Cal-Waii Moulding (Chile) SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2018

   Constitución de la sociedad CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA.

2. Cambio de capital· 17 de agosto de 2022

   Se acuerda un aumento de capital en junta extraordinaria de accionistas.

   WINDSOR WILLITS COMPANY

3. Cambio de capital· 27 de junio de 2024

   Se acuerda un nuevo aumento de capital en junta extraordinaria de accionistas.

   WINDSOR WILLITS COMPANY

Texto oficial del extracto

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, ABOGADO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA CUARTA NOTARIA DE LOS ÁNGELES y su territorio jurisdiccional, con oficio ubicado en calle Caupolicán N° 355, Los Ángeles, certifico: Que con fecha 5 de Julio de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA, RUT Nº 77.778.840-K, Repertorio Nº 3193-2024, sociedad inscrita a Fojas 2, Nº 1 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles año 2018 (la “Sociedad”), celebrada el 27 de Junio de 2024, a la cual asistió WINDSOR WILLITS COMPANY, RUT Nº 59.095.720-8, domiciliada para estos efectos en Colo Colo Nº 411, oficina 306, Los Ángeles, único accionista de la Sociedad, según consta en el Registro de Accionistas tenido a la vista, en la que se acordó, entre otras materias, aumentar el capital social de la Sociedad ascendente a la suma de nueve mil ochocientos catorce millones ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos moneda de curso legal, dividido en ocho mil novecientas acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de treinta y ocho mil doscientos cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos moneda de curso legal, dividido en treinta y tres mil novecientas acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante la emisión de veinticinco mil acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal de iguales características que las existentes, representativas de veintiocho mil cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos mil pesos moneda de curso legal, las que fueron íntegramente suscritas por en el mismo acto y deberán ser pagadas en el plazo de tres años contado desde la fecha de la Junta. Como consecuencia de lo anterior se acordó por unanimidad sustituir los siguientes Artículos de los Estatutos sociales de CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA, quedando su texto como sigue: a) “TÍTULO SEGUNDO - Capital y Acciones.- Artículo Quinto: El capital de la Sociedad será la cantidad de treinta y ocho mil doscientos cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos moneda de curso legal, dividido y representado en treinta y tres mil novecientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Las acciones suscritas y que no se encuentren totalmente pagadas por el respectivo accionista no gozarán de derecho alguno. Las acciones de la Sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El gerente o gerente general, o quien haga sus veces, a solicitud del accionista, deberá emitir un certificado acreditando la titularidad, número de sus acciones y las prendas u otros gravámenes constituidos sobre ellas, si correspondiere, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Accionistas que llevará la Sociedad.”. b) “ARTÍCULOS TRANSITORIOS - Artículo Primero Transitorio: Según el Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital social es la suma de treinta y ocho mil doscientos cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos moneda de curso legal, dividido en treinta y tres mil novecientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas por WINDSOR WILLITS COMPANY, y se han pagado y pagarán según se indica a continuación: Uno) Cien acciones equivalentes a ciento nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos moneda de curso legal, que corresponden al capital inicial que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecisiete de Agosto de dos mil veintidós por WINDSOR WILLITS COMPANY. Dos) Ocho mil ochocientas acciones equivalentes a nueve mil setecientos cuatro millones doscientos mil pesos moneda de curso legal, que corresponden al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecisiete de Agosto de dos mil veintidós, que WINDSOR WILLITS COMPANY ha suscrito y pagado íntegramente y dentro de plazo. Tres) Veinticinco mil acciones equivalentes a veintiocho mil cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos mil pesos moneda de curso legal, que corresponden al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de Junio de dos mil veinticuatro, que WINDSOR WILLITS COMPANY ha suscrito y pagará en el plazo de tres años a contar de esa fecha.”. En todo lo no modificado los Estatutos sociales de CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA continuarán sin cambios y plenamente válidos y vigentes. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Se facultó al portador de extracto para legalización. Los Ángeles, 16 de Agosto de 2024.

