Grupo Casal SpA

Corporate history on record

1. Capital change· December 1, 2025

   La Sociedad disminuye su capital de $66.024.788 a $27.730.411 y aprueba la nueva estructura de acciones.

   GRUPO CASAL SpA

Official extract text

Ministerio del Interior EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaria de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359 comuna de Providencia, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 01 de diciembre de 2025, bajo el repertorio N°20828-2025 ante mí, INVERSIONES CASVIC SpA, INVERSIONES SALVAL SpA, INVERSIONES EL GURU SpA e INMOBILIARIA CV SpA, en calidad de únicos accionistas de GRUPO CASAL SpA, inscrita a fojas 6270, Nº2924, en el Registro de Comercio de Santiago del año 2023 (la “Sociedad”), acordó: (i) Dividir la Sociedad en dos sociedades por acciones diversas. Una de ellas será la continuadora legal de la actual Sociedad, conservando su denominación y personalidad jurídica; (ii) Disminuir el capital social de la Sociedad ascendente a la suma de $66.024.788 dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de las cuales 750 son acciones de la Serie A y 250 son de la Serie B, a la suma de $27.730.411, divididos en 420 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 315 son acciones de la Serie A y 105 son acciones de la Serie B, quedando este capital correspondiente a la sociedad continuadora GRUPO CASAL SpA, reemplazando el artículo Quinto de los estatutos por el siguiente: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $27.730.411, dividido en 420 acciones de las cuales 315 son acciones correspondientes a la Serie A y las restantes 105 son acciones pertenecientes a la Serie B. Las acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con el capital de la Sociedad. Las acciones, cada una de ellas con características, condiciones y privilegios especiales indicados en el artículo Trigésimo Octavo de estos estatutos, se encuentran íntegramente pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.” y, (iii) Aprobar los estatutos de la nueva sociedad por acciones que se constituye, en los siguientes términos: Nombre: “INVERSIONES CASAL SpA”; Objeto: a) La inversión de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones o derechos en todo tipo fondos, sociedades, ya sean comerciales, civiles, comunidades o asociaciones, en toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo realizar inversiones en toda clase de activos financieros, bienes muebles o inmuebles, y en general, la promoción de negocios sobre estos; b) Efectuar inversiones en dólares de los Estados Unidos de Norte América, Euro, Yen y en general en cualquier otra moneda extranjera, dentro y fuera del territorio de la República de Chile; c) El arrendamiento, subarrendamiento, compra, venta, desarrollo, urbanización y administración de inmuebles propios o de terceros; d) El estudio, promoción, participación, construcción, ejecución y desarrollo de negocios y proyectos inmobiliarios, en todas y cada una de sus fases; e) La ejecución de obras civiles, construcciones, edificaciones, remodelaciones, la realización de obras en general, pudiendo al efecto realizar cuanto acto o contrato sea necesario para la consecución de sus fines señalados anteriormente; y, f) En general, realizar toda actividad que directa o indirectamente se relacione con las anteriores y que los accionistas determinen. En el desarrollo de su objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, arrendar, prendar, hipotecar, ceder y realizar cualquier tipo de actos o contratos sobre dichos bienes e inversiones sin limitación alguna, y realizar, en general, cualquier acto o contrato relacionado con el objeto principal, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, de capital, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones; Capital: $38.294.377, divididos en 580 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 435 son acciones correspondientes a la Serie A y las restantes 145 son acciones pertenecientes a la Serie B, íntegramente suscritas y pagadas. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o extranjero; Administración: La Sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto por cuatro miembros. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 05 de diciembre de 2025.

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HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario Público, Titular de la vigésima sexta Notaría de Santiago, con oficio en Apoquindo 3196, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 3 de diciembre de 2024, Rep. 8401,ante mí, los actuales y únicos accionistas de la sociedad “GRUPO CASAL SpA”, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 6.270 Nº 2.924 del Registro de Comercio de Santiago, año 2023, según el registro de accionistas, esto es: /i/ la sociedad “INVERSIONES CASVIC SpA”, domiciliada en calle Iguazú N° 5.869, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana; /ii/ la sociedad “INVERSIONES SALVAL SpA”, domiciliada en calle Francisco de Riveros N° 4.477, departamento N° 25, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana; /ii/ la sociedad “INVERSIONES EL GURU SpA”, domiciliada en calle Callao N° 3.418, departamento 31, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; y por la otra, con la comparecencia de la sociedad “INMOBILIARIA CV SpA”, domiciliada av. Vicuña Mackenna N° 7.225, La Florida, Santiago, Región Metropolitana; acordaron modificar la sociedad “GRUPO CASAL SpA”, en los siguientes términos: I.- Aumento de Capital: Aumentar su capital estatutario desde la suma de $1.200.000.-, dividido en 750 acciones ordinarias, nominativas, de la misma y única serie, sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas, en la suma de $64.824.788.-, mediante la emisión de 250 nuevas acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, las cuales suscribe y paga íntegramente en dicho acto la sociedad “INMOBILIARIA CV SpA”, quedando el capital social en $66.024.788, dividido en 1.000.- acciones ordinarias, nominativas, de la misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. II.- Ingreso Nuevo Accionista: Como consecuencia del aumento de capital acordado, ingresa como nuevo accionista de la sociedad “GRUPO CASAL SpA” la sociedad “INMOBILIARIA CV SpA”, quien declara conocer y aceptar en su totalidad los Estatutos Sociales. III.- Creación de Serie de Acciones y Canje: Con posterioridad al aumento de capital indicado en el número I.- precedente, la totalidad de los accionistas acordaron: /UNO/ Transformar las actuales 1.000.- acciones ordinarias, nominativas, de la misma y única serie, sin valor nominal en que se divide el total del capital estatutario, en las siguientes dos series de acciones: /i/ “Serie A”: compuesta por un total de 750.- acciones preferentes, con derecho a voto, representativas del 75% de la participación accionaria de la Sociedad; y /ii/ “Serie B”: compuesta por un total de 250.- acciones preferentes, con derecho a voto, representativas del 25% de la participación accionaria de la Sociedad; y, /DOS/ Canjear las actuales acciones de la Sociedad bajo el siguiente detalle: /i/ La sociedad “INVERSIONES CASVIC SpA”, canjeó 250 acciones ordinarias de la Sociedad, de su propiedad, por 250 acciones de la Serie A; /ii/ La sociedad “INVERSIONES SALVAL SpA”, canjeó 250 acciones ordinarias de la Sociedad, de su propiedad, por 250 acciones de la Serie A; /iii/ La sociedad “INVERSIONES EL GURU SpA”, canjeó 250 acciones ordinarias de la Sociedad, de su propiedad, por 250 acciones de la Serie A; y /iv/ la sociedad “INMOBILIARIA CV SpA” canjeó 250 acciones ordinarias de la Sociedad, de su propiedad, por 250 acciones de la Serie B. IV.- Modificación Estatutos Sociales: En consideración al aumento de capital indicado precedentemente, a la creación de serie y canje de acciones de la Sociedad, los accionistas acordaron modificar el Artículo Quinto del Pacto Social, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $66.024.788.-, dividido en un total de 1.000.- acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 750 son acciones correspondientes a la Serie A y las restantes 250 son acciones pertenecientes a la Serie B. Las acciones, cada una de ellas con características condiciones y privilegios especiales indicados en el artículo Trigésimo Octavo de estos estatutos, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada.- Santiago, 5 de diciembre de 2024. HQM. Not. Pub.