Asesorías E Inversiones Maschen SpA

Texto oficial del extracto

MAGDALENA LATORRE LARRAÍN, Notario Suplente de la 5° Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30 of. 32, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 9 de mayo de 2024, Repertorio N° 3966-2024, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN SpA, inscrita a Fs. 801 N° 581 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta del año 2002, por la cual se modificó ésta en el siguiente sentido: 1) Domicilio: Hans Schafer Dietzel, Editha Margarethe Strothe Wiludda y MMCh SpA, en sus calidades de únicos y actuales accionistas, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordaron trasladar el domicilio social desde la ciudad actual de Antofagasta, Región de Antofagasta, a la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de disponer de la posibilidad de abrir agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. 2) Modificación de estatutos: Hans Schafer Dietzel, Editha Margarethe Strothe Wiludda y MMCh SpA, en sus calidades de únicos y actuales accionistas, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordaron modificar y reemplazar íntegramente la cláusula Décima de los estatutos sociales de la Sociedad por la siguiente: “DÉCIMO: DOMICILIO SOCIAL. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de la posibilidad de abrir agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero”. En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes y sin alteración los estatutos sociales. Demás estipulaciones no son materias de extracto, constan en escritura extractada. Santiago, 15 de mayo de 2024. Magdalena Latorre Larrain. Not. Supl.

Texto oficial del extracto

María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Público Suplente del Titular Patricio Raby Benavente, 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echenique N°30, oficina 44, Las Condes, certifica: por escritura pública de fecha 25 de julio de 2023, Repertorio N° 7319-2023, ante el titular, Hans Schaefer Dietzel, Editha Margarethe Strothe Wiludda y MMCH SpA, en sus calidades de actuales y únicos accionistas, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, modificaron Asesorías e Inversiones Maschen SpA, inscrita a Fs. 801 N° 581 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta del año 2002, en el siguiente sentido: La administración, representación, disposición de bienes y el uso de la razón social corresponderá a Marcus Schafer Strothe, Christian Schafer Strothe y Hans Martin Schafer Strothe, pudiendo siempre actuar uno cualquiera de ellos, individual, separada e indistintamente, y anteponiendo a su firma la razón social. Las facultades de administración se encuentran en la escritura extractada. Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan en escritura extractada. Santiago, 21 de septiembre de 2023. Maria Virginia Wielandt Covarrubias. Notario Suplente.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 25 de julio de 2023

   Se otorgó escritura pública de modificación de la administración de Asesorías e Inversiones Maschen SpA.

2. Constitución· 1 de enero de 2002

   Consta la constitución de Asesorías e Inversiones Maschen SpA inscrita en el Registro de Comercio de Antofagasta.

Texto oficial del extracto

María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Público Suplente del Titular Patricio Raby Benavente, 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echenique N°30, oficina 44, Las Condes, certifica: por escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2023, Repertorio N° 9919-2023, ante el titular, María José Molina Moltedo, en representación de Hans Schaefer Dietzel, Editha Margarethe Strothe Wiludda y MMCH SpA, en sus calidades de actuales y únicos accionistas, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, de la sociedad Asesorías e Inversiones Maschen SpA, celebró escritura pública de saneamiento del vicio formal de nulidad existente, producto de la tardía inscripción y publicación del extracto de la escritura pública de modificación de la administración de Asesorías e Inversiones Maschen SpA, de fecha 25 de julio de 2023, Repertorio N° 7319-2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, sociedad cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a Fs. 801 N° 581 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta del año 2002, todo conforme normas Ley N° 19.499. Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan en escritura extractada. Santiago, 21 de septiembre de 2023. Maria Virginia Wielandt Covarrubias. Notario Suplente.-

