Marco Industrial SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 12 de enero de 2021

   MARCO INDUSTRIAL SpA pasa a denominarse FLUITEK MARCO SpA

2. Otro acto· 9 de febrero de 2021

   Se reduce a escritura pública la modificación societaria acordada en junta extraordinaria de accionistas

Texto oficial del extracto

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, Notario Público Interino de la 29° Notaría de Santiago, ubicada en Mac Iver N°225, oficina 302, comuna y ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2022, ante mí, FLUITEK MARCO SpA, antes denominada MARCO INDUSTRIAL SpA, saneó vicio formal consistente en disconformidad entre extracto y escritura, de la modificación societaria efectuada mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de enero de 2021 y reducida escritura pública con fecha 9 de febrero de 2021, en la notaria de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, Rep. Nº 632, e inscrita a fojas 13222 numero 6174 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2021, y publicada en el Diario Oficial de fecha 17 de febrero de 2021. En dicho extracto se señaló incorrectamente que la fecha de la referida escritura es de 9 de enero de 2021, en circunstancias que lo correcto es señalar que la fecha de la escritura es de 9 de febrero de 2021. Demás estipulaciones en escritura que extracto, Santiago, 14 de noviembre de 2022.

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, certifica que con fecha 03 de Octubre de 2022, ante mí, se redujeron a escrituras públicas las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades FLUITEK CHILE S.A. y FLUITEK MARCO SpA, ambas celebradas el 30 de septiembre de 2022, en las cuales se acordó fusionar ambas sociedades, absorbiendo y adquiriendo FLUITEK MARCO SpA la totalidad de los activos y pasivos de FLUITEK CHILE S.A. Como consecuencia de la fusión se disuelve FLUITEK CHILE S.A. y queda como su continuadora legal FLUITEK MARCO SpA. El capital de FLUITEK MARCO SpA de $8.056.410.875 dividido en 110.239 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, se modifica quedando el capital en la suma de $8.056.410.875 dividido en 510.919 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en actas extractadas. Santiago, 05 de octubre de 2022. IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.

Texto oficial del extracto

Jorge Enrique Figueroa Herrera, abogado, Notario Público interino del titular de la 29° Notaría de Santiago, calle Mac Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico: que, con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARCO INDUSTRIAL SpA., celebrada el 7 de marzo de 2022 en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: Se acuerdó por unanimidad aprobar la modificación a los estatutos cambiando la razón social de la sociedad la que pasará a denominarse como “FLUITEK MARCO SpA”, reemplazando para ello el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones que girará bajo la denominación “FLUITEK MARCO SpA”, pudiendo utilizar para fines comerciales y bancarios el nombre de fantasía de “Fluitek Marco” cuyo domicilio legal será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda abrir agencias, sucursales y tiendas en otros puntos del país o del extranjero.” Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 14 de Marzo de 2022.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO ENRIQUE MIRA GAZMURI, Notario Público Interino de la 29° Notaría de Santiago, con oficio en Mac-Iver Nº 225, oficina 302, certifica que, con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARCO INDUSTRIAL SpA, celebrada el 12 de enero de 2021, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: 1) Aumentar el Número de directores de la sociedad, de tres a cinco miembros, sustituyendo para ello el Artículo Tercero de los Estatutos que queda, en su parte pertinente, como sigue:" "ARTICULO TERCERO; La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros reelegibles, todos los cuales podrán no ser accionistas. Los Directores serán elegidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente." 2) Elección de Directores. En consideración a la modificación anterior se procede e elegir a los nuevos miembros del Directorio. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago 09 de ENERO de 2021.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Con fecha 1 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Marco Industrial SpA celebrada el 30 de noviembre de 2020, en la cual, su único accionista, Marco Comercial e Industrial SpA, acordó modificar los estatutos sociales de la siguiente manera: a/ Aumentar el capital social desde la cantidad actual de $6.209.437.259.- dividido en 84.966 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $8.056.410.875.- dividido en 110.239 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.- b/ Para lo anterior, se emitieron 25.273 nuevas acciones de pago, las cuales fueron colocadas en la suma total de $1.846.973.616.-, esto es a $73.080,9011989.- por acción, las cuales quedaron totalmente suscritas y pagadas en la forma indicada en la escritura extractada- Demás estipulaciones constan de escritura extractada.- El Notario da cuenta de que tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad, certificando que Marco Comercial e Industrial SpA es el único accionista de Marco Industrial SpA.- Santiago, 1 de diciembre de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 2 de abril de 2018

   Se relata una modificación anterior con error de transcripción en el capital y número de acciones, posteriormente saneada.

