Asesorías E Inversiones Recco SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 17 de junho de 2025

   Se acordó la división de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, continuando como sociedad legal ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA y naciendo ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA.

   ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA · ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA

2. Mudança de capital· 17 de dezembro de 2025

   Se rectifica el capital de la sociedad continuadora y de la sociedad naciente, rebajando el de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA a $4.647.392.256 y fijando el de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA en $1.000.000.

   ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA · ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 17/12/2025, Repertorio 24826/2025, ante notario reemplazante, don BRUNO ALFREDO MARGOZZINI GARIBALDI, C.I. N° 7.024.469-1, por sí, y en representación de INVERSIONES BOLZANO LIMITADA, RUT N° 76.412.839-7, y doña MARÍA TERESA FERRER ORTIZ, C.I. N° 9.972.068-9, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5.561, oficina 1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, vienen en rectificar escritura pública y extracto de División de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA de fecha 17 de junio del año 2025, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, Repertorio número 11.861/ 2025, en la cual se acordó la División de la sociedad, siendo la continuadora legal, ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, y naciendo una nueva sociedad cuya razón social es ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA. Un extracto de la división de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA consta inscrito a fojas 190, número 143, del Registro de Comercio del año 2025 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, y fue publicado en el Diario Oficial el día 9 de agosto del mismo año. Por otra parte, un extracto de la sociedad naciente ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA consta inscrito a fojas 192, número 144, del Registro de Comercio del año 2025 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, y fue publicado en el Diario Oficial el día 9 de agosto del mismo año. Por el presente instrumento, los comparecientes vienen en rectificar la Escritura Pública de División de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, singularizada en la precedentemente, en el siguiente sentido: 1) En la cláusula CUARTO, donde dice: …“CUARTO. DISMINUCIÓN DE CAPITAL: El capital social previo a la división de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA es la cantidad de cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho millones trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos que, como consecuencia de la división, disminuye en la suma de doscientos setenta y siete millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta y tres pesos, quedando, por lo tanto, reducido en la suma de cuatro mil trescientos setenta y un millones treinta y un mil seiscientos veintitrés pesos. En consecuencia, el monto del capital social con el que se constituye la sociedad naciente de la división “ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA” es una suma igual a aquella en que se ha disminuido el capital de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA ascendente a la suma de doscientos setenta y siete millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta y tres pesos, de manera tal que, el capital social de la sociedad naciente ascenderá a la suma de doscientos setenta y siete millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta y tres pesos…”, debe decir: …”CUARTO. DISMINUCIÓN DE CAPITAL: El capital social previo a la división de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA es la cantidad de cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho millones trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos que, como consecuencia de la división, disminuye en la suma de un millón de pesos, quedando, por lo tanto, reducido en la suma de cuatro mil seiscientos cuarenta y siete millones trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos. En consecuencia, el monto del capital social con el que se constituye la sociedad naciente de la división “ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA” es una suma igual a aquella en que se ha disminuido el capital de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA ascendente a la suma de un millón de pesos, de manera tal que, el capital social de la sociedad naciente ascenderá a la suma de un millón de pesos…” 2) En Cláusula SEXTO, donde dice: …”TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de cuatro mil trescientos setenta y un millones treinta y un mil seiscientos veintitrés pesos…”, debe decir: “…TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de cuatro mil seiscientos cuarenta y siete millones trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos…”. 3) En Cláusula SEXTO, donde dice: …”ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de cuatro mil trescientos setenta y un millones treinta y un mil seiscientos veintitrés pesos…”, debe decir: …”ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de cuatro mil seiscientos cuarenta y siete millones trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos…” 4) En Cláusula OCTAVO, donde dice: …”OCTAVO. CAPITAL DE LA NUEVA SOCIEDAD: El capital de la nueva sociedad que nace de esta división, denominada “ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA”, queda fijado en la suma de doscientos setenta y siete millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta y tres pesos…”, debe decir: …”OCTAVO. CAPITAL DE LA NUEVA SOCIEDAD: El capital de la nueva sociedad que nace de esta división, denominada “ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA”, queda fijado en la suma de un millón de pesos…” 5) En Cláusula DÉCIMA, donde dice: …”TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de doscientos setenta y siete millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta y tres pesos…”, debe decir: …”TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de un millón de pesos…” 6) En Cláusula DÉCIMA, donde dice: …”ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de doscientos setenta y siete millones trescientos sesenta mil seiscientos treinta y tres pesos dividido en dos mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente forma: uno) Bruno Alfredo Margozzini Garibaldi, suscribe la cantidad de quinientas una acciones, por un valor de sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos, que es enterado en este acto, en dinero efectivo, en caja social; dos) María Teresa Ferrer Ortiz, suscribe la cantidad de una acción, por un valor de ciento treinta y ocho mil seiscientos ochenta pesos, que es enterado en este acto, en dinero efectivo, en caja social; tres) Inversiones Bolzano Limitada, suscribe la cantidad de mil cuatrocientas noventa y ocho acciones, por un valor de doscientos siete millones setecientos cuarenta y tres mil ciento catorce pesos, que es enterado en este acto, en dinero efectivo, en caja social…”, debe decir: …”ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma un millón de pesos dividido en dos mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente forma: uno) Bruno Alfredo Margozzini Garibaldi, suscribe la cantidad de quinientas una acciones, por un valor de doscientos cincuenta mil quinientos pesos, que es enterado en este acto, en dinero efectivo, en caja social; dos) María Teresa Ferrer Ortiz, suscribe la cantidad de una acción, por un valor de quinientos pesos, que es enterado en este acto, en dinero efectivo, en caja social; tres) Inversiones Bolzano Limitada, suscribe la cantidad de mil cuatrocientas noventa y ocho acciones, por un valor de setecientos cuarenta y nueve mil pesos, que es enterado en este acto, en dinero efectivo, en caja social…”7) Otras modificaciones que no son materia de extracto. En lo no modificado, continúan vigentes las demás cláusulas del pacto social, en todo aquello que sea compatible con las modificaciones efectuadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de dezembro de 2001

