Profine Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 décembre 2022

   Se constituye Profine Chile SpA.

   PROFINE IBERIA S.A.

Texte officiel de l’extrait

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Suplente del titular don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, con oficio en Bandera trescientos cuarenta y uno, Oficina trescientos cincuenta y dos, Santiago, Región Metropolitana, certifica que el día 27 de diciembre de 2023, ante el titular, bajo el repertorio 75.663, se redujo a escritura pública Acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROFINE CHILE SpA., celebrada con fecha 22 de diciembre de 2023 también ante mí, en mi oficio, con asistencia unanimidad de acciones emitidas y accionistas PROFINE IBERIA S.A., Rol Único Tributario en Chile 59.320.530-4, representada en este acto por don Francisco Montt Matte, por 1.000 acciones suscritas y pagadas, ambos con domicilio en Ascencio de Zavala 2.500, de la Comuna de Vitacura , como único accionista, acordándose lo siguiente: UNO. Dar cuenta que el capital de la sociedad, es de $100.000.000, incluida en dicha suma la revalorización del capital a que se refiere el artículo 10 de la ley sobre Sociedades Anónimas, norma aplicable en forma supletoria a las sociedades por acciones, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, encontrándose la totalidad de las 1.000 íntegramente suscritas y pagadas por el único accionista, la sociedad constituida en España Profine Iberia S.A; DOS.-por unanimidad se acordó aumentar el capital de la sociedad, del actual de la cantidad de $100.000.0000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al nuevo de $1.900.000.000, dividido en 19.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Este aumento de 1.800.000.000 pesos, se acordó efectuar mediante la emisión de 18.000 nuevas acciones de pago, colocadas preferentemente a Profine Iberia S.A., a un valor de 100.000 pesos por acción; TRES.- Dejar acordó dejar constancia que el aumento de capital se suscribió y pagó en el mismo acto de la presente Junta por la cantidad de 18.000 acciones, por Profine Iberia S.A.. las nuevas acciones se pagaron en dinero efectivo en el acto de la Junta Extractada ; CUATRO.- Se acordó por la unanimidad modificar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales y el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos sociales, ambos referidos al capital social y la forma de suscripción y pago del mismo, remplazándose ambos en atención a los acuerdos de la presente Junta de Accionistas. un nuevo capital social de mil novecientos millones de pesos, dividido en diecinueve mil acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que se señala en el artículo primero transitorio. En el referido artículo transitorio se estableció que El capital social, ascendente a la cantidad de mil novecientos millones de pesos chilenos, dividido en diecinueve mil acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, se suscribe íntegra y únicamente por PROFINE IBERIA S.A, ya individualizada, representada por Francisco Montt Matte, compareciente en este acto, y que se encuentra debidamente pagados en dinero efectivo a esta fecha del modo siguiente: i) Con 1.000 acciones, por un monto inicial de $1.00.000.000, se emitieron, suscribieron y pagaron en dinero efectivo el acto de la escritura pública de constitución social, de fecha 7 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal; y ii) Con 18.000 acciones, por un monto de $1.800.00.000, íntegramente suscritas en el acto de celebración de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de diciembre de 2022, todas suscritas por Profine Iberia S.A. pagándolas en dinero efectivo en el acto de la Junta. CINCO. Se acordó dejar constancia que la sociedad que rola bajo la razón social “Profine Chile SpA” Rol Único Tributario 77.687.428-0, se constituyó por escritura pública de fecha 7 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal. Un extracto de la mencionada sociedad se inscribió a fojas 101.256 número 44.491 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2.022 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de diciembre de 2.022. Demás cláusulas constan de escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2024.-