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echeñique número 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 12 de marzo de 2021, Repertorio Nº 2491-2021, ante mi reemplazante doña María Virginia Wielandt Covarrubias, don CHRISTIAN SCHAFER STROTHE, C.I. Nº 10.293.689-2, domiciliado en calle Travesía del Mar N° 03270, Antofagasta, Región de Antofagasta; don MARCUS SCHAFER STROTHE, C.I para extranjeros Nº 8.867.512-6, domiciliado en Avenida Edmundo Pérez Zujovic N° 4940, Antofagasta, Región de Antofagasta; ASESORÍAS E INVERSIONES ISMANING LIMITADA, RUT N° 76.246.410-1, domiciliada en calle Rafael Maluenda N° 1347, Vitacura, Región Metropolitana; y MMCH SpA, RUT N°76.914.459-5, domiciliada en Avenida Edmundo Pérez Zujovic N° 4940, Antofagasta, Región de Antofagasta, modificaron la Sociedad por Acciones “Asesorías e Inversiones Mschen SpA”, inscrita fs. 801, n° 581 del Registro de Comercio de Antofagasta de 2002, en el siguiente sentido: 1.- Acuerdo Unánime de Accionistas: Los únicos y actuales accionistas acordaron modificar la Sociedad en lo referente a su administración, modificando al efecto el Artículo Séptimo de sus Estatutos, acordando que en adelante la administración y uso de la razón social corresponderá a los señores don Marcus Schafer Strothe, don Christian Schafer Strothe y don Martin Schafer Strothe, actuando uno cualquiera de ellos, en forma separada e indistintamente, y anteponiendo a su firma la razón social. 2.- Modificación Estatutos: En consecuencia del Acuerdo indicado, los accionistas acordaron reemplazar íntegramente el Artículo Sexto de los Estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Séptimo: La administración de la Sociedad y uso del nombre corresponderá a los señores don Marcus Schafer Strothe, don Christian Schafer Strothe y don Martin Schafer Strothe, quienes actuando separada, individual e indistintamente unos de otros, y anteponiendo a su firma la frase “pp. Maschen SpA”, representarán a la Sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligar a la Sociedad en toda clase de actos y contratos, y sin limitaciones de montos. Podrán los administradores, con las más amplias facultades, efectuar los actos y contratos que a continuación se estipulan.”. Las facultades con que los administradores pueden actuar constan en la escritura extractada.- 3.- Vigencia Estatutos: En todo lo no modificado en este acto, quedan plenamente vigentes las demás estipulaciones de los estatutos. En especial, los accionistas reiteran que limitan su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes.- Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan en escritura extractada.- Santiago, 26 de marzo de 2021.- P. Raby B. Not. Púb.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 20 de noviembre de 2018

   Rectificación y complementación de ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN SpA

2. Otro acto· 16 de enero de 2019

   Comparecen representantes y socios para rectificar la escritura pública de rectificación y complementación de la sociedad

   CRISTÓBAL ALLENDE LABBÉ · ASESORÍAS E INVERSIONES ISMANING LIMITADA · CHRISTIAN SCHAFER STROTHE · MARCUS SCHAFER STROTHE · MMCH SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 16 de enero del 2019, Repertorio N° 2.121, compareció ante mí don CRISTÓBAL ALLENDE LABBÉ, C.I. N° 19.202.432-3, en representación de /i/ ASESORÍAS E INVERSIONES ISMANING LIMITADA, RUT N° 76.246.410-1 ; /ii/ don CHRISTIAN SCHAFER STROTHE, C.I.N° 10.293.689-2; /iii/ don MARCUS SCHAFER STROTHE, C.I. para extranjeros N°8.867.512-6; y /iv/ MMCH SpA, RUT N° 76.914.459-5, todos domiciliados en calle Aurelio González número tres mil trescientos noventa, piso 2, Vitacura, Santiago, quien rectificó la escritura pública de Rectificación y Complementación de ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN SpA de fecha 20 de Noviembre de 2018, Repertorio N° 29.820, Notaría de Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, en materias que constan en escritura extracta.- Santiago, 18 de Enero de 2019.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de agosto de 2016

   Se constituyó la sociedad originalmente como ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN LIMITADA, hoy ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN SpA.

2. Cambio de capital

   Se rectifica el valor del capital revalorizado y se modifica el capital social, además de incorporarse MMCH SpA como nuevo socio.

   Hans Schafer Dietzel · Editha Strothe Wiludda · MMCH SpA

3. Cesión de derechos

   Se actualiza la distribución de derechos sociales y suscripción de acciones entre los socios actuales y MMCH SpA.

