Sociedad Comercial Amw SpA

Official extract text

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público de la 42° Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, Avenida Apoquindo 3001, segundo piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica que por Escritura Pública de fecha 2 de febrero de 2024, ante mí, ante mí, NICOLE ANDREA NÚÑEZ GONZÁLEZ, C.I. 17.812.570-2; domiciliada en Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601, Las Condes, Región Metropolitana, expresamente facultada redujo a escritura pública, el ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA, por la cual por la totalidad de sus accionistas se acordó modificar el artículo Décimo Tercero de los estatutos en el siguiente sentido: Modificación Artículo Décimo Tercero: La administración, uso de razón social y representación de la sociedad corresponderá a don Nicolás Mordcovich, quien anteponiendo su firma personal a la razón social la representará con las más amplias facultades de administración, que constan en la escritura extractada. Rut: 77.714.930-K. Santiago, 06 de febrero de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 18, 2002

   Constitución original de Sociedad Comercial AMW S.A.

2. Transformation· March 1, 2023

   La sociedad se transforma de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones, cambiando su nombre a SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA y adecuando estatutos, capital y administración.

   Nicolás Mordcovich · Vincent Domingo Aruffi

3. Other act· March 1, 2023

   Se acuerda la división de la sociedad, con disminución de capital y asignación de acciones entre Nicolás Mordcovich y Vincent Domingo Aruffi.

