Pesquera Marishell SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Javier Alejandro Cardemil Ibañez, Notario Público Suplente de la Titular doña Elizabeth Catherine Pacheco Cifuentes, con domicilio en calle San Carlos 159 local 3 de Valdivia, Certifico: Que por escritura pública de fecha 12 de agosto de 2025, otorgada ante mí, JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ, viene en reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de PESQUERA MARISHELL SpA. rut. 77.701.720-9, con fecha 12 de agosto de 2025, a las 15:00 horas, en el Oficio de la Notario ubicado en calle San Carlos 159 Local 3 de Valdivia, se celebró la Junta de Extraordinaria de PESQUERA MARISHELL SpA, en adelante, “la sociedad”. Presidió la reunión don JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ y actúo a su vez como secretario. Para los efectos de lo señalado en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, artículo cincuenta y siete, inciso final, se cuenta además con la presencia del sra. notario público de la comuna de Valdivia doña Elizabeth Pacheco Cifuentes. Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de modificación social, sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de convocatoria. dos. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: a. JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ, cedula nacional de identidad número 19.368.192-1, por 10.000 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de diez millones de pesos del capital social. Además, asiste a esta junta el notario público doña Elizabeth Pacheco Cifuentes. tres. Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que, conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta de accionistas. cuatro. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el Acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente quien a su vez es el único accionista. cinco. Objeto de la Junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la Junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: Modificar los estatutos sociales, en cuanto al domicilio social, y el administrador de la sociedad. seis. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta de modificación, el único accionista presente aprobó por unanimidad: a) Modificar los estatutos sociales, cambiando el domicilio social de Puerto Montt a Providencia. En consecuencia, se acuerda modificar, los estatutos de la sociedad, el artículo segundo, que sustituye al anterior y queda como sigue: “Título Segundo. Domicilio, duración y objeto. Artículo segundo. El domicilio legal de la sociedad será la comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que el Directorio acuerde establecer en el país o en el extranjero.” b) Modificar el administrador de la sociedad reemplazando a don RUBEN DARIO NUÑEZ URRA por don JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ. En consecuencia, se acuerda modificar, de los estatutos de la sociedad, el artículo Décimo Tercero, que sustituye al anterior y queda como sigue: “Título Cuarto. Administración. Artículo Décimo Tercero. Representación: La sociedad será administrada y representada por don JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ, quien anteponiendo la razón social de la sociedad a su firma…”, estará facultado con los poderes que se indican. siete. Cumplimiento del Acuerdo: Por unanimidad de las acciones, se acuerda llevar a efecto la modificación, dando cumplimiento sin más trámite a lo dispuesto en el artículo catorce la Ley número veinte mil seiscientos cincuenta y nueve. ocho. Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, el Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo 15:30 hrs. firmándose el acta respectiva por el Presidente y Secretario. Valdivia, 14 de agosto de 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 27 de marzo de 2025

   Se constituyó la sociedad Pesquera Marishell Limitada, compareciendo Rubén Darío Núñez Urra, quien en el acto fue individualizado incompletamente como Rubén Darío Núñez o Rubén Núñez.

