Lamitec SpA

Official extract text

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos N°941, local 302, Pasaje Matte, Santiago, certifico: En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Lamitec SpA (la “Sociedad”) celebrada ante mí con fecha 31 de agosto de 2023 y reducida a escritura pública ante mí con esa misma fecha, Ernesto Hernández y Compañía Limitada, en su calidad de único accionista de la Sociedad en conformidad con el Registro de Accionistas que tuve a la vista, acordó: a) aumentar el capital social en $25.997.451, esto es, de la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $26.997.451 dividido en 100.000 acciones de iguales características, mediante la emisión de 99.000 acciones de pago; b) modificar el número de directores de la Sociedad, pasando de 3 directores a 5 directores; y c) otorgar un nuevo texto refundido y repactado de los estatutos, en virtud de los cambios antes señalados, texto que paso a extractar: Nombre “Lamitec SpA”; Objeto: la fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes, productos y artículos relacionados con la construcción, agricultura y la actividad forestal. De forma meramente ejemplar, podrá fabricar y comercializar maderas en bruto o elaboradas y casas o viviendas prefabricadas; podrá comprar, vender, distribuir y comercializar frutos y productos agrícolas, etcétera; en general, la realización de todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el giro social antes señalado; Capital: $26.997.451, dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio. Administración: La Administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio de 5 miembros elegidos por la Junta de Accionistas. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de septiembre de 2023.- Luis Ignacio Manquehual Mery.- Notario Público.