2. Cambio de capital· 27 de diciembre de 2018

   Se sanea la nulidad formal y se aumenta el capital social de $5.589.437.259 a $6.209.437.259, con emisión de 8.483 nuevas acciones.

   Marco Industrial SpA · Marco Comercial e Industrial SpA

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Con fecha de 27 de diciembre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Marco Industrial SpA celebrada con esa misma fecha, en que se acordó: /a/ Conforme a las disposiciones de la Ley 19.499, sanear el vicio formal de nulidad en que se incurrió con ocasión de la modificación de los estatutos sociales acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 2 de abril de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública con misma fecha, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, un extracto de la cual se inscribió a fojas 31.806, número 16.806, del Registro de Comercio de Santiago del año 2018, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 3 de mayo de 2018, a fin de subsanar un error en la transcripción de los artículos Segundo permanente y Segundo transitorio de los estatutos sociales en el acta de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, y consecuentemente en su respectiva reducción a escritura pública y extracto, toda vez que en ellos se señaló que el capital social ascendente a la suma de $5.589.437.259.- se divide en 73.483 de acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, en circunstancias que debió haberse señalado que el capital social ascendente a la suma de $5.589.437.259.- se divide en 76.483 de acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, lo cual se subsana por medio de la escritura que extracto.- /b/ Aumentar el capital social desde la cantidad actual de $5.589.437.259.- dividido en 76.483 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $6.209.437.259.- dividido en 84.966 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.- b/ Para lo anterior, se emitieron 8.483 nuevas acciones de pago, las cuales fueron colocadas en la suma total de $620.000.000.-, esto es a $73.087,35117.- por acción, las cuales quedaron totalmente suscritas y pagadas en la forma indicada en la escritura extractada.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada.- El Notario da cuenta de que tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad, certificando que Marco Comercial e Industrial SpA es el único accionista de Marco Industrial SpA.- Santiago, 18 de enero de 2018.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 2 de abril de 2018

   Se acordó una modificación de estatutos de Marco Industrial SpA que luego fue saneada por vicio formal de publicación tardía.

   Marco Industrial SpA

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular de la 33 Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifico: Con fecha de 14 de mayo de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Marco Industrial SpA celebrada con fecha 11 de mayo de 2018, en que se acordó, conforme a las disposiciones de la Ley 19.499, sanear el vicio formal de nulidad en que se incurrió con ocasión de la modificación de los estatutos sociales acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 2 de abril de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública con misma fecha, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, un extracto de la cual se inscribió a fojas 31.806, número 16.806, del Registro de Comercio de Santiago del año 2018, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 3 de mayo de 2018. El vicio formal consistió en la publicación tardía del extracto de dicha escritura. El Notario da cuenta de que tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad, certificando que Marco Comercial e Industrial SpA es el único accionista de Marco Industrial SpA.- Santiago, 14 de mayo de 2018.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, certifica: Con fecha 2 de abril del 2018, ante mi suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Marco Industrial SpA, celebrada con misma fecha, en la cual, su único accionista, Marco Comercial e Industrial SpA, acordó modificar los estatutos sociales de la siguiente manera: a/ Aumentar el capital social desde la cantidad actual de $4.589.383.054.- dividido en 60.336 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada, a la suma de $5.589.437.259.- dividido en 73.483 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.- b/ Para lo anterior, se emitieron 16.147 nuevas acciones de pago, las cuales fueron colocadas en la suma total de $1.000.054.205.-, esto es a $61.934,36582.- por acción, las cuales quedaron totalmente suscritas y pagadas en la forma indicada en la escritura extractada.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada.- El Notario da cuenta de que tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad, certificando que Marco Comercial e Industrial SpA es el único accionista de Marco Industrial SpA.- Santiago, 24 de abril de 2018.-

