Inversiones Lolo SpA

摘要官方正文

MARÍA SOLEDAD LASCAR, Notario Público de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con oficio ubicado en calle Miraflores N°178, piso 5°, certifica: Con fecha 31 de julio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES LOLO SpA, celebrada con esta misma fecha ante el mismo notario, sociedad inscrita a fojas 108.519 N°48.276 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2022. Se trató y acordó lo siguiente: I. FUSIÓN POR INCORPORACIÓN. La fusión por incorporación de la sociedad INVERSIONES GIL SpA, inscrita a fojas 100.782 N°44.247 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2022, en la sociedad INVERSIONES LOLO SpA disolviéndose la primera sin necesidad de efectuar su liquidación. Esta fusión se efectúa mediante la incorporación a la sociedad INVERSIONES LOLO SpA de la totalidad del activo de la sociedad INVERSIONES GIL SpA y la totalidad de sus accionistas debiendo entenderse que INVERSIONES LOLO SpA es la sucesora y continuadora legal de la sociedad absorbida. II. AUMENTO DE CAPITAL Y CREACIÓN DE SERIES DE ACCIONES. Como consecuencia de la fusión se aumenta el capital social de INVERSIONES LOLO SpA, de la suma de $101.245.418, dividido en 476.774.456 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $1.402.245.418, dividido en 5.589.422.623 acciones, sin valor nominal, de dos series, canjeándose las actuales acciones de la sociedad por 476.774.456 acciones Serie B, y mediante la emisión de 5.112.648.167 nuevas acciones, sin valor nominal, de las cuales 3.929.783 corresponderán a acciones de Serie A, y 5.108.718.384 corresponderán a acciones de Serie B, las se pagan en fecha escritura extractada con los activos de la sociedad absorbida, que se incorporan a la sociedad absorbente. De esta manera, las acciones en que se divide el capital de INVERSIONES LOLO SpA luego de la fusión acordada, son las siguientes: a) 3.929.783 acciones corresponden a la Serie A, con preferencia para el pago de dividendos, y, además, sin el voto favorable de la unanimidad de las acciones que componen esta serie, no podrá llevarse a cabo ninguna modificación de estatutos de la sociedad, ni cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 67 de la Ley número 18.046 sobre sociedades anónimas, ni acordarse la distribución de dividendos de la compañía. Tampoco podrá modificarse la forma en que ha de administrarse la sociedad, ni la designación de los administradores sin su acuerdo unánime. Asimismo, las acciones Serie A tendrán derecho a percibir el 100% de los dividendos que distribuya la compañía. Por último, la aprobación de las siguientes materias también requerirán el voto conforme de la totalidad de las acciones Serie A: i) La venta de activos de la Sociedad por un valor superior a 30.000 dólares de Estados Unidos de América, en caso que dicha venta signifique la enajenación del 50% o más de la totalidad de los activos de la Sociedad, sea que incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio anterior; ii) La aprobación de cualquier plan de negocios en caso que dicho plan contemple la enajenación del cincuenta por ciento o más del activo de la Sociedad; y iii) El otorgamiento, constitución o modificación de garantías personales o reales sobre activos o bienes de la Sociedad para garantizar obligaciones de terceros, incluyendo como tales a accionistas, liquidadores o empleados. b) 5.585.492.840 acciones corresponderán a la Serie B, que no tendrán derecho a percibir dividendos, ni tendrán privilegio o preferencia alguna. Las limitaciones tendrán vigencia por un plazo de 15 años contados desde el 31 de julio de 2023. Vencido el plazo antes señalado, los privilegios, preferencias y restricciones de las acciones de la Serie A y Serie B se extinguirán automáticamente, transformándose en acciones comunes u ordinarias para todos los efectos legales. Las acciones de pago de la nueva emisión son suscritas y pagadas en fecha de escritura extractada, por los accionistas de la sociedad INVERSIONES GIL SpA, correspondiéndoles la totalidad de acciones de la nueva emisión. III. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. Como consecuencia de la fusión por incorporación, el aumento de capital consecuente, y la creación de series de acciones, los accionistas de INVERSIONES LOLO SpA acuerdan modificar los Artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, relativos al capital social y suscripción de acciones, en el sentido que el capital de la sociedad asciende a la suma de $1.402.245.418 dividido en 5.589.422.623 acciones, de las cuales 3.929.783 corresponden a acciones de serie A y 5.585.492.840 corresponden a acciones de serie B, con las preferencias y limitaciones señaladas precedentemente. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. III. ESTATUTO. Como consecuencia de la fusión por incorporación y las modificaciones mencionadas, los accionistas acordaron por unanimidad fijar un nuevo texto refundido de INVERSIONES LOLO SpA, cuyo tenor extractado es el siguiente: NOMBRE: INVERSIONES LOLO SpA. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: El objeto de la sociedad será efectuar, tanto en Chile como en el extranjero, toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. CAPITAL: $1.402.245.418, dividido en dos series de acciones denominadas Serie A y B, de las cuales 3.929.783 acciones corresponden a acciones de la Serie A y 5.585.492.840 acciones corresponden a la Serie B, con los privilegios y restricciones señalados precedentemente, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. Los acuerdos se adoptaron por la unanimidad de las acciones. Santiago, 31 de julio de 2023. María Soledad Lascar. Notario Público.