   Se constituye ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA.

2. Outro ato· 31 de dezembro de 2024

   Se realiza la última modificación previa a la presente escritura.

   LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 17/06/2025, Repertorio 11.861/2025, ante Mí, Certifica: don BRUNO ALFREDO MARGOZZINI GARIBALDI, C.I. N° 7.024.469-1, por sí, y en representación de INVERSIONES BOLZANO LIMITADA, RUT N° 76.412.839-7, y doña MARÍA TERESA FERRER ORTIZ, C.I. N° 9.972.068-9, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5.561, oficina 1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, únicos accionistas de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, Rol único tributario N° 77.713.130-3, constituida por escritura pública de fecha 3 de diciembre del año 2001, otorgada en la Notaría de San Fernando de don Guillermo Pérez Díaz. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a Fojas 142 vuelta número 167 correspondiente al año 2001 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de enero del año 2002. La sociedad ha sido objeto de modificaciones, siendo la última la que consta por escritura pública de fecha 31 de diciembre del año 2024, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuyo extracto se inscribió a Fojas 14 Nº 11 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2025, y se publicó en el Diario Oficial el 18 de Enero del mismo año. Únicos accionistas de la sociedad, acordaron dividir ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, con efecto a contar de fecha 17 de junio de 2025, en dos sociedades, la primera de las cuales conserva la razón social y su Rol Único Tributario ante mencionado, rigiéndose por sus actuales estatutos, con las modificaciones que se establecerán. La segunda que se crea por efecto de la división, sociedad por acciones, bajo el nombre o razón social de “ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA”, cuyos estatutos se extractan por separado.- Las modificaciones que, por efecto de la división, sufre ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, son: 1) Se disminuye el capital social de $4.648.392.256, dividido en dividido en 2.000 acciones nominativas, de dos series distintas, sin valor nominal, de las cuales 1.000 acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, las restantes 1.000 acciones, ordinarias con privilegios limitados, conforman la Serie B, a la suma de $4.371.031.623 dividido en 2.000 acciones nominativas, de dos series distintas, sin valor nominal, de las cuales 1.000 acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, las restantes 1.000 acciones, ordinarias con privilegios limitados, conforman la Serie B.; 2) Se acuerda modificar las siguientes disposiciones de los estatutos sociales, reemplazándolas por las siguientes nuevas: “TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $4.371.031.623, dividido en 2.000 acciones nominativas, de dos series distintas, sin valor nominal, de las cuales 1.000 acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, las restantes 1.000 acciones, ordinarias con privilegios limitados, conforman la Serie B. Los accionistas acuerdan, además, que las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Los privilegios y/o preferencias limitadas de las que gozarán las acciones Serie B consisten en: Derecho a elegir a 1 miembros de un total de 3 o, a elegir a 2 miembros de un total de 5. A. -Derecho a elegir a los Inspectores de Cuenta o auditores externos. Las acciones Serie B no tendrán derecho a voto, o voto limitado respecto a las siguientes materias: a) Disolución anticipada de la sociedad; b) Transformación, fusión o División de la sociedad; c) Enajenación de más del 50% de los activos de la sociedad; d) Otorgamiento de garantías, reales o personales, con el objeto de garantizar obligaciones de terceros; e) Diminuciones de Capital; f)Aumentos de Capital; g)Modificaciones en la forma de administración de la sociedad; h)Modificación a la forma en que se distribuyen los dividendos sociales. Respecto a las materias anteriormente indicadas, tendrán que concurrir para su aprobación el voto favorable del 50% más una de las acciones de la Serie A. Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie A consisten en: A.- Derecho para retirar preferente hasta la suma de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos), que sean distribuidos por la sociedad, por primera vez, luego de la presente modificación. B.- Derecho a veto sobre las acciones de la Serie B, con el voto conforme del 50% más una de las acciones que componen la Serie A. C.- Derecho a elegir a 2 miembros de un total de 3 o, a elegir a 3 miembros de un total de 5. Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas tendrán una duración de 5 años contados desde la fecha de la presente Junta. Dicho plazo se prorrogará, por una sola vez, de pleno derecho, salvo que por acuerdo de la Junta Extraordinaria de accionistas se estipule lo contrario, con el voto conforme de a lo menos el 50% más una de las acciones pertenecientes a la Serie A.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $4.371.031.623, dividido en 2.000 acciones nominativas de dos series distintas, sin valor nominal, de las cuales 1.000 acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, las restantes 1.000 acciones, ordinarias con privilegios limitados, conforman la Serie B, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: 1.- Bruno Alfredo Margozzini Garibaldi, suscribe 501 acciones Serie A, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; 2.- María Teresa Ferrer Ortiz, suscribe 1 acción Serie A, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; y, 3.- Inversiones Bolzano Limitada, suscribe 1.498 acciones, de las cuales 498 acciones corresponden a la Serie A o privilegiada íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y las restantes 1.000 acciones corresponden a la Serie B íntegramente suscritas con anterioridad a este acto, quedando pendiente de pago la suma de $800.000.000, el cual se realizará dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de la presente escritura.” En lo no modificado, los comparecientes, estipulan que continúa plenamente vigente el referido Pacto Social. Demás estipulaciones en escritura extractada. /RDM

