Genau Urbano Coronel SpA

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2023年6月27日

   Coronel Store S.A. acuerda la división de la sociedad y la creación de Genau Urbano Coronel SpA.

   Coronel Store S.A.

2. 其他行為· 2023年6月28日

   Se reduce a escritura pública la división acordada en junta extraordinaria de accionistas.

   Iván Torrealba Acevedo

摘要官方正文

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: con fecha 9 de Febrero de 2024, ante mí, redujo a escritura pública con número de repertorio 2.189-2024, acta de 1 de Febrero de 2024, correspondiente a Junta Extraordinaria de Accionistas de Genau Urbano Coronel Spa, sociedad inscrita a fojas 58860 número 25477 del Registro de Comercio de Santiago de 2023, que acordó por el 100% de las acciones emitidas, la división de la sociedad y los siguientes acuerdos: El presidente dio cuenta que la sociedad Genau Urbano Coronel SpA se crea por división de la Sociedad Coronel Store S.A. – sociedad inscrita a fojas 71103 número 49693 del Registro de Comercio de Santiago del año 2010 - ocurrida en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de Junio de 2023 y reducida a escritura pública de fecha 28 de Junio de 2023 ante el Notario de Santiago don Iván Torrealba Acevedo. El presidente da cuenta que se cometió un error involuntario en la división. Con objeto de rectificar el error involuntario en la división se acordó por unanimidad de los accionistas: Uno/ La Junta acordó unánimemente, rectificar el Artículo Quinto permanente y el Artículo Primero transitorio de los estatutos sociales de Genau Urbano Coronel SpA por los siguientes textos: (a) “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad será la suma de $540.640.883 dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”. (b)“Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de $540.640.883 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, con la parte del capital social y del patrimonio que Sociedad Coronel Store S.A. le asigno a Genau Urbano Coronel SpA., producto de la división acordada por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de Junio de 2023 y que se distribuye entre los acciones de las manera siguiente: Key Colony SpA 500 acciones; e Inversiones y Rentas AIR SpA 500 acciones”. Dos/ Finalmente la Junta acordó unánimemente, corregir la distribución de patrimonio de la sociedad que se divide, entre esta y la nueva sociedad que se creó, que queda de la siguiente manera: A. Sociedad Coronel Store S.A. Patrimonio: Capital: $176.579.710. Resultados Acumulados $29.347.203; Otras reservas adopción: - ($9.362); Dividendos repartidos: - ($151.554.760); Utilidad del Ejercicio: $266.278.019. Total Patrimonio: $320.640.810. B. Genau Urbano Coronel SpA Patrimonio: Capital: $540.640.883; Resultados Acumulados $89.853.458; Utilidad del Ejercicio: $815.801.097. Total Patrimonio: $1.446.295.438. De la escritura extractada se tomó nota al margen de la escritura rectificada de fecha 28 de Junio de 2023 otorgada en la 33° Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 9 de Febrero de 2024.

摘要官方正文

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 21 de Noviembre de 2023, ante mí, Pedro Rojas Alfaro, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 15.638.254-K, con domicilio en Cruz del Sur 133, Las Condes, debidamente facultado, redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Genau Urbano Coronel SpA, inscrita a fojas 58.860 número 25.477 del Registro de Comercio de Santiago del año 2023, celebrada con fecha 21 de Noviembre de 2023, en la que se acordó: modificar el artículo sexto por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: “Artículo Sexto. Gerente General. La Sociedad será administrada exclusivamente por un Gerente General, el que se designará en un Artículo Transitorio de estos estatutos o mediante Junta Extraordinaria de Accionistas. El quorum para la designación o remoción del Gerente General será de mayoría simple de los accionistas de la Sociedad. El Gerente General durará indefinidamente en su cargo, hasta su renuncia, incapacidad sobreviniente o remoción” Se facultó expresamente al Gerente General para efectuar actos que constan en la escritura extractada. Santiago, 24 de Noviembre de 2023. IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.