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, certifica: Con fecha 14 de julio del 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Marco Industrial SpA, celebrada el 10 de julio de 2017, en la cual, su único accionista, Marco Comercial e Industrial SpA, acordó modificar los estatutos sociales de la siguiente manera: a/ Aumentar el capital social desde la cantidad actual de $3.546.231.448.- dividido en 46.622 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $4.589.383.054.- dividido en 60.336 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.- b/ Para lo anterior, se emitieron 13.714 nuevas acciones de pago, las cuales fueron colocadas en la suma total de $1.043.151.606.-, esto es a $76.064,72261.- por acción, las cuales quedaron totalmente suscritas y pagadas en la forma indicada en la escritura extractada.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada.- Santiago, 24 de julio de 2017.- Iván Torrealba Acevedo NOTARIO PÚBLICO.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 21 de junio de 2016

   En una modificación previa, donde decía Servicios y Asesorías Marco Chilena Limitada, debía decir Grupo Marco SpA, con el mismo RUT.

   SERVICIOS Y ASESORÍAS MARCO CHILENA LIMITADA · GRUPO MARCO SpA

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Notaria, Titular de la 37 Notaría Santiago, con oficio Huérfanos Nº 1117, oficina 1014, certifico: por escritura pública, hoy ante mi, don HANS LOUIS SCHMIDT, estadounidense, casado, ingeniero, cédula de identidad para extranjeros número doce millones ciento cincuenta y siete mil trescientos guión ocho, actuando por sí y en representación de GRUPO MARCO SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y seis millones ciento setenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro guión dos, ambos domiciliados para estos efectos en calle Recinto Portuario S/N, comuna de Iquique, ciudad de Iquique, Región de Tarapacá; quienes modificaron sociedad de responsabilidad limitada “ SERVICIOS Y ASESORÍAS MARCO CHILENA LIMITADA ” en el siguiente sentido: A) Modificación Objeto Social: Los comparecientes acuerdan modificar el artículo tercero de los estatutos sociales, relativo al objeto social por la siguiente cláusula tercera nueva: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad es: a) la prestación de servicios de ventas, ingeniería, asesoría y mantención industrial, especialmente para las industrias marítima y minera; b) la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, representación y comercialización de maquinarias, partes, piezas y repuestos y toda clase de bienes corporales muebles. Quedan comprendidas en el objeto social todas las actividades lucrativas relacionadas con las ya citadas y otros negocios que los socios acuerden; y c) la instalación y explotación de astilleros para la construcción y reparación de barcos, artefactos navales y operaciones de diques flotantes y varaderos; la fabricación, reparación e importación de equipos y elementos accesorios para la industria en general y la comercialización, por cuenta propia o ajena de tales equipos y elementos, la operación y compra y venta de barcos y artefactos navales. Quedan comprendidas en el objeto social todas las actividades lucrativas relacionadas con las ya citadas y otros negocios que los socios acuerden”. B) Saneamiento y rectificación: Los comparecientes, únicos y actuales socios de la Sociedad, vienen en sanear el defecto que afectó la escritura pública de modificación de la Sociedad, de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, cuyo extracto se inscribió a fojas mil doscientos sesenta y cuatro número novecientos veinticinco del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Iquique del año dos mil dieciséis y se publicó en el Diario Oficial de fecha veintitrés de julio del mismo año, el que sin constituir un vicio de nulidad conforme al artículo noveno de la Ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, es susceptible de ser saneado de conformidad al citado precepto. Para tal efecto, los compareciente, declaran que en la comparecencia de la escritura pública singularizada precedentemente, donde dice “Servicios y Asesorías Marco Chilena Limitada, persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario setenta y seis millones ciento setenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro guión dos”, debe decir “Grupo Marco SpA, sociedad por acciones constituida en Chile, rol único tributario setenta y seis millones ciento setenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro guión dos”. En todo lo no modificado, continúan plenamente vigentes los estatutos de Servicios Y Asesorías Marco Chilena Limitada, en especial, la estipulación relativa a que la responsabilidad de los socios queda expresa y determinadamente limitada al monto de sus respectivos aportes. Para efectos de la publicación de este extracto. se deja constancia que el capital de Servicios y Asesorías Marco Chilena Limitada es de $30.000.000. Demás estipulaciones escritura extractada. 09 de febrero de 2017.