Inversiones Santa Lucía SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 20 de diciembre de 2022

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Santa Lucía SpA con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto.

   LV INVERSIONES SpA · LV INVERSIONES DOS SpA · LV INVERSIONES TRES SpA · RC INVERSIONES SpA · JR INVERSIONES SpA · RD INVERSIONES SpA

2. Cambio de administrador

   Se regulariza la administración de la sociedad por fallecimiento de la antigua administradora, Lucía Vladislavic Brticevic.

   Lucía Vladislavic Brticevic · YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC · MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC · LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES SANTA LUCÍA SpA, Rol Único Tributario número 77.875.620-K, celebrada con fecha 20 de Diciembre de 2022, en la cual asistieron los siguientes accionistas: I) LV INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.956-9, representada por don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, cédula nacional de identidad número 5.856.488-5, titular de 881.534 acciones; II) LV INVERSIONES DOS SpA, Rol Único Tributario en trámite, representada por doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC, cédula nacional de identidad número 5.887.905-3, titular de 881.534 acciones; III) LV INVERSIONES TRES SpA, Rol Único Tributario en trámite, representada por doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, cédula nacional de identidad número 9.339.993-5, titular de 881.534 acciones; IV) RC INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.959-3, representada por don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, ya individualizado, titular de 2.644.602 acciones; V) JR INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.961-5, representada por doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC, ya individualizada, titular de 2.644.602 acciones; y VI) RD INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.964-K, representada por doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, ya individualizada, titular de 2.644.602 acciones. En consecuencia, concurrieron a las Juntas Extraordinaria de Accionistas el 100% del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dichas Juntas y con derecho a voto en ambas sociedades, según certificación notarial efectuada por este Notario, teniendo a la vista el Registro de Accionistas de las sociedades, todos con domicilio, para estos efectos, en calle Las Hortensias N°2710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de INVERSIONES SANTA LUCÍA SpA. En ella se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: i) Con el fin de regularizar la administración de la sociedad frente al fallecimiento de la antigua administradora, doña Lucía Vladislavic Brticevic, se modifica la administración de la sociedad, quedando facultado para la administración, representación, uso de la razón social y del nombre de fantasía de la sociedad a don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, y en caso de su fallecimiento o incapacidad, a doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC y a doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, quienes actuando indistintamente, obligarán y representarán a la Sociedad; ii) Se modifica el artículo décimo de los estatutos conforme al siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO: Administración. – La administración, representación y uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, y en caso de fallecimiento o incapacidad, situación que no será necesaria acreditar frente a terceros, a doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC y a doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, quienes actuando indistintamente, anteponiendo su firma a la razón social, obligará y representará a la Sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 27 de diciembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de junio de 2002

   Se constituyó INVERSIONES SANTA LUCÍA LIMITADA

2. Otro acto

   LUCÍA VLADISLAVIC BRTICEVIC aportó en LV INVERSIONES SpA los derechos que tenía en la sociedad

   LUCÍA VLADISLAVIC BRTICEVIC · LV INVERSIONES SpA

3. Otro acto

   MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC aportó en JR INVERSIONES SpA los derechos que tenía en la sociedad

   MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC · JR INVERSIONES SpA

4. Otro acto

   YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC aportó en RC INVERSIONES SpA los derechos que tenía en la sociedad

   YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC · RC INVERSIONES SpA

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la 33° Notaría Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 979 Of. 501, certifica: Por escritura pública de fecha 31 de Diciembre de 2019, comparecieron ante mí, doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, cédula de identidad número 9.339.993-5, doña LUCÍA VLADISLAVIC BRTICEVIC, cédula de identidad número 5.188.654-2, por sí y en representación, de LV INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario Número 77.038.956-9, doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC cédula de identidad número 5.887.905-3, por sí y en representación, de JR INVERSIONES SpA Rol Único Tributario Número 77.038.961-5, y don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC cédula de identidad número 5.856.488-5, por sí y en representación de RC INVERSIONES SpA Rol Único Tributario Número 77.038.959-3, todos con domicilio en Las Hortensias N° 2.710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, vienen en modificar y transformar la sociedad INVERSIONES SANTA LUCÍA LIMITADA, la que figura inscrita a fojas 432, N° 296, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena correspondiente al año 2002, cambios que consisten en: I. Modificación Artículo Quinto. – /Uno/ doña LUCÍA VLADISLAVIC BRTICEVIC aportó en LV INVERSIONES SpA, los derechos de los que era titular en INVERSIONES SANTA LUCÍA LIMITADA; /Dos/ doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC aportó en JR INVERSIONES SpA, los derechos de los que era titular en INVERSIONES SANTA LUCÍA LIMITADA. /Tres/ don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC aportó en RC INVERSIONES SpA, los derechos de los que era titular en INVERSIONES SANTA LUCÍA LIMITADA. Como consecuencia de los aportes recién anunciados, los socios vienen en modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, cuyo texto definitivo es el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. – El capital social asciende a la suma de $10.578.408.- aportando por los socios en las siguientes proporciones: i) doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, aporta la suma de $2.644.602.-, equivalentes al 25% de los derechos sociales; ii) LV INVERSIONES SpA, aporta la suma de $2.644.602, equivalentes al 25% de los derechos sociales; iii) JR INVERSIONES SpA, aporta la suma de $2.644.602, equivalentes al 25% de los derechos sociales; y iv) RC INVERSIONES SpA, aporta la suma de $2.644.602, equivalentes al 25% de los derechos sociales”. II. Transformar la Sociedad. Transformar la Sociedad mediante el cambio de especie o tipo social de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, en una sociedad por acciones, cuyos estatutos son los siguientes: /i/ Razón Social: “INVERSIONES SANTA LUCÍA SpA”; /ii/ Objeto: El objeto de la sociedad será la inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos directamente o por terceros, e cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquiera clase de cambio o de dominio o sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes, y en general todo otro negocio que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con este cometido, y cualquier otro negocio que los socios acordaren; /iii/ Domicilio: Su domicilio estatutario será en la ciudad de La Serena, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados; /iv/ Duración: La Sociedad tendrá una duración de cincuenta años, contados desde su constitución, esto es, desde el veintiocho de Junio del año dos mil dos, plazo renovable tácita y sucesivamente por periodos iguales de cinco años cada uno, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término al final del periodo que estuviere en curso, la que deberá tomarse nota al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, con una anticipación de, a lo menos, seis meses a la fecha que expire el plazo inicial o cualquiera de sus prórrogas; /v/ Capital: El capital social asciende a la suma de $10.578.408, dividido en 10.578.408, todas nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de Enero 2020.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO JAVIER GUERRA PINTO, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la 21ª Notaría de Santiago doña MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Miraflores 169, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 24/11/2016, Repertorio Nº 19.602/2016, ante mí, doña LUCÍA VLADISLAVIC BRTICEVIC, C.I. Nº 5.188.654-2; don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, C.I. Nº 5.856.488-5; doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC, C.I. Nº 5.887.905-3; y doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, C.I. Nº 9.339.993-5; todos domiciliados para estos efectos en Avenida Talca ciento uno, comuna de Coquimbo, y de paso en ésta, Cuarta Región de Coquimbo; acordaron: 1) Disminuir el capital de la sociedad de responsabilidad limitada INVERSIONES SANTA LUCÍA LIMITADA. De la suma de $150.000.000.- a la suma total de $10.000.000.- con cargo al monto del aumento de capital acordado con fecha 02 de julio de 2014, es decir, por un monto de $140.000.000, producto de que no se realizará el pago de dicho aumento de capital.- 2) En virtud de lo anterior, el capital de la sociedad, será la suma de $10.000.000.- completamente aportada y pagada por los socios con anterioridad a esta fecha. De esta manera, los derechos sociales se distribuyen entre los socios en las siguientes proporciones: 1. Doña Lucía Vladislavic Brticevic, dueña del 25% de los derechos sociales; 2. Don Yerko Agustín Rendic Vladislavic, dueño del 25% de los derechos sociales; 3. Doña María Cecilia Rendic Vladislavic, dueña del 25% de los derechos sociales; 4. Doña Lorena Lucy Rendic Vladislavic, dueña del restante 25% de los derechos sociales.- 3) Como consecuencia de la disminución de capital acordado, los socios acuerdan reemplazar íntegramente el texto del artículo quinto de los estatutos sociales vigentes a esta fecha, por el siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $10.000.000.- que se entera y paga por los socios en la siguiente forma y proporción: A. Doña LUCÍA VLADISLAVIC BRTICEVIC, la suma de $2.500.000.-, equivalentes al 25% de los derechos sociales, que han sido pagados e ingresados en la caja social con anterioridad a esta fecha; B. Don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, la suma de $2.500.000.-, equivalentes al 25% de los derechos sociales, que han sido pagados e ingresados en la caja social con anterioridad a esta fecha; C. Doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC, la suma de $2.500.000.-, equivalentes al 25% de los derechos sociales, que han sido pagados e ingresados en la caja social con anterioridad a esta fecha; y D. Doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, la suma de $2.500.000.-, equivalentes al 25% de los derechos sociales, que han sido pagados e ingresados en la caja social con anterioridad a esta fecha.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 22 de diciembre de 2016.