   Rubén Darío Núñez Urra

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, certifico que: Por escritura pública de fecha 15 de abril de 2025, Repertorio 736-25, otorgada ante mí, don Felipe Martín Nogueira Ferrada, cédula de identidad número 17.271.913-9, y don Diego Alejandro Cabrera Vergara, cédula de identidad número 17.491.091-k, ambos domiciliados en calle Badajoz 12, oficina 402, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en representación de don Rubén Darío Núñez Urra, cédula de identidad número 4.536.265-5, domiciliado en calle Costanera sin número, Carelmapu, comuna de Maullín, Región de Los Lagos y don Juan Francisco Zurita Sarmiento, cédula de identidad número 2.916.836-9, domiciliado en calle Costanera sin número, Carelmapu, comuna de Maullín, Región de Los Lagos, vienen en completar y aclarar la escritura pública de fecha 27 de marzo de 2025 otorgada ante don Guillermo Carlos Solar Pérez, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Peñalolén, Repertorio N°567-25 en los siguientes sentidos: A) En la comparecencia de la escritura de 27 de marzo de 2025 otorgada ante don Guillermo Carlos Solar Pérez, Notario Público Titular de la Segunda se individualizó a don Rubén Darío Núñez Urra como “Rubén Darío Núñez”, omitiendo por un error involuntario, señalar el segundo apellido de éste, que es “Urra”. En razón de lo anterior, complementa la escritura señalada, en el sentido de indicar que en todas aquellas partes donde dice “Rubén Darío Núñez” o ”Rubén Núñez”, se debe entender que dice “Rubén Darío Nuñez Urra”. B) Se indica que, por un error involuntario, se omitió señalar que don Rubén Darío Núñez Urra, cédula de identidad número cuatro millones quinientos treinta y seis mil doscientos sesenta y cinco guion cinco, es también conocido como “Rubén Núñez”, siendo la misma persona que constituyó la sociedad “Pesquera Marishell Limitada” y que en dicho acto compareció con pasaporte canadiense, número VN seis, seis, uno, cinco, ocho, cero, declarando ser de esa nacionalidad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 17 abril de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 27 de marzo de 2025

   Juan Francisco Zurita Sarmiento cede el 1% de sus derechos sociales a Rubén Darío Núñez Urra.

   Juan Francisco Zurita Sarmiento · Rubén Darío Núñez Urra

2. Transformación· 27 de marzo de 2025

   Pesquera Marishell Limitada se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social Pesquera Marishell SpA.

   Pesquera Marishell Limitada · Pesquera Marishell SpA · Rubén Darío Núñez Urra

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Peñalolén, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 27 de marzo de 2025, Repertorio 567-2025, otorgada ante mí, don Rubén Darío Núñez Urra, cédula de identidad número 4.536.265-5, domiciliado en calle Costanera sin número, Carelmapu, comuna de Maullín, Región de Los Lagos y don Juan Francisco Zurita Sarmiento, cédula de identidad número 2.916.836-9, domiciliado en calle Costanera sin número, Carelmapu, comuna de Maullín, Región de Los Lagos, en su calidad de únicos socios, modificaron la sociedad “Pesquera Marishell Limitada” en el sentido que se pasa a indicar: Uno) el socio Juan Francisco Zurita Sarmiento vende, cede y transfiere a don Rubén Darío Núñez Urra, quien compra, acepta y adquiere para sí, el 1% de la participación social de que era dueño don Juan Francisco Zurita Sarmiento. El precio de esta cesión es la suma de $200.000.-, cantidad que el cesionario paga al cedente en este acto, al contado y en dinero en efectivo. Dos) Como consecuencia cesión anterior, don Rubén Darío Núñez Urra, en su calidad de único socio de la sociedad “Pesquera Marishell Limitada”, transformó la sociedad “Pesquera Marishell Limitada”, inscrita a fojas 257, número 174, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año 1.999, en una sociedad por acciones: Razón social “Pesquera Marishell SpA”, Objeto: será: a) La pesca, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización en el país o en el extranjero, de cualquier recurso pesquero marítimo, fluvial y lacustre; b) Tener representaciones y agencias de sociedades nacionales o extranjeras, y realizar todos los actos de comercio permitidos por la Ley, como cualquier otra clase de actos, contratos, negocios o actividades que los socios acuerden y; c) En general, cualquier otra actividad o negociación que la sociedad decidiera emprender, sea que se encuentre o no relacionado directa o indirectamente con el objeto social. Administración: Rubén Darío Núñez Urra. Capital: $10.000.000.-, dividido en 10.000.- acciones sin valor nominal, suscrito, pagado y enterado a la caja social con anterioridad y en la siguiente proporción: Don Rubén Darío Núñez Urra es dueño de diez mil acciones. Capital totalmente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Puerto Montt. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago s 03 abril de 2025.