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 17/06/2025, Repertorio 11.861/2025, ante Mí, don BRUNO ALFREDO MARGOZZINI GARIBALDI, C.I. N° 7.024.469-1, por sí, y en representación de INVERSIONES BOLZANO LIMITADA, RUT N° 76.412.839-7, y doña MARÍA TERESA FERRER ORTIZ, C.I. N° 9.972.068-9, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5.561, oficina 1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, únicos accionistas de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, Rol único tributario N° 77.713.130-3, constituida por escritura pública de fecha 3 de diciembre del año 2001, otorgada en la Notaría de San Fernando de don Guillermo Pérez Díaz. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a Fojas 142 vuelta número 167 correspondiente al año 2001 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de enero del año 2002. La sociedad ha sido objeto de modificaciones, siendo la última la que consta por escritura pública de fecha 31 de diciembre del año 2024, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuyo extracto se inscribió a Fojas 14 Nº 11 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2025, y se publicó en el Diario Oficial el 18 de Enero del mismo año; Únicos accionistas de la sociedad acordaron dividir la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, con efecto a contar de fecha 17 de junio de 2025, en dos sociedades, la primera de las cuales conserva la razón social y su Rol Único Tributario ante mencionado, rigiéndose por sus actuales estatutos, con las modificaciones convenidas. La segunda que se crea por efecto de la división, sociedad por acciones, bajo el nombre o razón social de “ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA”, cuyos estatutos son: RAZÓN SOCIAL: “ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO II SpA”. Sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar, inclusive con los bancos, con el nombre de fantasía “RECCO II SpA”. DOMICILIO: San Fernando, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: El objeto de la sociedad será: Inversión en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas, cooperativas y comunidades, títulos de renta, efectos de comercio, bonos, debentures, patentes, marcas, licencias, procesos y concesiones de cualquier naturaleza, y cualesquiera otros bienes, así como la administración, arriendo, compra y venta, y la explotación de todos éstos; participar en el sistema denominado "leasing"; promoción, organización, administración y financiamiento de empresas, negocios y sociedades que se relacionen con los rubros antes señalados, y los que se refieren a explotación agrícola, industrial, comercial, inmobiliaria y de transportes por cualquier medio; compraventa, importación, exportación, fabricación, elaboración, producción, distribución, comercialización, transporte y envasado materias primas, mercaderías, productos manufacturados y hortofrutícolas, ya sea por cuenta propia o ajena; la representación, agencia, corretaje y comisión referente a tales productos; asesoría agronómica, financiera, administrativa y económica; dedicarse a todo tipo de negocios, industria o comercio, y en general, realizar cualquier otra actividad relacionada o no con el objeto principal, que los socios acuerden por escrito. ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL: Corresponderá exclusivamente a don BRUNO ALFREDO MARGOZZINI GARIBALDI, con facultades señaladas en escritura extractada, las que se dan por íntegramente reproducidas.- CAPITAL: $277.360.633, dividido en 2.000 acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, según escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada./RDM

