Mackay Marine Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de abril de 2023

   Constitución de Mackay Marine Chile SpA e ingreso al Registro de Empresas y Sociedades.

   MACKAY COÖPERATIEF U.A

2. Transformación· 5 de diciembre de 2023

   La sociedad fue migrada al Registro de Conservador de Comercio de Santiago e inscrita la migración.

   MACKAY COÖPERATIEF U.A · MACKAY MARINE CHILE SpA

3. Otro acto· 28 de marzo de 2024

   Acuerdo de accionistas de la sociedad para modificar las reglas de administración.

   MACKAY COÖPERATIEF U.A · ESTEBAN ANDRÉS SÁEZ DURÁN

Texto oficial del extracto

EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, Notario Público Titular de la 29° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Mac-Iver N° 225, oficina 302, Comuna de Santiago, certifica que; El acuerdo privado protocolizado con fecha 03 de abril de 2024, Repertorio N° 1520- 24, contiene copia Acta de Acuerdo de Accionistas de la Sociedad Mackay Marine Chile SpA celebrado con fecha 28 de marzo del año 2024, donde se señala lo siguiente: comparece MACKAY COÖPERATIEF U.A, sociedad constituida y válidamente existente de conformidad a las leyes de Los Países Bajos, domiciliada en Plaza 24F, 4782SK, Moerjijk, Países Bajos, Rol Único Tributario número 59.327.490-K, debidamente representada por ESTEBAN ANDRÉS SÁEZ DURÁN, cédula nacional de identidad N° 18.394.516-5, teniendo a la vista el Registro de Accionistas, en su calidad de único y actual accionista de la sociedad “MACKAY MARINE CHILE SpA”, RUT 77.746.347-0, sociedad por acciones constituida según consta en el Registro de Empresas y Sociedades, de fecha 18 de abril del 2023 y migrada al Registro de Conservador de Comercio de Santiago por acta de acuerdo de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2023, con fecha 05 de diciembre de 2023 el certificado de Migración fue debidamente inscrito en el Registro de Comercio a Fojas 103881 Número 44183 del año 2023, y publicada en el Diario Oficial con fecha 07 de diciembre de 2023 bajo el CVE 2418243; El compareciente, en su calidad de único y actual accionista, acordó modificar los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: ARTÍCULO SÉPTIMO, relativo a las reglas de la administración: "La administración se sujetará a las siguientes reglas: Los Administradores, actuando en nombre de la Sociedad, anteponiendo su firma a la razón social, la representarán con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la sociedad. Los Administradores permanecerán en su cargo de forma indefinida. Por vía ilustrativa se deja testimonio que las facultades de administración y disposición comprenden, entre otras, las contenidas en el siguiente artículo. Los administradores podrán ser remunerados por sus funciones, y la cuantía de su remuneración será fijada por la Junta de Accionistas. Los Administradores podrán delegar poderes para objetos determinados especialmente". Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago. 09 de abril de 2024.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Abogada, Notario Suplente de don EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, Notario Público Titular de la 29° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Mac-Iver N° 225, oficina 302, Comuna de Santiago, certifica que: por documento privado protocolizado con de fecha 07 de diciembre de 2023, bajo el repertorio número 8430 del año 2023, ante el notario titular, comparece: MACKAY COÖPERATIEF U.A, RUN: 59.327.490-K, con domicilio en Avenida Manquehue Norte N° 151, Las Condes, región Metropolitana de Santiago, teniendo el registro de accionistas a la vista, el actual y único accionista de la sociedad MACKAY MARINE CHILE SpA, rol único tributario Nº 77.746.347-0, sociedad inscrita a fojas 103881 número 44183 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2023, se acordó lo siguiente: UNO: efectuar una redenominación del capital, se modifica la moneda de denominación del capital social que se encuentra actualmente expresada en Pesos Chilenos, para expresarse en Dólares de los Estados Unidos de América; DOS: efectuar una redenominación de las acciones, denominándolas desde 100.000 (cien mil) acciones nominativas, de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, a 116 (ciento dieciséis) acciones nominativas, de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, que conjuntamente representan el 100% del capital social; TRES: Efectuar un aumento de capital por la suma de USD 150,000 (Ciento cincuenta mil Dólares de los Estados Unidos de América), desde la suma de USD 116 (ciento dieciseis Dólares de los Estados Unidos de América), a la suma total de USD 150,116 (Ciento cincuenta mil ciento dieciséis Dólares de los Estados Unidos de América), mediante la emisión de 150.000 (ciento cincuenta mil) nuevas acciones de pago, todas ellas nominativas, de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios que se suscriben y pagan de la siguiente forma: MACKAY COÖPERATIEF U.A, suscribe la cantidad de 150,116 (ciento cincuenta mil ciento dieciséis) acciones, por un total de $150,116 (ciento cincuenta mil ciento dieciséis) Dólares de los Estados Unidos de América, de las cuales 116 acciones se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a este acto y 150.000 acciones quedarán suscritas y pagadas en un plazo de 3 (tres) años desde la presente fecha” CUATRO: En consecuencia, se modifica los estatutos en la siguiente forma: ARTICULO QUINTO “El capital de la Sociedad asciende a la suma de $150,116 (ciento cincuenta mil ciento dieciséis) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en $150,116 (ciento cincuenta mil ciento dieciséis) acciones nominativas, de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”, se modifica el ARTICULO CUARTO“ el objeto de la sociedad será la realización de actividades de ingeniería en el ámbito de las telecomunicaciones, con especialización en la asesoría, mantención y el suministro de instrumentos satelitales de navegación y seguridad para navieras, así como también en el área de las comunicaciones. Para cumplir con dicho objeto, la sociedad podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades: a) Asesorar y proveer soluciones tecnológicas en telecomunicaciones a empresas navieras y a otras organizaciones del sector marítimo, con el fin de optimizar su operación y seguridad. b) Diseñar, desarrollar, integrar y proveer sistemas satelitales de navegación y seguridad para su uso en buques, plataformas offshore, y otros equipamientos marítimos. C) Realizar estudios y proyectos de ingeniería, diseño y construcción de sistemas de comunicaciones para empresas, tanto en el ámbito marítimo como terrestre. d) Prestar servicios de mantenimiento, reparación y soporte técnico para los sistemas satelitales de navegación y seguridad y los sistemas de comunicaciones suministrados por la sociedad. e) La realización de inversiones y operaciones en comercios internacionales, especialmente en inversiones cuyo precio o valor se denomine en Dólares de los Estados Unidos de América. F) En general, la ejecución y gestión de contratos de ingeniería a nivel internacional, Estos contratos se negociarán y ejecutarán en Dólares de los Estados Unidos de América. La sociedad podrá realizar todas las actividades e inversiones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, siempre y cuando no se contrapongan a la legislación aplicable y a las disposiciones estatutarias”. Demás estipulaciones en instrumento extractado. La sociedad se encuentra fojas 103881, número 44.183 del año 2023. Santiago, 21 de diciembre de 2023.