Salouhealth Farmaceutica SpA

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KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente del Titular don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, de la Trigésima Sexta Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 24 de julio de 2023, ante mí, Repertorio N° 24.084/2023, fue reducida a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Salouhealth Farmaceutica SpA, inscrita a fojas 58034; Número 25169, del Registro de Comercio correspondiente al año 2023 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La junta fue celebrada con fecha 20 de julio de 2023 y comparecieron la totalidad de los accionistas con derecho a voto: Altas Nieves Capital SpA y Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Lago Rupanco Limitada. En la referida Junta se acordó lo siguiente: I.- Modificar la Razón Social y el nombre fantasía de la sociedad: Se acuerda modificar el artículo Primero de los estatutos sociales cambiando la razón social a FARMACIA FARMACY SpA, pudiendo funcionar y actuar para fines publicitarios, bancarios, comerciales o de cualquier otro tipo, con el nombre de fantasía FARMACY SpA. II.- Aumentar el número de acciones sin que se aumente el capital social: Se acuerda aumentar el número de acciones en que se divide el capital de la sociedad, esto es, de 10 acciones a 600 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, sin aumentar el capital social. Para tal efecto, se propone una relación de canje entre las actuales acciones y las nuevas acciones, en virtud de la cual: cada accionista de la sociedad recibirá 300 nuevas acciones, a cambio de las 5 acciones que cada uno de estos posee en la sociedad. En consecuencia, se modifican los artículos Quinto de los estatutos sociales y el artículo Primero Transitorio, en el sentido de que el capital de la sociedad es de $1.000.000 dividido en 600 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en la escritura extractada. III.- Aumento de capital y eliminación de frase final del artículo Quinto de los estatutos sociales: La junta acuerda: a) Aumentar el capital de la sociedad de $1.000.000 dividido en 600 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, a $107.666.667, dividido en 1.000 acciones nominativas de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El monto del aumento asciende a $106.666.667, para lo cual se emiten 400 nuevas acciones de pago. En consecuencia, de las 1.000 acciones en las cuales se divide el nuevo capital social, 600 acciones se encuentran debidamente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, quedando pendiente de suscripción y pago la cantidad de 400 acciones, las cuales deberán suscribirse y pagarse en el plazo máximo de 5 años contados desde esta fecha; y b) Se elimina la frase final del artículo quinto de los estatutos sociales, que disponía que en el caso de acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarían de derecho alguno. En consecuencia, se modificaron los artículos Quinto del estatuto social y Primero Transitorio en la forma señalada en la escritura extractada. IV.- Modificación del órgano encargado de la administración: La junta acuerda reemplazar el órgano encargado de la administración de la sociedad, estableciendo un directorio conformado por 5 miembros titulares, sin perjuicio de las facultades del gerente de la sociedad. Se establecen reglas de funcionamiento del directorio y del Gerente. Asimismo, se agrega un artículo segundo transitorio, con la designación del directorio provisorio de la sociedad. En este sentido, se remplaza íntegramente el título Tercero de los estatutos, pasando a llamarse “Del Directorio y Gerente” modificándose íntegramente los correspondientes artículos sexto, séptimo y octavo de los estatutos sociales, agregándose además un artículo segundo transitorio, en la forma que se indica en la escritura extractada. V.- Se modifican las normas que el estatuto establece para las Juntas de Accionistas: La junta acuerda reemplazar íntegramente el Título Cuarto de los estatutos, pasando a llamarse: “De las Juntas de accionistas y fiscalización de la administración” y se modificaron íntegramente los artículos noveno y décimo, flexibilizando tanto el procedimiento para citar a Junta, como las reglas de funcionamiento de estas Juntas, además de establecer la forma de fiscalización de la administración, en la forma indicada en la escritura extractada. VI.- Se modifican los artículos décimo primero y décimo segundo, agregando al efecto un nuevo Título Quinto: La junta acordó agregar a los estatutos un nuevo Título Quinto, que pasa a llamarse “Disolución, liquidación, Arbitraje y distribución de utilidades” y modificar íntegramente los artículos décimo primero y décimo segundo, en la forma que figuran en la escritura extractada.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de julio de 2023.