Texto oficial del extracto

LUIS EDUARDO SOLAR BACH, Notario Público Titular, Los Angeles, Lautaro 325, local 4 y 5, Certifica: Que con fecha 17 de Agosto de 2022, ante doña EMILIA ELISABETH SOLAR HUNTER, Notario Público, Suplente del Titular, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA, RUT Nº 77.778.840-K, Repertorio Nº 2687-2022, sociedad inscrita a Fojas 2, Nº 1 del Registro de Comercio de Los Ángeles año 2018 (la “Sociedad”), celebrada el 17 de Agosto de 2022, a la cual asistió Windsor Willits Company, RUT Nº 59.095.720-8, domiciliada para estos efectos en Colo Colo Nº 411, oficina 306, Los Ángeles, único accionista de la Sociedad, según consta en el Registro de Accionistas tenido a la vista, en la que se acordó, entre otras materias, aumentar el capital social de la Sociedad ascendente a ciento nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos moneda de curso legal, dividido en cien acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de nueve mil ochocientos catorce millones ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos moneda de curso legal, dividido en ocho mil novecientas acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante la emisión de ocho mil ochocientas acciones de pago de iguales características que las existentes, representativas de nueve mil setecientos cuatro millones doscientos mil pesos, las que fueron íntegramente suscritas por Windsor Willits Company en el mismo acto y deberán ser pagadas en el plazo de tres años contado desde la fecha de la Junta. Como consecuencia de lo anterior se acordó por unanimidad sustituir los siguientes Artículos de los Estatutos sociales de CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA, quedando su texto como sigue: a) “TÍTULO SEGUNDO - Capital y Acciones.- Artículo Quinto: El capital de la Sociedad será la cantidad de nueve mil ochocientos catorce millones ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos, dividido y representado en ocho mil novecientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Las acciones suscritas y que no se encuentren totalmente pagadas por el respectivo accionista no gozarán de derecho alguno. Las acciones de la Sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El gerente o gerente general, o quien haga sus veces, a solicitud del accionista, deberá emitir un certificado acreditando la titularidad, número de sus acciones y las prendas u otros gravámenes constituidos sobre ellas, si correspondiere, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Accionistas que llevará la Sociedad.”. b) “ARTÍCULOS TRANSITORIOS - Artículo Primero Transitorio: Según el Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital social es la suma de nueve mil ochocientos catorce millones ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos, dividido en ocho mil novecientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito por WINDSOR WILLITS COMPANY, y se han pagado y pagarán según se indica a continuación: Uno) Cien acciones equivalentes a ciento nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos, que corresponden al capital inicial que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecisiete de Agosto de dos mil veintidós por WINDSOR WILLITS COMPANY. Dos) Ocho mil ochocientas acciones equivalentes a nueve mil setecientos cuatro millones doscientos mil pesos, que corresponden al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecisiete de Agosto de dos mil veintidós, que WINDSOR WILLITS COMPANY pagará en el plazo de tres años a contar de esta fecha.”. En todo lo no modificado los Estatutos sociales de CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA continuarán sin cambios y plenamente válidos y vigentes. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Se facultó al portador de extracto para legalización. Los Ángeles, 24 de Agosto de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de abril de 2002

   Constitución de CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA.

2. Otro acto· 26 de julio de 2002

   Modificación de CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA.

3. Cambio de capital· 26 de diciembre de 2017

   Se deja sin efecto el aumento de capital no enterado y se reduce el capital a $110.997.383, luego a $109.942.583 por retiro de socio.

   CAL-WAII MOULDING, INC. · WINDSOR WILLITS COMPANY · DOUGLAS STEPHEN SHERER

4. Retiro de socio· 26 de diciembre de 2017

   DOUGLAS STEPHEN SHERER renuncia y se retira de la sociedad, recibiendo el pago de sus derechos sociales.

