Marco Industrial SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement de nom· 12 janvier 2021

   MARCO INDUSTRIAL SpA pasa a denominarse FLUITEK MARCO SpA

2. Autre acte· 9 février 2021

   Se reduce a escritura pública la modificación societaria acordada en junta extraordinaria de accionistas

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, Notario Público Interino de la 29° Notaría de Santiago, ubicada en Mac Iver N°225, oficina 302, comuna y ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2022, ante mí, FLUITEK MARCO SpA, antes denominada MARCO INDUSTRIAL SpA, saneó vicio formal consistente en disconformidad entre extracto y escritura, de la modificación societaria efectuada mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de enero de 2021 y reducida escritura pública con fecha 9 de febrero de 2021, en la notaria de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, Rep. Nº 632, e inscrita a fojas 13222 numero 6174 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2021, y publicada en el Diario Oficial de fecha 17 de febrero de 2021. En dicho extracto se señaló incorrectamente que la fecha de la referida escritura es de 9 de enero de 2021, en circunstancias que lo correcto es señalar que la fecha de la escritura es de 9 de febrero de 2021. Demás estipulaciones en escritura que extracto, Santiago, 14 de noviembre de 2022.

Texte officiel de l’extrait

Iván Torrealba Acevedo Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, certifica que con fecha 03 de Octubre de 2022, ante mí, se redujeron a escrituras públicas las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades FLUITEK CHILE S.A. y FLUITEK MARCO SpA, ambas celebradas el 30 de septiembre de 2022, en las cuales se acordó fusionar ambas sociedades, absorbiendo y adquiriendo FLUITEK MARCO SpA la totalidad de los activos y pasivos de FLUITEK CHILE S.A. Como consecuencia de la fusión se disuelve FLUITEK CHILE S.A. y queda como su continuadora legal FLUITEK MARCO SpA. El capital de FLUITEK MARCO SpA de $8.056.410.875 dividido en 110.239 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, se modifica quedando el capital en la suma de $8.056.410.875 dividido en 510.919 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en actas extractadas. Santiago, 05 de octubre de 2022. IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.

Texte officiel de l’extrait

Jorge Enrique Figueroa Herrera, abogado, Notario Público interino del titular de la 29° Notaría de Santiago, calle Mac Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico: que, con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARCO INDUSTRIAL SpA., celebrada el 7 de marzo de 2022 en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: Se acuerdó por unanimidad aprobar la modificación a los estatutos cambiando la razón social de la sociedad la que pasará a denominarse como “FLUITEK MARCO SpA”, reemplazando para ello el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones que girará bajo la denominación “FLUITEK MARCO SpA”, pudiendo utilizar para fines comerciales y bancarios el nombre de fantasía de “Fluitek Marco” cuyo domicilio legal será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda abrir agencias, sucursales y tiendas en otros puntos del país o del extranjero.” Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 14 de Marzo de 2022.

Texte officiel de l’extrait

HUMBERTO ENRIQUE MIRA GAZMURI, Notario Público Interino de la 29° Notaría de Santiago, con oficio en Mac-Iver Nº 225, oficina 302, certifica que, con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARCO INDUSTRIAL SpA, celebrada el 12 de enero de 2021, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: 1) Aumentar el Número de directores de la sociedad, de tres a cinco miembros, sustituyendo para ello el Artículo Tercero de los Estatutos que queda, en su parte pertinente, como sigue:" "ARTICULO TERCERO; La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros reelegibles, todos los cuales podrán no ser accionistas. Los Directores serán elegidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente." 2) Elección de Directores. En consideración a la modificación anterior se procede e elegir a los nuevos miembros del Directorio. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago 09 de ENERO de 2021.

Texte officiel de l’extrait

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Con fecha 1 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Marco Industrial SpA celebrada el 30 de noviembre de 2020, en la cual, su único accionista, Marco Comercial e Industrial SpA, acordó modificar los estatutos sociales de la siguiente manera: a/ Aumentar el capital social desde la cantidad actual de $6.209.437.259.- dividido en 84.966 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $8.056.410.875.- dividido en 110.239 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.- b/ Para lo anterior, se emitieron 25.273 nuevas acciones de pago, las cuales fueron colocadas en la suma total de $1.846.973.616.-, esto es a $73.080,9011989.- por acción, las cuales quedaron totalmente suscritas y pagadas en la forma indicada en la escritura extractada- Demás estipulaciones constan de escritura extractada.- El Notario da cuenta de que tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad, certificando que Marco Comercial e Industrial SpA es el único accionista de Marco Industrial SpA.- Santiago, 1 de diciembre de 2020.