   Asesorías e Inversiones Ismaning Limitada · Christian Schafer Strothe · Marcus Schafer Strothe · MMCH SpA

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Titular de la 43° Notaría de Santiago, Huérfanos N*835, piso 18, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha veinte de Noviembre del año 2018, Repertorio N*66.402, ante mí don PABLO ANDRÉS ABELL MENA, C.I. N*16.221.174-K, en representación /i/ de ASESORÍAS E INVERSIONES ISMANING LIMITADA, RUT N*76.246.410-4; /ii/ de don CHRISTIAN SCHAFER STROTHE, C.I.N*10.293.689-2; /iii/ de don MARCUS SCHAFER STROTHE, C.I. para extranjeros N*8.867.512-6; /iv/ y de la sociedad MMCH SpA, RUT N° 76.914.459-5, todos domiciliados en calle Aurelio González N*3390, piso 2, Vitacura, Santiago, quien rectificó y modificó escritura pública de fecha 16 de Agosto del año 2016, Repertorio N*29.820, Notaría de Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, en adelante la “Escritura” en el siguiente sentido: i/ rectificar la Cláusula Tercera de la Escritura, en cuanto al valor del capital revalorizado de ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN LIMITADA, hoy ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN SpA, señalado en la Escritura, ii/ rectificar la Cláusula Cuarta de la Escritura, que modifica el artículo quinto de los estatutos de la sociedad, quedando como sigue: “CUARTO: Modificación de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN LIMITADA. Como consecuencia del aumento de capital y del ingreso como nuevo socio de la compañía por parte de la sociedad MMCH SpA, acordado en la cláusula segunda del presente instrumento, por este acto los únicos y actuales socios de la Sociedad ya señalados, esto es, don Hans Schafer Dietzel, doña Editha Strothe Wiludda y la sociedad MMCH SpA, debidamente representada como se ha indicado en la comparecencia, vienen en modificar los estatutos de la sociedad, de manera que acuerdan reemplazar el Artículo Quinto del pacto de la Sociedad por el siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $2.210.078.017, se entera y paga de la siguiente forma: “Uno) Don Hans Schafer Dietzel ha aportado y enterado, con anterioridad a esta fecha, la suma de $1.072.550.871.- representando el 48,53% de los derechos sociales; Dos) Doña Editha Strothe Wiludda ha aportado y enterado, con anterioridad a esta fecha, la suma de $32.488.147.- representando el 1,47% de los derechos sociales; y Tres) La sociedad MMCH SpA, quien aporta al contado y en dinero efectivo la suma de $1.105.039.009., representando el 50% de los derechos sociales, los cuales son pagado de la siguiente forma: a) Con la suma de $473.588.147.- suma que se ha aportado y enterado con anterioridad a esta fecha; b) Por el aporte al contado y en dinero en efectivo de la suma de $631.450.862.- el cual deberá ser enterado en el plazo de 5 años contado desde la fecha de la presenta escritura.” iii/ Rectificar y modificar el Artículo Primero Transitorio de la Escritura, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $2.210.078.017.- dividido en 100.000 acciones, todas nominativas, ordinarias y sin valor nominal, se suscribe y se paga de la siguiente forma: /a/ En este acto, don Asesorías e Inversiones Ismaning Limitada suscribe 16.667 acciones iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, y paga por ellas la suma de $368.353.703.- monto que fue aportado con anterioridad a esta fecha; /b/ En este acto, don Christian Schafer Strothe suscribe 16.667 acciones iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, y paga por ellas la suma de $368.353.703.- monto que fue aportado con anterioridad a esta fecha; /c/ En este acto, don Marcus Schafer Strothe suscribe 16.666 acciones iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, y paga por ellas la suma de $368.331.602.- monto que fue aportado con anterioridad a esta fecha; y /d/ La sociedad MMCH SpA, suscribe 50.000 acciones iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, y paga por ellas la suma de $1.105.039.009.-, las cuales son pagadas de la siguiente forma: a) Con la suma de $473.588.147.-, suma que se ha aportado y enterado con anterioridad a esta fecha; b) Por el aporte al contado y en dinero en efectivo de la suma de $631.450.862.-, el cual deberá ser enterado en el plazo de 5 años contado desde la fecha de la presenta escritura.”.- En todo lo no modificado ni rectificado, se mantienen plenamente vigentes todas las estipulaciones de los estatutos de la Sociedad.- Otras estipulaciones no son materia de extracto, constan escritura extractada. Santiago, 28 de Noviembre de 2018.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 16 de agosto de 2016

   Se relata la escritura de aumento y transformación de Asesorías e Inversiones Maschen Limitada.

