Santiago”. Por tanto, los socios debidamente representados vienen en dejar sin efecto el extracto inscrito a fojas 8 vta. número 11 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor del año 2019 y publicado en el Diario Oficial con fecha 15 de marzo del año 2019, y consecuentemente, se sanea el extracto correcto, por no haberse inscrito en el Registro de Comercio respectivo y publicado en el Diario Oficial dentro del plazo legal. Demás estipulaciones en escritura extractada, Santiago, 19 de diciembre de 2019.-

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 23 de novembro de 2018

   INVERSIONES ALCALA LIMITADA absorbe a INVERSIONES CONO ESTE LIMITADA.

   INVERSIONES ALCALA LIMITADA · INVERSIONES CONO ESTE LIMITADA

2. Outro ato· 23 de novembro de 2018

   INVERSIONES HALCON LIMITADA absorbe a INVERSIONES MONTE ASIS LIMITADA.

   INVERSIONES HALCON LIMITADA · INVERSIONES MONTE ASIS LIMITADA

3. Transformação

   INVERSIONES CASANOVA M. DE S. LIMITADA se transforma en una sociedad anónima denominada INVERSIONES CASANOVA MDS S.A.

   INVERSIONES CASANOVA M. DE S. LIMITADA · INVERSIONES CASANOVA MDS S.A.

Texto oficial do extrato

HUMBERTO PRIETO CONCHA, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 17 de enero de 2019, repertorio Nº 2.338-2019, ante mí, INVERSIONES ALCALA LIMITADA, RUT 76.174.599-9 e INVERSIONES HALCON LIMITADA, RUT 76.174.601-4, todos en Avenida Matta número 1300, comuna de Santiago, Región Metropolitana; modifican la sociedad INVERSIONES CASANOVA M. DE S. LIMITADA, RUT 77.877.840-8, inscrita a fojas 6 número 8 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor del año 2015, de la siguiente forma: Primero: Por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2018 otorgada en la notaría de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, repertorio número 67.680-2018 inscrita a fojas 92.653 número 47.515 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018 se fusionó la sociedad INVERSIONES CONO ESTE LIMITADA en INVERSIONES ALCALA LIMITADA, de tal modo que esta última absorbió a la primera; por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2018 otorgada en la notaría de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, repertorio número 67.681-2018 inscrita a fojas 92.349, número 47.380 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, se fusionó INVERSIONES MONTE ASIS LIMITADA en INVERSIONES HALCÓN LIMITADA, de tal modo que esta última absorbió a la primera. Como consecuencia, se modifica la sociedad en el sentido de que se retiraron de ella las sociedades INVERSIONES CONO ESTE LIMITADA e INVERSIONES MONTE ASIS LIMITADA, y quedan como únicos socios INVERSIONES ALCALA LIMITADA e INVERSIONES HALCON LIMITADA, el capital social de $1.457.725.695 queda íntegramente suscrito y pagado en la siguiente proporción a) INVERSIONES ALCALA LIMITADA, con la suma de $728.862.847,5. b) INVERSIONES HALCON LIMITADA, con la suma de $728.862.847,5.- Segundo. Reforman la mencionada sociedad, cambiando la especie o tipo social, transformándola en una Sociedad Anónima, con el nuevo nombre de INVERSIONES CASANOVA MDS S.A. Objeto: a) La compra, venta, arrendamiento, inversión, explotación y financiamiento, por cuenta propia o de terceros, de todo tipo de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales, pudiendo formar, participar, asociarse o intervenir, en cualquier forma, en empresas, sociedades de cualquier naturaleza, comunidades, entidades o agencias, adquirir y enajenar activos, pasivos, acciones, créditos por cesión, derechos sociales, valores, bonos y toda clase de bienes o especies; y b) En general, la ejecución de todos los actos, contratos o negocios que digan relación, directa o indirectamente, con los rubros mencionados precedentemente. Capital: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $1.457.725.695, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se establece en el artículo quinto permanente, y que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: a) INVERSIONES ALCALA LIMITADA, suscribe y paga la cantidad de 500.000 acciones, con la suma de $728.862.847,5, ya enterado en caja social. b) INVERSIONES HALCON LIMITADA suscribe y paga la cantidad de 500.000 acciones, con la suma de $728.862.847,5, ya enterado en caja social. El capital de la sociedad, se encuentra íntegramente pagado por los socios con los aportes que tenían en la sociedad INVERSIONES CASANOVA M. DE S. LIMITADA, la que por este acto se transforma a INVERSIONES CASANOVA MDS S.A. Domicilio: comuna y ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 30 de septiembre de 2019.-