   DOUGLAS STEPHEN SHERER · ANDRÉS ALFREDO GONZÁLEZ BURGOS · WINDSOR WILLITS COMPANY

5. Transformación· 26 de diciembre de 2017

   WINDSOR WILLITS COMPANY transforma CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA en CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA.

   WINDSOR WILLITS COMPANY

Texto oficial del extracto

LUIS EDUARDO SOLAR BACH, abogado, Notario Público Titular con domicilio en calle Lautaro 325, local cuatro y cinco, de Los Ángeles, certifico: Por escritura pública, de fecha veintiséis de Diciembre de dos mil diecisiete, CAL-WAII MOULDING, INC., hoy WINDSOR WILLITS COMPANY, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, Rol Único Tributario cincuenta y nueve millones noventa y cinco mil setecientos veinte guión ocho, con domicilio en setecientos treinta y siete, suite H, Petaluma, Estado de California, Estados Unidos de América, representada por don JAIME ROBERTO COUTTS SMART, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número seis millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos setenta y nueve guión tres, todos domiciliados para estos efectos en calle Colo Colo número cuatrocientos once, oficina trescientos seis, de la comuna y ciudad de Los Ángeles, don DOUGLAS STEPHEN SHERER, Estado Unidense, casado, contador auditor, pasaporte de los Estados Unidos de América Número cinco tres uno ocho ocho uno cinco cuatro nueve, Rol Único Tributario número cuarenta y ocho millones ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y tres guión dos, con domicilio en domicilio en setecientos treinta y siete, suite H, Petaluma, Estado de California, Estados Unidos de América, representado por don ANDRÉS ALFREDO GONZÁLEZ BURGOS, chileno, casado, contador auditor, cédula de identidad número doce millones novecientos treinta y tres mil ochocientos noventa y siete guión cero, todos domiciliados para estos efectos en calle Pedro Luna número mil trescientos setenta y cinco, Parque Residencial Los Canelos, San Pedro de La Paz, y de paso en esta; y CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Chile, Rol Único Tributario setenta y siete millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta guión K, representada por don JAIME ROBERTO COUTTS SMART, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número seis millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos setenta y nueve guión tres, ambos domiciliados para estos efectos en calle Colo Colo número cuatrocientos once, oficina trescientos seis, de la comuna y ciudad de Los Ángeles; acordaron: Primero: Uno) ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD.- a) Constitución.- CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, sociedad del giro inversiones, fue constituida por escritura pública Repertorio número mil seiscientos cuarenta y tres guión cero dos, de fecha dos de Abril del año dos mil dos, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba. El extracto de la referida escritura pública se inscribió a Fojas ciento setenta y cuatro, Número ciento dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, correspondiente al año dos mil dos, y se publicó en el Diario Oficial de fecha once de Abril del año dos mil dos, Edición número treinta y siete mil doscientos treinta y dos. b) Modificación.- La sociedad CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, fue modificada por escritura pública Repertorio número tres mil ochocientos sesenta y seis guión cero dos, de fecha veintiséis de Julio del año dos mil dos, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, cuyo extracto se inscribió a Fojas cuatrocientas, Número doscientos cincuenta y uno del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, correspondiente al año dos mil dos, y se publicó en el Diario Oficial de fecha veinticuatro de Agosto del año dos mil dos, Edición número treinta y siete mil trescientos cuarenta y dos. c) Rol Único Tributario.- CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, gira con el rol único tributario número setenta y siete millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta guión K.- Dos) SOCIOS DE CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA Y CAPITAL SOCIAL.