   Asesorías e Inversiones Maschen Limitada

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, notario público titular de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, Certifico que por escritura pública de fecha de 14 de Noviembre de 2016, Repertorio N*42.209-2016, ante mí, PABLO ANDRÉS ABELL MENA, cédula de identidad número 16.212.174-K, en representación de don Hans Schafer Dietzel, C.I. 5.404.050-4, de doña Editha Strothe Wiludda, C.I. 7.355.879-4, de don Christian Schafer Strothe, C.I. 10.293.689-2, de don Marcus Schafer Strothe, C.I. 8.867.512-6, de la sociedad Asesorías e Inversiones Ismaning Limitada, RUT 76.246.410-1 y de la sociedad MMCh SpA, RUT en trámite, todos domiciliados para estos efectos en calle Aurelio González N° 3.390 piso 2, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago; celebró escritura pública de saneamiento del vicio formal de nulidad existente producto de la tardía inscripción y publicación del extracto de la escritura pública de aumento y transformación de la sociedad “Asesorías e Inversiones Maschen Limitada” de fecha 16/08/2016, repertorio N° 29.820 otorgada en la Notaría de Sant iago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, sociedad cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a fojas 438, número 597 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta año 2002, todo de conformidad a las normas de la Ley número 19.499.- Otras estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 16 de Noviembre de 2016.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular 43 a. Notaría de Santiago, Paseo Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 16/08/2016, repertorio N° 29.820-2016, Hans Schafer Dietzel, C.I. 5.404.050-4, doña Editha Strothe Wiludda, C.I. 7.355.879-4, ambos domiciliados en Las Perdices 3.370, Condominio Las Brisas de Chicureo, Colina, Hans Martin Schafer Strothe, C.I. 8.867.511-8 por sí y p.p. Asesorías e Inversiones Ismaning Limitada, Christian Schafer Strothe, C.I. 10.293.689-2, por sí, don Marcus Schafer Strothe, C.I. 8.867.512-6, por sí y los tres últimos también p.p. MMCH SpA, Rut en trámite, domiciliada en calle Rafael Maluenda N° 1. 347, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, modificaron y transformaron la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN LIMITADA, sociedad inscrita a fojas 438, número 597 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces Antofagasta del año 2002, conforme a lo que sigue a continuación: 1) Aporte Derechos Constitución MMCH SpA: Asesorías e Inversiones Ismaning Limitada, Christian Schafer Strothe y Marcus Schafer Strothe aportaron la totalidad de los derechos de su propiedad en Asesorías e Inversiones Maschen Limitada en la constitución de la sociedad MMCH SpA dando cuenta de la siguiente modificación de la cláusula quinta de los estatutos por la que sigue a continuación: “QUINTO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de mil doscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento setenta pesos, que se encuentra totalmente pagado por los socios, ha sido aportado y enterado en la siguiente forma: Uno) Don Hans Schafer Dietzel ha aportado y enterado la suma de ochocientos cuarenta y cuatro millones ciento cuarenta mil novecientos tres pesos; Dos) Doña Editha Strothe Wiludda ha aportado y enterado la suma de veinticinco millones quinientos noventa mil trescientos dieciséis pesos, y Tres) la sociedad MMCH SpA ha aportado y enterado la suma de trescientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y un pesos.”.- 2) Aumento de Capital: El capital de la compañía se aumentó desde la suma de mil quinientos setenta y ocho millones seiscientos veintisiete mil ciento cincuenta y cinco pesos, revalorizado según consta en la escritura extractada, a la suma final de dos mil doscientos diez millones setenta y ocho mil diecisiete pesos, esto es un aumento de seiscientos treinta y un millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos pesos. Acordaron modificar la cláusula quinta de los estatutos por la que sigue a continuación: “QUINTO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de dos mil doscientos diez millones setenta y ocho mil diecisiete pesos, se entera y paga de la siguiente forma: Uno) Don Hans Schafer Dietzel ha aportado y enterado, con anterioridad a esta fecha, la suma de mil setenta y dos millones quinientos diecinueve mil doscientos ochenta y nueve pesos, representando el