Administradora Agrícola San José SpA
Diario Oficial
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Capital
Capital total
$7.600.000
Capital libéré
$7.600.000
Capital restant dû
$0
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76
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Ministerio del Interior DE MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO "ADMINISTRADORA AGRÍCOLA SAN JOSÉ SPA" GONZALO PRIETO MAGNOLFI, Notario Público Suplente del Titular de la Primera Notaría de la Reina, don PABLO MARTINEZ LOAIZA, con oficio en La Reina, Avenida Principe de Gales 5.841, certifica: Por escritura pública de fecha 26 de febrero de 2026, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de "ADMINISTRADORA AGRÍCOLA SAN JOSÉ SPA", RUT 77.733.289-9, celebrada el 18 de febrero de 2026, en la cual se acordó lo siguiente: 1. DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: Se acordó disminuir el capital social de la suma de $8.600.000, dividido en 86 acciones, a la suma de $7.600.000, dividido en 76 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas. La disminución se materializa mediante la anulación de 10 acciones de propia emisión. En consecuencia, se sustituyen los Artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de siete millones seiscientos mil pesos, dividido en setenta y seis acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. La sociedad podrá en todos los casos poseer acciones de su propia emisión." "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad se fijó en el artículo quinto de estos estatutos sociales en la cantidad de siete millones seiscientos mil pesos, dividido en setenta y seis acciones, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, las que se encuentran íntegramente suscritas, enteradas y pagadas." 2. REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO: Se acordó la revocación total del directorio anterior y la designación de un nuevo directorio compuesto por los siguientes directores titulares: Presidente: Don José Eduardo Salamanca Cabello. Secretario: Don Juan Francisco Aldunce Meyer. Tesorero: Don Franco Jordán Latorre Orellana. Se confirieron facultades especiales al Tesorero, don Franco Jordán Latorre Orellana, para actuar individualmente en la administración y operación de cuentas bancarias de la sociedad, según consta en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 02 de marzo de 2026.
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Ministerio del Interior Bernardo Espinosa Bancalari, Notario Público de Puerto Varas, con oficio en esta ciudad, Av. Gramado 535, certifica: con fecha 14 de abril de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta de Accionistas de Administradora Agrícola San José SpA, en que se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Se designaron nuevos miembros del directorio, el que quedó conformado por Juan Pablo Chávez Tulino, como Presidente; José Eduardo Salamanca Cabello, como Secretario y; Nicolas Alfredo Flores Ulloa, como Tesorero. Se acordó por unanimidad modificar el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, agregándose inmediatamente después de la oración “Los accionistas se reunirán en asambleas ordinarias o extraordinarias en conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas” cambiando el punto seguido por una coma, el siguiente texto: “, autorizándose expresamente que las citaciones a las asambleas o juntas de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, se realicen a través de su envío a la dirección de correo electrónico de cada accionista, con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de realización de la respectiva asamblea, de la misma forma se autoriza expresamente que la celebración de las asambleas o juntas de accionistas se realice a través de medios telemáticos o videoconferencia.” Demás cláusulas constan en escritura extractada. Puerto Varas, 15 de abril de 2025.
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Bernardo Espinosa Bancalari, Notario Público de Puerto Varas, con oficio en esta ciudad, Av. Gramado 535, certifica: por escritura pública de 27 de noviembre de 2023, ante mí, JORGE LUIS VOLKE ALVAREZ, agricultor, CI N°19.028.490-5, domiciliado en Fundo Nueva Braunau sin número, Puerto Varas, modificó “ADMINISTRADORA AGRÍCOLA SAN JOSÉ SpA”, Rut N°77.733.289-9, inscrita fojas 110 número 94 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas del año 2023, en materias no extractables de sus estatutos sociales. Demas estipulaciones en escritura extractada. Puerto Varas, 30 de noviembre de 2023.
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