Tecnoingeniería SpA

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que con fecha 20 de junio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio Nº 9.862-2023, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TECNOINGENIERÍA SpA, extracto inscrito a fojas 1366, Nº1116 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago del año 2003, publicado en Diario Oficial de 18 de enero de 2003, en adelante la “Sociedad Absorbente”, celebrada el mismo día, a la que concurrieron el 100% de sus accionistas, esto es, doña YASNA ALEJANDRA HERNÁNDEZ POBLETE, por 310.092 acciones, la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA, por 310.092 acciones, y la sociedad INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, por 30.389.009 acciones. En dicha Junta se acordó, por la unanimidad de las acciones presentes lo siguiente: 1.- La fusión por absorción de INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA y de INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, en adelante las “Sociedades Absorbidas”, con TECNOINGENIERÍA SpA, mediante la absorción de las primeras por esta última, que será su sucesora y continuadora legal, a contar del 1 de enero de 2023, produciéndose la disolución de las Sociedades Absorbidas, sin que proceda su liquidación. En virtud de la fusión, TECNOINGENIERÍA SpA recibe la totalidad de los activos y pasivos de INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA y de INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, siendo su sucesora para todos los efectos legales. 2.- La fusión por incorporación se efectuará mediante el canje de las acciones y derechos sociales que los accionistas y socios de las Sociedad Absorbidas actualmente poseen en INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA y en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, respectivamente, por acciones de la Sociedad Absorbente, esto es, TECNOINGENIERÍA SpA, según se desprende de los datos obtenidos del Balance de Fusión. Esta distribución procede a prorrata de las respectivas participaciones de los accionistas y socios en el capital social de las Sociedades Absorbidas. 3.- TECNOINGENIERÍA SpA deberá hacerse responsable de todos los impuestos que se adeudaren por las Sociedades Absorbidas, INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA e INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, conforme a lo preceptuado por el artículo 69 del Código Tributario, sin que sea necesario hacer los términos de giro respectivos. 4.- La fusión se realiza sobre la base de los balances de las tres sociedades cerrados al 31 de diciembre de 2022. 5.- Modificar el Artículo Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de TECNOINGENIERÍA SpA, reemplazándolos por los que se indican a continuación: a) “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $31.009.193, dividido en 31.009.193 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de la misma serie. El capital se suscribe y paga en la forma que se expresa en el Artículo Primero Transitorio de los presentes estatutos”. b) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a $31.009.193, dividido en 31.009.193 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de la misma serie, queda suscrito y se paga de la siguiente forma: (i) Doña YASNA ALEJANDRA HERNÁNDEZ POBLETE ha suscrito y pagado 17.786.873 acciones, de las cuales 310.092 ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, 15.042.560 suscribe y paga en este acto, con cargo a su aporte de capital en INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA; y, 2.434.221 suscribe y paga en este acto, con cargo a su aporte de capital en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA; (ii) Doña MARIA LUZ POBLETE PALLARES suscribe y paga en este acto 155.046 acciones, con cargo a su aporte de capital en INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES SpA; (iii) Doña CATALINA ALEJANDRA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ suscribe y paga en este acto 6.533.637 acciones, con cargo a su aporte de capital en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA; y, (iv) Don EDUARDO ANDRÉS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ suscribe y paga en este acto 6.533.637 acciones, con cargo a su aporte de capital en INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA.” Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada. Portador facultado para su legalización. Santiago, a 12 de Julio de 2023. IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de enero de 2003

   Se constituyó SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA.

   SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA

Texto oficial del extracto

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, Notario Titular de la Primera Notaría de Providencia, Avda. Providencia 1777, certifico: por escritura pública otorgada el 21 de Marzo de 2022, ante mí, Repertorio 1426/2022, YASNA ALEJANDRA HERNANDEZ POBLETE, INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEY PALLARES LIMITADA e INVERSIONES GRUPOTECNO LIMITADA, todas domiciliadas en Paseo Presiente Bulnes 139, oficina 64, Santiago, transformaron sociedad denominada SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA”, Rut Nº 77.877.320-1, constituida por escritura de fecha 14 de Enero de 2003, otorgada ante don Fernando Opazo Larraín, notario titular de la Novena Notaría de Santiago, inscrita fojas 1.366 Nº 1116 Registro Comercio de Santiago 2003, en una sociedad por acciones que se regirá por los estatutos sociales que en extracto establecen: nombre “TECNOINGENIERIA SpA” Domicilio: Santiago. Objeto: a) la comercialización, distribución y/o elaboración en Chile o en el extranjero, de toda clase de softwares, proyectos computacionales y de ingeniería y otras tecnologías asociadas, incluyendo su implementación, puesta en marcha y capacitación a nivel usuario; la representación en Chile de agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil y, asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos; b) la ejecución, ya sea por cuenta propia o ajena, de todo tipo de trabajos y asesorías de ingeniería civil e informática, tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo la supervigilancia y tuición, que digan relación directa o indirecta con todo tipo de obras, sea que se trate de la ejecución por si o por cuenta de terceros, consultorías de empresas, análisis de mercados, asesorías de todo tipo de proyectos de inversión, instrumentación y laboratorios de cualquier especialidad, como asimismo, la construcción de caminos, túneles, obras de ingeniería en obras mineras, establecimientos mineros, plantas, etcétera, pudiendo, en general, la sociedad actuar y obrar en toda clase de construcciones y obras civiles, carreteras, vías o accesos para vehículos o peatones; c) la presentación de servicios y asesorías profesionales de todo tipo y la inversión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales; d) gestión de proyectos habitacionales y la ejecución, por cuenta propia o ajena, ya sea como contratista, subcontratista o de cualquier otra forma, de toda clase de obras destinadas a la construcción de inmuebles, o su refacción y/o ampliación o demolición; e) capacitación, adiestramiento y perfeccionamiento ocupacional a personas y empresas, públicas o privadas, en materias de ingeniería, informática, prevención de riesgos, seguridad laboral, normas de calidad, especialmente ISO, f) la celebración de todo tipo de actos y contratos tendientes al cumplimiento de los fines anteriores y toda otra actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con las anteriores y cualquier otro objeto que los socios acuerden y que digan relación directa con los fines sociales; g) prestar asesoría habitacional para la obtención de subsidios o beneficios habitacionales y participar en el proceso de inscripción y postulación de las personas; organizar la demanda habitacional en el desarrollo de Programas Habitacionales del Estado u otra entidad públicas o privadas y realizar la inspección y asistencia técnica de las viviendas, y h) cualquier otra actividad o negocio que acordaren el o los accionistas. Capital $31.009.193, totalmente suscrito y pagado. Administración: YASNA ALEJANDRA HERNANDEZ POBLETE,. Santiago, 21 de Marzo de 2022. Rh.