Inversiones Las Encinas Limitada

Historia societaria relatada

1. Retiro de socio· 30 de julio de 2020

   Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández se retira de la sociedad, cediendo la totalidad de su participación aproximada del 6,85%.

   Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández · Matías Andrés Eyzaguirre Fernández · Leonardo Eyzaguirre Fernández · María del Pilar Victoria Eyzaguirre Fernández · Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández · Susana María Eyzaguirre Fernández

2. Cambio de capital· 30 de julio de 2020

   El capital social disminuye de $66.556.075 a $61.986.433.

   Inversiones Las Encinas Limitada

Texto oficial del extracto

Juan Ignacio San Martín Schröder, abogado, Notario Suplente del Titular de la Titular de la 43° Notaría de Santiago, de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 30 de julio de 2020, ante mí, Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández, Matías Andrés Eyzaguirre Fernández, Leonardo Eyzaguirre Fernández, María del Pilar Victoria Eyzaguirre Fernández, Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández y Susana María Eyzaguirre Fernández, todos domiciliados en Nueva Costanera Nº 3832, oficina 32, comuna de Vitacura, Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios, de “Inversiones Las Encinas Limitada”, inscrita a fojas 6.269 número 5.057 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2002, acordaron lo siguiente: (i) Retiro de socio de Inversiones Las Encinas Limitada. Se acordó el retiro del socio Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández, el cual se extiende a la totalidad de su participación en Inversiones Las Encinas Limitada, equivalente aproximadamente un 6,85% de los derechos sociales. Para materializar lo anterior, se acordó una disminución de capital por un monto total de $4.569.642. (ii) Disminución de capital de Inversiones Las Encinas Limitada. Como consecuencia del retiro del socio Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández y de la devolución de su aporte, el capital de la Sociedad disminuyó de la suma de $66.556.075 a la suma de $61.986.433. (iii) Modificación de los estatutos de Inversiones Las Encinas Limitada. De conformidad con la disminución de capital, Matías Andrés Eyzaguirre Fernández, Leonardo Eyzaguirre Fernández, María del Pilar Victoria Eyzaguirre Fernández, Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández y Susana María Eyzaguirre Fernández en su calidad de únicos y actuales socios de Inversiones Las Encinas Limitada, acordaron modificar el artículo cuarto de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $61.986.433 que los socios han aportado de la siguiente forma y proporciones: /i/ don Matías Andrés Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.286, equivalentes aproximadamente al 20% de los derechos sociales; /ii/ don Leonardo Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.286, equivalentes aproximadamente al 20% de los derechos sociales; /iii/ doña María del Pilar Victoría Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 20% de los derechos sociales; /iv/ doña Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 20% por ciento de los derechos sociales; y /v/ doña Susana María Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 20% por ciento de los derechos sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.” (iv) Otros. En la misma escritura se acordaron otras materias relativas a Inversiones Las Encinas Limitada que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de agosto de 2020.

Historia societaria relatada

1. Retiro de socio· 23 de enero de 2019

   Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández se retira de la sociedad y cede la totalidad de su participación, equivalente aproximadamente al 14,4824%.

   Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 23 de enero de 2019, ante mí, Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández, Matías Andrés Eyzaguirre Fernández, Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández, Leonardo Eyzaguirre Fernández, María del Pilar Victoria Eyzaguirre Fernández, Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández y Susana María Eyzaguirre Fernández, todos domiciliados en Nueva Costanera Nº 3832, oficina 32, comuna de Vitacura, Santiago, modificaron la sociedad de responsabilidad limitada denominada “Inversiones Las Encinas Limitada”, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 6.269 número 5.057 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2002, en los siguientes términos y condiciones: (i) Retiro de socio: Se acordó el retiro del socio Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández, el cual se extiende a la totalidad de su participación en la Sociedad, equivalente aproximadamente un 14,4824%. Para materializar lo anterior, se acordó una disminución de capital por un monto total de $11.271.228. (ii) Disminución de capital: Como consecuencia del retiro del socio Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández y de la devolución de su aporte, el capital de la Sociedad disminuyó de la suma de $77.827.303 a la suma de $66.556.075. (iii) Modificación de los estatutos: De conformidad con la disminución de capital, los comparecientes acordaron modificar el artículo cuarto de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $66.556.075 que los socios han aportado de la siguiente forma y proporciones: /i/ don Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $4.569.642, equivalentes aproximadamente al 6,85% de los derechos sociales; /ii/ don Matías Andrés Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.286, equivalentes aproximadamente al 18,63% de los derechos sociales; /iii/ don Leonardo Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.286, equivalentes aproximadamente al 18,63% de los derechos sociales; /iv/ doña María del Pilar Victoria Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 18,63% de los derechos sociales; /v/ doña Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 18,63% de los derechos sociales; y /vi/ doña Susana María Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 18,63% de los derechos sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes.”. (iv) Otros: en la misma escritura se acordaron otras materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de marzo de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2002

   Se constituye la sociedad Inversiones Las Encinas Limitada, inscrita en el Registro de Comercio en el año 2002.

