Contabilidad, Administracion E Informatica SpA

Official extract text

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, abogada, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con Oficio en calle Isidora Goyenechea 3477, Zócalo, Las Condes, Región Metropolitana, CERTIFICO: Que ante mí, con fecha 06 de mayo de 2025, a las 12 horas, tuvo lugar, Junta Extraordinaria de Accionistas de CONTABILIDAD, ADMINISTRACION E INFORMATICA SpA, que se redujo a escritura pública con fecha 06 de mayo de 2025, Repertorio N° 21.443, 77.684.594-9, inscrita en extracto a fojas 91821 número 40165 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2022, asistiendo BARBARA CAMILA ROMERO ELlAS, chilena, casada y separada de bienes, ingeniera civil industrial, CNI 9.979.360-0, domiciliada en Arzobispo Subercaseaux 4.169, comuna de Estación Central, propietaria de 100 acciones equivalentes a $1.000.000 del capital social y HUMBERTO DAVID ROMERO ELIAS, chileno, casado con separación total de bienes, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad 15.643.456-6, domiciliado en Arzobispo Subercaseaux 4.169, comuna de Estación Central, propietario de 100 acciones equivalentes a $1.000.000 del capital social; asistiendo en consecuencia la totalidad de los accionistas de la sociedad, según consta en el Registro de Accionistas que tuve a la vista, titulares del total de las acciones con derecho a voto y representativas del total del capital social. Accionistas acuerdan modificar los estatutos de la sociedad para que la representación de ésta y el uso de la razón social corresponda a HUMBERTO DAVID ROMERO ELIAS, cédula nacional de identidad 15.643.456-6, en forma individual, con todas las facultades señaladas en los actuales estatutos. Por lo tanto se acuerda reemplazar el artículo DÉCIMO QUINTO de los estatutos sociales por el siguiente: “DÉCIMO QUINTO: Administración. La administración de la sociedad y el uso de la razón social recaerá en HUMBERTO DAVID ROMERO ELIAS, quien representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente. El Administrador estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que competa al Gerente o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que los administradores hagan de un Gerente General, cuando lo estimen, podrán delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aun para objetos especialmente determinados, en otras personas.”. Demás acuerdos en escritura extractada.