- a) Los comparecientes declaran que los únicos y actuales socios de CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA son CAL-WAII MOULDING, INC., hoy WINDSOR WILLITS COMPANY, quien es propietaria del noventa y nueve por ciento de los derechos sociales, y don DOUGLAS STEPHEN SHERER quien es propietario del uno por ciento de los derechos sociales; distribuyéndose de igual forma las utilidades y pérdidas. b) Por escritura pública Repertorio número tres mil ochocientos sesenta y seis guión cero dos, de fecha veintiséis de Julio del año dos mil dos, otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, cuyo extracto se inscribió a Fojas cuatrocientas, Número doscientos cincuenta y uno del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, correspondiente al año dos mil dos, y se publicó en el Diario Oficial de fecha veinticuatro de Agosto del año dos mil dos, Edición número treinta y siete mil trescientos cuarenta y dos, los socios acordaron aumentar el capital social de CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, de la suma de trece millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos pesos a ciento setenta y cinco millones ochocientos mil pesos, el cual se estipuló que debía ser enterado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la escritura de modificación precedentemente referida. La parte del aumento de capital efectivamente enterado, más el capital ya previamente suscrito, pagado y enterado al constituirse la Sociedad, asciende a esta fecha a ciento diez millones novecientos noventa y siete mil trescientos ochenta y tres pesos. Los comparecientes en este acto, en su calidad de únicos y actuales socios de CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, acuerdan dejar sin efecto la parte del aumento de capital no enterado a esta fecha, lo cual supone la disminución del capital estatutario en la cantidad ascendente a sesenta cuatro millones ochocientos dos mil seiscientos diecisiete pesos. De esta forma, luego de la disminución, el capital de la Sociedad asciende a ciento diez millones novecientos noventa y siete mil trescientos ochenta y tres pesos, el cual se encuentra efectivamente suscrito, pagado y enterado en la siguiente proporción: (i) CAL-WAII MOULDING, INC. hoy WINDSOR WILLITS COMPANY, la suma de ciento nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos efectivamente suscrito, enterado y pagado, equivalente al noventa y nueve coma cero cuatro nueve siete cero siete por ciento del capital social. (ii) Don DOUGLAS STEPHEN SHERER, la suma de un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos, efectivamente suscrito, enterado y pagado, equivalente al cero coma nueve cinco cero dos nueve tres por ciento del capital social. c) Los socios acuerdan como consecuencia de la disminución de capital referida en los puntos dos) y tres) precedentes, modificar la clausula Sexta sobre capital, sustituyendo su texto por el siguiente: “SEXTO: Capital. El capital de la Sociedad será la suma de ciento diez millones novecientos noventa y siete mil trescientos ochenta y tres pesos, que los socios han suscrito, enterado y pagado en la siguiente proporción y forma: Seis punto uno) El socio CAL-WAII MOULDING, INC. hoy WINDSOR WILLITS COMPANY con la suma de ciento nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos, efectivamente suscrito, enterado y pagado, e ingresado a la caja social, equivalente al noventa y nueve coma cero cuatro nueve siete cero siete por ciento del capital social. Seis punto dos) El socio don DOUGLAS STEPPHEN SHERER, con la suma de un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos, efectivamente suscrito, enterado y pagado, e ingresado a la caja social, equivalente al cero coma nueve cinco cero dos nueve tres por ciento del capital social. En el evento de aportarse bienes muebles y/o inmuebles, el avalúo de éstos se realizará por los socios de común acuerdo al momento de efectuarse el aporte.”.- Tres) RENUNCIA Y RETIRO DE SOCIO.- a) Don DOUGLAS STEPHEN SHERER, representado por don ANDRÉS ALFREDO GONZÁLEZ BURGOS, declara su expresa e irrevocable voluntad de renunciar y retirarse de la sociedad CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, quedando en este acto notificado el socio renunciante, y el socio CAL-WAII MOULDING, INC., hoy WINDSOR WILLITS COMPANY, de acuerdo a lo establecido en el Artículo dos mil ciento nueve del Código Civil. b) El socio CAL-WAII MOULDING, INC., hoy WINDSOR WILLITS COMPANY, declara que acepta la renuncia y retiro del socio don DOUGLAS STEPHEN SHERER, y, a mayor abundamiento, declara su intención de dar por subsistente la sociedad, en la forma que se dirá en las cláusulas siguientes.