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de dezembro de 2001

   La sociedad fue constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada.

   Guillermo Pérez Díaz

Texto oficial do extrato

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor Luís Ignacio Manquehual Mery, ambos domiciliados en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago; certifico: Por Escritura Pública de fecha 31/12/2024, Repertorio 21290/2024, ante notario titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, sociedad por acciones, RUT: 77.713.130-3, constituida en un principio como sociedad de responsabilidad limitada, lo que consta por escritura pública de fecha 03 de diciembre del año 2001, otorgada en la Notaría de San Fernando de don Guillermo Pérez Díaz, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a Fojas 142 vuelta N° 167 correspondiente al año 2001 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 04 de enero del año 2002. La sociedad ha sido objeto de modificaciones. Únicos y actuales accionistas de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, acordaron, por unanimidad: I.- Realizar canje de la totalidad de las acciones de la sociedad, modificando el número de acciones en que se divide el capital de la compañía, a través de una variación en su valor nominal, sin afectar el capital social, toda vez que los accionistas así lo requieren, para una mayor precisión y certeza en su propiedad, de acuerdo a lo indicado en los artículos 64 al 69 del Reglamento de la ley de Sociedades Anónimas. Como consecuencia de lo anterior, se propone que, la distribución se efectúe realizando el canje de las actuales 3.648.392.256 acciones a 1.000 acciones, manteniendo los accionistas las mismas proporciones anteriores en el capital social, de manera tal que la participación accionaria será la siguiente: Bruno Alfredo Margozzini Garibaldi, titular de 501 acciones, María Teresa Ferrer Ortiz, titular de 1 acción, e Inversiones Bolzano Limitada, titular de 498 acciones. En consecuencia el capital de la Compañía asciende a la suma de $3.648.392.256, dividido en 1.000 acciones nominativas una misma serie y sin valor nominal. II.- Aumento de Capital: Aumentar, en este acto, el Capital de la Compañía en $1.000.000.000, esto es, de $3.648.392.256, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma de $4.648.392.256, mediante la emisión de 1.000 Nuevas Acciones de Pago, Serie B, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, con privilegios limitados, que serán íntegramente suscritas y pagadas por el accionista INVERSIONES BOLZANO LIMITADA. Por lo tanto, el capital social de la Compañía ascenderá a la suma de $4.648.392.256 dividido en 2.000 acciones, de las cuales, las 1.000 nuevas acciones emitidas producto del aumento de capital conformarán la Serie B ordinaria con privilegios limitados, y las 1.000 acciones primitivas conformarán la Serie A preferentes o privilegiadas. III.- Reformar el actual sistema de administración de la sociedad, mediante el nombramiento de un Directorio compuesto por 5 miembros, quienes deberán designar en la Primera Sesión de Directorio, al Presidente, al Gerente General y a los apoderados quienes tendrán las facultades, los límites y la forma de actuar que se acuerde en dicha Sesión. El Directorio de la Compañía estará compuesto por los siguientes miembros: 1.- BRUNO ALFREDO MARGOZZINI GARIBALDI 2.- MARÍA TERESA FERRER ORTIZ 3.- BRUNO NICOLÁS MARGOZZINI FERRER 4.- SEBASTIÁN MARGOZZINI FERRER 5.- CONSTANZA MARGOZZINI FERRER Como consecuencia de lo anterior, se modifican las siguientes disposiciones de los Estatutos Sociales, dejándolos sin efecto y reemplazándolos por los siguientes: A) Se modifica el Título Segundo: Capital y Acciones. Artículo Quinto, de los Estatutos de ASESORÍAS E INVERSIONES RECCO SpA, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO : CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $4.648.392.256, dividido 2.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de dos series distintas, de las cuales 1.000 acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, las restantes 1.000 acciones, ordinarias con privilegios limitados, conforman la Serie B. Los accionistas acuerdan, además, que las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Los privilegios y/o preferencias limitadas de las que gozarán las acciones Serie B consisten en: a. Derecho a elegir a 1 miembros de un total de 3 o, a elegir a 2 miembros de un total de 5. b. Derecho a elegir a los Inspectores de Cuenta o auditores externos. Las acciones Serie B no tendrán derecho a voto, o voto limitado respecto a las siguientes materias: a) Disolución anticipada de la sociedad; b) Transformación, fusión o División de la sociedad; c) Enajenación de más del 50 por ciento de los activos de la sociedad; d) Otorgamiento de garantías, reales o personales, con el objeto de garantizar obligaciones de terceros; e) Diminuciones de Capital; f) Aumentos de Capital; g) Modificaciones en la forma de administración de la sociedad; h) Modificación a la forma en que se distribuyen los dividendos sociales. Respecto a las materias anteriormente indicadas, tendrán que concurrir para su aprobación el voto favorable del 50 por ciento más una de las acciones de la Serie A. Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie A consisten en: a. Derecho para retirar preferente hasta la suma de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos), que sean distribuidos por la sociedad, por primera vez, luego de la presente modificación. b. Derecho a veto sobre las acciones de la Serie B, con el voto conforme del 50 por ciento más una de las acciones que componen la Serie A. c. Derecho a elegir a 2 miembros de un total de 3 o, a elegir a 3 miembros de un total de 5. Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas tendrán una duración de 5 años contados desde la fecha de la presente Junta. Dicho plazo se prorrogará, por una sola vez, de pleno derecho, salvo que por acuerdo de la Junta Extraordinaria de accionistas se estipule lo contrario, con el voto conforme de a lo menos el 50 por ciento más una de las acciones pertenecientes a la Serie A.” B) Se modifica el Artículo Décimo Primero del Título Tercero, por el siguiente: “TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de 5 miembros Titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. Los directores durarán por un período de tres años al final del cual el Directorio deberá ser renovado totalmente. Todos los miembros del Directorio podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. El Directorio tendrá la remuneración que le fije la Junta Ordinaria de Accionistas. Las reuniones del directorio se constituirán con a lo menos 4 directores, y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de, a lo menos 3 directores. En caso de empate decidirá el que presida la reunión. El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias serán aquellas que se celebren en las fechas y horas prefijados por el Directorio. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las materias que se señalen, específicamente, en la convocatoria. El Directorio sesionará en el lugar del domicilio social, salvo que los directores acuerden lo contrario en cada caso especial. Si se produjere la vacancia de un cargo de director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y entretanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro de actas, por cualquier medio, siempre que ofrezcan seguridad que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pudiera afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los Directores que hubieren concurrido a la sesión. El Directorio es el representante judicial y extrajudicial de la Sociedad, sin perjuicio de la representación que le compete al Gerente. Para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarenta de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, inclusive para las que se requieren facultades especiales de acuerdo con la ley. Los Directores deberán emplear, en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencia establecidos por la ley. En su primera reunión, el Directorio elegirá al Presidente, que lo será también de la Sociedad. El Presidente durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En esta misma reunión, el Directorio elegirá al Gerente General, y estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio y de todas aquellas que expresamente le otorgue el Directorio. El cargo de Gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la Sociedad, pero no con el de director. El Directorio podrá conferir mandatos y delegar parte de sus facultades en el Gerente o abogados de la sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores y, para objetivos especialmente determinados, en otras personas.” C) Se modifica el Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias, de los Estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $4.648.392.256, dividido 2.000 acciones nominativas, de dos series distintas, sin valor nominal, de las cuales 1.000 acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, las restantes 1.000 acciones, ordinarias con privilegios limitados, conforman la Serie B, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: 1.- Bruno Alfredo Margozzini Garibaldi, suscribe 501 acciones Serie A, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; 2.- María Teresa Ferrer Ortiz, suscribe 1 acción Serie A, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; y, 3.- Inversiones Bolzano Limitada, suscribe 1.498 acciones, de las cuales 498 acciones Serie A o privilegiada se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y las restantes 1.000 acciones Serie B se suscriben íntegramente en este acto, y se pagará de la siguiente manera: a.- en dinero efectivo, con la suma de $200.000.000, dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de la presente Acta. b.- Con la suma de $800.000.000 dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de la presente Acta.” En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Sociedad. Demás modificaciones constan en escritura extractada.