2. Cesión de derechos· 7 de agosto de 2018

   Se acuerda el retiro parcial de Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández y Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández, con devolución de aportes y disminución de su participación.

   Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández · Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández

3. Cambio de capital· 7 de agosto de 2018

   Se aumenta el capital en $71.781.005 y luego se disminuye a $77.827.303.

4. Cambio de administrador· 7 de agosto de 2018

   Se modifica la administración de la sociedad, estableciéndose un directorio de 4 miembros por períodos de 3 años.

Texto oficial del extracto

Humberto Prieto Concha, Notario suplente de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, comuna de Santiago, cert ifico que por escritura pública de fecha 7 de agosto de 2018, ante el Notario Titular, Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández, Matías Andrés Eyzaguirre Fernández, Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández, Leonardo Eyzaguirre Fernández, María del Pilar Victoria Eyzaguirre Fernández, Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández y Susana María Eyzaguirre Fernández, todos domiciliados en Nueva Costanera Nº 3832, oficina 32, comuna de Vitacura, Santiago; modificaron la sociedad de responsabilidad limitada denominada “Inversiones Las Encinas Limitada”, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 6.269 número 5.057 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2002, en los siguientes términos y condiciones: (i) Aumento de capital: Se aumentó el capital de la Sociedad en $71.781.005, pasando éste de $15.000.000 a $86.781.005, mediante la capitalización de la cuenta de revalorización del capital propio. (ii) Retiro parcial de socios: Se acordó el retiro parcial de los socios Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández y de Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández, de manera tal que éstos verán disminuida su participación social. Para materializar lo anterior, se acordó una disminución de capital por un monto total de $8.953.702, la cual se pagó de la siguiente forma: /i/ $7.827.644 para Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández; y /ii/ $1.126.058 para Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández. (iii) Disminución de capital: Como consecuencia del retiro parcial de los socios y la respectiva devolución de aportes, el capital de la Sociedad disminuyó a la suma de $77.827.303. (iv) Modificación de los estatutos: De conformidad al aumento del capital y a la disminución de capital acordados, los comparecientes acordaron modificar el artículo cuarto de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $77.827.303 que los socios han aportado de la siguiente forma y proporciones: /i/ don Hernán Miguel Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $4.569.642, equivalentes aproximadamente al 5,8716% de los derechos sociales; /ii/ don Matías Andrés Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.286, equivalentes aproximadamente al 15,9292% de los derechos sociales; /iii/ don Felipe Augusto Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $11.271.228, equivalentes aproximadamente al 14,4824% de los derechos sociales; /iv/ don Leonardo Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.286, equivalentes aproximadamente al 15,9292% de los derechos sociales; /v/ doña María del Pilar Victoria Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 15,9292% de los derechos sociales; /vi/ doña Valentina Sofía Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 15,9292% de los derechos sociales; y /vii/ doña Susana María Eyzaguirre Fernández aportó la cantidad de $12.397.287, equivalentes aproximadamente al 15,9292% de los derechos sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes”. (v) Modificación de la administración: Los socios dejaron constancia que, no obstante la administración de la Sociedad establecida en el artículo sexto de los estatutos sociales, se ha hecho necesario para el correcto desarrollo del giro social, la toma de decisiones de administración de la Sociedad a través de un cuerpo colegiado. Conforme a lo anterior, los socios modificaron la administración de la Sociedad, la que corresponderá a un Directorio compuesto por 4 miembros, que durará un período de 3 años, renovándose dicho plazo tácito y automáticamente por períodos iguales a 3 años, a menos que la unanimidad de los socios acuerden renovar totalmente a los miembros del directorio, pudiendo estos ser reelegidos en sus cargos. Al efecto, los comparecientes modificaron el artículo sexto de los estatutos sociales, agregando asimismo los artículo sexto bis, sexto ter y sexto quáter, mediante los cuales se reguló la asistencia, quórum, facultades y remuneraciones del directorio. (vi) Otros: en la misma escritura se acordaron otras materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 5 de septiembre de 2018.