- Cuatro) VALORIZACIÓN DE LOS DERECHOS DEL SOCIO RENUNCIANTE..- Como consecuencia de la renuncia y retiro de don DOUGLAS STEPHEN SHERER, a su calidad de socio de CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, los comparecientes están de acuerdo en que se le reintegre la proporción que le corresponde en el capital social, esto es, un cero coma nueve cinco cero dos nueve tres por ciento del capital social. Los comparecientes están, asimismo, de acuerdo en valorizar los derechos del socio renunciante en la suma única y total de un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos. Los comparecientes declaran que han procedido a valorizar los derechos del socio renunciante de mutuo acuerdo, y que renuncian en este acto a cualquier ulterior reclamo a este respecto .- Cinco) PAGO DE DERECHOS SOCIALES.- Por este acto e instrumento, CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, con el consentimiento de sus socios, paga al socio renunciante don DOUGLAS STEPHEN SHERER, la suma de un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos, al contado y en dinero efectivo, que corresponde a la cantidad en que los socios han valorado sus derechos en la Sociedad, declarando don ANDRÉS ALFREDO GONZÁLEZ BURGOS, en representación del socio renunciante, recibir la suma indicada, a total y completa satisfacción y sin tener reclamo que formular.- Seis) SOCIOS Y PARTICIPACIONES EN EL HABER SOCIAL.- Como consecuencia ha quedado como único y actual socio de la sociedad CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, la sociedad CAL-WAII MOULDING, INC. hoy WINDSOR WILLITS COMPANY. A consecuencia del retiro del socio don DOUGLAS STEPHEN SHERER, el capital social como se ha dicho ha quedado reducido a la suma de ciento nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos. La disminución de capital fue autorizada por el Servicio de Impuestos Internos según consta de Formulario número tres mil doscientos treinta y nueve, de veintiséis de Diciembre de dos mil diecisiete.- Segundo: WINDSOR WILLITS COMPANY antes CAL-WAII MOULDING, INC. como único socio de CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, viene en transformar a CAL-WAII MOULDING (CHILE) LIMITADA, en una sociedad por acciones o SpA, conforme a las normas contenidas en el Párrafo VIII del Título VII del Libro II del Código de Comercio, Artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes, que se regirá por los Estatutos, por las disposiciones precitadas, y en subsidio por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas, en todo aquello que no se contraponga con su naturaleza: Uno) Nombre de la SpA: CAL-WAII MOULDING (CHILE) SpA. Dos) Nombre Accionista concurrente a la constitución: WINDSOR WILLITS COMPANY. Tres) Objeto social: El objeto de la Sociedad será: a) La inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, inmuebles y muebles, su administración y explotación; b) La compra, venta, importación y explotación de rollizos de madera, madera aserrada, madera remanufacturada, y de toda clase de productos de madera; c) La producción y/o remanufactura de todo tipo o clase de productos de madera; d) La compra y venta de inmuebles y/o de vuelos de bosque con o sin casco; y e) La realización de toda clase de negocios y actividades relacionadas directa o indirectamente con cualquiera de las actividades antes mencionadas, y que los accionistas determinen de común acuerdo. Para el cumplimiento de los objetivos señalados, la Sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena y/o asociada o en coparticipación con terceros. Cuatro) Administración: Directorio tres titulares y tres suplentes. Cinco) Monto capital suscrito y pagado: ciento nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos, totalmente suscrito y pagado, dividido en cien acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. WINDSOR WILLITS COMPANY suscribió y pagó totalidad cien acciones. Seis) Fecha de otorgamiento escritura pública constitución: Veintiséis de Diciembre de dos mil diecisiete. Siete) Duración: Indefinida. Demás estipulaciones constan de escritura pública extractada. Los Ángeles, 26 de Diciembre de 2017.