Nueva Calera SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 12 de septiembre de 2025

   Se celebra el acta de comisión liquidadora de NUEVA CALERA SpA con asistencia de los accionistas y miembros de la comisión.

   MARTA LABBÉ ECHENIQUE · MARÍA DEL PILAR NOELLE LABBÉ ECHENIQUE · RAFAEL LABBÉ ECHENIQUE

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior DF/108.601 FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara número ciento siete, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 04 Diciembre de 2025, Repertorio N°108.601-2025, ante mí, doña ISADORA PAZ PINTO GEISSE, chilena, soltera, abogada, C.I. N°19.794.728-4, domiciliada para estos efectos en Presidente Riesco N°5.561, oficina 503, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, expone que viene en reducir a escritura pública el Acta de Comisión Liquidadora de “NUEVA CALERA SpA”, celebrada con fecha 12 de septiembre del año 2025, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Luis Thayer Ojeda Sur N°166, oficina 401, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, bajo la presidencia de doña Marta Labbé Echenique, y actuó como Secretaria, doña María del Pilar Noelle Labbé Echenique y con la asistencia de los accionistas y miembros de la Comisión Liquidadora doña Marta Labbé Echenique, por 333 acciones, doña María del Pilar Noelle Labbé Echenique, por 334 acciones, y; don Rafael Labbé Echenique, por 333 acciones. La Presidenta, señala que, al 31 de diciembre del año 2024, la Sociedad procedió a dar término de giro a sus actividades conforme lo dispone el Artículo 69 del Código Tributario, según da cuenta el certificado de término de giro del Servicio de Impuestos Internos N°951760245, de fecha 18 de agosto del año 2025, correspondiendo en consecuencia proceder a su liquidación en este acto. La referida Comisión Liquidadora, en ejercicio de sus facultades y en relación con el proceso de liquidación de la sociedad, procede a tratar las materias propias de la liquidación de la Sociedad, conforme a lo que se expone a continuación: Acuerdo Primero: La comisión liquidadora, en unanimidad, aprueban el Balance General de la Sociedad, al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. Acuerdo Segundo: La Comisión Liquidadora declara, por unanimidad, haber tomado pleno conocimiento de los activos y pasivos de la Sociedad, constatando la inexistencia de obligaciones pendientes. Acuerdo Tercero: La Comisión Liquidadora, en forma unánime, aprueba la devolución de capital a los accionistas en los montos y condiciones señalados. Los accionistas declaran recibir los montos señalados a su entera satisfacción, teniendo por íntegramente liquidada y finiquitada la Sociedad, para todos los efectos legales. El Notario que suscribe certifica que, teniendo a la vista el libro de accionistas de la sociedad NUEVA CALERA SpA, constan como únicos accionistas de la misma don MARTA LABBÉ ECHENIQUE, por 333 acciones doña MARÍA DEL PILAR NOELLE LABBÉ ECHENIQUE, por 334 acciones y don RAFAEL LABBÉ ECHENIQUE, por 333 acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 12 de diciembre 2025. F. LEIVA.C. N.P.

Texto oficial del extracto

Ante mi Eduardo Javier Diez Morello, Abogado, notario Publico Titular de la Trigésima Cuarta Notaria de Santiago con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, Providencia, Certifico: Que con fecha 22 de noviembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 20.158.-2024, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad NUEVA CALERA SpA, rol único tributario N° 77.834.085-2 la “sociedad”, que se inscribió a fojas 1649 número 649 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024, celebrada con fecha 13 de noviembre de 2024, cuyos accionistas MARTA LABBÉ ECHENIQUE por 333 acciones, MARIA DEL PILAR NOELLE LABBÉ ECHENIQUE por 334 acciones y RAFAEL SERGIO LABBÉ ECHENIQUE por 333 acciones, que representan las 1.000 acciones que corresponde al 100% de las acciones de la sociedad, por unanimidad acordaron la disolución de la sociedad NUEVA CALERA SpA SpA. Acordaron designar a las siguientes personas como miembros de la comisión liquidadora MARTA LABBÉ ECHENIQUE, MARIA DEL PILAR NOELLE LABBÉ ECHENIQUE y RAFAEL SERGIO LABBÉ ECHENIQUE. Se acordó, también por la unanimidad de la Junta, que la Comisión Liquidadora representará, judicial y extrajudicialmente, a la sociedad en liquidación y estará investida de todas las facultades de administración y de disposición que la ley o los Estatutos no establezcan como privativas de las Juntas de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Se facultó al portador de copia autorizada para requerir las respectivas inscripciones, subinscripciones, cancelaciones, anotaciones que correspondan.- Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 25 de noviembre 2024. Notario Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.