Transportes Trans-Cavalieri SpA

Official extract text

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos Nº 941, oficina 302, Pasaje Matte, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas de fecha 19 de febrero de 2024, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de la sociedad TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA, inscrita a fojas 451 número 362 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 2002, en adelante también la “Sociedad”, y la Notario Suplente de esta Notaría doña Natalia Alejandra Burgos Flores, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 23 de febrero de 2024, bajo el Repertorio N° 2.724/2024, la totalidad de los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de la sociedad TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA, don ENRIQUE EMILIO CAVALIERI VALIENTE, C.I. N° 6.282.372-0; y don RENZO PATRICIO CAVALIERI VALIENTE, C.I. N° 6.778.576-2; sanearon los acuerdos adoptados en junta extraordinaria de accionistas de fecha 31 de agosto de 2023, reducida a escritura pública en esta misma Notaría con esa misma fecha, bajo el Repertorio N° 13.185/2023, ratificando todos los acuerdos allí adoptados, ya que tanto la inscripción en el Registro de Comercio como la publicación en el Diario Oficial del respectivo extracto fueron practicadas de manera tardía. Todo lo anterior, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.499 que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades y así proceder a las inscripciones y publicaciones correspondientes, dentro de plazo legal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular. Santiago, 18 de marzo de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2002

   Se menciona la inscripción de Transportes Trans-Cavalieri SpA en el Registro de Comercio de Temuco.

2. Transformation· August 31, 2023

   La junta extraordinaria acuerda dividir Transportes Trans-Cavalieri SpA y crear Transportes Trans-Cavalieri Dos SpA como sociedad originada por la división.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Official extract text

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 31 de agosto de 2023, Repertorio N° 13.185/2023, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de agosto de 2023, de la sociedad por acciones “TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA”, inscrita a Fojas 451, N° 362 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 2002 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual y ante mí, los accionistas don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, quienes representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordaron dividir la Sociedad, dando origen a una nueva sociedad denominada “TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI DOS SpA”, modificando los estatutos de la continuadora en los siguientes términos: producto de la división unánimemente acordada, se aprobó modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de $142.825.406, dividido en 14.282 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la sociedad se encuentra suscrito y pagado de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se aprobó modificar el Artículo Primero Transitorio, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $142.825.406, dividido en 14.282 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 7.141 acciones, equivalentes a la suma de $71.412.703, correspondientes al 50% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 7.141 acciones, equivalentes a la suma de $71.412.703, correspondientes al 50% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. En todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos sociales de Transportes Trans-Cavalieri SpA. Por otro lado, la Junta unánimemente aprobó los estatutos sociales de “Transportes Trans-Cavalieri Dos SpA”, originada producto de la división de Transportes Trans-Cavalieri SpA y que mantiene como accionistas a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. De dichos estatutos sociales extracto lo siguiente: Nombre: El nombre de la sociedad por acciones es “Transportes Trans-Cavalieri Dos SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, especialmente derechos en sociedades, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, transferirlos, aportarlos en dominio, arrendarlos, explotarlos, administrarlos y percibir sus frutos; b) la inversión en toda clase de bienes inmuebles, urbanos, rurales, pudiendo lotearlos, dividirlos, urbanizarlos, plantarlos, construirlos, reconstruirlos, repararlos, cultivarlos, arrendarlos, transferirlos y percibir sus frutos; c) Promover, organizar, constituir y participar en sociedades de cualquier naturaleza, especialmente inmobiliarias, constructoras, comerciales, industriales y agrícolas, o en asociaciones que exploten los negocios o empresas antes señaladas. Coordinar la gestión de las sociedades de las cuales sea accionista o socia para obtener el máximo de productividad y rentabilidad; d) Prestar servicios gerenciales, de asesoría técnica, servicios financieros y factoring, de asesoría legal y asesorías relacionadas con los rubros antes indicados, especialmente en el área inmobiliaria; y e) En general, cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $7.174.594, dividido en 7.174 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública y, en caso de ausencia o impedimento suyo, que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales que serán designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales el Director Ejecutivo será don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y el Director Provisional será don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 22 de septiembre de 2023.

Official extract text

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 17 de julio de 2023, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 24 de julio de 2023, los accionistas de la sociedad “TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA”, Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente; quienes modificaron la sociedad por acciones “TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA”, inscrita a Fs. 451, N° 362 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 2002. Modificación: Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron por unanimidad un aumento de capital de la sociedad, mediante la emisión de 100.000 acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor total de $100.000.000. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA, reemplazándose el artículo quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $150.000.000, dividido en 150.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se modificó también el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $150.000.000, dividido en 150.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 75.000 acciones, equivalentes a la suma de $75.000.000, correspondientes al 50% del capital social, 25.000 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 50.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 75.000 acciones, equivalentes a la suma de $75.000.000, correspondientes al 50% del capital social, 25.000 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 50.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 25 de julio de 2023.

Official extract text

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 20 de marzo de 2023, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 30 de mayo de 2023, los accionistas de la sociedad “TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA”, Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente; quienes modificaron la sociedad por acciones “TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA”, inscrita a Fs. 451, N° 362 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 2002. Modificación: Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron por unanimidad un aumento de capital de la sociedad, mediante la emisión de 100.000 acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor total de $100.000.000. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI SpA, reemplazándose el artículo quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $150.000.000, dividido en 150.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se modificó también el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $150.000.000, dividido en 150.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 75.000 acciones, equivalentes a la suma de $75.000.000, correspondientes al 50 por ciento del capital social, 25.000 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 50.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 75.000 acciones, equivalentes a la suma de $75.000.000, correspondientes al 50 por ciento del capital social, 25.000 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 50.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 8 de junio de 2023.