cuarenta y ocho coma cincuenta y tres por ciento de los derechos sociales; Dos) Doña Editha Strothe Wiludda ha aportado y enterado, con anterioridad a esta fecha, la suma de treinta y dos millones quinientos diecinueve mil setecientos diecinueve pesos, representando el uno coma cuarenta y siete por ciento de los derechos sociales, y Tres) la sociedad MMCH SpA, quien aporta al contado y en dinero efectivo la suma de mil ciento cinco millones treinta y nueve mil nueve pesos, representando el cincuenta por ciento de los derechos sociales, los cuales son pagados de la siguiente forma: a) Con la suma de cuatrocientos setenta y tres millones quinientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos, suma que se ha aportado y enterado con anterioridad a esta fecha; b) Por el aporte al contado y en dinero efectivo de la suma de seiscientos treinta y un millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos pesos, que la sociedad pagará con cargo a las utilidades que le corresponda retirar como socio de la compañía, el cual deberá ser enterado en el plazo de treinta años contados desde la fecha de la presente escritura. Por tanto, con cargo a cada reparto de utilidades que reciba por parte de “Asesorías e Inversiones Maschen Limitada” a contar de esta fecha y en lo sucesivo, MMCH SpA pagará el aporte de capital con la totalidad o parte de la suma que en definitiva perciba o devengue a su favor por concepto de utilidades por parte de “Asesorías e Inversiones Maschen Limitada” dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que los fondos de cada utilidad se encuentren disponibles para los socios de la Compañía según corresponda, hasta completar el pago del total del aporte pactado en el presente aumento de capital.- 3) Transformación de Sociedad: Acordaron la transformación de la sociedad en una Sociedad Por Acciones. NOMBRE: Asesorías e Inversiones Maschen SpA, pudiendo usar para fines comerciales, publicitarios y bancarios el nombre de fantasía “Maschen SpA”; OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La prestación de asesorías y servicios profesionales, consultorías y servicios de ingeniería, de carácter comercial, financiero, económico, de administración y de cualquier otra clase; b) La producción, adquisición, enajenación, compra, venta, arrendamiento, comercialización, distribución, importación, exportación y reparación de toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales; c) La realización de inversiones de toda clase, mobiliarias e inmobiliarias, en cualquier rubro o giro, en sociedades, negocios, y, en general, en cualquier clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, en forma directa o indirecta, pudiendo administrar dichos bienes, percibir sus frutos, gravarlos y enajenarlos; d) La explotación, en todas sus formas, del giro de la construcción y la ejecución de proyectos inmobiliarios, ya sea mediante la realización de estudios, la planificación y ejecución de proyectos, por cuenta propia o ajena, individualmente o asociada, la ejecución de obras civiles, hidráulicas, de pavimentación, de urbanización, de edificación, de movimientos de tierras, etcétera; e) La contratación o subcontratación de mano de obra especializada y/o servicios profesionales destinadas al cumplimiento de contratos relacionados a las actividades sociales; f) La representación de toda clase de empresas, negocios o marcas; g) La realización de todas las operaciones, negocios, actos y contratos necesarios o conducentes al objeto social, pudiendo constituir o participar en otras compañías y sociedades, asociarse, fusionarse o vincularse con personas naturales o jurídicas de cualquier clase, y h) La realización de cualquier actividad relacionada con lo anterior, tendiente a un adecuado cumplimiento del objetivo social. Quedan comprendidos en el objeto social todas las actividades lucrativas relacionadas con los objetivos ya señalados, y cualquier otro negocio que los socios acuerden.- CAPITAL: $2.210.078.017, dividido en 100.000 acciones de igual valor y sin valor nominal. Se encuentran suscritas 100.000 acciones y el capital pagado asciende a la suma de $1.578.627.155, quedando pendiente de pago $631.450.862 por MMCH SpA dentro del plazo de 30 años. ADMINISTRACIÓN: Corresponde a don Hans Schafer Dietzel pudiendo delegar todo o parte de sus facultades. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materias de extracto. Santiago, 10 de Noviembre del año 2016.