   Nicolás Mordcovich · Vincent Domingo Aruffi

Official extract text

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifica: Por Escritura Pública de fecha 01 de marzo de 2023, otorgada ante el Notario Suplente José Leonardo Brusi Muñoz, NICOLÁS MORDCOVICH, argentino, soltero, ingeniero industrial, C.I. 23.161.560-1, domiciliado en calle Gamero 2.109, comuna de Independencia, Región Metropolitana; y VINCENT DOMINGO ARUFFI, estadounidense, casado, empresario, C.I. 14.761.994-4, domiciliado en camino del Parque 334, condominio Portal de Chamisero, Colina, Región Metropolitana; redujeron a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Comercial AMW S.A., por la cual por unanimidad de sus accionistas, se transformó la sociedad constituida por escritura pública de fecha 18 de enero de 2002, en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 3289 Nº 2589 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2002 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de febrero del año 2002. TRANSFORMACIÓN: UNO. la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Comercial AMW S.A. aprobó por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, la transformación de la sociedad en una Sociedad por Acciones, que se regirá por los estatutos que se aprueban a continuación: NOMBRE. El nombre de la sociedad será “SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA”. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales que puedan establecerse en el resto del país o en el extranjero. OBJETO. El objeto de la sociedad será: a) La comercialización, fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución, representación y en general la comercialización de toda clase de productos, y en especial de accesorios y repuestos automotrices; b) La mantención, reparación y equipamiento de toda clase de vehículos y de sus accesorios; c) La instalación de productos eléctricos y otros afines; d) La representación de servicios, asistencia técnica y representación de compañías nacionales o extranjeras cuya actividad esté relacionada directa o indirectamente con la comercialización de toda clase de vehículos y de sus accesorios; e) Realizar inversiones productivas de rentas en bienes muebles e inmuebles y en derechos y acciones de otras compañías. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de los accionistas para desarrollar otras actividades, negocios e inversiones que tengan relación con el giro de la sociedad. DURACIÓN. La duración de la sociedad será indefinida. CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en 10.000.000 de acciones, todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. ADMINISTRACIÓN. La administración, uso de la razón social y representación de la sociedad corresponderá a don Nicolás Mordcovich, quien anteponiendo su firma personal a la razón social, la representará con las más amplias facultades de administración que constan en la escritura extractada. SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. El capital de la Sociedad asciende a la suma $10.000.000, dividido en 10.000.000 acciones, todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en su totalidad, de la siguiente manera: a) VINCENT DOMINGO ARUFFI, suscribe en este acto 5.000.000 de acciones por un valor de $5.000.000, cantidad que se da por pagada en este acto imputando dicha suma con cargo a aquella parte del capital pagado de Sociedad Comercial AMW S.A. b) NICOLÁS MORDCOVICH, suscribe en este acto 5.000.000 de acciones por un valor de $5.000.000 de pesos, cantidad que se da por pagada en este acto imputando dicha suma con cargo a aquella parte del capital pagado de Sociedad Comercial AMW S.A. La Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Comercial AMW SpA aprobó por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, la división de la sociedad, con vigencia a partir del día 1 de marzo de 2023, constituyéndose al efecto una nueva Sociedad por Acciones cuya razón social será SANTA VICTORIA SpA, como consecuencia, se acuerda disminuir el capital social de SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA, que, de acuerdo con el Balance, asciende a $10.000.000, dividido en 10.000.000.- de acciones de una misma serie, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $5.000.000.- El capital de SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA, continuadora de la Sociedad que se divide, se fija en la suma de $5.000.000, dividido en 10.000.000 acciones de una misma serie, ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la sociedad SANTA VICTORIA SpA, que nace de la división se fija en la suma de $5.000.000. dividido en 10.000 acciones; valor en que se disminuye el capital suscrito y pagado de la sociedad que se divide de una misma serie, ordinarias, nominativas y sin valor nominal. don Vincent Domingo Aruffi, titular de 5.000.000.- de acciones en SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA renuncia a las mismas con motivo de la división de esta sociedad, las cuales serán asignadas en su totalidad al accionista señor Nicolas Mordcovich, quien a cambio y al mismo tiempo, renuncia expresamente a su derecho de recibir acciones de la nueva sociedad que se crea producto de la división. De esta forma, y en conformidad a la voluntad de los accionistas, la sociedad continuadora SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA, disminuirá el actual valor de cada acción en que se divide su capital, y se distribuyen entre los accionistas de la siguiente forma: Nicolas Mordcovich 10.000.000 de acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Se acuerda modificar los estatutos sociales de SOCIEDAD COMERCIAL AMW SpA en aquellos aspectos necesarios para hacer efectiva la división acordada: MODIFICACIÓN: A) Se reemplaza el Artículo Quinto del Título Segundo de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL SOCIAL: Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000. dividido en 10.000.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal.” B) Se reemplaza el Artículo Primero de las Disposiciones Transitorias, por el siguiente nuevo: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $5.000.000 dividido en 10.000.000 acciones, todas ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que se enteran y pagan de la forma siguiente: Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, con anterioridad a este acto, en caja social.” Por otra parte, las 10.000.- acciones de la nueva sociedad que nace producto de la división, SANTA VICTORIA SpA, se distribuye y asigna al accionista don Vincent Domingo Aruffi. Se acuerda aprobar el siguiente texto de los estatutos sociales de SANTA VICTORIA SpA, que nace de la aludida división: Vincent Domingo Aruffi, estadounidense, casado y separado de bienes, cédula de identidad para extranjeros número 14.761.994-4, domiciliado para estos efectos en Camino El Parque número 334 Condominio Portal de Chamisero, comuna de Colina, Región Metropolitana; el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula respectiva y expone: Que por este acto y mediante el presente instrumento, constituye una sociedad por acciones. NOMBRE. El nombre de la sociedad será “SANTA VICTORIA SpA”. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales que puedan establecerse en el resto del país o en el extranjero. OBJETO. El objeto de la sociedad será: la adquisición de toda clase de bienes con fines rentísticos, pudiendo al efecto efectuar toda clase de inversiones en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, tales como derechos, acciones, bonos, debentures y cualquier otro tipo de instrumentos financieros, en el país o en el extranjero; comprarlos, adquirirlos, venderlos y enajenarlos a cualquier título, como asimismo gravarlos, administrarlos y percibir sus frutos de cualquier manera.- DURACIÓN. La duración de la sociedad será indefinida. CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000, dividido en diez mil acciones, todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. ADMINISTRACIÓN. VINCENT DOMINGO ARUFFI en su calidad de actual y único accionista de SANTA VICTORIA SpA, designa como administrador de la sociedad a don Vincent Domingo Aruffi, quien anteponiendo la razón social a su firma personal, podrá representar y obligar válidamente a la sociedad en todos los actos, declaraciones, contratos y convenciones relacionados con su giro ordinario, con las más amplias facultades establecidas en escritura extractada. Si el administrador VINCENT DOMINGO ARUFFI falleciere, renunciare, fuese declarado en quiebra, o le afectare cualquier otra inhabilidad, la que deberá ser acreditada frente a terceros, la administración, representación y uso de la razón social recaerá en doña María Victoria Mordcovich, cedula de identidad para extranjeros N° 21.546.121-1 y/o don Alejandro Mordcovich cédula de identidad para extranjeros N° 24.846.725-8, quienes podrán actuar separadamente, quienes tendrán las facultades señaladas en escritura extractada. El capital social de la Sociedad de SANTA VICTORIA SpA que asciende a la suma de $5.000.000., dividido en 10.000.- acciones, de la misma serie, ordinaria, nominativas y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: Vincent Domingo Aruffi, suscribe 10.000.- acciones ordinarias, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto. Capital Sociedad Comercial AMW SpA: $5.000.000. RUT: 77.714.930-K. Santiago, 28 de marzo de 2023.